23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 16.07.2014 14317-0162-019
01/07/2013
ÿþv t b e h i
a a i
B e l ! S t a a
i
1 9 5 7 5 *
m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W o e r g e l e g d t e r 9 r ï f f i e v a n d e R e c h f h d n & v u n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 0 J U N I 1 0 1 3
I A
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 0 8 9 , 5 4 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E C O L O G I C A L I N N O V A T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j n k a a i 3 7
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E C O L O G I C A L I N N O V A T I O N " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , R i j n k a a i 3 7 ( o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n B a e l t e G e n t o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 1 ) , w e l k p r o c e s - v e r b a a l w e r d : o p g e m a a k t d o o r m e e s t e r J a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s k a n t o o r B a e l , - D e B r a u w e r e " t e G e n t o p z e v e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , h e t g e e n v o l g t :
- D e v o o r z i t t e r h e e f t v e r m e l d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t i n d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s l i s e D e B r a u w e r e d e d a t o 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 h e t b e d r a g v a n h e t , ! m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l f o u t i e f w e r d v e r m e l d a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i q e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 8 2 . 1 8 2 , 2 4 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n :
- 4 . 2 0 0 a a n d e l e n c a t e g o r i e A ;
- 1 . 8 0 0 a a n d e l e n c a t e g o r i e B . "
D e z e v e r m e l d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e t r e f t e v e n w e l e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g . B i j n a z i c h t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n B a e i : ; o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e t e k s t a l s v o l g t d i e n d e t e l u i d e n :
" A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 8 6 . 1 9 1 , 1 2 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n :
- 4 . 2 0 0 a a n d e l e n c a t e g o r i e A ;
- 1 . 8 0 0 a a n d e l e n c a t e g o r i e B . "
I n d e n o t a r i ë l e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s l i s e D e B r a u w e r e o p 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 w e r d b i n n e n d e : ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E c o l o g i c a l I n n o v a t i o n " e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r g e v o e r d w a a r b i j v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t n i e u w e k a p i t a a l o o k w e r d v e r d e r g e g a a n o p h e t v e r k e e r d e l i j k v e r m e l d e k a p i t a a l .
l n d e z e a k t e s t a a t h e t v o l g e n d e v e r m e l d :
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d e n a l g e m e e n h e i d v a n a l l e s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l , ; v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n ; , o m h e t v a n t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 8 2 . 1 8 2 , 2 4 ) o p : i v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 9 6 . 1 8 2 , 2 4 ) t e b r e n g e n d o o r u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( 2 8 1 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B o p n a a m z o n d e r e n o m i n a l e w a a r d e , e n d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e s ( 1 . 4 0 6 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h u i d i g b o e k j a a r .
E n i n d e z e a k t e w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t w e e r g e g e v e n :
" A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y
m o a 1 1 . 1
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ' e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 9 6 . 1 8 2 , 2 4 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 7 . 6 8 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n :
- 4 . 1 1 6 a a n d e l e n c a t e g o r i e A ;
- 2 . 1 6 5 a a n d e l e n c a t e g o r i e B ;
- 1 . 4 0 6 a a n d e l e n c a t e g o r i e C "
D e z e b e p a l i n g e n d i e n e n g e w i j z i g d t e w o r d e n a l s v o l g t :
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d e n a l g e m e e n h e i d v a n a l l e s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o t w a a l f c e n t ( E 8 6 . 1 9 1 , 1 2 ) o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o t w a a l f c e n t ( E 5 0 0 . 1 9 1 , 1 2 ) t e b r e n g e n d o o r u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( 2 8 1 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e n d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e s ( 1 . 4 0 6 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h u i d i g b o e k j a a r . "
Z o d a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d u i z e n d h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 5 0 0 . 1 9 1 , 1 2 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 7 , 6 8 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n :
- 4 . 1 1 6 a a n d e l e n c a t e g o r i e A ;
- 2 . 1 6 5 a a n d e l e n c a t e g o r i e B ;
- 1 . 4 0 6 a a n d e l e n c a t e g o r i e C "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L u i t d e m i n u u t w a a r i n g e e n b e p a l i n g e n o f v o o r b e h o u d s t r i j d i g m e t d e i n h o u d v a n t e g e n w o o r d i g u i t t r e k s e l v o o r k o m e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s I l s e D e B r a u w e r e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 , u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 1 0 6 1 2 0 1 3 ; 2 . C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 .
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e
V o o r -
} y b e h o u d e n
a a n h e k
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2013
ÿþV o c
b e h o [ a a n B e l g '
S t a a t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r t ! 1 1 . 1 .
j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 8 1 6 2 0 *
l l
0 8 3 3 . 0 8 9 . 5 4 7
E C O L O G I C A L I N N O V A T I O N
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R i j n k a a i 3 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
C o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n d e a k t e v a n k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d e n v o l g e n d e o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r
v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- O n t s l a g v a n d h r . J e a n - P h i l i p p e F a n i e l a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n
- O n t s l a g v a n M e v r . S a b i n e D e w i t t e a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n
- O n t s l a g v a n D h r . J o h a n B e i m a e r t a i s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n
Z i j v e r k l a r e n h u n o n t s l a g t e a a n v a a r d e n .
C o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n d e a k t e v a n k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d e n v o l g e n d e b e n o e m i n g e n v o o r g e s t e l d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- B e n o e m i n g v a n E l e w a u t & C o b v b a m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 6 6 . 9 7 9 . 8 7 3 R P R B r u g g e e n m a a t s c h a p p e l i j k e Z e t e l Z e e d i j k 2 2 A p p . 9 . 0 1 , 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r , F r a n k E l e w a u t , G u i d o G e z e l l e s t r a a t 4 6 , 8 0 2 0 O o s t k a m p , a l s b e s t u u r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 4 j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 7
- B e n o e m i n g v a n d h r . T h i e r r y C a t t o i r , K a s t e e l d r e e f 1 6 , 9 8 3 1 D e u r l e , a l s b e s t u u r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 4 j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 7
Z i j v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
B o v e n s t a a n d e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d
V o o r s t e l t o t b e n o e m i n g v a n e e n o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r
- V o o r s t e l t o t b e n o e m i n g v a n d h r . J a n S t e y a e r t , K r i e k e n b e r g d r e e f 4 , 9 8 3 1 D e u r l e , a l s o n a f h a n k e l i j k
b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 6 .
H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
P e t e r l 5 u y c k x
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N e e r g e l e g d t e r g r í f i l e v a n t l e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e ~ ! t e l 2 ~ ~ a
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N O N T S L A G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 4 m a a r t 2 0 1 3 :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k F 3 _ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/02/2013
ÿþV o (
b e h o i
a a n
B e i g e
S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 0 8 9 . 5 4 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E C O L O G I C A L I N N O V A T I O N
j ;
( v e r k o r t )
j R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j n k a a i 3 7
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e ; v e n n o o t s c h a p " E C O L O G I C A L I N N O V A T I O N " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , R i j n k a a i 3 7 ( o p g e r i c h t ; b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n B a e l t e G e n t o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 1 ) , w e l k p r o c e s - v e r b a a l w e r d ] I ! o p g e m a a k t d o o r m e e s t e r l i s e D e B r a u w e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l v a n d e b u r g e r l i j k e ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; " N o t a r i s k a n t o o r B a e l - D e B r a u w e r e " t e G e n t o p v i j f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , h e t g e e n v o l g t : * D e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t ; W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e ; ! ; b e s t a a n d e a a n d e l e n b e s p r o k e n .
