12/01/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e a a n h e t l 3 e l g i s c l ,
S t a a t s b l a
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
L w f j i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r
N e e r g e i e g " e " r i f f i e v a n d e
~ , ~ ~ " ~
, . .
R E C H T B A N K
3 Q C E C , 2 0 1 4
N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D e G r l t t l e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 9 1 , 3 3 4 . 8 7 9
B e n a m i n g ( v o t u l t ) ; E A S Y S Y S T E M S
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o m p e l 3
2 2 0 0 H e r e n t a l s
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : N A A M S W I J Z I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G K A P I T A A L V E R H O G I N - G E N I N G E L D A A N P A S S I N G D E R S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r K a r e l L A C Q U E T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e r e n t , o p 8 ; d e c e m b e r 2 0 1 4 , v d ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n ; ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E A S Y S Y S T E M S " a l s v o l g t h e e f t b e s l i s t :
E E R S T E B E S L I S S I N G : V E R N I E T I G I N G A A N D E E L I N O N V E R D E E L D H E I D .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a a n d e e l i n o n v e r d e e l d h e i d t u s s e n b e i d e v e n n o t e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , t e v e r n i e t i g e n , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) v o o r t a a n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 1 . 6 3 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e ; ; w a a r d e .
T W E E D E B E S L I S S I N G ; N A A M S W I J Z I G I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e w i j z i g e n i n " E a s y S y s t e m s B e n e l u x " .
D E R D E B E S L I S S I N G : Z E T E L V E R P L A A T S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 5 j a n u a r i 2 0 1 5 t e v e r p l a a t s e n ; ; , ; v a n " 2 2 0 0 H e r e n t a l s , D o m p e l 3 " n a a r " 2 2 0 0 H e r e n t a l s , N o o r d e r v a a r t 3 3 " e n o m a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n r e e d s ; ; i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : E E R S T E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d ; v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 9 5 . 0 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 ; E U R ) o p d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 9 5 . 0 0 4 E U R ) d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r d e v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T R A C " , m i t s o r e a t i e e n u i t g i f t e v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 1 . 5 9 8 ) ; n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i e n a a n g a a n d e v e r k l a a r t d e n i e t - i n b r e n g e n d e v e n n o o t , v o o r n o e m d e h e e r T A V E R N I E R S D a v i d , v o l l e d i g o p : ; d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n . i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n ; ; o n h e r r o e p e l i j k a f s t a n d t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t , d a t h e m i s t o e g e k e n d i n d e w e t e n d e s t a t u t e n .
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' T R A C " , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , ; ; e e n i n b r e n g i n g e l d t e d o e n v a n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 9 5 . 0 0 0 E U R ) .
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t e n a l d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l , w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , d i e h i j g e d a a n h e e f t o p e e n b i j z o n d e r F r e k e n i n g n u m m e r B E 2 0 0 8 8 2 6 6 8 9 1 9 5 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t ' , , w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b i j B e l f i u s .
E e n a t t e s t v a n d e z e s t o r t i n g w e r d a f g e l e v e r d d o o r d e b a n k o p e e n d a t u m b i n n e n d e d r i e m a a n d ' v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g , e n w o r d t d o o r d e c o m p a r a n t e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d : ; o m h e t i n z i j n d o s s i e r t e b e w a r e n .
` ° D e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t , ; ?
b e s c h i k b a a r z i j n .
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g i n g e l d , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j v o o r m e l d e ; ; b a n k , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r a l l e c o m p a r a n t e n .
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n g e l d v e r g o e d w o r d t : d o o r t o e k e n n i n g v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 1 . 5 9 8 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n o p n a a m , ; ]
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
g e n u m m e r d v a n 1 . 6 3 9 t o t e n m e t 3 . 2 3 6 , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 9 5 . 0 0 0 ) .
D e z e d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 1 . 5 9 8 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 1 . 6 3 8 ) a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
V o o r n o e m d e i n b r e n g e r v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e h u i d i g e e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g a a t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h a a r i n g e v o l g e d e i n b r e n g w o r d t t o e g e k e n d .
V I J F D E B E S L I S S I N G : T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 9 5 . 0 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 9 5 . 0 0 0 E U R ) o p v i j f h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 5 9 0 . 0 0 0 E U R ) . d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r v o o r n o e m d e h e e r T A V E R N i E R S D a v i d , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 1 . 5 9 8 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i e n a a n g a a n d e v e r k l a a r t d e n i e t - i n b r e n g e n d e v e n n o o t , v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T R A C " , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r n i e l d , v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n o n h e r r o e p e l i j k a f s t a n d t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r v o o r k e u r r e c h t , d a t h a a r i s t o e g e k e n d i n d e w e t e n d e s t a t u t e n .
