30/06/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
1 : 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 ! t j 1 4 8 1 1
b e h t a a i B e S t a a
I I I I
O n t l e r n e m i n g s n r 0 8 1 2 _ 1 2 7 . 0 5 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E c o n o p o l i s W e a l t h M a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o e E n g l i s h s t r a a t 5 4
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t )
O n d e r w e l p ( e n ) a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - O N T S L A G B E S T U U R D E R
B i j b e s l i s s i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 0 m e i 2 0 1 4 w e r d b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , z i j n d e d e b o e k j a r e n a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 , o m t e e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 7 : 1 " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n - B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e i r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e n B r u s s e l 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 , m e t z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , E i s i n o r e B u i l d i n g - T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 B o x E . 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e d e h e e r L E N A E R T S D a v i d , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , U i t b r e i d i n g s t r a a t 7 2 b u s 1 .
B i j é é n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 3 0 m e i 2 0 1 4 c f r . a r t i k e l 5 3 6 , § 1 , l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d e e n e i n d e g e s t e l d a a n d e b e s t u u r s f u n c t i e ( s ) v a n d e h e e r i V E R L O D T G e r r i t i n g e v o l g e a a n v a a r d i n g v a n h e t d o o r h e m a a n g e b o d e n v r i j w i l l i g o n t s l a g a l s u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r e n a l s e f f e c t i e v e [ e i d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n g a a n d e o p v o o r m e l d e d a t u m .
E r w e r d b e s l i s t o m n i e t i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e r u g t e b r e n g e n o p z e s ( 6 ) , .
N O E L S G e e r t , W E L L E N S G e e r t ,
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
: 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L l ! i j j . B v e r n i e l d e n : R i o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s 0 ( 0 ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/10/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 1 2 7 . 0 5 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E C O N O P O L I S W E A L T H M A N A G E M E N T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o e E n g l i s h s t r a a t 5 4
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E V I G E R E N D E W E T G E V I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n o p e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e i g e n m i d d e l e n t e n b e l o p e v a n g e z e g d b e d r a g z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s g e r e a l i s e e r d e n d a t d i e n t e n g e v o l g e h e t k a p i t a a l t h a n s i s v a s t g e s t e l d o p e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d a t d i t v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t
2 . A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d
e u r o ( ¬ 1 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 4 2 8 4 4 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R c c h t b o ; , k k v a n k u o p l i a , d e i
A n t w e r p e n
2 5 S E P . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
f l h I l I i
" G l i f f r e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R o c k . : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v c r t e g e r n v o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V a l K o é a A d e 1 1 c : A n t i y i ; r p e r e o C i ?
G r i f f i e n . 3 P à ,
O p ' d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
h -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 1 2 7 . 0 5 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) E c o n o p o l i s W e a l t h M a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o e E n g l i s h s t r a a t 5 4
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
B i j é é n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 c f r . a r t i k e l 5 3 6 , § 1 , ; ; l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d :
1 , h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g a a n v a a r d v a n :
- d e h e e r B E C K E R S C o n s t a n t a l s n i e t - u i t v o e r e n d o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r ; e n
- d e h e e r V A N T R I C H T D i r k a l s u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r .
m e t i n g a n g v a n 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D i t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r i m p l i c e e r t t e v e n s z i j n o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
2 , m e t i n g a n g v a n 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d e n a a n g e s t e l d a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r L E Y S E N M a r c , g e b o r e n t e M o r t s e l o p 3 f e b r u a r i 1 9 5 4 , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , F r i l i n g l e i '
1 1 3 , a l s n i e t - u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r ; e n
- m e v r o u w B O E T S I n g e b o r g ( r o e p n a a m I n g e ) , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p 1 4 j u n i 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 2 9 3 0 ' , ; B r a s s c h a a t , O n d e r h e i d e 2 8 , a l s n i e t - u i t v o e r e n d o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r .
D e z e b e s t u u r d e r s f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 5 , ' ' s a m e n m e t d e m a n d a t e n v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r L E Y S E N M a r c i s o n b e z o l d t g d , t e r w i j l h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w B O E T S I n g e b o r g b e z o l d i g d i s .
N O B L S G e e r t , W E L L E N S G e e r t ,
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
10/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.05.2013, NGL 05.06.2013 13155-0040-078
13/03/2013
ÿþr
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I C I
* 1 3 7 2 * i 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 z i M g r 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 1 2 7 . 0 5 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E c o n o p o l i s W e a l t h M a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o e E n g l i s h s t r a a t 5 4
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B E N O E M I N G B I J K O M E N D B E S T U U R D E R
B i j é é n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 c f r . a r t i k e l 5 3 6 , a l . 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t g e s t e l d o p z e v e n ( 7 ) e n w e r d v o l g e n d e p e r s o o n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a a n g e s t e l d a i s b i j k o m e n d e n u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r : d e h e e r V E R L O D T G e r r i t J o z e f S u z a n n e , g e b o r e n t e A n d e r l e c h t o p 1 8 a p r i l 1 9 5 9 , w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , E E V l a s e n d a a l s t r a a t 8 8 .
