05/01/2015
ÿþb l a d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d c , s a + r
e r e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N S V A N K O O E
2 2 E E C , 2 0 1 4
p , N T W E R P E N a d e t i n g T U R N H O U T
D e G r i f f i e r
l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 5 9 1 . 3 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E C O C H E M I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I I 1 1 1 1 1 I I I I l u l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1
' 1 5 0 0 1 2 3 8 *
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 2 5 , 2 2 5 0 O l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s - B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e
U i t e e n u i t t r e k s e l v a n d e d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
K E N N I S G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n P E V E H A C o n s u l t a n t s B V B A , A r t e b e a u B V B A e n L a v i c C o n s u l t i n g B V B A a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
B E S L O T E E N o m ( i ) A r t i c h e m N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e I n d u s t r i e l a a n 2 5 , 2 2 5 0 O l e n , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 5 0 6 . 7 9 2 . 7 3 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o r i s ' C o p p y e , w o n e n d e t e C h a r l e s l e i 3 2 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t e n ( i i ) L a v i c C o n s u l t i n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M o n n i k e n h o f s t r a a t 9 , 2 8 4 0 R e e t , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 6 9 . 7 7 3 . 1 6 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P i e t e r D a e s e l e i r e w o n e n d e t e M o n n i k e n h o f s t r a a t 9 , 2 8 4 0 R e e t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r d i e z a l a f l o p e n o p d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
B E S L O T E N o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B a r t B e l l e n , I n e S c h o c k a e r t , J e s s e D o c x o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r c o n t r a s t ( M i n e r v a s t r a a t 5 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m ) , g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p ( i ) d e z e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e p u b l i c e r e n e n ( i i ) h e t d o s s i e r v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j , d e K B O a a n t e p a s s e n .
U i t e e n u i t t r e k s e l v a n d e d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e r a a d v a n ° b e s t u u r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t ,
h e e f t b e s l o t e n o m L a v i c C o n s u l t i n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M o n n i k e n h o f s t r a a t 9 , 2 8 4 0 R e e t = ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 9 . 7 7 3 . 1 6 5 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P i e t e r D a e s e l e i r e , e n A r t i c h e m N V , m e t ' m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e I n d u s t r i e l a a n 2 5 , 2 2 5 0 O l e n ( o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 0 6 . 7 9 2 . 7 3 2 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o r i s C o p p y e , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
I n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n L a v i c C o n s u l t i n g B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P i e t e r D a e s e l e i r e , d e t i t e l " M a n a g i n g D i r e c t o r " v o e r e n .
h e e f t b e s l o t e n d a t L a v i c C o n s u l t i n g B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P i e t e r D a e s e l e i r e , e n A r t i c h e m N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o r i s C o p p y e , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , : w o r d e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t i n d a t k a d e r b e s l o t e n : d a t d e o n d e r s t a a n d e b e v o e g d h e d e n d e v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v e r e i s e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e : V e n n o o t s c h a p :