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t v o o r n o e m d e h e e r T A V E R N I E R S D a v i d e e n i n b r e n g i n g e l d t e d o e n v a n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 9 5 . 0 0 0 E U R ) , v o l g e s t o r t t e n b e f o p e v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t e n a l d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l , w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e f o p e v a n o n g e v e e r t w e e ë n z e s t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( 6 2 , 5 8 E U R ) d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , d i e z i j g e d a a n h e e f t o p e e n b i j z o n d e r r e k e n i n g n u m m e r B E 2 0 0 8 8 2 6 6 8 9 1 9 5 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b i j B e l f i u s .
E e n a t t e s t v a n d e z e s t o r t i n g w e r d a f g e l e v e r d d o o r d e b a n k o p e e n d a t u m b i n n e n d e d r i e m a a n d , v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g , e n w o r d t d o o r d e c o m p a r a n t e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d o m h e t i n z i j n d o s s i e r t e b e w a r e n .
D e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t , b e s c h i k b a a r z i j n .
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g i n g e l d , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j v o o r m e l d e b a n k , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r a i l e c o m p a r a n t e n .
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n g e l d v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 1 . 5 9 8 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n o p n a a m , g e n u m m e r d v a n 3 . 2 3 7 t o t e n m e t 4 . 8 3 4 , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 9 5 . 0 0 0 ) .
D e z e d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 1 . 5 9 8 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 3 . 2 3 6 ) a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
V o o r n o e m d e i n b r e n g e r v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e h u i d i g e e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g a a t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h e m i n g e v o l g e d e i n b r e n g w o r d t t o e g e k e n d .
Z E S D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G E N .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v i j f h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 5 9 0 . 0 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 4 . 8 3 4 ) a a n d e l e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : A A N P A S S I N G D E R S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e t h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s v o l g t :
* i n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n d e t w e e d e t o t e n m e t d e v i e r d e z i n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s , w e b s i t e s e n a n d e r e s t u k k e n , a l d a n n i e t i n e l e k t r o n i s c h e v o m m , u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r m e l d e n :
1 ° d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
2 ° d e v e r m e l d i n g " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " B V B A " ;
3 ° d e n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
4 ° h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ,
5 ° h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t ;
6 ° i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i s . "
* i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e e e r s t e z i n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , N o o r d e r v a a r t 3 3 . "
* a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n a i s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d ( 5 9 0 . 0 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 4 . 8 3 4 ) a a n d e l e n , o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 . t o t e n m e t 4 . 8 3 4 . "
* a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ° N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o i i d e n
a a n t i e t
B e l g i s h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 1
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . "
I n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e d e r d e a l i n e a v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k . e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . D é b r i e f v e r m e l d t d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . "
* i n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e d e r d e a l i n e a v e r v a n g e n a l s v o l g t :
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g / h o m o l o g a t i e w o r d e n v o o r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r e f f e n a a r s v o r m e n e e n c o l l e g e ,
I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n .
Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n w o r d e n d e z a a k v o e r d e r s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v e r e i s t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b ! g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n . "
A C H T S T E B E S L I S S I N G : O N T S L A G E N ( H E R ) B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D a v i d T a v e r n i e r s C o n s u l t i n g " , R P R L e u v e n 0 5 4 1 . 8 1 5 . 0 7 6 , m e t z e t e l t e 3 3 0 0 T i e n e n , K a b b e e k v e s t 7 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v o o r n o e m d e h e e r D a v i d T a v e r n i e r s .
V o o r z o v e r a l s m o g e l i j k b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k w i j t i n g t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r z i j n l o p e n d e m a n d a a t .
O n m i d d e l l i j k d a a r o p b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e ( h e r ) b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r , e n d i t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r :
a ) v o o r n o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D a v i d T a v e r n i e r s C o n s u l t i n g " , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v o o r n o e m d e h e e r D a v i d T a v e r n i e r s ;
b ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O N S U L T A N C Y A . G . " , R P R H a s s e l t 0 4 4 3 . 5 4 4 . 4 7 5 , m e t z e t e l t e 3 5 1 1 H a s s e l t ( S t o k r o o i ) , S c h o t e l s t r a a t 8 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v o o r n o e m d e h e e r V A N D E P U T A n d r é . N E G E N D E B E S L I S S I N G : M A C H T I G I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R S .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
T I E N D E B E S L I S S I N G : C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n L a c q u e t & C r o e s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
K a r e l L A C Q U E T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
v o t a b e h o u d e n a a n h e t 4 B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/10/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I W V I I I A A V I I I I I I I I I I V
I I
" i a i s ~ a e a *
K O O P H E L T U R N H O U T
n e g r i f f l o r
N E E R G E L E G D G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 1 O K T , . 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 8 9 1 . 3 3 4 . 8 7 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E A S Y S Y S T E M S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o m p e l 3 - 2 2 0 0 H e r e n t a l s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r A l b e r t J A N S S E N , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T i e n e n , o p 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 " G e r e g i s t r e e r d t e T i e n e n o p 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . T w e e b l a d e e n v e r z e n d i n g r e g 5 B o e k 7 3 4 b l a d 1 8 v a k 1 7 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e O n t v a n g e r ( G e t . ) L . S c h o l l a e r t e a i n s p e c t e u r w n d . " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E A S Y S Y S T E M S " , m e t z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , D o m p e l 3 , g e l d i g b e r a a d s l a g e n d , m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n h e e f t v a s t g e s t e l d e n b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n :
m e t e e n b e d r a g v a n H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( C 1 8 0 . 0 0 0 . , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t z e l f d e b e d r a g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r a f n a m e v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e h e e r D a v i d T a v e r n i e r s , w o n e n d e t e 3 3 0 0 T i e n e n , K a b b e e k v e s t 7 7 .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r P e t e r B o g a e r t , t e 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e , F a z a n t e n l a a n 1 0 , o p g e m a a k t o p 1 4 m e i 2 0 1 2 , l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r D a v i d T a v e r n i e r s v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A E A S Y S Y S T E M S b e t r e f t e e n d e e l v a n £ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 v a n d e v o r d e r i n g d i e h i j b e z i t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 o p d e V e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n £ 1 8 2 . 0 4 6 , 5 6 .
