09/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n k t e
N E E R G E L E G D
C ~ F 3 1 1 H + 'R i B A N K V A N
3 0 D E C . 2 0 1 3
K O O P H A N D E L I A N D B L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
r e
O Z U
I V I j 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r r l e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 4 0 3 . 6 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E c h o F a l l s b v b a
( v e r k o r f ) :
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : D i a m a n t s t r a a t 8 - 2 2 0 0 H e r e n t a l s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r f a k t e : o n t s l a g z a a k v o e r d e r i b e s t u u r d e r
E c h o F a l l s B V B A D i a m a n t s t r a a t 8 2 2 0 0 H e r e n t a l s m e t o n d e m e m i n g s n r 0 8 0 6 4 0 3 . 6 5 9 N o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e d e n 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 , o m 1 6 u 0 0 w o r d t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B u r e a u
D e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e r u s t b i j h e t b u r e a u s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
" d e v o o r z i t t e r . R u d y S m e t s
" d e s e c r e t a r i s : G u n t h e r V a n D e r S m i s s e n
" d e s t e m o p n e m e r : G u n t h e r V a n D e r S m i s s e n
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n w a t v o l g t :
( . D e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . h e t o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r ,
I I . A a n g e z i e n a l l e 6 2 0 a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n a l l e b e s t u u r d e r s / z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g z i j n o f .
v e r z a a k t h e b b e n , m o e t e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g n i e t w a r d e n a a n g e t o o n d .
I I I . A l l e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s l v e n n o t e n h e b b e n z i c h g e s c h i k t n a a r d e
v o o r w a a r d e n ' o m t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n .
I V . A I l e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n h e b b e n k e n n i s . g e n o m e n o f k e n n i s k u n n e n n e m e n v a n d e s t u k k e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n . V a s t s t e l l i n g v a n d e g e l d i g h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g
D e s t e m o p n e m e r h e e f t d e z e u i t e e n z e t t i n g o n d e r z o c h t e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t z e j u i s t i s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e o p e e n g e l d i g e w i j z e i s s a m e n g e s t e l d e n g e r e c h t i g d i s o m t e b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g k a n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a d i e z e v e r v o l g e n s b e h a n d e l t .
D e b e s l u i t e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é r i s t e m .
B e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n
1 . O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r d a t w e r d
i n g e d i e n d d o o r R u d y S m e t s , H a a c h t s e s t e e n w e g 6 2 3 , 1 9 1 0 K a m p e n h e u t
D i t o n t s l a g g a a t i n o p 1 / 1 2 / 2 0 1 3
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . D e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t o n t s l a g a l s
b e s t u u r d e r a a n v a a r d , a a n g e b o d e n d o o r R u d y S m e t s , H a a c h t s e s t e e n w e g 6 2 3 , 1 9 1 0 K a m p e n h o u t
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d e z e b e s t u u r d e r k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t l o p e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e j a a r e n v o o r z o v e r a l s n o d i g v o o r d e v o o r g a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e j a r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d ë n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n ' a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S t a a t s b l a d - 0 9 / ( 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A a n g e z i e n a l l e a g e n d a p u n t e n a f g e h a n d e l d z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n .
A l d u s o p g e m a a k t o p d e r e e d s v e r m e l d e p l a a t s e n d a t u m e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o n d e r t e k e n d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o c h t h e b b e n .
R u d y S m e t s
G u n t h e r V a n D e r S m i s s e n T e k s t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
s , º%
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/11/2014
ÿþ~
O n d e r n e m i n g e n r : O a 0 6 . 4 0 3 . 6 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E c h o F a l l s
" ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i a m a n t s t r a a t 8 - 2 2 0 0 H e r e n t a l s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o v e r d r a c h t a a n d e l e n & o n t s l a g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G u n t h e r V a n D e r S m i s s e n & h e r b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 w e r d h e t o n t s l a g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G u n t h e r V a n D e r S m i s s e n , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 6 1 , 1 7 3 0 A s s e a a n v a a r d .
R u d y S m e t s w e r d h e r b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 0 1 / 1 2 / 2 0 1 3
G e t e k e n d
R u d y S m e t s
Z a a k v o e r d e r
i
b e i a ~ B e S t a ;
H l o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F
1 3 e e r g n e l e g ü L e e t i . a i f i i t ; o a , n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 7 N O V , 2 0 1 k
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/11/2013
ÿþM o d W a r t i H . 1
~ . . . . . . . . w i _ _ ~ . . . ~ i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 ? O K T 2 0 1 3
t ~
n . ~ ~ - : ~ ~ ,
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I i i t i j i j j 1 1 1 1 1 1 1
b i
E S t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 4 0 3 . 6 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E C H O F A L L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a a c h t s e s t e e n w e g 6 2 3 , 1 9 1 0 K a m p e n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e w i j z i g e n v a n H a a c h t s e s t e e n w e g 6 2 3 , 1 9 1 0 K a m p e n h o u t n a a r D i a m a n t s t r a a t 8 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s m e t i n g a n g v a n 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
G e t e k e n d ,
S m e t s R u d y
Z a a k v o e r d e r
" O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e n t e : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 31.08.2012, NGL 19.11.2012 12641-0270-010
10/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 26.08.2011, NGL 08.11.2011 11601-0324-010
23/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 27.08.2010, NGL 18.11.2010 10608-0580-009
15/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 13.07.2015, NGL 09.09.2015 15583-0358-010
23/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 16.07.2015, NGL 21.09.2015 15591-0402-011