( i ) h e t b e p a l e n v a n d e a l g e m e n e s t r a t e g i e v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e a a n p a s s i n g v a n d e a a r d v a n d e , a c t i v i t e i t e n v a n e e n g r o e p s v e n n o o t s c h a p ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j l i ë t B ' e l g i s e l i S t á a t s b l a d = ` 0 3 % 1 J 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s " d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s , d u M o n i t e u r b e l g e
( i i ) h e t g o e d k e u r e n v a n e e n b u s i n e s s p l a n e n e l k e s u b s t a n t i ë l e a f w i j k i n g v a n e e n b u s i n e s s p l a n ;
( i i i ) h e t g o e d k e u r e n v a n h e t g e d e t a i l l e e r d e j a a r l i j k s o p e r a t i o n e e l - e n i n v e s t e r i n g s b u d g e t e n e l k e s u b s t a n t i ë l e w i j z i g i n g o f a f w i j k i n g ;
( i v ) d e v e r k r i j g i n g v a n a c t i v a ( o n g e a c h t d e v o r m ) d i e n i e t i s i n g e s c h r e v e n i n h e t j a a r l i j k s b u d g e t e n d i e , i n d i v i d u e e l o f o p j a a r b a s i s , h e t b e d r a g v a n 7 5 . 0 0 0 E U R o v e r t r e f t ;
( v ) i n v e s t e r i n g e n d i e n i e t v o o r z i e n z i j n i n h e t j a a r l i j k s b u d g e t , i n d i v i d u e e l o f o p j a a r b a s i s , h e t b e d r a g v a n 7 5 . 0 0 0 E U R o v e r t r e f f e n ;
( v i ) h e t o p r i c h t e n , v e r k r i j g e n o f o n t d o e n v a n e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p o f b i j k a n t o o r , d e i n s c h r i j v i n g , v e r k r i j g i n g v a n e f f e c t e n e n h e t v e r k r i j g e n o f v e r k o p e n v a n e e n p a r t i c i p a t i e i n e n i g e e n t i t e i t ;
( v i i ) e e n b e s l i s s i n g o m a l l e o f e e n s u b s t a n t i e e l d e e l v a n d e a c t i v a o f d e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o f e e n g r o e p s v e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n ;
( v i i i ) e e n v o o r s t e l o m d e V e n n o o t s c h a p o f e e n g r o e p s v e n n o o t s c h a p t e f u s e r e n , t e o n t b i n d e n e n t e v e r e f f e n e n o f a n d e r z i j d s t e h e r s t r u c t u r e r e n ( i n c l u s i e f e e n i n b r e n g v a n e e n a l g e m e e n h e i d o f e e n b e d r i j f s t a k ) ;
( i x ) e e n b e s l i s s i n g o m é é n o f m e e r b e d r i j f s t a k k e n o f a c t i v i t e i t e n o v e r t e d r a g e n o f i n t e b r e n g e n ;
( x ) e e n b e s l i s s i n g o f o v e r e e n k o m s t b e t r e f f e n d e d e l i c e n t i e , v e r k r i j g i n g , o v e r d r a c h t , v e r k o o p , p a n d , b e s c h e r m i n g o f u i t o e f e n i n g v a n d e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n v a n e e n g r o e p s v e n n o o t s c h a p ( i n c l u s i e f c o m m e r c i ë l e l i c e n t i e s e n p a r t n e r s h i p s ) , t e n z i j i n h e t k a d e r v a n e e n n o r m a l e b e d r i j f s u i t o e f e n i n g ;
( x i ) d e v e r k r i j g i n g , v e r k o o p o f l e a s i n g v a n o n r o e r e n d g o e d , t e n z i j z o a l s v o o r z i e n i n h e t j a a r l i j k s b u d g e t g o e d g e k e u r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r ;
( x i i ) d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s , h e t a f s l u i t e n v a n k r e d i e t o v e r e e n k o m s t e n o f f i n a n c i e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n , o f h e t o p e n i g e a n d e r e w i j z e a a n g a a n v a n s c h u l d e n ( a n d e r e d a n u i t l e v e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n a a n g e g a a n i n h e t k a d e r v a n e e n n o r m a l e b e d r i j f s u i t o e f e n i n g ) , a n d e r e d a n u i t b e s t a a n d e o v e r e e n k o m s t e n , v o o r e e n b e d r a g d a t 1 0 0 . 0 0 0 E U R o v e r t r e f t ( i n d e m a t e n i e t v o o r z i e n d o o r h e t j a a r l i j k s b u d g e t ) .