D e z e b e s t u u r d e r s f u n c t i e v a t a a n o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 e n z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 5 .
W E L L E N S G e e r t ,
B e s t u u r d e r
N O E L S G e e r t , B e s t u u r d e r
E l
14/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.05.2012, NGL 12.06.2012 12164-0160-073
30/08/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 23.08.2011 11435-0308-078
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 14.06.2011 11163-0349-074
25/05/2011
ÿþ m o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e g g s l e e l t e r g r i f f i e v e e d e
R e c # ~ r ~ h e ~ t e k r ~ i w e r p e n
o p ~ M E I L i l
G r i f t a r m e r .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 M
* 1 1 0 7 8 7 9 5 *
V b e h a a B e l S t a a
h l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 1 2 . 1 2 7 . 0 5 5
B e n a m i n g : E c o n o w e a l t h
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o e E n g l i s h s t r a a t 5 4
2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k . L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 1 0 m e i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t :
1 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n " E c o n o p o i i s W e a l t h M a n a g e m e n t " .
2 . E r w e r d a a n d e h e e r V A N O S S E L A E R G e e r t G e r m a a n O m e r , m e d e w e r k e r v a n d e g e a s s o c i e e r d e '
n o t a r i s s e n C e l i s , G e i l s & L i e s s e t e A n t w e r p e n , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , L i n d e n l a a n 1 5 , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e , " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e ' v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e , d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k . )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ,
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/06/2015
ÿþV o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n w a r o r d , t , ,
$ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
` R e c h t e r a n k v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n
1 l J l i i j ~ 1 1 ~ I ~ 1 1 5 * 2 7 M E I 2 0 1 5
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 1 2 7 . 0 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; E c o n o p o l i s W e a l t h M a n a g e m e n t ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o e E n g l i s h s t r a a t 5 4 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - h e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s - h e r b e n o e m i n g v a n d e o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s - h e r b e n o e m i n g v o o r z i t t e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 1 m e i 2 0 1 5 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
E r w o r d t o p g e m e r k t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s v e r v a l t o p 1 1 m e i 2 0 1 5 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 , H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h a l v e d a t v a n d e n i e t - u i t v o e r e n d e b e s t u u r d e r s .
- D e h e e r N o e l s G e e r t , H a e g e n b r o e k s e w e g 1 1 , 2 5 2 0 ( E m b l e m ) R a n s t , B e l g i ë
- D e h e e r W e l l e n s G e e r t , S m i d s t r a a t ' 1 1 1 , 2 5 9 0 B e r l a a r , B e l g i ë
- D e h e e r D e L a n d s h e e r J a n , K o n i n g l n n e n l a a n 2 8 b u s 5 1 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , B e l g i ë
- D e h e e r V e r h o e s t T i m o t h y , C h e m i n d e s M a r e t t e s 4 , 1 2 9 3 B e l l e v u e , Z w i t s e r l a n d
- D e h e e r L e y s e n M a r c , F r i l i n g l e l 1 3 3 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B e l g i ë
- M e v r o u w B o e t s I n g e b o r g , O n d e r h e i d e 2 8 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B e l g i ë
U i t t r e k s e l u i t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 1 m e i 2 0 1 5
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m G e e r t N o e l s , G e e r t W e l l e n s e n T i m o t h y V e r h o e s t t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m J a n D e L a n d s h e e r e n I n g e b o r g B o e t s t e h e r b e n o e m e n t o t o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n I n 2 0 1 6 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m M a r c L e y s e n t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
G e e r t N o e l s G e e r t W e l l e n s T i m o t h y V e r h o e s t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
a f d e l i n g A n t w e r p e n
i f 1 e
o w i m i m m a a l a y d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/06/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2014, GGK 12.05.2015, NGL 01.06.2015 15143-0410-051
28/07/2015
ÿþV o o r b e h o u d e r a a n h e t B e i g i s c i ` S t a a t s b i a
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 5 2 2 8 4 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R i c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A r : t w e r n e n
1 5 I L I 2 i 1 1 5
a t c g é l f i f f i l a i t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 1 2 . 1 2 7 . 0 5 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) E C O N O P O L I S W E A L T H M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) : .
R e c h t s v o r r r t : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o e E n g l i s h s t r a a t 5 4
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ; t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 9 j u l i 2 0 1 5 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n o v e r g e d r a g e n w i n s t t e n b e l o p e v a n g e z e g d b e d r a g e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d i n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e e n l u i d t v o o r t a a n
a i s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ ;
2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
g e c o ô r d i n e e r d e s t a t u t e n
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
{
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g