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t o m z e t t i n g v a n e e n a a n t a l a a n d e l e n c a t e g o r i e A i n a a n d e l e n ; c a t e g o r i e B , e n w e l v a n v o l g e n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A :
- a c h t t i e n ( 1 8 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A , t o e b e h o r e n d e a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ;
a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l a g a y e P i e t " v o o r n o e m d w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n c a t e g o r i e B . j
- n e g e n ( 9 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A , t o e b e h o r e n d e a a n d e h e e r J o h a n B a p t i s t M a g d a l e n a B e i r n a e r t ! v o o r n o e m d , w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n c a t e g o r i e B ,
- z e v e n e n v i j f t i g ( 5 7 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A , t o e b e h o r e n d e a a n m e v r o u w S a b i n e A n t o n i a A l o ï s ! ? D e w i t t e , v o o r n o e m d , w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n c a t e g o r i e B .
* I n h e t k a d e r v a n v o o r m e l d e w i j z i g i n g , h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n :
a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t !
" A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o ! v i e r e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 8 2 . 1 8 2 , 2 4 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r ; v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n :
1 ,
- 4 . 1 1 6 a a n d e l e n c a t e g o r i e A ; - 1 . 8 8 4 a a n d e l e n c a t e g o r i e B ; "
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n d e b e s t a a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n d o o r ; c r e a t i e v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e C n a a s t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n a a n d e l e n c a t e g o r i e B , w a a r b i j a n d e r e r e c h t e n v e r b o n d e n z i j n a a n e l k e k l a s s e v a n a a n d e l e n , * D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d j j j v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n o m h e t v a n t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d ; t w e e ë n t a c h t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 8 2 , 1 8 2 , 2 4 ) o p v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d ] i t w e e ë n t a c h t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 9 6 . 1 8 2 , 2 4 ) t e b r e n g e n d o o r u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d j i e e n e n t a c h t i g ( 2 8 1 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e n d o o r u i t g i f t e v a n ] d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e s ( 1 , 4 0 6 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n ! ! ! d e z e l f d e a a r d a i s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n t v a n h u i d i g b o e k j a a r .
1 . O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n k o n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d , t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n !
t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 4 5 , 5 5 ) p e r a a n d e e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I o i t i a l i i 1 ~ ~ i i a u 0 1
N e e r r l e i e r i ! e r g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v ' , t i K p i l r t A n t w e r p e n
0 P
D e G r N H i e r
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
D e u i t g i f t e p r i j s z a l v o l l e d i g w o r d e n o p g e n o m e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E C O L O G I C A L I N N O V A T I O N " .
* d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v e r k l a a r d i e d e r a f z o n d e r l i j k e n i n d i v i d u e e l t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t d a t z i j b e z i t t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d .
* D e c o m p a r a n t e n a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n u i t d r u k k e l i j k b e v e s t i g d n a a r b e h o r e n t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e u i t g i f t e p r i j s e n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n d i e d e v e r r i c h t i n g v o o r h e n h e e f t .
Z i j e r k e n n e n v o l d o e n d e v o o r g e l i c h t t e z i j n n a k e n n i s n e m i n g v a n d e h e n d o o r d e b e s t u u r d e r s v e r s t r e k t e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k i n t e s t e m m e n m e t d e h i e r n a g e m e l d e i n t e k e n i n g e n s t o r t i n g . V o o r z o v e e l n o d i g v e r z a k e n d e c o m p a r a n t e n a a n s c h r i f t e l i j k e i n f o r m a t i e o v e r d e g e v o l g e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e a a n d e l e n e n o v e r d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E r w e r d i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d e n z e w e r d a f b e t a a l d a l s v o l g t :
d o o r
1 ) M e v r o u w S a b i n e D e w i t t e , d i e i n t e k e n t o p t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( 2 8 1 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e
B o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 9 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
2 ) D e h e e r E m m a n u e l D e w i t t e , d i e i n t e k e n t o p t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( 2 8 1 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
3 ) D e h e e r F r a n k E l e w a u t , d i e i n t e k e n t o p n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 9 3 8 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e
C o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
4 ) D e h e e r T h i e r r y C a t t o i r , d i e i n t e k e n t o p h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 1 8 7 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e i n s c h r i j v e r s h e b b e n v e r k l a a r d d a t z i j p e r f e c t k e n n i s h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d e n d e n o t a r i s h e e f t b e v e s t i g d d a t h e t t o t a l e v o l s t o r t e b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( E 4 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d b i j I N G B a n k , o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 1 5 6 3 0 0 - 0 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , o v e r h a n d i g t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r g e m e l d e b a n k o p 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 , w a a r u i t d i e d e p o n e r i n g b l i j k t .
A i l e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , h e b b e n v e r k l a a r d i e d e r a f z o n d e r l i j k e n i n d i v i d u e e l d e i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d d o o r d e v o o r m e l d e p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r h e t v o o r m e l d e b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ) e n t e g e n u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( 2 8 1 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e s ( 1 . 4 0 6 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C , g o e d t e k e u r e n .
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d v e r w e z e n l i j k t i s , v o l l e d i g g e p l a a t s t i s e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 9 6 . 1 8 2 , 2 4 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 7 . 6 8 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n :
- 4 . 1 1 6 a a n d e l e n c a t e g o r i e A ;
- 2 . 1 6 5 a a n d e l e n c a t e g o r i e B ;
- 1 . 4 0 6 a a n d e l e n c a t e g o r i e C "
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m a r t i k e l 1 8 , e e r s t e p a r a g r a a f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e a c h t ( 8 ) b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r v a n d r i e ( 3 ) b e n o e m d w a r d e n o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A ( b e s t u u r d e r s c a t e g o r i e A g e n o e m d ) , d r i e ( 3 ) b e n o e m d w o r d e n o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B ( b e s t u u r d e r c a t e g o r i e B g e n o e m d ) , e e n ( 1 ) b e n o e m d w o r d t o p v c o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e C ( b e s t u u r d e r c a t e g o r i e C g e n o e m d ) e n e e n ( 1 ) b e n o e m d w o r d t o p v o o r d r a c h t v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s i n o n d e r l i n g o v e r l e g . "
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a i s v o l g t
" U i t é é n v a n d e v i e r o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B o f C b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 , l a a t s t e p a r a g r a a f e e n v o o r z i t t e r w o r d e n a a n g e d u i d . B i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n v o o r z i t t e r o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d w o r d e n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e b e s t u u r d e r s . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h d i d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m a r t i k e l 2 3 , l a a t s t e p a r a g r a a f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" B i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d
V o o r z o v e r d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r v o o r b e v o e g d i s , z u l l e n a l l e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n h a n d e l i n g e n e n k e l g o e d g e k e u r d k u n n e n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j g e k w a l i f i c e e r d e m e e r d e r h e i d , z i j n d e e e n m e e r d e r h e i d i n c l u s i e f m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B o f C e n m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r a a n d e e l h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e A :
- E l k e w i j z i g i n g i n b e v o e g d h e d e n o f v e r g o e d i n g e n o m t r e n t d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o f v a n o n t s l a g v a n d e z e l a a t s t e n b i j g r o v e f o u t ,
- E l k v o o r s t e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r g o e d i n g e n v a n b e s t u u r d e r s e n e l k e b e s l i s s i n g i n z a k e d e v e r l o n i n g v a n k a d e r l e d e n ;
- G o e d k e u r i n g v a n e l k e f u n d a m e n t e l e w i j z i g i n g a a n h e t s t r a t e g i s c h p l a n ;
- H e t a a n g a a n v a n f i n a n c i ë l e s c h u l d e n v o o r e e n b e d r a g h o g e r d a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
V o o r l e g g i n g t e r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- E l k e v e r w e r v i n g o f h u u r v a n e e n h a n d e l s z a a k , a l s o o k e l k e o v e r d r a c h t v a n v a s t e a c t i v a , e l k e w a a r b o r g ( h y p o t h e e k , p a n d , e n z o v o o r t ) o p h e t a c t i e f , m e t e e n k o s t o f e e n i m p a c t v a n m i n s t e n s t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; i n c l u s i e f d e o v e r d r a c h t v a n k n o w h o w e n t e c h n o l o g i e , e v e n a l s d e e r m e e v e r b o n d e n d i e n s t e n , a a n d e r d e n ;
- E l k e o v e r d r a c h t o f c o n c e s s i e v a n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n ( p a t e n t e n , o c t r o o i e n . . . ) ;
V a s t l e g g e n e n w i j z i g e n v a n d e l i j s t v a n b e s l i s s i n g e n d i e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e h o r e n .
