21/05/2014
ÿþM M W a N 1 1 . 1
Î L 4 i 1 > I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V
I C I
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
M E C H E L E N
A N T W E R P E N 3 r ~ l e
* 1 9 1 0 9 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r r l i n g s n r : 0 4 6 2 . 9 9 4 . 5 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E C O M I N S T R U M E N T S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A b s v e l d s t r a a t 2 1 - 2 8 8 0 B O R N E M
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E C O M I N S T R U M E N T S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 8 0 B o r n e m , A b s v e l d s t r a a t 2 1 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 9 9 4 . 5 5 9 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J o h a n V A N d e n N I E U W E N H U I Z E N , t e B o r n e m , o p d r i e ë n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n o g t e r e g i s t r e r e n , w a a r u i t o n d e r m e e r b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t :
1 . o v e r t e g a a n t o t g o e d k e u r i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o z e s t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t d e d a t o t w e e ë n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , m e t n a m e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " A c c o u n t a n t s k a n t o o r C o r t h o u t M i c h e l & P a r t n e r s " , m e t z e t e l t e 2 2 2 2 W i e k e v o r s t , L a g e D r e e f 2 9 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e s t e l d p e r v e e r t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t d e d a t o t w e e ë n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n l u i d t a l s v o l g t :
" 7 . B E S L U I T
I n h e t K a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g , v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A E c o m I n s t r u m e n t s e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n p e r 1 4 a p r i l 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e - r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 5 . 7 2 5 , 2 7 E U R . H e t n e t t o a c t i e f b e d r a a g t 1 , 0 4 1 , 6 0 e u r o n á v e r m e l d i n g v a n h e t n o g n i e t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d e r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r d e p e r i o d e v a n 0 1 m e i 2 0 1 3 t o t e n m e t 1 4 a p r i l 2 0 1 4 o n d e r h e t e i g e n v e r m o g e n .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 1 4 a p r i l 2 0 1 4 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e f i n a n c i ë l e c o n s e q u e n t i e s n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r o n s k a n t o o r o n g e k e n d e c l a i m s e n e v e n t u e l e f i n a n c i ë l e c o n s e q u e n t i e s n a a r a a n l e i d i n g v a n m o g e l i j k e b e l a s t i n g c o n t r o l e s i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n / o f B T W e n / o f s o c i a l e z e k e r h e i d e n d i t i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r d i e g e n e n d i e h e t r i s i c o v a n d e v e r e f f e n i n g z u l l e n d r a g e n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n ,
W i e k e v o r s t , 2 2 a p r i l 2 0 1 4
A c c o u n t a n t s k a n t o o r C o r t h o u t M i c h e l & P a r t n e r s B u r g , C o m m . V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( h a n d t e k e n i n g )
M i c h e l C o r t h o u t
E x t e r n a c c o u n t a n t " .
B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g :
- b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n ;
- s t e l t s a m e n m e t d e z a a k v o e r d e r v a s t e n a a n v a a r d t o n h e r r o e p e l i j k s a m e n m e t d e z e l a a t s t e , d a t v o o r m e l d e
s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e e n o p e i s b a r e p a s s i v a v e r m e l d t ;
- v e r k l a a r t d a t d e r e k e n i n g e n e n b e w i j s s t u k k e n b e t r e f f e n d e d e z e v e r e f f e n i n g h a a r w e r d e n v o o r g e l e g d , d a t z i j
d e z e h e e f t k u n n e n o n d e r z o e k e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n k e u r t
d e z e g o e d .
D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t b i j k o m e n d d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n h e e f t w e l k e o p h e d e n v a s t s t a a n d
e n o p e i s b a a r z i j n d o c h n i e t z i j n o p g e n o m e n i n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
A a n g e z i e n e r d e r h a l v e :
- , g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- g e e n o p e i s b a r e p a s s i v a v e r m e l d z i j n o p v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ,
- d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g o e d g e k e u r d e n
- d e e n i g e v e n n o o t o p o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g i s ,
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e
v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n , e v e n a l s d e z e o n m i d d e l l i j k t e v e r e f f e n e n , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e e n i g e v e n n o o t z a l h e t r e s t e r e n d a c t i e f t e r u g n e m e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v e r v o l g e n s d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f
h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n
n e e r g e l e g d e n b e w a a r d d o o r d e B V E c o m I n s t r u m e n t s n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , v o o r n o e m d o p v o l g e n d a d r e s :
W a t e r t o r e n 4 5 C , 3 2 4 7 C L D i r k s l a n d , N e d e r l a n d .
2 . I e t e i n d e v a s t t e s t e l l e n v a n d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r v a s t g e l e t o p d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g e e f t k w i j t i n g v o o r z i j n m a n d a a t .
3 . b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n " A D V I C E G R O U P L E C L E R C Q " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 8 0 B o r n e m , A b s v e l d s t r a a t 2 1 , a l s o o k a a n h a a r z a a k v o e r d e r s e n w e r k n e m e r s , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l e a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n / o f B T W - k a n t o o r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S J O H A N V A N D E N N I E U W E N H U I Z E N
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e - v e r s l a g v a n h e t e x t e r n a c c o u n t a n t s k a n t o o r d e d a t o 2 2 . 0 4 . 2 0 1 4 m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a - " b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 6 . 0 4 . 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k . B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" d e n
a e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a <
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 9 A U B . 5 §
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 2 9 9 4 5 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E c o m I n s t r u m e n t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Y s s e l a a r l a a n 6 5 - 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i n g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 :
D e z a a k v o e r d e r h e e f t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n a l l e a n d e r e v e s t i g i n g s p l a a t s e n t e v e r p l a a t s e n n a a r A b s v e l d s t r a a t 2 1 t e 2 8 8 0 B o m e m m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n A d v i c e g r o u p L e c l e r c q B v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 8 0 B o m e m , A b s v e l d s t r a a t 2 1 , a l s o o k a a n h a a r z a a k v o e r d e r , z i j n d e R i t a D i e l e n , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t e n d i e n e i n d e a l l e a k t e e n s t u k k e n t e t e k e n e n t o t
- P u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e B i j l a g e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- D e i n s c h r i j v i n g t e w i j z i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n o f h e t o n d e m e m e r s l o k e t
- A a n v r a g e n t o t h e t b e k o m e n v a n a t t e s t e n e n / o f v e r g u n n i n g e n d e w e l k e d i e n s t i g z i j n v o o r d e d i v e r s e
a d m i n i s t r a t i e s v a n d e r e c h t b a n k e n , k a m e r s v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n , m i n i s t e r i e v a n f i n a n c i ë n e n m i n i s t e r i e v a n s o c i a l e z a k e n .
D h r , R o l f N i e d
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V
b e h
a a
B e l
S t e e
1 t e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 1 F E B . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 9 9 4 . 5 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; E c o m I n s t r u m e n t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Y s s e l a a r l a a n 6 5 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 2 j a n u a r i 2 0 1 3 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L I S T d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r E r i k J a n M a r i a L A M A L a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e ë i n d i g d m e t i n g a n g v a n 2 2 j a n u a r i 2 0 1 3 ;
B E S L I S T o m v o l m a c h t t e g e v e n , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e h e e r F r e d e r i k V a n R e m o o r t e l e n d e h e e r S t e v e n V e r b e k e , a d v o c a t e n , b e i d e n m e t k a n t o o r i n B e l g i ë t e 1 0 0 0 B r u s s e l , J o s e p h S t e v e n s s t r a a t 7 , t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e p u b l i c a t i e e n r e g i s t r a t i e v a n d e h i e r b i j g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I l . "
F r e d e r i k V a n R e m o o r t e l
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .