07/05/2014
ÿþO n c i e r r e r c u n g s n r 0 8 8 9 . 4 2 5 . 0 6 8
2 0 1 - i p r e i i r o j
F i n a l l e x
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l M a g d a l e n a V e r m e e s c h l a a n 1 7 / 2 t e 2 5 4 0 H o v e ( v o l l e d i g a d r e s )
; r t d , r e : e r " r : L t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n B V B A F i n a l l e x :
M o d w e r d 7 1 . 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R 6 c h l o a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 4 A P R . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
A
* 1 9 0 9 9 6 6
P e r 2 5 m a a r t 2 0 1 4 w o r d t d e h e e r C h r i s t o p h e A l b e r t D i e u s a e r t , g e b o r e n t e l e p e r o p 8 a p r i l 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 9 0 7 0 N E U S D E N , M u i z e n d r i e s 1 8 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , u i t z i j n f u n c t i e v a n n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r o n t z e t .
F r a n c i s B o l l e y n
Z a a k v o e r d e r
p t , d e l a a t s t e . b l z v a n L u i : , t v e n n e i d e t t R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s l r ü m e n f o r c i t d e n 0 1 a 1 1 5 , h e t z i j v a n d e p o r s o ( o ) n ( G 1 ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e i d e n E s v e r t i g c n v J o o r d i r j e n
N a a w i e n h a n d t e k e n i n g
02/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1 ,
* r L 1 i ( B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1
Y
1 1 1
l t i c U e l ' 4 i
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
d 1 2 A
G r i f f i e l 9 D ~ ~ ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 4 2 5 . 0 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P L 2 S e a r c h & S e i e C t i o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a g d a l e n a V e r m e e s c h l a a n 1 7 2 5 4 0 H o v e
i . O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g :
i H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r l o s D e B a e c k e r t e A n t w e r p e n o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 1
g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 1 D E C 2 0 1 2 b o e k ) ; : 1 6 8 b l a d 6 6 v a k 1 7 o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) D e O n t v a n g e r g e t e k e n d W , W U Y T A C K , d a t e e n
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P L 2 ; S E A R C H & S E L E C T I O N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 4 0 H o v e , M a g d a l e n a V e r m e e s c h l a a n 1 7 , m e t ? ; j m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) , M i n i s t e r D e l b e k e l a a n 4 8 - 5 0 , w e r d g e h o u d e n w a a r b i j
i ; v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : i 1 . W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n : F I N A L L E X e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n a i s ; , ; v o l g t :
" D e n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d l u i d t : F ! N A L L E X . "
j , 2 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 5 4 0 H o v e , M a g d a l e n a V e r m e e s c h l a a n ; : , 1 7 n a a r 2 5 4 0 H o v e , M a g d a l e n a V e r m e e s c h l a a n 1 7 b u s 2 .
i ; 3 . N a v o o r l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g ] a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r ;
i v e r v a n g i n g v a n d e z i n D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e t ' m e t d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n : i " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e a l e n , , i , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l :
; F i n a n c e : o p z e g g i n g k r e d i e t e n , f a l e n d e c o m m u n i c a t i e m e i b a n k i e r s , h e r f i n a n c i e r i n g , c e n t r a l i s a t i e v a n k r e d i e t e n , i l k r e d i e t e n a l l e r h a n d e , k m o i n m o e i l i j k h e d e n , b e g e l e i d i n g b i j f a l i n g , b e g e l e i d i n g b i j d o o r s t a r t ;
? L e c a l : o p r i c h t i n g e n b e g e l e i d i n g v e n n o o t s c h a p p e n , c o m m e r c i ë l e c o n t r a c t e n , i n z o n d e r h e i d i n B e l g i ë , V e r e n i g d e ; ; i : S t a t e n v a n A m e r i k a e n F r a n k r i j k , i n t e r n a t i o n a l c o n t r a c t i n g , k m o i n m o e i l i j k h e d e n , o v e r l e g m e t p a r t n e r s e n ;
l e v e r a n c i e r s , b e g e l e i d i n g b i j B 7 W m o e i l i j k h e d e n , f a i l l i s s e m e n t s p r e v e n t i e , b e g e l e i d i n g b 1 g r o e i p i j n e n v a n . ;
b e d r i j v e n , o p l o s s i n g b i j l i q u i d i t e i t s p r o b l e m e n , d a g v a a r d i n g R S Z ;
C o n s u l t a n c y : c o r p o r a t e g o v e m a n c e ( w e t 2 0 0 9 ) , c h a n g e & i n t e r i m m a n a g e m e n t . , , D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n : ; ° i u i t o e f e n e n . ' ' , ,
i i 4 . O n t s l a g n i e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g u i t h e t a m b t v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r L E M M E N S 4
I i P a t r i c k G e o r g e s E l i s e P i e r r e , g e b o r e n t e T o n g e r e n o p 2 2 n o v e m b e r 1 9 5 5 , w o n e n d e t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , i ;
K r o k u s p l e i n 4 . i , j 5 . B e n o e m i n g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r D I E U S A E R T C h r i s t o p h e ~ ~ A l b e r t , g e b o r e n t e l e p e r o p 8 a p r i l 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , K o r t r i j k s e h e e r w e g 3 5 . Z i j n m a n d a a t w o r d t , ]
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
i ; n i e t b e z o l d i g d .
D E N O T A R I S , C a r l o s D E B A E C K E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/04/2015
ÿþ. J
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
2 0 A P R . 2 0 1 5
s t d ; 3 i f f i i n t w a r p a n
g E l
* 1 5 0 6 2 5 7 9 *
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 4 2 5 . 0 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F I N A L L E X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a g d a l e n a V e r m e e s c h l a a n 1 7 b u s 2
2 5 4 0 H o v e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r l o s D e B a e c k e r t e A n t w e r p e n o p 3 0 m a a r t 2 0 1 5 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d o p 9 a p r i l 2 0 1 5 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F I N A L L E X w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n : " E c o P l u s C o n s t r u c t " e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 d e r , s t a t u t e n a l s v o l g t : ' D e n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d l u i d t : E c o P l u s : C o n s t r u c t " .
2 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n 2 5 4 0 H o v e , M a g d a l e n a V e r m e e s c h l a a n 1 7 b u s 2 n a a r ; 2 5 0 0 L i e r , D u w i j k s t r a a t 1 7 ,
3 . N a v o o r l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g e a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
" V o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
A l l e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t d e b o u w e n a a n v e r w a n t e n .
H e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n e n b e h e r e n v a n b e l e g g i n g s g o e d e r e n a l l e r h a n d e , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e . Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , v a n a a r d z i j n h a a r o n d e r n e m i n g t e o n d e r s t e u n e n o f t e o n t w i k k e l e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l j k e n . "
4 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n a a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m a c h t i g i n g t o t c o d r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
D E N O T A R I S , C a r l o s D e B a e c k e r
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d
U i t g i f t e v a n a k t e
C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e