- H e t a a n d u i d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n e e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- D e g o e d k e u r i n g v a n h e t i n v e s t e r i n g s b u d g e t v a n d e o n d e r n e m i n g ;
D e g o e d k e u r i n g v a n d e b e g r o t i n g v a n d e o n d e r n e m i n g .
- e l k e o v e r e e n k o m s t m e t e x t e r n e a d v i s e u r s v o o r e e n b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 )
- e l k e j u r i d i s c h e d a d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 )
- a a n w e r v i n g v a n s l e u t e l p e r s o n e e l m e t e e n b r u t o m a a n d w e d d e h o g e r d a n o f g e l i j k a a n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 )
l n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n z o n d e r d a a d w e r k e l i j k e v e r g a d e r i n g b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
W a n n e e r d e V e n n o o t s c h a p t e n m i n s t e 5 0 % v a n h e t k a p i t a a l o f v a n d e s t e m r e c h t e n i n e e n o f m e e r d e r e a n d e r e o n d e r n e m i n g e n b e z i t , o f d e m e e r d e r h e i d i n d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o f d e m o g e l i j k h e i d o m d e m e e r d e r h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e n o e m e n , m o e t e n d e b e s l i s s i n g e n b e t r e f f e n d e d e g e c o n t r o l e e r d e f i l i a l e n , a l s o o k d e b e n o e m i n g e n v e r g o e d i n g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d i e f i l i a l e n , v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d g e k e u r d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e z e l f d e g e k w a l i f i c e e r d e m e e r d e r h e i d .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e s e c r e t a r i s e n d e l e d e n d i e z u l k s v e r l a n g e n , D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v o o r d e w e l k e z e z i j n g e g e v e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s . "
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m a r t i k e l 2 6 , l a a t s t e p a r a g r a a f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r e e n b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A e n e e n b e s t u u r d e r c a t e g o r i e B o f C s a m e n o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . "
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m a r t i k e l 8 , p a r a g r a a f b e t r e f f e n d e h e t " V O O R K O O P R E C H T " v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" V O O R K O O P R E C H T
I n a l l e a n d e r e g e v a l l e n i s d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r w o r p e n a a n e e n v o o r k o o p r e c h t t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
J V o 3 r - b e h ó u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I . t
" V o - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o a 1 1 . 1
D i t v o o r k o o p r e c h t w o r d t u i t g e o e f e n d a l s v o l g t :
D e a a n d e e l h o u d e r d i e h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n z i j n a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r v a n o p d e h o o g t e t e s t e l l e n . D e a a n d e e l h o u d e r d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t a a n t a l e n d e n u m m e r s v a n d e o v e r t e d r a g e n a a n d e l e n m e e t e d e l e n a l s o o k d e g e b o d e n p r i j s , d e i d e n t i t e i t v a n d e k a n d i d a a t - o v e r n e m e r , e v e n a l s a l l e o v e r i g e v o o r w a a r d e n v a n d e o v e r d r a c h t .
B i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n , d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r d i t b o d m e e t e d e l e n a a n d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s d o o r h e n o p d e h o o g t e t e s t e l l e n v a n h u n r e c h t v a n v o o r k o o p .
B i n n e n d e d r i e m a a n d e n n a d e z e m e d e d e l i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e n e n d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s d e r a a d v a n b e s t u u r o p d e h o o g t e t e s t e l l e n o f z i j w e n s e n e e n b e r o e p t e d o e n o p h u n r e c h t v a n v o o r k o o p m e t v e r m e l d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j w e n s e n t e k o p e n .
I n d i e n , e e n s d e z e p e r i o d e v e r s t r e k e n h e t r e c h t v a n v o o r k o o p i s u i t g e o e f e n d v o o r e e n h o g e r a a n t a l a a n d e l e n d a n h e t a a n t a l a a n g e b o d e n a a n d e l e n w o r d t h e t v o o r k o o p r e c h t u i t g e o e f e n d n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r o v e r d e t i t u l a r i s s e n v a n h e t v o o r k o o p r e c h t b e s c h i k k e n .
I n d i e n , e e n s d e z e p e r i o d e v e r s t r e k e n , n i e t a l l e a a n d e l e n h e t v o o r w e r p h e b b e n u i t g e m a a k t v a n r e c h t v a n v o o r k o o p e n a l d u s n i e t a l l e a a n d e l e n v e r w o r v e n z i j n d o o r d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s , k a n d e o v e r d r a g e r z i j n a a n d e l e n v e r k o p e n a a n d e o v e r n e m e r v o o r g e s t e l d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e a a n d e l e n w o r d e n v e r w o r v e n a a n d e p r i j s g e b o d e n d o o r d e d e r d e , k a n d i d a a t o v e r n e m e r ,
B i j u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k o o p r e c h t e n b i j g e b r e k e v a n a k k o o r d , z a l d e p r i j s d e z e z i j n d i e w e r d b e p a a l d d o o r e e n d e s k u n d i g e a a n g e s t e l d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l z e t e l e n d z o a l s i n k o r t g e d i n g , o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j ?