( x i i i ) h e t t o e k e n n e n v a n e e n h y p o t h e e k , e e n m a n d a a t t o t h e t t o e k e n n e n v a n e e n h y p o t h e e k o f e e n p a n d o p d e a c t i v a o f b e d r i j f s u i t o e f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o f e e n r e l e v a n t e g r o e p s v e n n o o t s c h a p o f h e t t o e k e n n e n v a n e e n a n d e r e f f e c t , a n d e r e d a n g a r a n t i e s t o e g e k e n d i n h e t k a d e r v a n e e n n o r m a l e b e d r i j f s u i t o e f e n i n g a a n l e v e r a n c i e r s v a n g r o n d s t o f f e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o f d e r e l e v a n t e g r o e p s v e n n o o t s c h a p p e n ;
( x i v ) h e t a f s l u i t e n v a n e e n o v e r e e n k o m s t m e t b e t r e k k i n g t o t f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n ( b . v . _ f u t u r e s , r e n t e t e r m i j n c o n t r a c t e n , e n z . ) a n d e r e d a n t e r m i j n c o n t r a c t e n b e t r e f f e n d e v r e e m d e v a l u t a , z e r o c o l l o r o v e r e e n k o m s t e n e n a n d e r e h e f b o o m o v e r e e n k o m s t e n a a n g e g a a n i n h e t k a d e r v a n d e n o r m a l e b e d r i j f s u i t o e f e n i n g , v o o r n i e t - s p e c u l a t i e v e d o e l e i n d e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t f i n a n c i e e l b e l e i d v a s t g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r ;
( x v ) h e t t o e k e n n e n v a n v o o r s c h o t t e n o f l e n i n g e n a a n e n i g e p e r s o o n , i n c l u s i e f e e n b e s t u u r d e r o f p e r s o n e e l s l i d v a n d e V e n n o o t s c h a p o f a a n e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e n i e t v o l l e d i g i n h a n d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i s ;
( x v i ) d e i m p l e m e n t a t i e v a n e e n o p t i e - p l a n e n d e u i t g i f t e e n t o e k e n n i n g v a n e f f e c t e n b i n n e n d e l i m i e t e n v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l , i n d i e n v a n t o e p a s s i n g , i n u i t v o e r i n g v a n e e n o p t i e - p l a n e n d e i m p l e m e n t a t i e v a n e n i g a n d e r e p e n s i o e n - o f b o n u s r e g e l i n g ;
( x v i i ) e l k e b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e d e a a n w e r v i n g e n o n t s l a g e n v a n w e r k n e m e r s o f c o n s u l t a n t s ( a n d e r e d a n i n h e t g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d ) m e t e e n j a a r l i j k s b r u t o s a l a r i s d a t 6 5 . 0 0 0 E U R o v e r t r e f t , e n e l k e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r l o n i n g d i e e e n f i n a n c i ë l e i m p a c t o p d e V e n n o o t s c h a p o f e e n g r o e p s v e n n o o t s c h a p h e e f t d i e 6 5 . 0 0 0 E U R o v e r t r e f t ( i n t o t a a l o p j a a r b a s i s ) o f 2 0 . 0 0 0 E U R p e r w e r k n e m e r o f c o n s u l t a n t o p j a a r b a s i s ;
( x v i i i ) e l k e b e s l i s s i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n o f e f f e c t e n u i t t e g e v e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l ;
( x i x ) d e b e s l i s s i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o m h a a r e i g e n e f f e c t e n i n t e k o p e n o f o v e r t e d r a g e n ;
( x x ) d e b e s l i s s i n g o m e e n i n t e r i m - d i v i d e n d u i t t e k e r e n ;
( x x i ) h e t c r e ë r e n v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h a a r b e v o e g d h e d e n ;
( x x i i ) ( i ) c o n t r a c t e n ( a n d e r e d a n k l a n t e n c o n t r a c t e n o f g r o n d s t o f f e n c o n t r a c t e n m e t l e v e r a n c i e r s ) d i e e e n c a s h i m p a c t v a n m e e r d a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R b e t e k e n e n , i n t o t a a l o p j a a r b a s i s ( i i ) c o n t r a c t e n d i e e n k e l k u n n e n w o r d e n b e ë i n d i g d m e t e e n o p z e g p e r i o d e v a n m e e r d a n z e s m a a n d e n ( t e n z i j d a t z u l k e c o n t r a c t e n e e n c a s h i m p a c t v o o r s t e l l e n v a n m i n d e r d a n 5 0 . 0 0 0 E U R p e r j a a r ) , ( i i i ) a f n e m e r c o n t r a c t e n d i e a a n z i e n l i j k a f w i j k e n v a n d e a l g e m e n e b e d r i j f s p r a k t i j k e n e n v o o r w a a r d e n v a n d e g r o e p ( t e n z i j z u l k e c o n t r a c t e n e e n j a a r l i j k s e o m z e t v a n m i n d e r d a n 2 5 0 . 0 0 0 E U R v e r t e g e n w o o r d i g e n ) , e n ( i v ) c o n t r a c t e n t o t h e t l e v e r e n v a n g r o n d s t o f f e n d i e e e n c a s h i m p a c t v a n m e e r d a n 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
