29/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . t
( L - G \ 7 1 7 7 - 7 1 1 . 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ I
. . ~
O n d e r n e m i n g s n r : 4 7 2 6 1 4 4 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E - S q u a r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l d k a n t 3 3 A , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t b e d r i j f s r e v i s o r
e i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 0 j u n i 2 0 1 4
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t m a n d a a t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J o e E n g l l s h s t r a a t 5 2 m e t a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O m e r T u r n a v e r l e n g d . H e t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 3 0 j u n i 2 0 1 4
J o s e p h u s d e W i t D e C r o n o s G r o e p N V
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D i r k D e r o o s t
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 i j ! 1 . 1 1 6 1 1 2 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 9 A U G . 2 0 1 4
a t d e e t e t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 24.07.2014 14347-0525-032
30/12/2013
ÿþ M o d w a r t ) 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e t f i t é m i t
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o j
G r i f f i e 6 O E . . 2 0 3
V o o r b e h o u d ¬ 3 1 9 5 9
a a n h e t
B e l g i s c S t a a t s b l ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 6 1 4 4 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E - S q u a r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 3 A - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g B e s t u u r d e r - w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 1 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e h e e r D i r k D e r o o s t , w e n s t z i j n m a n d a a t a l s B e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g n e e r t e l e g g e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d i t o n t s l a g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
D e h e e r J a c k i e J a n s s e n w e n s t z i j n m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n U p t i m e G r o u p N V n i e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g n e e r t e l e g g e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d i t o n t s l a g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d ,
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t e e n p a r i g b e s l i s t m e v r o u w R i t a V e r r e y d t , w o o n a c h t i g t e B - 2 8 4 0 R e e t , P r e d i k h e r e n h o e v e s t r a a t 5 1 , m e t i n g a n g v a n 1 1 o k t o b e r 2 0 1 3 t e b e n o e m e n t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n ' B e s t u u r d e r U p t i m e G r o u p N V . H e t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 1 1 o k t o b e r 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t D e C r o n o s G r o e p N V
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r D i r k D e r o o s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/08/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 3 0 8 0 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 6 / 4 4 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; E - S q u a r e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 3 A - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 1 1 j u n i 2 0 1 3 .
D e h e e r J a c k i e J a n s s e n w e n s t z i j n m a n d a a t a l s B e s t u u r d e r n e e r t e l e g g e n m e t i n g a n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 3 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d i t o n t s l a g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t e e n p a r i g b e s l i s t U p t i m e G r o u p N V , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 3 5 D , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a c k i e J a n s s e n , t e b e n o e m e n t o t B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 2 j u n i 2 0 1 3 . D i t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 1 1 j u n i 2 0 1 3
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t D e C r o n o s G r o e p N V
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r D i r k D e r o o s t
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d o R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o p
1 2 A U G . 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 09.07.2013 13285-0364-031
27/11/2012
ÿþ"
M o d W a r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I I I I i 1 I I I I I I I I I I I I I Y
_ r
~ 1 z n " n R 1 r . ~ R ` ~ ~ i ~ ` , r ~ 8 l t ~ i r i a l t
r L v l : ~ -
d e
R e c h t b a n k v a n i C + ~ ~ ~ % ~ s ~ ~ < d ~ k r i k 1 e r p e n
a p
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 6 1 4 4 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E - S q u a r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 3 A - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e b e n o e m i n g B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n p a r i g b e s l i s t m e v r o u w R i t a V e r r e y d t , w o o n a c h t i g t e R e e t , P r e d i k h e r e n h o e v e s t r a a t 5 1 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t o t B e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r o m t e v e r v a l l e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e z e b e n o e m i n g .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 0 4 . 0 9 . 2 0 1 2
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t D e h e e r D i r k D e r o o s t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
.
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 26.07.2012 12360-0337-030
29/12/2011
ÿþ M W 2 . 1
= ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r " N E l a N l f l ~ s l V V I ~ N i s
b e h o u d " 1 1 1 9 6 0 9 2 *
a a n h e
B e l g i s c
S t a a t s b l
N a n c , c ' e e d w t f f f e v a n d e
~ , ~ . q . . . ~ y b
R e c h t b a n k : ~ ~ ~ " ' ~ ~ : ~ " , , , - , . . ~ . . 1 1
~ i -
O P &
- _
~ ~ D a r f t f l i f i e r .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 6 1 4 4 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E - S q u a r e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 3 A , 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 1 4 . 0 6 . 2 0 1 1 .
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n p a r i g b e s l i s t d e h e e r J a c k i e J a n s s e n , w o o n a c h t i g t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , Z a n d s t r a a t 8 8 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r . D i t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v a l t b i j d e z e j a a r v e r g a d e r i n g . ' , D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k e , c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O m e r T u r n e , , t e v e r l e n g e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 1 4 . 0 6 . 2 0 1 1
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t D e C r o n o s G r o e p N V
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r D i r k D e r o o s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 02.08.2011 11373-0359-029
03/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 27.07.2010 10354-0398-026
07/01/2010 : AN341845
24/07/2009 : AN341845
11/02/2009 : AN341845
28/07/2008 : AN341845
20/07/2007 : AN341845
18/10/2006 : AN341845
04/07/2006 : AN341845
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.06.2015, NGL 23.06.2015 15209-0523-032
21/09/2005 : AN341845
03/08/2005 : AN341845
23/09/2004 : AN341845
27/06/2003 : AN341845
23/05/2003 : AN341845
22/11/2000 : ANA064852
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 14.06.2016, NGL 12.07.2016 16316-0380-031