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
u i t d e m i n u u t w a a r i n g e e n b e p a l i n g e n o f v o o r b e h o u d s t r i j d i g m e t d e i n h o u d v a n t e g e n w o o r d i g u i t t r e k s e l v o o r k o m e n ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s l i s e D e B r a u w e r e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 ;
2 . C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n 9 1 / 0 2 / 2 0 9 3 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/09/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d R e c h t b a n k
h
v a n K o o p h a n d t e A n t w e r p e n , p
Q " 6 S E P . 2 0 1 2
G r i f f i e
1 I L
* i z i s e z e a *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 0 8 9 . 5 4 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; E C O L O G I C A L I N N O V A T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j n k a a i 3 7
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
i i E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e ;
i v e n n o o t s c h a p " E C O L O G I C A L I N N O V A T I O N " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , R i j n k a a i 3 7 ( o p g e r i c h t ; b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n B a e l t e G e n t o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 1 ) , w e l k p r o c e s - v e r b a a l w e r d ; o p g e m a a k t d o o r m e e s t e r l i s e D e B r a u w e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l v a n d e b u r g e r l i j k e ;
i i v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; i 3 " N o t a r i s k a n t o o r B a e l - D e B r a u w e r e " t e G e n t o p e e n e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , i h e t g e e n v o l g t : - D e v o o r z i t t e r h e e f t u i t e e n g e z e t d a t e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e ;
w i j z i g i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . i
i i - D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e b e s t a a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n z a l g e w i j z i g d w o r d e n
d o o r a f s c h a f f i n g v a n d e w i n s t b e w i j z e n d o o r d e o m z e t t i n g e r v a n i n a a n d e l e n c a t e g o r i e A .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e w i n s t b e w i j z e n a f t e s c h a f f e n d o o r d e o m z e t t i n g e r v a n i n ;
a a n d e l e n c a t e g o r i e A .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t i n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o
v i e r e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 8 2 . 1 8 2 , 2 4 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 8 0 4 a a n d e l e n z o n d e r ;
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n : i
- 4 . 2 0 0 a a n d e l e n c a t e g o r i e A ;
i , - 1 , 8 0 0 a a n d e l e n c a t e g o r i e B ; "
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l I b i s v a n d e s t a t u t e n a f t e s c h a f f e n .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 8 . - O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
i i O p d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n , z o w e l o n d e r d e l e v e n d e n a l s w e g e n s ;
o v e r l i j d e n , z o w e l t e n b e z w a r e n d e t i t e l a l s t e n k o s t e l o z e t i t e l , i s g e e n e n k e l e b e p e r k i n g v a n g
i t o e p a s s i n g i n d i e n z i j p l a a t s v i n d t t e n v o o r d e l e v a n é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s .
i i E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t b o v e n d i e n h e t r e c h t o m z i j n a a n d e l e n , o v e r t e d r a g e n a a n z i j n k i n d e r e n ;
i e n / o f e c h t g e n o o t o f e c h t g e n o t e o f i n t e b r e n g e n i n e e n v e n n o o t s c h a p o f m a a t s c h a p z o n d e r ;
g o e d k e u r i n g v a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s o p v o o r w a a r d e d a t d e a a n d e e l h o u d e r n a t u u r l i j k e ;
p e r s o o n d e c o n t r o l e h e e f t o v e r d i e v e n n o o t s c h a p o f m a a t s c h a p .
{ V O O R K O O P R E C H T
I n a l l e a n d e r e g e v a l l e n i s d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , o n d e r w o r p e n a a n e e n v o o r k o o p r e c h t t e n ;
v o o r d e l e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . i
H e t v o o r k o o p r e c h t b e t r e f f e n d e d e a a n d e l e n g e l d t e e r s t t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n ; d e z e l f d e a a n d e l e n c a t e g o r i e e n e n k e l i n d i e n e n i n d e m a t e d a t h e t d a a r n i e t u i t g e o e f e n d w o r d t t e n ; v o o r d e l e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n a n d e r e a a n d e l e n c a t e g o r i e .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D i t v o o r k o o p r e c h t w o r d t u i t g e o e f e n d a l s v o l g t :
D e a a n d e e l h o u d e r d i e h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n z i j n a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n w e n s t o v e r t e d r a g e n d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r v a n o p d e h o o g t e t e s t e l l e n . D e a a n d e e l h o u d e r d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t a a n t a l e n d e n u m m e r s v a n d e o v e r t e d r a g e n a a n d e l e n m e e t e d e l e n a l s o o k d e g e b o d e n p r i j s , d e . i d e n t i t e i t v a n d e k a n d i d a a t - o v e r n e m e r , e v e n a l s a i l e o v e r i g e v o o r w a a r d e n v a n d e o v e r d r a c h t .
B i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n , d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r d i t b o d m e e t e d e l e n a a n d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s d o o r h e n o p d e h o o g t e t e s t e l l e n v a n h u n r e c h t v a n v o o r k o o p .
B i n n e n d e d r i e m a a n d e n n a d e z e m e d e d e l i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e n e n d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s d e r a a d v a n b e s t u u r o p d e h o o g t e t e s t e l l e n o f z i j w e n s e n e e n b e r o e p t e d o e n o p h u n r e c h t v a n v o o r k o o p m e t v e r m e l d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j w e n s e n t e k o p e n .
I n d i e n , e e n s d e z e p e r i o d e v e r s t r e k e n h e t r e c h t v a n v o o r k o o p i s u i t g e o e f e n d v o o r e e n h o g e r a a n t a l a a n d e l e n d a n h e t a a n t a l a a n g e b o d e n a a n d e l e n w o r d t h e t v o o r k o o p r e c h t u i t g e o e f e n d n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r o v e r d e t i t u l a r i s s e n v a n h e t v o o r k o o p r e c h t b e s c h i k k e n .
I n d i e n , e e n s d e z e p e r i o d e v e r s t r e k e n , n i e t a l l e a a n d e l e n h e t v o o r w e r p h e b b e n u i t g e m a a k t v a n r e c h t v a n v o o r k o o p e n a l d u s n i e t a l l e a a n d e l e n v e r w o r v e n z i j n d o o r d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s , k a n d e o v e r d r a g e r z i j n a a n d e l e n v e r k o p e n a a n d e o v e r n e m e r v o o r g e s t e l d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e a a n d e l e n w o r d e n v e r w o r v e n a a n d e p r i j s g e b o d e n d o o r d e d e r d e , k a n d i d a a t o v e r n e m e r ,
B i j u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k o o p r e c h t e n b i j g e b r e k e v a n a k k o o r d , z a l d e p r i j s d e z e z i j n d i e w e r d b e p a a l d d o o r e e n d e s k u n d i g e a a n g e s t e l d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l z e t e l e n d z o a l s i n k o r t g e d i n g , o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j .
S t a n d s t i l l
D e s t a n d s t i l i v e r p l i c h t i n g v o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A h o u d t i n o m g e d u r e n d e d e e e r s t e d r i e j a r e n v o l g e n d o p d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e h u n a a n d e l e n , n i e t o v e r t e d r a g e n , i n p a n d t e g e v e n o f o p w e l k d a n i g e w i j z e t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n z o d a t d i t - z e l f s o n r e c h t s t r e e k s - d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n h u n a a n d e l e n t o t g e v o l g z o u h e b b e n . D e z e b e p a l i n g b e l e t e v e n w e l n i e t d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 8 e e r s t e e n t w e e d e l i d v a n d e s t a t u t e n .
