11/04/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
' Y f e l - 1 1 - 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r e f f e d u
d " I C E D E V E R V I E R S
\ \ 1 1 1 t ! 1 , 1 1 1 1 \ 1 1 \ \ 1 \ 1 1 \
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 9 8 9 . 2 5 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E - B R A N C H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a C o o p e r a t i o n 1 9 , 4 8 0 0 V e r v i e r s ( L a m b e r m o n t )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l + D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t a v e c l a d é c h a r g e c o m p l è t e + N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d u P r o c é s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 :
1 . L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 1 m a r s 2 0 1 4 , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e N a s s a u s t r a a t 3 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
2 . L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é d e c h o i s i r l e n o m " H A I R S P O R T " c o m m e n o m c o m m e r c i a l
3 . L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e g é r a n t , a v e c l a d é c h a r g e c o m p l è t e d u L T D H o m e A r t s M a n a g e m e n t , S o c i é t é A n g l a i s e , e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o 0 8 4 0 2 1 1 7 , 1 S a x o n C o u r t , H a d l o w D o w n , E a s t S u s s e x T N 2 2 4 D T , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p a r m o n s i e u r D e w i t t e D i e d e r i k ( 4 0 1 2 0 9 - 1 9 1 . 7 5 ) , C e d e r n i e r n ' e x e r c e r a p l u s a u c u n e f o n c t i o n d a n s l a s o c i é t é à p a r t i r d e 1 m a r s 2 0 1 4 .
4 . L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r a u t i t r e d e g é r a n t , m o n s i e u r G e s t e l s J o h a n ( 7 3 0 5 0 2 - 2 8 1 . 6 3 ) , S p a n j a a r d s t e e g 1 B u s 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n L e m a n d a t p r e n d r a c o u r s à p a r t i r d e 1 m a r s 2 0 1 4 e t s e r a e x é c u t é à t i t r e g r a t u i t .
G é r a n t
G e s t e l s J o h a n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/02/2014
ÿþB i j l a g e n h i j h e t R e t g i s e b r S t a u t s b a d
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 9 8 9 . 2 5 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E . B R A N C H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a C o o p e r a t i o n 1 9 , 4 8 0 0 V e r v i e r s ( L a m b e r m o n t )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t a v e c l a d é c h a r g e c o m p l è t e + N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 4 n o v e m b r e 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é d e m e t t r e f i n a u m a n d a t a v e c l a d é c h a r g e c o m p l è t e d e m o n s i e u r S t a s J e l l e . C e d e r n i e r n ' e x e r c e r a p l u s a u c u n e f o n c t i o n d a n s l a s o c i é t é à d a t e r d e c e j o u r ( 4 n o v e m b r e 2 0 1 3 )
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r a u t i t r e d e g é r a n t l e L T D H O M E A R T S M A N A G E M E N T , S o c i é t é A n g l a i s e , E n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o 0 8 4 0 2 1 1 7 , 1 S a x o n C o u r t , H a d l o w D o w n , E a s t S u s s e x T N 2 2 4 D T , R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p a r m o n s i e u r D e w i t t e D i e d e r i k ( 4 0 1 2 0 9 - 1 9 1 . 7 5 ) L e m a n d a t p r e n d r a c o u r s d i r e c t e m e n t a p r è s l a p r é s e n t e A s s e m b l é e ( 4 n o v e m b r e 2 0 1 3 ) e t s e r a e x é c u t é à t i t r e g r a t u i t .