D e v o r d e r i n g d i e d e h e e r D a v i d T a v e r n i e r s b e z i t o p d e V e n n o o t s c h a p w o r d t d o o r d e i n b r e n g e r g e w a a r d e e r d a a n n o m i n a l e w a a r d e , h e t g e e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t a a n v a a r d , z o a l s b l i j k t u i t h e t o n t w e r p v a n h e t " b i j z o n d e r v e r s l a g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
" D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d
d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` N o o r ,
" b e h o u d e r s a a n h e t ~ e f g ~ s c F i - S t a a t s b l a d
a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a
L u i k B - v e r v o l g
v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
" D e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l , d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 4 3 9 n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
- - m e t e e n b e d r a g v a n D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 . 4 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e h e e r D a v i d T a v e r n i e r s , w o n e n d e t e 3 3 0 0 T i e n e n , K a b b e e k v e s t 7 7 ;
e n a l z o h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p T W E E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
- h i e r t o e 1 . 4 5 3 n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n e n t o e t e b e d e l e n a a n d e h e e r D a v i d T a v e r n i e r s , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
- v a s t t e s t e l l e n d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v e r w e z e n l i j k t i s .
- d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e p a a l d o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 1 . 6 3 9 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / 1 . 6 3 9 s t e i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n " .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
( G e t . ) A l b e r t J A N S S E N , N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
30/05/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
M o d 1 1 . 1
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r q e l e g n t e r g r e e O c ;
R e c h t b a n k v a n , K , ó o p h a n c s e
t e L a u u e + i , d e ' 8 W E I I 2 0 1 2 D E C } ~ I F F I F º%~
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* i z o s n a e *
O n d e r n e m i n g s n r : 8 9 1 . 3 3 4 . 8 7 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E A S Y S Y S T E M S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : M o t s t r a a t 4 3 3 0 0 T i e n e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N
T e k s t
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r A l b e r t J A N S S E N , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T i e n e n , o p 4 m e i 2 0 1 2 " G e r e g i s t r e e r d t e T i e n e n o p 8 m e i 2 0 1 2 . E e n b l a d g e e n v e r z e n d i n g r e g 5 B o e k 7 3 9 b l a d 3 5 v a k 4 .
O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e O n t v a n g e r ( G e t . ) L . S c h o l l a e r t e a
i n s p e c t e u r w n d . " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E A S Y S Y S T E M S " , m e t z e t e l t e 3 3 0 0 T i e n e n , M o t s t r a a t 1 4 , g e l d i g b e r a a d s l a g e n d , m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n h e e f t v a s t g e s t e l d e n b e s l i s t :
- d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 3 3 0 0 T i e n e n , M o t s t r a a t
7 . 4 n a a r 2 2 0 0 H e r e n t a l s , D o m p e l 3 .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t
d i e n o v e r e e n k o m s t i g .
- - h e t b e s t a a n d e d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r i n l a s s i n g
A r a n v o l g e n d e t e k s t n a d e t w e e d e p a r a g r a a f i n a r t i k e l v i e r d e r s t a t u t e n
i ' . . . d e h a n d e l , i n s t a l l a t i e e n v e r v a a r d i g i n g v a n i n d u s t r i ë l e m a c h i n e s e n t o e s t e l l e n , a p p a r a t e n e n w e r k t u i g e n v o o r a l g e m e e n g e b r u i k , v o o r g e b r u i k i n d e s e c t o r e n v a n v o e d i n g s m i d d e l e n , k u n s t s t o f - , r u b b e r - e n p a p i e r - i n d u s t r i e . . .
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n m a c h i n e s , a p p a r a t e n e n w e r k t u i g e n
- g r o o t h a n d e l i n a n d e r e m a c h i n e s e n w e r k t u i g e n
n i e t g e s p e c i a l i s e e r d e g r o o t h a n d e l "
A r t i k e l v i e r d e r s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t d i e n o v e r e e n k o m s t i g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . ( G e t . ) A l b e r t J A N S S E N , N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e v a n d e a k t e