D e s t a n d s t i l l c l a u s u l e i s n i e t v a n t o e p a s s i n g v o o r h o u d e r s v a n a a n d e l e n d i e h e t b e d r i j f v e r l a t e n m e t h e t a k k o o r d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( b i j v o o r b e e l d o m w i l l e v a n z i e k t e ) o f b i j e e n d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d o v e r n a m e b o d o p 1 0 0 % v a n d e a a n d e l e n .
V o l g r e c h t
I n d i e n é é n v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A a l z i j n a a n d e l e n a a n e e n d e r d e p a r t i j o v e r d r a a g t , k u n n e n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , i n d i e n z i j g e e n g e b r u i k m a k e n v a n h u n v o o r k o o p r e c h t , v a n d e z e h o u d e r v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A e i s e n d a t h i j d e z e d e r d e p a r t i j d e a a n d e l e n v a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s l a a t o v e r n e m e n a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n .
I n d i e n 5 0 % v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e B h u n a a n d e l e n a a n e e n d e r d e p a r t i j w e n s e n o v e r t e d r a g e n z u l l e n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , i n d i e n z i j h u n v o o r k o o p r e c h t n i e t w e n s e n u i t t e o e f e n e n , k u n n e n e i s e n d a t d e z e d e r d e p a r t i j h u n a a n d e l e n a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n o v e r n e e m t .
V o l g p l i c h t
I n d i e n m e e r d a n 7 5 % v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s h u n a a n d e l e n a a n e e n d e r d e p a r t i j w e n s e n o v e r t e d r a g e n , k u n n e n z i j d e a a n d e e l h o u d e r s v e r p l i c h t e n o m h u n a a n d e l e n o v e r t e d r a g e n a a n d e z e d e r d e p a r t i j a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n , i n d i e n z i j g e e n g e b r u i k w e n s e n t e m a k e n v a n h u n v o o r k o o p r e c h t .
D e z e v o l g p l i c h t i s v a n t o e p a s s i n g p a s n a d r i e j a a r n a d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e . B e z w a r e n v a n a a n d e l e n
E l k e p a r t i j v e r b i n d t z i c h e r t o e o m h a a r a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t g e e n e n k e l r e c h t t e b e z w a r e n , t e n z i j m i t s u n a n i e m e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s . "
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 9 . - V e r k r i ï g i n g v a n e i g e n e f f e c t e n
V o o r d e v e r k r i j g i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r e i g e n a a n d e l e n d o o r a a n k o o p o f r u i l , i s g e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s t , w a n n e e r d e z e v e r k r i j g i n g n o o d z a k e l i j k i s t e r v e r m i j d i n g v a n d r e i g e n d e r n s t i g n a d e e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p . "
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a i s v o l g t :
" A r t i k e l 1 3 . - V o o r k e u r r e c h t b i l k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
B i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g m o e t e n d e n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
H e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e d e r t i g d a g e n t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g . D e z e t e r m i j n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
D e u i t g i f t e m e t v o o r k e u r r e c h t e n h e t t i j d v a k w a a r i n d a t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , w o r d e n a a n g e k o n d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 3 h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n e a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
\ \ F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - m c d 1 1 . 1
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H e t v o o r k e u r r e c h t i s v e r h a n d e l b a a r g e d u r e n d e d e g e h e l e i n s c h r i j v i n g s t i j d ,
N a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e z e t e r m i j n , i n d i e n e r g e e n p u b l i e k b e r o e p o p b e l e g g e r s w e r d g e d a a n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r h e t r e c h t h e b b e n o m t e b e s l i s s e n d a t d e r d e n a l d a n n i e t a a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l k u n n e n d e e l n e m e n o f d a t h e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k n i e t g e b r u i k e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t g e v o l g h e e f t d a t h e t e v e n r e d i g a a n d e e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e r e e d s v a n h u n i n s c h r i j v i n g s r e c h t g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t a a n g r o e i t . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t e v e n e e n s d e m o d a l i t e i t e n v a n d e z e v o l g e n d e i n s c h r i j v i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e t v o o r k e u r r e c h t b e p e r k e n o f o p h e f f e n i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . H e t v o o r s t e l d a a r t o e m o e t s p e c i a a l i n d e o p r o e p i n g e n w o r d e n v e r m e l d .
I n d a t g e v a l , m o e t h e t v o o r s t e l d a a r t o e s p e c i a a l i n d e o p r o e p i n g e n w o r d e n v e r m e l d e n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n a c c o u n t a n t i n g e s c h r e v e n o p h e t t a b l e a u v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t s v a n h e t I n s t i t u u t d e r A c c o u n t a n t s a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , m o e t e n d e v e r s l a g e n o p m a k e n d i e v o o r z i e n z i j n i n a r t i k e l 6 9 6 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n D e z e v e r s l a g e n w o r d e n i n d e a g e n d a v e r m e l d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s m e d e g e d e e l d .
B i j b e p e r k i n g o f o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a l e n d a t b i j d e t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n v o o r r a n g w o r d t g e g e v e n a a n d e v r o e g e r e a a n d e e l h o u d e r s i n w e l k g e v a l d e i n s c h r i j v i n g s t e r m i j n t i e n d a g e n m o e t b e d r a g e n .
W a n n e e r h e t v o o r k e u r r e c h t w o r d t b e p e r k t o f o p g e h e v e n t e n g u n s t e v a n é é n o f m e e r b e p a a l d e p e r s o n e n d i e g e e n p e r s o n e e l s l e d e n z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n e e n v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n d i e n e n d e v o o r w a a r d e n n a g e l e e f d t e w o r d e n z o a l s b e p a a l d d o o r a r t i k e l 5 9 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 3 7 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t ;
" A r t i k e l 3 7 . - S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n h u n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n . "
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 4 7 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t
" A r t i k e l 4 7 . - B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t w o r d t b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e k a n b e s l i s s e n d a t e e n d o o r h a a r t e b e p a l e n g e d e e l t e v a n d e u i t k e e r b a r e w i n s t a i s d i v i d e n d w o r d t u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e n e e n a n d e r a l s t a n t i è m e a a n d e b e s t u u r d e r s .