G é r a n t
D e W i t t e D i e d e r i k
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t L T D H o m e A r t s M a n a g e m e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R e
M c ! U O J P ! I I I
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
1 1 - 0 2 - 1 4
L e G r e r
G r e f f e
29/11/2013 : VV204790
26/01/2015
ÿþA
M o d W o r d 1 1 . 1
r ' 7 , ~ . i i ' ~ ~ ` I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
K e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
O r t d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 9 8 9 . 2 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E - B R A N C H
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N a s s a u s t r a a t 3 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g b i j k o m e n d z a a k v o e r d e r
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 m a a r t 2 0 1 4 w e r d m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g o e d g e k e u r d :
D e b e n o e m i n g a l s b i j k o m e n d z a a k v o e r d e r v a n d e L T D M a r i n e T e c h n i c s , v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s R e c h t , ' 1 S a x o n C o u r t , H a d l o w D o w n , E a s t S u s s e x T N 2 2 4 D T , V e r . K o n i n k r i j k , g e r e g i s t r e e r d o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 9 0 4 7 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e f e n s L e o m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 2 0 6 0 1 - 3 5 5 . 5 4 H e t m a n d a a t v a n g t a a n o p 3 m a a r t 2 0 1 4 e n z a l o n b e z o l d i g d z i j n
Z a a k v o e r d e r
L T D M a r i n e T e c h n i c s
S t e f e n s L e o ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 3 J A N . 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
09/10/2012 : AN204790
23/04/2012 : AN204790
17/06/2011 : AN204790
11/03/2015
ÿþ ~ ~ e M o d W e r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l i 1 . 1 1 . 1 ) 1 , 1 1 1 j 1 I 1 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v e r s k a h a n d e l
A r w " r e r o a n
2 7 F E B , 2 0 3 5
f f l é 4 r t t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 9 8 9 . 2 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E - B R A N C H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : N a s s a u s t r a a t 3 1 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g m e t k w i j t i n g e n d é c h a r g e v a n z a a k v o e r d e r s + b e n o e m i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r s + v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l + w i j z i g i n g h a n d e l s b e n a m i n g
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 6 j a n u a r i 2 0 1 5 w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
- O n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r J o h a n G e s t e l s ( 7 3 0 5 0 2 - 2 8 1 . 6 3 ) z i j n m a n d a a t e i n d i g d o p 2 6 j a n u a r i 2 0 1 5 e n w o r d t k w i j t i n g e n d e c h a r g e v e r l e e n d .
O n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r p e r 2 6 j a n u a r i 2 0 1 5 v a n d e L t d M a r i n e T e c h n i c s , v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t , 1 S a x o n C o u r t , H a d i o w D o w n , E a s t S u s s e x T N 2 2 4 D T , V e r . K o n i n k r i j k , g e r e g i s t r e e r d o n d e r n r . 0 8 3 9 0 4 7 8 . E r w o r d t k w i j t i n g e n d e c h a r g e v e r l e e n d .
O n t s l a g a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L e o S t e f e n s ( 4 2 0 6 0 1 3 5 5 5 4 ) p e r 2 6 j a n u a r i 2 0 1 5
- D e b e n o e m i n g v a n a i s z a a k v o e r d e r v a n d e B V E u r o p e B u s i n e s s M a n a g e m e n t G r o u p , v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , i n g e s c h r e v e n i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r n r . 3 2 1 6 7 7 3 0 , g e v e s t i g d t e 4 9 1 0 H W O o s t e r h o u t i n N e d e r l a n d m e t a l s V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r P . V e r w e y ( 4 3 0 1 2 6 2 5 5 . 6 9 H e t m a n d a a t v a n g t a a n o p 2 6 j a n u a r i 2 0 1 5 e n z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
- D e v e r h u i s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l v a n d e N a s s a u s t r a a t 3 1 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n n a a r d e A v e n u e L o u i s e 5 2 3 , b u s 2 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e n d i t p e r 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
D e h a n d e t s b e n a m i n g e n a l s u i t h a n g b o r d " M C C o n s u l t i n g " e n " E - B C o n s u l t i n g " z a l w o r d e n g e b r u i k t v o o r m a r k e t i n g e n p u b l i s h i n g d o e l e i n d e n d i t v a n a f 2 6 j a n u a r i 2 0 1 5
G e t e k e n d 2 7 j a n u a r i 2 0 1 5
N a m e n s d e z a a k v o e r d e r
B u s i n e s s E u r o p e M a n a g e m e n t G r o u p B V
P , V e r w e y L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/05/2010 : AN204790
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