28/11/2014
ÿþ" 1 9 2 1 A 6 6 6 *
V c
b e h c a a r B e l ç
S t a a l
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v e n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 1 9 N O V . 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 7 0 4 . 8 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E c o l o g i s t i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : 2 6 1 0 A n t w e r p e n , R o y a e r t s t r a a t 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r e n z e t e l w i j z i g i n g
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n d d . 1 6 . 1 0 . 2 0 1 4 e n h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n N V 1 A 4 ( v o o r h e e n b v b a M a n a g e m e n t C o n s u l t a n t s E u r o p e ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , R o y a e r t s t r a a t 6 m e t K B O n u m m e r 0 4 6 5 . 3 7 8 . 3 8 3 , v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r m e v r o u w V a n S w e e v e l t ,
D i t o n t s l a g g a a t i n o p h e d e n , 1 6 . 1 0 . 2 0 1 4 ,
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b v b a F . H . R . I . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , V a r k e n s s t r a a t 9 b u s 2 0 1 , e n m e t K B O n u m m e r 0 8 4 0 . 6 9 3 . 0 6 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . B l o m L a n c k b e e n , d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t .
H e t m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n .
O n m i d d e l l i j k n a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n b v b a F . H . R . I . b i j e e n g e k o m e n o m d h r . B j o m L a n c k b e e n t e b e n o e m e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t z a a k v o e r d e r s m a n d a a t b i n n e n b v b a E c o l o g i s t i c s . D h r , B j o m L a n c k b e e n h e e f t d i t m a n d a a t a a n v a a r d .
O n m i d d e l l i j k h i e r n a h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n b v b a E c o l o g i s t i c s o v e r e e n k o m s t i g a r t . 3 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t o m d e z e t e l t e w i j z i g e n n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s : C a d i x s t r a a t 4 9 , A n t w e r p e n .
Z a a k v o e r d e r b v b a F . H . R , 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B j o r n . L a n c k b e e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/02/2015
ÿþe / m M o d w o r d 1 1 . 1
M g ' i r u g u r , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d a k t e a c h t b a n l < v a n k o o p h a n d e l
L A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 7 0 4 8 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E C O L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C a d i x s t r a a t 4 9 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s F r e d e r i c O P S O M E R , m e t s t a n d p l a a t s t e K o r t r i j k o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E C O L O G I S T I C S " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , C a d i x s t r a a t 4 9 ; o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W 0 8 8 7 . 7 0 4 . 8 0 4 R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G :
D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , o p g e m a a k t o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 v o o r . D i t v e r s l a g g e e f t e e n t o e l i c h t i n g b i j d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t v e r v o l g e n s h e t v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r d e B e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r S v e n V a n s t e e l a n t , b e d r i j f s r e v i s o r b i j c v b a A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t k a n t o o r t e R o e s e l a r e , o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n . .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g o p g e m a a k t o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 l u i d e n a l s v o l g t :
" 8 . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A E C O L O G I S T I C S , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , C a d i x s t r a a t 4 9 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e e f t d e z e s t a a t ( r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e i n h e t v e r s l a g o p g e n o m e n c o r r e c t i e s ) e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n 7 9 . 8 5 1 , 4 2 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 6 5 . 8 0 1 , 1 3 E U R .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t .
T i j d e n s o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , h e b b e n w i j o n v o l d o e n d e z e k e r h e i d v e r k r e g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e ( v o l l e d i g e ) i n b a a r h e i d v a n d e v o r d e r i n g t e n o p z i c h t e v a n d e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p N V 1 A 4 B E L G I U M t e n b e l o p e v a n ' 6 8 . 3 8 7 , 0 4 E U R .
O n d e r v o o r b e h o u d v a n v o o r g a a n d e p a r a g r a a f k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t . W i j k u n n e n o n s n i e t u i t s p r e k e n o v e r e v e n t u e l e l a t e n t e n a k o m e n d e s c h u l d e n .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
R o e s e l a r e , 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
C V B A A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S v e n V A N S T E E L A N T
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r z i j n s i n d s d e r t i g n o v e m b e r l a a t s t l e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a n o o k d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
! M W
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n " a a n h e t ' B e t g k c h S t a a t s b l a d
T W E E D E B E S L I S S I N G :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t e e n p a r i g d e " d e - f a c t o " o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t .
D E R D E B E S L I S S I N G :
D e z a a k v o e r d e r b r e n g t v e r s l a g u i t o v e r h e t b e h e e r e n h e t g e b r u i k v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v a .
N a o n d e r z o e k d o o r d e v e n n o t e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d t o t a l g e h e l e k w i j t i n g z o n d e r e n i g
v o o r b e h o u d o f b e p e r k i n g a a n d e b v b a F . F i , R . I . m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , V a r k e n s s t r a a t 9 b u s 2 0 1 , v o o r h a a r
b e h e e r a i s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j g e v o l g e i n d i g t e v e n e e n s h e t m a n d a a t v a n d e h e e r L a n c k b e e n
B j o m a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k e n e n d o c u m e n t e n z u l l e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e t e r m i j n b e w a a r d b l i j v e n i n d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e b v b a F . H . R . I . , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , V a r k e n s s t r a a t 9 / 2 0 1 .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s F r e d e r i c O p s o m e r .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e d e r a k t e ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g