Z i j i s s t e e d s b e v o e g d t e b e s l u i t e n d a t d e w i n s t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d t g e r e s e r v e e r d o f w o r d t o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r . "
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r v a n a a n d e e l h o u d e r c a t e g o r i e B d e h e e r P i e t D e l a g a y e t e a a n v a a r d e n e n h e m t e o n t s l a a n m e t i n g a n g v a n a f e e n e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n d e z e b e s t u u r d e r o n t s l a g e n d é c h a r g e v e r l e e n d .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t b e n o e m i n g v a n n i e u w e b e s t u u r d e r v a n a a n d e e l h o u d e r c a t e g o r i e B v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r v a n a f 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1 :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l a g a y e P i e t " m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 9 0 0 0 G e n t , V o s k e n s l a a n 3 3 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 4 7 . 8 3 1 . 6 0 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P i e t W i l f r i e d A n n i e D e l a g a y e , g e b o r e n t e E e k l o o p 4 j u l i 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 8 5 3 1 H a r e l b e k e ( B a v i k h o v e ) , T e r K e r k e 3 4 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
u i t d e m i n u u t w a a r i n g e e n b e p a l i n g e n o f v o o r b e h o u d s t r i j d i g m e t d e i n h o u d v a n t e g e n w o o r d i g u i t t r e k s e l v o o r k o m e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n B a e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 , u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 / 0 8 / 2 0 1 2 ;
2 . C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n 0 4 / 0 9 / 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/02/2011
ÿþb i
E
s t
" u o a o ~ a e
M ' A l /
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
} o e r % ~ S ~ e L 7 } A ~ ~ r ' i e r ~ ~ , , ~ e { } t } r ~ ~ ~ T ~ t d l ~ ~ F 7 ~ g . . / ~ ~ ~ i ' d © V ~ J B 9 b r : . ' ~ , K ~ . ~ r ~ ` r ~ 1 Q t E J o V i
G r i f f i ? 7 J A N ' 2 0 9 1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 3 3 . 0 8 9 . 5 4 7
( v o l u i t ) : E C O L O G I C A L I N N O V A T I O N
R e c h t s v o r m : Z e t e l : O n d e r w e r p a k t e U i t t r e k s e l u i t d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R i j n k a a i 3 7 2 0 0 0 A n t w e r p e n
: B e n o e m e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
n o t u l e n v a n d e R a a d V a n B e s t u u r v a n 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1
D e R a a d V a n B e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e h e e r
P e t e r B u y c k x m e t i n g a n g v a n 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1 e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
Z o d o e n d e i s d e r a a d v a n b e s t u u r o p h e d e n a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d : P e t e r B u y c k x : g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B a r t V e r e e c k e : b e s t u u r d e r n a m e n s d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e A L u e _ L e b o n : b e s t u u r d e r n a m e n s d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e A J e a n F a n i e l : b e s t u u r d e r n a m e n s d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e A P i e t D e l a g a y e : b e s t u u r d e r n a m e n s d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B C a l m e y n C a r l : b e s t u u r d e r n a m e n s d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B S a b i n e D e w i t t e : b e s t u u r d e r n a m e n s d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B J o h a n B e i m a e r t : b e s t u u d e r n a m e n s d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ l v I ; C ~ í E G
_ _ 1 2 d r 7 C / r '. ~
O p d ? I P : : . " S . t e V e : Y t _ i t r ~ ? 3 v e r m e i d e n : r ; e : : o ' W ? c l , ^ . i e r : i l o e d a r t i ~ t ' l c ^ i ; : v a n d e i n S t r l l r n e ~ F l t Z r e t l 4 e h o f a r i a , h e z r v a J e n e r s o t o ) r ø b e ~ ~ n ~ ~ g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a r , : : i e r ' , " ' a n d e i d e n t e v e t t e g e r n k o o r d i c l e n
t ? í t r o : t , l é a f i t p h a n d t e k , e n ; n g .
03/02/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B e n a m i n g : E C O L O G I C A L I N N O V A T I O N
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p = ~
Z e t e l : R i j n k a a i 3 7
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n B a e l t e G e n t o p z e v e n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r n e e r l e g g i n g v ó ó r r e g i s t r a t i e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t g e e n v o l g t :
D a t e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t d o o r :
1 ) D e h e e r J e a n P h i l i p p e G e o r g e s J a c q u e s F a n i e l , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 2 2 f e b r u a r i 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n ( H a a s d o n k ) , Z a n d s t r a a t l a , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D e k o c k e r G r i e t j e .
2 ) D e h e e r P e t e r M a r i a M a r c e l B u y c k x , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 3 0 a u g u s t u s 1 9 7 9 , ; w o n e n d e t e 2 9 4 0 S t a b r o e k , A . C . S w i n n e s t r a a t 1 9 , o n g e h u w d .
3 ) D e h e e r L u c F e l i x O s c a r L e b o n , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 8 d e c e m b e r 1 9 5 7 , w o n e n d e t e ; r
2 0 1 8 A n t w e r p e n , V a n d e n N e s t l e i 7 b u s 3 , t h a n s n i e t g e h u w d .
4 ) D e h e e r B a r t A s t e r A g n e s V e r e e c k e , g e b o r e n t e G e n t o p 5 s e p t e m b e r 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 1 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , C i j n s w e g 4 , o n g e h u w d .
5 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l a g a y e P i e t " m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 9 0 0 0 G e n t , V o s k e n s l a a n 3 3 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 4 7 . 8 3 1 . 6 0 1 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r d e h e e r P i e t W i l f r i e d A n n i e D e l a g a y e , g e b o r e n t e
E e k l o o p 4 j u l i 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 8 5 3 1 H a r e l b e k e ( B a v i k h o v e ) , T e r K e r k e 3 4 , e c h t g e n o o t v a n ;
m e v r o u w S o e n s L a u r e n c e .
6 ) D e h e e r J o h a n B a p t i s t M a g d a l e n a B e i r n a e r t , g e b o r e n t e G e n t o p 2 1 d e c e m b e r 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 9 0 3 2 G e n t ( W o n d e l g e m ) , M o r e k s t r a a t 3 6 6 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D e l a g a y e K a t r i e n .
7 ) M e v r o u w S a b i n e A n t o n i a A l o ï s D e w i t t e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 5 a p r i l 1 9 6 9 , w o n e n d e t e
9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , S i n t - D i o n y s i u s s t r a a t 4 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r C a l m e y n C a r l .
