ECO-1-ONE ENVIRONMENTAL SOLUTIONS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ECO-1-ONE ENVIRONMENTAL SOLUTIONS
Dénomination : ECO-1-ONE ENVIRONMENTAL SOLUTIONS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 448.965.686

Publication

25/10/2013 : AMBTSHALVE DOORHALING KBO NR.
25/01/2011
ÿþ Mad 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- " iioiaes1*

behouden 111

aan het

Belgisch

Staatsblad



wriffie von de Retchibafi*

9e Anrtaorp-srt, op

13 JAN. 2011

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2011- Annexes du Moniteur belge

0448.965.686

Atlantic Builders

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lange Herentalsstraat 12/1 2018 ANTWERPEN STATUTENWIJZIGING

Ondernemingsnr :

Benaming :

(voluit):

Rechtsvorm :

Zetel :

Onderwerp akte :

Uit een akte verleden voor notaris Ann De Block, te Sint-Amands, op 28 december 2010, "Geregistreerd te Puurs op 7 januari 2011, deel 480 blad 11 vak 13, acht bladen en een verzending, ontvangen vijfentwintig euro (¬ 25), De Ontvanger, ai (getekend) Carine Vergauwen, fiscaal deskundige", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Atlantic Builders", met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Lange Herentalsstraat 1211, ingeschreven in het RPR te Antwerpen en hebbende als BTW- en ondernemingsnummer (0)4448.965.686, opgericht bij akte verleden voor notaris Erik Celis, te Antwerpen, op 21 december 1992, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 januari nadien onder nummer 930108-380 en waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Anton Van Bael, te Antwerpen, op 26 februari 2004,

i gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 maart nadien onder nummer 04043876, werd gehouden waarbij beslist werd om volgende wijzigingen aan te brengen aan de statuten van de I vennootschap:

I

111 De Algemene Vergadering verhoogt het kapitaal van de vennootschap met zeven euro en negenennegentig cent om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en

j één cent tot achttienduizend zeshonderd euro door de incorporatie van beschikbare reserves.

1 Als vergelding voor de kapitaalverhoging worden er geen nieuwe aandelen gecreëerd maar verhoogt

de fractiewaarde van de aandelen.

I 21 Voorafgaandelijk verslag in verband met de doelsuitbreiding.

In verband met de voorgenomen doelswijziging overhandigt de Voorzitter het verslag van de

zaakvoerder met eraan toegevoegd de staat van actief en passief van de vennootschap.

Het verslag zal samen met een afschrift van deze akte neergelegd worden op de griffie van de

rechtbank van Koophandel.

De vergadering wijzigt het doel van de vennootschap door toevoeging voor de bestaande tekst van het

doel van de volgende tekst:

1 "De productie, invoer en uitvoer van alle soorten van afvalverwerking

De conversie in eco-brandstoffen en recuperatiemethoden.

Het op punt stellen van nieuwe technologieën aangaande het voorgaande.

Het verhandelen en de in- & verkoop van immobilieën"

1 De Algemene Vergadering wijzigt de statuten van de vennootschap ingevolge de voorgaande

beslissing.

1 3/ De Algemene Vergadering wijzigt de maatschappelijke benaming van de statuten in "ECO-1-one environmental solutions" en wijzigt de statuten van de vennootschap ingevolge de voorgaande beslissing.

~.,

--______

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

4

Voor-

behouden

aan het

___BeigEscF-

Staatsblad

Luik B - vervolg

j41 De Algemene Vergadering verplaatst de maatschappelijke zetel naar Dam 64 te 2890 Sint-Amands I en past de statuten aan aan de voorgaande beslissing.

I ~

5! Om te voldoen aan de recente wetsbepalingen en de statuten in overeenstemming te brengen met

I het wetboek van vennootschappen en de voorgaande beslissingen vervangt de Algemene

Vergadering de volledig tekst van de statuten, waarvan de te publiceren tekst luidt als volgt:

RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam : "ECO-1-one environmental solutions".

ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Sint-Amands, Dam 64.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België, bij

enkel besluit van het bestuursorgaan en mits inachtneming van de taalwetgeving.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en

stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

De productie, invoer en uitvoer van alle soorten van afvalverwerking;

De conversie in eco-brandstoffen en recuperatiemethoden;

Het op punt stellen van nieuwe technologieën aangaande het voorgaande;

1 Het verhandelen en de in- & verkoop van immobilieën

Onderneming voor het timmer- en schrijnwerk voor de bouwnijverheid;

Alle aannemingen van schrijnwerkerij in de meest mogelijke brede zin genomen zowel in

onderaanneming als in hoofdaanneming, in het binnen- als in het buitenland;

Het doel van de vennootschap behelst zowel de handel in 't groot als in 't klein, voor het binnen- als in

} het buitenland van alle goederen en koopwaren in verband met voornoemde activiteiten;

I Het vervaardigen of laten, vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen en

materieel;

Onderneming voor het optrekken van gebouwen;

Onderneming voor plafoneer-cementeer en alle andere pleisterwerken;

Onderneming voor het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle bedekkingen van muren en vloeren

met uitzondering van hout;

Onderneming voor het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer en anders dan

met asfalt en teer;

Onderneming voor slopingswerken van gebouwen en van kunstwerken;

Onderneming voor de grote werken van droogleggen en pompen;

Onderneming voor grondwerken;

Draineringswerken;

Aanleggen en herstellen en onderhouden van wegen en opritten;

Leggen van kabels en diverse leidingen;

i Aanleggen en onderhouden van speelpleinen en sportvelden, van parken en tuinen en groene zones;

I Plaatsen van afsluitingen;

I Verkeerssignalisatie, optrekken van niet metalen uitneembare paviljoenen en barakken, I

fabrieksschouwen, bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels, zandstralen;

Industriële schilderwerken;

I Metalen en plastieke schrijnwerkerij, metalen constructies, bouwsmederij, installeren van

Ipompstations en zuiveringsinstallaties van water;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2011- Annexes du Moniteur belge

I Algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie met onderaannemers; Handel in bouwproducten en bouwmaterialen;

Rioleringswerken; I De handel in ramen, deuren en bouwmaterialen en grondstoffen nodig voor alle vermelde activiteiten; I Verhuring van materieel en ter beschikking stelling van personeel;

j De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als i vertegenwoordiger;

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, I ondernemingen, groeperingen of organisaties;

1 Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van I I het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij I heeft; Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefen."



