04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 30.06.2014 14243-0434-015
20/02/2014
ÿþ W e r d 1 1 1
1 L A " 1 4 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e ' e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , O p
1 1 F E B 2 0 1 4 G r i f f i e
* 1 4 0 4 6 9 6 2 *
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 9 5 4 . 0 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) E - F l a v o u r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B v b a
Z e t e l ê t e e t e - 2 6 / 0 w e . b z ,
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e R e c h t z e t t i n g a d r e s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e p u b l i c a t i e v a n 2 3 / 1 2 1 2 0 1 3
O p d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 / 1 2 / 2 0 1 3 w e r d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
- D e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r E g l a n t i e r l a a n 5 A , 2 0 2 0 A n t w e r p e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 4 / 1 2 / 2 0 1 3 .
V e r b i s t P a u l
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/01/2014
ÿþf , L e Z , : e e , 1 1 > " l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i m e v a n d e a k t e
M o d W a c d 1 1 1
l I N
I l i f
V o o i b e h o u j a a n h B a ! g i s S t a a t s !
1 . 1 1 1 M
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 0 9 . 9 5 4 . 0 5 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B v b a
Z e t e l V u u r m o l e n s t r a a t 3 3 , 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
O p d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 / 1 2 / 2 0 1 3 w e r d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
- D e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r E g l a n t i e r l a a n 5 A , 2 6 1 0 W i l r i j k e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 4 1 1 2 1 2 0 1 3 .
V e r b i s t P a u l Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E - F l a v o u r s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e a r g e i e g d f a r g P i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
,
G r i f f i e
27/11/2013
ÿþ M o d w o r d 1 t 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I w 1 1 o M m ~ ~ u ~ u u i ~ i m 1 ~ M
1 7 7 6 5 3 *
N e e r g e t e g d t e r a r e l 7 e v a n d e R e c h t b 0 1 * v o n K Q o p h a n d e t A n t w e r p e n , o p
1 5 N O V 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 9 5 4 . 0 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E - F l a v o u r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B v b a
Z e t e l : V u u r m o l e n s t r a a t 3 3 , 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
O p d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- D e b e n o e m i n g v a n A d A s t r a P e r A s p e r a C o m m . V . , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C l a e s J e t t e , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 .
- D e b e n o e m i n g v a n P a u l V e r b i s t C o m m . V . , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e r b i s t P a u l , e n d i t m e t i n g a n g v e n d 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 .
C l a e s J e l l e V e r b i s t P a u l
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s t : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 03.09.2012, NGL 06.09.2012 12561-0400-015
22/08/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 J
3 *
& e r q e l e g t ! t e r g r i f f i e v o n d e R o c h t á a o l l v a n K o o p h o n d e ! t e A n # w o r p e . a , o p
G r i f f i e 1 D A H . 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 9 5 4 . 0 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E - F L A V O U R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V u u r m o l e n s t r a a t 3 3
2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k )
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r i e - G h i s l a i n e B r o s e n s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e e r s e o p 3 0 j u l i 2 0 1 2 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E - F L A V O U R S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , V u u r m o l e n s t r a a t 3 3 , B T W B E 0 8 0 9 . 9 5 4 . 0 5 7 R P R A n t w e r p e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 . W i j z i g i n g v a n d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r n a a r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r , z o d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r z o d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r v e r l e n g d w o r d t t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
2 . V e r p l a a t s i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g n a a r d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r .
3 . W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 9 , 6 e n a r t i k e l 1 0 . 1 v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e a a n t e
p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n ,
A r t i k e l 9 . 6 . e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r o f i n d i e n
d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
A r t i k e l 1 0 . 4 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
v a n i e d e r j a a r ,
V o l m a c h t .
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " 1 . B . A . I n t e g r a a l B e d r i j f s a d v i e s " t e W e s t e r l o , Z a n d b e r g 5 9 , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
( g e t . ) M a r i e - G h i s l a i n e B R O S E N S
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n l i j s t p u b l i c a t i e d a t a m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 05.09.2011, NGL 31.10.2011 11594-0310-016
24/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 15.09.2010, NGL 20.09.2010 10546-0406-012
21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.06.2016, NGL 14.06.2016 16185-0023-013