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t : " E C O L O G I C A L I N N O V A T I O N " .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , R i j n k a a i 3 7 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s e
t a a l g e b i e d e n h e t t w e e t a l i g e B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e x p l o i t a t i e z e t e l s ,
a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- f a b r i k a n t e n v e r d e l e r v a n l a a d i n f r a s t r u c t u u r v o o r e l e k t r i s c h e v o e r t u i g e n ;
- h e t g e v e n v a n a d v i e z e n a a n b e d r i j v e n e n p a r t i c u l i e r e n e n o v e r h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t
g r o e n e e n e r g i e e n m o b i l i t e i t ;
, ; - h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , i n s t a l l e r e n , u i t b a t e n e n h e t o n d e r h o u d e n v a n
e l e k t r i c i t e i t s p r o d u c t i e m i d d e l e n t e n b e h o e v e v a n d e p r o d u c t i e v a n a l t e r n a t i e v e , d u u r z a m e e n h e r n i e u w b a r e e n e r g i e ;
- h e t o n t w i k k e l e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
- h e t s t e l l e n v a n a l l e r h a n d e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , r u i l e n , h u r e n , v e r h u r e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , v e r k a v e l e n , b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n a l l e r h a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t n e m e n o f t o e s t a a n v a n o p t i e r e c h t e n t o t k o o p o f v e r k o o p v a n v a s t g o e d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i f e e r g e l Q g d t e r g r i f f i e v a n d e R B d J t b a d v t s n a o o p i t a n d e l ' ' r ~ A n t w e r p e n , o p
2 4 J A N , 2 0 1 1
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e m e m i n g s n r O $ 3 3 . o $ 9 S 5 ~
:
m o d 2 . 1
- h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n , a l d a n n i e t m e t h y p o t h e e k g e w a a r b o r g d ; h e t f i n a n c i e r e n v a n v a s t g o e d p r o j e c t e n ; h e t v e r s t r e k k e n v a n m i d d e l e n e n d i e n s t e n a a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t o n t w i k k e l e n , s t i m u l e r e n e n f i n a n c i e r e n v a n b o u w p r o j e c t e n i n d i r e c t e e n i n d i r e c t e z i n ; - d e s t u d i e , h e t o n t w e r p e n , o n t w i k k e l e n , p r o m o t e n e n b e g e l e i d e n v a n v a s t g o e d p r o j e c t e n a l l e r h a n d e ;
- h e t u i t b a t e n v a n e e n a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g b e p e r k t t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n v o o r m e l d e p r o j e c t e n ;
- h e t l e i d i n g g e v e n e n a d v i s e r e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , o n g e a c h t d o e l o f r e c h t s v o r m ;
- h e t d e e l n e m e n i n d e o p r i c h t i n g , d e o n t w i k k e l i n g , d e o m v o r m i n g e n d e c o n t r o l e v a n a l l e o n d e r n e m i n g e n e n o r g a n i s a t i e s , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d e v e r w e r v i n g v a n e f f e c t e n e n r e c h t e n d o o r m i d d e l v a n p a r t i c i p a t i e , i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , k o o p , v e r h a n d e l i n g , o f o p e l k e a n d e r e w i j z e ;
- o n d e r n e m i n g i n g e l d b e l e g g i n g e n , d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , d e r u i l i n g , h e t b e h e e r , d e v a l o r i s a t i e , e n h e t m a k e l e n i n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , f o n d s e n e r . k a s b o n s e n a l l e a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n , e v e n a l s a l l e a n d e r e v o r m e n v a n b e l e g g i n g v a n v e r m o g e n s , m e t u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e a a n e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g z i j n o n d e r w o r p e n ;
- a l l e m o g e l i j k e o p e r a t i e s v a n o n r o e r e n d e a a r d , m e t i n b e g r i p v a n h u u r , l e a s i n g , e r f p a c h t , o p s t a l , v e r k o o p , i n b r e n g , p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , m i j n b o u w , b o s b o u w v e r r i c h t i n g e n , g r o t e i n f r a s t r u c t u u r w e r k e n , o l i e e n n a t u u r l i j k e r i j k d o m m e n , s c h e p e n , e n z o v o o r t , d i t a l l e s z o w e l i n B e l g i e a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l s m e d e a l l e h a n d e l i n v e r b a n d m e t d e z e a c t i v i t e i t e n ;
- h e t v e r w e r v e n , h e t b e h e r e n , h e t v e r k o p e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , h e t p l a a t s e n e n h e t a a n s l u i t e n v a n a l l e r h a n d e l a a d i n f r a s t r u c t u u r v o o r e l e k t r i s c h e v o e r t u i g e n ;
- h e t u i t g e v e n v a n b e t a a l k a a r t e n v o o r h e t l a d e n v a n e l e k t r i s c h e v o e r t u i g e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n h u l p o n d e r h u n m e e s t v e r s c h i l l e n d e v o r m e n a a n d e r d e n , b i j v o o r b e e l d a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f e e n m a n s z a k e n , e n d i t o p h e t v l a k v a n b e h e e r , d e p r o j e c t p l a n n i n g , d e c o n t r o l e , h e t t o e z i c h t , d e o r g a n i s a t i e , d e a d m i n i s t r a t i e o n d e r m e e r i n e c o l o g i s c h e m a t e r i e e n m o b i l i t e i t ; h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n i n t e l l e c t u e l e e n a d m i n i s t r a t i e v e h u l p , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n d e r d e n o n d e r w e l k e v o r m o o k v a n b e n o d i g d h e d e n , m a t e r i a a l , i n s t r u m e n t e n , h a r d - e n s o f t w a r e , h e t u i t v o e r e n i n v e r b a n d m e t h e t g e e n v o o r a f g a a t a a n c o n c r e t e p r o j e c t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n b e d r i j f s l e i d i n g e n h e t o r g a n i s e r e n e r v a n , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , v a n h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , o f a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , b e s t a a n d e o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , e n d i t z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g . H e t s c h r i j v e n e n v e r z o r g e n v a n p u b l i c a t i e s , o n d e r w e l k e v o r m o o k .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n i n s t a n d h o u d e n v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r m e e r d o o r v e r h u r i n g e n a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n i n v e r b a n d m e t h u n g e b r u i k e n g e n o t . D e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , l a t e n o m b o u w e n ; z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t , z i j m a g o p t i e r e c h t e n n e m e n e n a f s t a a n , v e r l e n e n e n v e r w e r v e n v a n v r u c h t g e b r u i k , v a n r e c h t e n v a n o p s t a l e n e r f p a c h t e n a l l e a n d e r e b e s t a a n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
H e t b e h e e r v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t n e m e n v a n b e l a n g e n , o p w e l k e w i j z e o o k , i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
l n h e t a l g e m e e n z a l z i j a l l e m a a t r e g e l e n t r e f f e n t o t v r i j w a r i n g v a n h a a r r e c h t e n e n z a l z i j a l l e , o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n b i j o f b i j d r a g e n t o t d e b e v o r d e r i n g v a n h a a r d o e l .
Z i j m a g o n d e r m e e r a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h a n d e l s f o n d s e n , v e r g u n n i n g e n , p a t e n t e n e n f a b r i e k s m e r k e n , a a n k o p e n , i n h u u r n e m e n , v e r h u r e n , v e r k o p e n e n r u i l e n .
Z i j m a g e v e n e e n s a l l e b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n a s s o c i a t i e , i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g e n , v e r s m e l t i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g l e n i n g e n d o e n a a n e n w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . Z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n .
I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n z o w e l b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d , v a n r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 9
g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D i t a l l e s i s n i e t l i m i t a t i e f e n i n d e m e e s t r u i m e z i n t e b e s c h o u w e n , v o o r z o v e e l d e e v e n t u e e l b e n o d i g d e v e r g u n n i n g e n e n t o e l a t i n g e n b e k o m e n z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 8 6 . 1 9 1 , 1 2 ) e n i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t .
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i e r ( 1 . 8 0 4 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i e r d e ( 1 / 1 . 8 0 4 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 8 0 4 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n :
- 4 a a n d e l e n c a t e g o r i e A ;
- 1 . 8 0 0 a a n d e l e n c a t e g o r i e B ;
H e t k a p i t a a l w e r d g e v o r m d d o o r i n b r e n g i n g e l d .
H e t k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o
t w a a l f c e n t ( ¬ 8 6 . 1 9 1 , 1 2 ) .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n B a e l b e v e s t i g t d a t h e t k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 8 6 . 1 9 1 , 1 2 ) e n w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e N V " E C O L O G I C A L I N N O V A T I O N " i n o p r i c h t i n g b i j d e I N G .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t n e g e n l e d e n w a a r v a n v i e r b e n o e m d w o r d e n o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A ( b e s t u u r d e r s c a t e g o r i e A g e n o e m d ) e n v i e r b e n o e m d w o r d e n o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B ( b e s t u u r d e r s c a t e g o r i e B g e n o e m d ) . T e n s l o t t e w o r d t é é n o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n e n z i j k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
E e n b e s t u u r d e r w o r d t v e r k o z e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
I n g e v a l v a n h e t v a c a n t z i j n v a n e e n p o s t v a n b e s t u u r d e r , v o o r z i e t d e r a a d i n d e v e r v a n g i n g o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c a t e g o r i e d i e d e w e g g e v a l l e n b e s t u u r d e r h a d v o o r g e d r a g e n . D i t m a n d a a t d i e n t o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w o r d e n b e v e s t i g d . I n d i e n n a b i j k o m e n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , d e n i e u w e a a n d e e l h o u d e r s e e n b e s t u u r d e r w i l l e n a a n s t e l l e n , z a l d e z e l f d e v e r h o u d i n g b l i j v e n g e l d e n .