V.or-behouden Luik B - vervolg

aan het 'fiélg~sch Staatsblad [KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro en is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

I Het kapitaal kan gewijzigd worden.

ï Het kapitaal is volledig geplaatst.

;BESTUUR

1 De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al I dan niet vennoten.

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht j bepaalt.

1 Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met dei uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en I beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen lof vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDERS)

Bestuursbevoegdheid De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest 1 uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te

i stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het

j doel van de vennootschap.

I Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene

vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen

I overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

$ Indien er twee zaakvoerders worden benoemd zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter

aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. 1

De uitnodiging tot de vergadering zal altijd minstens dertig dagen vóór de vergadering aangetekend j worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle zaakvoerders er in toestemmen te vergaderen. I Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid Îvan zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of

vertegenwoordigd is.

i Elk belet zaakvoerder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer dan twee stemmen

i beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever. 1

1 De volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

I De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van stakingder stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

9 9

Vertegen woord iciingsbevoe pdherd

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de j

vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

In geval van een college van zaakvoerders vertegenwoordigt het college de vennootschap in en buiten

rechte. 1

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden. In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden. VOLMACHTEN

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de valmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen. Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend

worden op de algemene kosten. j

e BEËINDIGING MANDAAT ZAAKVOERDER -- GEVOLGEN

Net overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot]





























































~

Moor"

behouden

aan het

- Béfgisc í7~

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2011- Annexes du Moniteur belge

~-------__.__._

Luik B - vervolg

ris, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

I Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van

I een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke

1 beëindiging van de functie van een zaakvoerder.

1 Niet statutaire zaakvoerder

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist 1

met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Statutaire zaakvoerder

i De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts plaatshebben om gewichtige redenen en mits statutenwijziging en unanimiteit van de stemmen.

!Indien ook hij wegens overlijden of om een of andere reden zijn functie neerlegt of ontslaan wordt, of I reeds vooroverleden is zal de vennoot die de meeste aandelen bezit de algemene vergadering bijeenroepen binnen de maand na het neerleggen van de functie om in de vervanging te voorzien. ALGEMENE VERGADERING

j De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste l werkdag van de maand mei om zeventien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag; op hetzelfde uur gehouden.

j De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de I zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

IBOEKJAAR " Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. WINSTBESTEDING

! De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de " resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in àanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen j beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. I Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen' niet omvatten:

11. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

12. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de ' toelichting bij de 1 jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling. ONTBINDING  VEREFFENING  VERDELING LIQUIDATIESALDO

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de vereffenaar, die daartoe wordt aangesteld door de algemene vergadering, Î overeenkomstig de bepalingen voorzien in het wetboek van vennootschappen.

I De vereffenaar zal pas in functie treden nadat zijn benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van 1 stemmen.

E Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars' bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staàn met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

6/ De Algemene Vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Schuil als zaakvoerder van de = vennootschap en verleent hem eervol décharge.

!Tot zaakvoerder wordt benoemd: de heer LOUW Lodewicus,Johannes DE MEYER, geboren te Zuid-Afrika op negentien november negentienhonderd zevenenvijftig, hebbende de Zuid-Afrikaanse nationaliteit, wonende te Angona Rizal in de Philippijnen, 100 Sint Tolentino Street, voor wie de voormelde vennoot het toegekend mandaat aanvaardt.

De zaakvoerder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

I Het mandaat van de zaakvoerders is, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, bezoldigd. De Algemene vergadering beslist tot een vergoeding in geld en/of in natura.

Voorbehouden

aan het BeîgisEE Staatsblad

Luik B - vervolg

7! De Algemene Vergadering verleent aan de zaakvoerder alle macht om voorgaande beslissingen uit te voeren en volmacht aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.

De Algemene Vergadering verleent volmacht aan de hierna genoemde personen om als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief aile benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name mevrouw Versijp Kristin, wonende te Bosselaerstraat 4 te Deurne-Antwerpen.

(getekend)

Ann DE BLOCK, notaris te Sint-Amands.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte;

- publicatielijst;

- verslag van de zaakvoerder;

~

02/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 29.08.2008 08649-0226-010
19/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 18.06.2008 08237-0195-009
18/12/2007 : AN295709
25/08/2006 : AN295709
27/07/2005 : AN295709
27/07/2004 : AN295709
16/03/2004 : AN295709
24/07/2003 : AN295709
16/10/2002 : AN295709
30/11/1999 : AN295709
03/05/1995 : AN295709
22/09/2017 : AMBTSHALVE DOORHALING KBO NR.

Coordonnées
ECO-1-ONE ENVIRONMENTAL SOLUTIONS

Adresse
DAM 64 2890 SINT-AMANDS

Code postal : 2890
Localité : SINT-AMANDS
Commune : SINT-AMANDS
Province : Anvers
Région : Région flamande