( x x i i i ) d e b e s l i s s i n g t o t h e t t o e t r e d e n t o t , h e t w i j z i g e n v a n o f h e t b e ë i n d i g e n v a n c o n t r a c t e n d i e ( i ) n i e t b i n n e n d e n o r m a l e b e d r i j f s u i t o e f e n i n g v a l l e n , e n ( i i ) e e n c a s h i m p a c t v a n m e e r d a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R , i n t o t a a l p e r j a a r , v e r t e g e n w o o r d i g e n o f n i e t k u n n e n w o r d e n b e ë i n d i g d m e t e e n o p z e g p e r i o d e v a n m i n d e r d a n z e s m a a n d e n ;
( x x i v ) j o i n t v e n t u r e o v e r e e n k o m s t e n ;
( x x v ) c o n t r a c t e n m e t e x t e r n e a d v i s e u r s w a a r v a n d e w a a r d e 5 0 . 0 0 0 E U R o v e r t r e f t ( b e h o u d e n s i n d i e n v o o r z i e n i n h e t j a a r l i j k s b u d g e t ) ;
( x x v i ) g o e d k e u r i n g v a n , e n w i j z i g i n g e n a a n , h e t b o e k h o u d k u n d i g b e l e i d ;
( ) x v i i ) s u b s t a n t i ë l e w i j z i g i n g e n a a n v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n d i e d e d e k k i n g b e p e r k e n ;
( x x v i i i ) b e s l i s s i n g e n v e r e i s t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r m e t b e t r e k k i n g t o t e e n e x i t o f e e n o p e n b a a r a a n b o d ( i n c l u s i e f b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r a f g a a n d e s t a p p e n h i e r t o e e n d e a a n s t e l l i n g v a n e e n i n v e s t e r i n g s b a n k o f h e t g o e d k e u r e n v a n d e m a r k t , b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v a n e e n o p e n b a a r a a n b o d ) ;
( x x i x ) t r a n s a c t i e s ( i n c l u s i e f m a n a g e m e n t - o f d i e n s t e n o v e r e e n k o m s t e n ) m e t b e s t u u r d e r s , h o u d e r s v a n e f f e c t e n o f v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e z e b e s t u u r d e r s o f d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n , o f m e t e e n a n d e r e
p e r s o o n g e r e l a t e e r d m e t ( d o o r f a m i l i e b a n d e n o f i n g e v o l g e e e n h u w e l i j k ) z u l k e b e s t u u r d e r s o f h o u d e r s v a n e f f e c t e n o f z u l k e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
( x x x ) d e b e s l i s s i n g o m e e n i n v e s t e r i n g s b a n k a a n t e s t e l l e n o m e e n g e o r g a n i s e e r d e v e r k o o p v a n d e e f f e c t e n o f a c t i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p t e o r g a n i s e r e n ;
( x x x i ) b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n i t i a t i e v a n p r o c e s v o e r i n g ( a n d e r e d a n i n d e n o r m a l e b e d r i j f s v o e r i n g v a n h e t i n n e n v a n v o r d e r i n g e n ) , e e n b e r o e p i n t e s t e l l e n , a r b i t r a g e p r o c e d u r e s o p t e s t a r t e n e n h e t a a n g a a n v a n d a d i n g e n , i n e l k g e v a l a n d e r s d a n m e t b e t r e k k i n g t o t p r o c e s v o e r i n g b i n n e n d e p e r k e n v a n d e n o r m a l e b e d r i j f s v o e r i n g ( b . v . g e w o n e i n n i n g v a n v o r d e r i n g e n ) t e n z i j m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o p s t a r t e n v a n e e n k o r t g e d i n g i n h e t g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d e n i n h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( x x x i i ) h e t a a n v r a g e n v a n o f h e t s c h i k k e n v o o r e e n g e r e c h t e l i j k e r e o r g a n i s a t i e ;
( x x x i i i ) b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n h a a r h o e d a n i g h e i d a i s a a n d e e l h o u d e r v a n e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e z a k e n v e r m e l d i n d e z e o p s o m m i n g ; e n
( x x x i v ) b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p o s i t i e d i e w o r d t i n g e n o m e n b e t r e f f e n d e z a k e n v e r m e l d i n b o v e n s t a a n d e s u b - p a r a g r a f e n i n d i e n z i j b e t r e k k i n g h e b b e n o p e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p .