E é n o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r w o r d t z o a l s v o o r m e l d b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e z a l d e r o l v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p z i c h n e m e n , t e n z i j d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m e e n a n d e r e v o o r z i t t e r a a n t e d u i d e n .
B i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n v o o r z i t t e r o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d w o r d e n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e b e s t u u r d e r s v o r m e n e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n e n , b i j o n t s t e n t e n i s v a n z o d a n i g e b e p a l i n g e n , v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n
b e s l u i t e n , w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n i e d e r g e v a l s l e c h t s b e r a a d s l a g e n i n d i e n m i n s t e n s t w e e l e d e n p e r s o o n l i j k a a n w e z i g z i j n .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
D e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s , k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x , t e l e f a x o f e - m a i l v o l m a c h t g e v e n a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v a n d e r a a d , m a a r s l e c h t s v o o r é é n v e r g a d e r i n g . N o c h t a n s k a n e e n b e s t u u r d e r s l e c h t s é é n m e d e l i d v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B l a n c o s t e m m e n e n o n t h o u d i n g e n w o r d e n n i e t i n a a n m e r k i n g g e n o m e n v o o r d e b e r e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e b e s t u u r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , b e s l i s s e n d e s t e m .
M e t e e n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r s t a a t g e l i j k e e n g e d a g t e k e n d s t u k d a t d o o r a l l e b e s t u u r d e r s i s o n d e r t e k e n d .
B i i z o n d e r e m e e r d e r h e i d
V o o r z o v e r d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r v o o r b e v o e g d i s , z u l l e n a l l e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n h a n d e l i n g e n e n k e l g o e d g e k e u r d k u n n e n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j g e k w a l i f i c e e r d e m e e r d e r h e i d , z i j n d e e e n m e e r d e r h e i d i n c l u s i e f m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B e n m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r a a n d e e l h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e A :
- E l k e w i j z i g i n g i n b e v o e g d h e d e n o f v e r g o e d i n g e n o m t r e n t d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o f v a n o n t s l a g v a n d e z e l a a t s t e n b i j g r o v e f o u t .
- E l k v o o r s t e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r g o e d i n g e n v a n b e s t u u r d e r s e n e l k e b e s l i s s i n g i n z a k e d e v e r l o n i n g v a n k a d e r l e d e n ;
- G o e d k e u r i n g v a n e l k e f u n d a m e n t e l e w i j z i g i n g a a n h e t s t r a t e g i s c h p l a n ;
- H e t a a n g a a n v a n f i n a n c i ë l e s c h u l d e n v o o r e e n b e d r a g h o g e r d a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- E l k e o v e r e e n k o m s t m e t e x t e r n e a d v i s e u r s v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o f m e e r ;
- E l k e j u r i d i s c h e d a d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ; - V o o r l e g g i n g t e r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- E l k e v e r w e r v i n g o f h u u r v a n e e n h a n d e l s z a a k , a l s o o k e l k e o v e r d r a c h t v a n v a s t e a c t i v a , e l k e w a a r b o r g ( h y p o t h e e k , p a n d , e n z o v o o r t ) o p h e t a c t i e f , m e t e e n k o s t o f e e n i m p a c t v a n m i n s t e n s t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; i n c l u s i e f d e o v e r d r a c h t v a n k n o w h o w e n t e c h n o l o g i e , e v e n a l s d e e r m e e v e r b o n d e n d i e n s t e n , a a n d e r d e n ;
- E l k e o v e r d r a c h t o f c o n c e s s i e v a n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n ( p a t e n t e n , o c t r o o i e n . . . ) ;
- V a s t l e g g e n e n w i j z i g e n v a n d e l i j s t v a n b e s l i s s i n g e n d i e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e h o r e n .
- H e t a a n d u i d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n e e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- D e g o e d k e u r i n g v a n h e t i n v e s t e r i n g s b u d g e t v a n d e o n d e r n e m i n g ;
D e g o e d k e u r i n g v a n d e b e g r o t i n g v a n d e o n d e r n e m i n g .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n z o n d e r d a a d w e r k e l i j k e v e r g a d e r i n g b i j é é n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
W a n n e e r d e V e n n o o t s c h a p t e n m i n s t e 5 0 % v a n h e t k a p i t a a l o f v a n d e s t e m r e c h t e n i n e e n o f m e e r d e r e a n d e r e o n d e r n e m i n g e n b e z i t , o f d e m e e r d e r h e i d i n d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o f d e m o g e l i j k h e i d o m d e m e e r d e r h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e n o e m e n , m o e t e n d e b e s l i s s i n g e n v a n a r t i k e l 3 . 4 . 2 b e t r e f f e n d e d e g e c o n t r o l e e r d e f i l i a l e n , a l s o o k d e b e n o e m i n g e n v e r g o e d i n g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d i e f i l i a l e n , v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d g e k e u r d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e z e l f d e g e k w a l i f i c e e r d e m e e r d e r h e i d .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e s e c r e t a r i s e n d e l e d e n d i e z u l k s v e r l a n g e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v o o r d e w e l k e z e z i j n g e g e v e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t . V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r e e n b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A e n e e n b e s t u u r d e r c a t e g o r i e B s a m e n o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w a a l f u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o m a c h t t i e n u u r .
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n , o n v e r s c h i l l i g w e l k h e t a a n t a l a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n i s , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n b e p a a l d a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n h u n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n .
B e h a l v e i n d e b i j w e t b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n . E e n o n t h o u d i n g w o r d t a l s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k k u n n e n w o r d e n v e r d e e l d ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n .
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
A l s e e r s t e b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r z i j n b e n o e m d :
B e s t u u r d e r s n a m e n s d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e A :
o P e t e r B u y c k x
o B a r t V e r e e c k e
o L u c L e b o n
o J e a n F a n i e l
B e s t u u r d e r s n a m e n s d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B :
o d e h e e r P i e t D e l a g a y e
o d e h e e r C a l m e y n C a r l J o r i s M a r i a D o m i n i e k , g e b o r e n t e N i e u w p o o r t o p 2 1 o k t o b e r 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , D i o n y s i u s s t r a a t 4 , d i e a l h i e r t u s s e n k o m t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
o m e v r o u w S a b i n e D e w i t t e
o d e h e e r J o h a n B e i r n a e r t
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L u i t d e m i n u u t w a a r i n g e e n b e p a l i n g e n o f v o o r b e h o u d s t r i j d i g m e t d e i n h o u d v a n d a t u i t t r e k s e l v o o r k o m e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n B a e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 , m e t b a n k a t t e s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g