03/04/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 3 a *
p n d e r n e m ' i n g s n r : 0 8 7 0 . 9 6 4 . 9 7 8
N ® e r g e l e ç j c t e r g r i ï r ï e v a n d e R e c h t b a n k V a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 2 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o t u i t ) : E . M . S . G .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O n t v o o g d i n g s t r a a t 2 6
2 8 4 0 R u m s t
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N - K A P I T A A L S V E R H O G I N G I N S P E C I Ë N ( A R T . 5 3 7 W I B ) C O O R D I N A T I E - V O L M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n O o t e g h e m t e T e m s e o p ' z e v e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p h e t k a n t o o r S i n t : ; N i k l a a s I , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n : ; V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " E . M . S . G . " m e t z e t e l t e 2 8 4 0 R u m s t , ; , O n t v o o g d i n g s t r a a t 2 6 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
~ . K e n n i s n a m e v a n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g d e d a t o 3 0 d e c e m b e r 2 4 1 3 , t o t ' : d i v i d e n d u i t k e r i n g e n v o o r s t e l t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 ' ; W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s , ; d i v i d e n d . E e n e x e m p l a a r v a n d i e n o t u l e n b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 0 2 6 6 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t ' . ; k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p ' ; t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , m e t e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o , ( ¬ 2 6 6 . 4 0 0 , 0 0 ) i n k a p i t a a l , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t ' l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p ' ' h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n v a n h u n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s n e t t o - d i v i d e n d w e l k e ' . o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n s p e c i ë n w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 7 m a a r t 2 0 1 4 , d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t h e t b e d r a g v o o r t k o m e n d e o p h e t b a n k a t t e s t h e t b e d r a g i s v a n d e n e t t o - u i t k e r i n g a a n d e v e n n o t e n o n d e r h e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d i n d e a k t e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e s l i s s e n t o t e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 e n v e r k l a a r t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k . I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e b o e k j a r e n .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 6 . 4 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a t i 1 1 . 1
o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( C 2 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e e n g e l i j k d e e l v a n h e t ' k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t . "
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e n g e e f t h i e r b i j o p d r a c h t a a n d e n o t a r i s o m d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t e v e r z o r g e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
7 . D e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
8 . V o l m a c h t : d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n ( o n d e r a n d e r e o n d e r n e m i n g s l o k e t , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , B T W a d m i n i s t r a t i e ) a a n : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F i s k a a l & B o e k h o u d k a n t o o r R o e l s , a f g e k o r t F I B O R O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 5 0 M e e r h o u t , R o o s t e r p u t s t r a a t 1 , R P R M e c h e l e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 8 1 4 . 2 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l y R o e l s , e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n , e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P a t r i c k V a n O . o t e g h e m
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g