A l l e b e s l i s s i n g e n o f h a n d e l i n g e n d i e d e b o v e n s t a a n d e b e p e r k i n g e n n i e t o v e r s c h r i j d e n w o r d e n g e a c h t b i n n e n d e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e v a l l e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n o f h a n d e l i n g e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n k e l k u n n e n w o r d e n g e n o m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
h e e f t b e s l o t e n o m d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d a a n L a v i c C o n s u l t i n g B V B A e n A r t i c h e m N V e v e n e e n s t o e t e k e n n e n a a n A r t e m i s I n t e r n a t i o n a l B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e r m a n M e y n a e r t s , e n a a n F e l i o B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o r i s C o p p y e , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
I n h e t k a d e r v a n d e u i t v o e r i n g v a n d e d i e n s t e n o p g e n o m e n i n d e C o n s u l t a n c y A g r e e m e n t H M , k a n A r t e m i s I n t e r n a t i o n a l B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e r m a n M e y n a e r t s , d e t i t e l " C h i e f T e c h n o l o g y O f f i c e r " v o e r e n
h e e f t b e s l o t e n o m e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B a r t B e l l e n , I n e S c h o c k a e r t , J e s s e D o c x o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r c o n t r a s t ( M i n e r v a s t r a a t 5 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m ) , g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p ( i ) d e z e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e p u b l i c e r e n e n ( i i ) h e t d o s s i e r v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K B O a a n t e p a s s e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
J e s s e D o c x
V o l m a c h t h o u d e r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d t t g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/07/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" u i i a e s e *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 5 9 1 . 3 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H E M R E S U L T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 2 6 0 O e v e l , N i j v e r h e i d s s t r a a t 4 8 / D
O n d e r w e r p a k t e : N A A M W I J Z I G I N G Z E T E L W I J Z I G I N G C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N O N T S L A G ( g e d e l e g e e r d ) B E S T U U R D E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
7 ` ; ' - _ ' L E G D !
V A N { / ~ p
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- - ~
r ~ r T r f xr i c a r
I N
U I T D E N O T U L E N o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L u c M o o r t g a t , n o t a r i s t e G e e l , o p 2 9 j u n i 2 0 1 1 ;
" G e r e g i s t r e e r d t e G e e l , d e 0 1 J U L I 2 0 1 1 , d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , R e g . 5 d e e l 5 8 5 f o l i o 9 1 v a k 1 3 , o n t - ' v a n g e n 2 5 , 0 0 - E U R , D E E E R S T A A N W E Z E N D I N S P E C T E U R a i R . V A N T O N G E L E N "
B L I J K T d a t d e b u i t e n g e w o o n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C H E M R E S U L T " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o - m e n :
1 0 N a a m w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " E C O C H E M I N T E R N A T I O N A L " .
2 Q' Z e t e l w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , v o o r h e e n g e v e s t i g d t e 2 2 6 0 O e v e l , N i j v e r h e i d s s t r a a t 4 8 1 D , t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 2 5 0 O l e n , I n d u s t r i e l a a n 2 5 , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e l f .
3 Q' C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . Z o d a t a r t i k e l e n 1 e n 2 z e v o o r t a a n l e t t e r l i j k ' l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 - R e c h t s v o r m - N a a m D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t s e d e r t a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s L u c M o o r t g a t t e G e e l o p 2 9 j u n i 2 0 1 1 d e b e n a m i n g " E C O C H E M I N T E R N A T I O N A L " . I n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n ` a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o e t d e z e n a a m a l t i j d v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e a f k o r t i n g " N V " . T e v e n s d i e n e n v e r m e l d t e w o r d e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e w o o r d e n r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o f d e a f k o r t i n g R P R g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i n w e l k r e c h t s g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n e x p l o i t a t i e z e t e l s h e e f t a l s m e d e h a a r v e r s c h i l l e n d e i n s c h r i j v i n g s n u m m e r s .
A r t i k e l 2 - Z e t e l D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 2 5 0 O l e n , I n d u s t r i e l a a n 2 5 . D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë l b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g ; i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n a f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h o u d e n d e
" z e t e l v e r p l a a t s i n g s a m e n m e t t w e e u i t t r e k s e l s d i e d o o r d e b e s t u u r d e r s z i j n o n d e r t e k e n d e n w a a r v a n é é n . b e s t e m d i s v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j e e n v o u d i g ; b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j k a n t o r e n , a n d e r e e x p l o i t a t i e z e t e l s , , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
4 0 O n t s l a g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l s b e s t u u r d e r , t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , t e o n t s l a a n , d e h e e r H e r m a n . M E Y N A E R T S , g e b o r e n t e A a r s c h o t o p v i e r j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e s t i g , R R 6 1 . 0 1 . 0 4 2 6 9 - 2 6 , : w o n e n d e t e 3 2 0 2 R i l l a a r ( A a r s c h o t ) L a n g e s t r a a t 3 9 / a e n v e r l e e n t h e m o n v o o r w a a r d e l i j k d é c h a r g e v a n h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e s t u u r . B e t r e f f e n d ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r i s h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r g e n o e m d e P a t r i k , W e c k h u y s e n g e b o r e n t e D u f f e l o p 3 o k t o b e r 1 9 6 4 , R R 6 4 . 1 0 . 0 3 2 7 9 - 7 5 , w o n e n d e t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , V a n d e r b o r g h t s t r a a t 2 2 , w e l k e z i j n a k k o o r d h i e r m e e b e v e s t i g t d o o r m e d e o n d e r t e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
5 Q' B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r d e d u u r v a n z e s ( 6 ) j a a r : d e B V B A ; A R T E B E A U , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 0 2 A a r s c h o t ( R i l l a a r ) L a n g e s t r a a t 3 9 / A , R P R L e u v e n 0 8 3 1 . 4 6 7 . 2 7 1 . U i t b e s l i s s i n g v a n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 2 7 j u n i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t t o t v a s t e , v e r t e g e n w o o r d i g e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p , v o o r w a t h e t b e s t u u r v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s © : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N V E C O C H E M I N T E R N A T I O N A L b e t r e f t , w e r d b e n o e m d : d e h e e r H e r m a n M E Y N A E R T S v o o r n o e m d , e v e n e e n s v e r t e g e n w 9 o r d i g d i n g e v o l g e h i e r v o o r a a n g e h a a l d e v o l m a c h t d o o r d e h e e r P a t r i k W e c k h y u s e n v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n z i j n d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t t e n . l - l e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
V o l m a c h t
D e a a n d e e l h o u d e r s / b e s t u u r d e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A C K M O t e 2 1 5 0 B o r s b e e k , E . V e r e l s t l e i 5 4 , e v e n a l s a a n z i j n / h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t I i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e n o d i g e / g e b r u i k e l i j k e " w e r k z a a m h e d e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n , B . T . W . e n a n d e r e e n v e r d e r v o o r a l l e d o c u m e n t e n d i e d i e n e n o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d t e w o r d e n t e n e i n d e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e w e r k s t e l l i g e n .
V e r g a d e r i n g r a a d v a n b e s t u u r
D e c o m p a r a n t e n , v o o r n o e m d , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s s t e l l e n v o o r t e b e n o e m e n a l s b i j k o m e n d " g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , n a a s t b e s t a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B V B A L A V I C C O N S U L T I N G : B V B A A R T E B E A U v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , t e a a n v a a r d e n . D i t a m b t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t b e z o l d i g d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d é é n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ; v o l m a c h t e n e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n . N o t a r i s L u c M o o r t g a t .
V o o r - b e r o u d e n ; a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g