17/10/2013
ÿþ M o d w o r d t , . ,
Z î f V 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I N 1 1 1 1 1 , 1 1 1 5 e M I 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
0 $ - 1 0 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D B % M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 1 1 1 . 9 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E a s t o n - i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i e r s e s t e e n w e g 9 7 A - 2 2 2 0 H e i s t o p d e n B e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
H e d e n , 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , o m 1 9 u 0 0 w o r d t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v e r e f f e n a a r E r i k a S t a s ,
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o l g e n d e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n :
' M e u r . E r i k a S t a s ( N N ° 4 9 . 0 4 . 2 4 - 4 3 4 . 9 7 ) , w o n e n d e R u e d e l a N a t u r e 3 t e 1 1 7 3 0 L e u c a t e , F r a n k r i j k .
E i g e n a a r v a n 1 9 9 a a n d e l e n .
" t o e v r . F r i e d a S t a s ( N N ° 5 2 . 1 2 . 1 2 - 3 5 4 . 7 4 ) , w o n e n d e D i e s t s e V e s t 3 3 t e 3 0 0 0 L e u v e n .
E i g e n a a r v a n 1 a a n d e e l .
T o t a a l v a n 2 0 0 a a n d e l e n , z i j n d e h e t v o l l e d i g k a p i t a a l .
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
D e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e
a g e n d a :
1 . V e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r
2 . G o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g r e k e n i n g
3 . O n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r
4 . A f s l u l t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
5 . B e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
6 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t à L u c D e C o c k , e r k e n d b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t
A a n g e z i e n a l l e 2 0 0 a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d e v e r e f f e n a a r a a n w e z i g i s e n v e r z a a k t h e b b e n ,
m o e t e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g n i e t w o r d e n a a n g e t o o n d .
A i l e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n h e b b e n z i c h g e s c h i k t n a a r d e v o o r w a a r d e n o m t o t d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n .
A l l e v e n n o t e n h e b b e n k e n n i s g e n o m e n o f k e n n i s k u n n e n n e m e n v a n d e s t u k k e n o v e r e e n k o m s t i g d e
b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e g e l d i g h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g
O p v r a a g v a n d e v o o r z i t t e r s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t z e o p e e n g e l d i g e w i j z e i s s a m e n g e s t e l d
e n g e r e c h t i g d i s o m t e b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g t e b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a d i e z e v e r v o l g e n s b e h a n d e l t .
D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a
1 . V e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r e f f e n a a r b r e n g t s c h r i f t e l i j k v e r s l a g u i t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r z i j n
v e r e f f e n i n g w e r k z a a m h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ " ~
V o o r -
D e v e r e f f e n a a r d e e l t m e e d a t h e t a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n g e l d e w e r d g e m a a k t e n p a s s i e f w e r d a a n g e z u i v e r d . V e r d e r h e b b e n e r z i c h g e e n b e l a n g r i j k e g e b e u r t e n i s s e n v o o r g e d a a n v a n a f d e d a t u m v a n h e t s l u i t e n v a n h e t b o e k j a a r t o t o p h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n h o o r t d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g , i n c l u s i e f d e v e r e f f e n i n g r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 m e i 2 0 1 3 .
2 . G o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g r e k e n i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v e r e f f e n i n g r e k e n i n g , i n c l u s i e f d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , d i e d o o r d e
v e r e f f e n a a r w o r d t v o o r g e l e g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e p e r i o d e v a n 2 8 m a a r t
2 0 1 3 t o t 3 1 m e i 2 0 1 3 g e e n v e r g o e d i n g w e r d t o e g e k e n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e v e r e f f e n i n g r e k e n i n g g o e d z o a l s z e w e r d v o o r g e l e g d t e r g o e d k e u r i n g a a n
d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e M e c h e l e n . D e v e r e f f e n i n g r e k e n i n g w e r d d o o r d e z e r e c h t b a n k g o e d g e k e u r d i n
h u n v o n n i s o p 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 ( N r B / 1 3 / 0 0 1 1 1 ) .
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t 2 0 0 s t e m m e n v o o r , 0 s t e m m e n t e g e n .
3 . K w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j h e t o n t s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r e n v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e
v e r e f f e n a a r v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t 2 0 0 s t e m m e n v o o r , 0 s t e m m e n t e g e n .
4 . A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t 2 0 0 s t e m m e n v o o r , 0 s t e m m e n t e g e n .
5 . B e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n t e b e w a r e n o p L i e r s e s t e e n w e g 9 7 A t e 2 2 2 0 H e l s t o p d e n B e r g . D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t 2 0 0 s t e m m e n v o o r , 0 s t e m m e n t e g e n .
6 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t à L u c D e C o c k , e r k e n d b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n D h r . L u c D e C o c k , e r k e n d b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 2 0 H e i s t o p d e n B e r g , L i e r s e s t e e n w e g 9 7 A , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , B T W , S V F , e a i n s t a n t i e s i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l u i t e n .
S l o t
A a n g e z i e n a l l e a g e n d a p u n t e n a f g e h a n d e l d z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n .
A l d u s o p g e m a a k t o p p l a a t s e n d a t u m a l s g e m e l d e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o c h t h e b b e n .
D e v e r e f f e n a a r
S t a s E r i k a
O p d e I a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e