05/07/2013
ÿþa
m c d 1 t . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 6 J U N I 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e - g r i f f i e r - -
I u n t g g l o n g m
- s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 5 1 5 . 8 0 3 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E D C - C o n n a i s s a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e i k a n t 8 5
2 4 5 0 M e e r h o u t
O n d e r w e r p a k t e : C V B A : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J o h a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p 2 4 j u n i 2 0 1 3 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d " E D C - C o n n a i s s a n c e " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t t h a n s w o r d t , w e e r g e g e v e n i n B e l g i s c h e f r a n k , o m t e z e t t e n i n e u r o , e n d e a a n d e l e n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n z o n d e r ; n o m i n a l e w a a r d e , z o d a t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l t h a n s v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d ; z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 4 . 7 8 9 , 3 5 ) b e d r a a g t , e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r ;
h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l . j
T W E E D E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e s l i s t h e t v a s t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ; t w e e h o n d e r d e n t i e n e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 1 0 , 6 5 ) d o o r h e r k w a l i f i c a t i e v a n e e n d e e l v a n d e v a r i a b e l k a p i t a a l , ; o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 4 . 7 8 9 , 3 5 ) ; o p v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r u i t g i f t e v a n ; n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p e v e n e e n s d e h a n d e l s b e n a m i n g " W i n s t o n s , B o g a e r t s & P a r t n e r s " m a g g e b r u i k e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n ; i n d i e z i n a a n t e p a s s e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V I E R D E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e i v o o r t a a n t e h o u d e n o p v i j f e e t w i n t i g j u n i o m n e g e n t i e n u u r . D e v e n n o t e n b e s l i s s e n o m a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s t e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n . O v e r g a n g s b e p a l i n g e n : D e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a ! b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n : p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 .
V I J F D E B E S L U I T : ( 1 ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e ; z a a k v o e r d e r d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 . D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n ;
! : a c t i v a e n p a s s i v a t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s t e h e b b e n v a n g e n o m e n . ( 2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
Z E S D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n ! v o l l e d i g t e h e r w e r k e n t e n e i n d e z e a a n t e p a s s e n a a n a l l e v r o e g e r a a n g e n o m e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , d e : i E v o o r g a a n d e w i j z i g i n g ( e n ) , e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z e l f s a l z o u d e n h i e r d o o r b i j k o m e n d e : w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e b r a c h t . D e h e r w e r k t e s t a t u t e n l u i d e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
N A A M . " E D C - C o n n a i s s a n c e . D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s d e a f k o r t i n g e n " E D C " e n " C o n n a i s s a n c e l g e b r u i k e n , e v e n a l s d e h a n d e l s b e n a m i n g e n " E n v i r o n m e n t a l D e g r a d a t i o n & C o r r o s i o n " e n " W i n s t o n s , B o g a e r t s & P a r t n e r s "
V O R M . C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z E T E L . 2 4 5 0 M e e r h o u t , H e i k a n t 8 5 .
D U U R . O n b e p a a l d e d u u r .
D O E L . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d : H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s a a n ; p a r t i c u l i e r e n , z e l f s t a n d i g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k ; H e t v e r l e n e n v a n ; m a n a g e m e n t a d v i e s e n a l g e m e n e c o n s u l t a n c y a a n p a r t i c u l i e r e n , z e l f s t a n d i g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n : v e r e n i g i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k ; H e t d e e l n e m e n i n e n h e t f i n a n c i e r e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n v a n w e l k e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m c d 1 1 . 1
a a r d o o k ; h e t d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , h e t i n s t a a n v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n , h e t b e l e g g e n v a n v e r m o g e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s o o k a l h e t g e e n m e t h e t v o o r g a a n d e v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n ; H e t o p r i c h t e n o f l a t e n o p r i c h t e n v a n g e b o u w e n , h e t v e r w e r v e n , b e h e r e n , e x p l o i t e r e n , h u r e n e n v e r h u r e n , v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n / o f z a k e l i j k e r e c h t e n h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n d e r u i m s t e z i n ; H e t o p z e t t e n v a n a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t c o n s e r v a t i e e n v a l o r i s a t i e v a n i n f r a s t r u c t u u r , g e b o u w e n , m a t e r i a l e n e n g r o n d e n , m e t i n b e g r i p v a n b o t a n i s c h e e n e c o l o g i s c h e a c t i v i t e i t e n e n e x p e r i m e n t e n ( i n c l . l a n d - e n b o s b o u w o f - b e h e e r s a c t i v i t e i t e n ) ; H e t b e h e e r o f d e u i t v o e r i n g v a n t e c h n i s c h e o n d e r z o e k e n o f o n t w i k k e l i n g e n ; V e r v a a r d i g i n g o f v e r h a n d e l i n g v a n t e c h n i s c h e o f a r t i s t i e k e c o m p o n e n t e n o f p r o d u c t e n ; R e d a c t i o n e l e , j o u r n a l i s t i e k e o f i C T - a c t i v i t e i t e n d i e n a a n g a a n d e o f v a n a l l e r l e i a n d e r e a a r d ( i n c l , p r o d u c t i e e n v e r d e l i n g v a n e l e k t r o n i s c h e o f a n d e r e u i t g a v e n ) ; D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n ; D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e d a n o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g d i t d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a i l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
K A P I T A A L . V i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 0 0 , 0 0 ) ,
A A N D E L E N . H o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e ë n f h o n d e r d d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
B O E K J A A R , V a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e b u r g e r l i j k e j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G . J a a r l i j k s w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v a n d e n e t t o w i n s t , n a a f t r e k v a n d e g e b e u r l i j k o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n d i t t o t z o l a n g a l s , e n i n d e m a t e w a a r i n , d i t w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e u i t k e r i n g e n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t . D e b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p h e t t i j d s t i p d a t d e b e s t u u r d e r ( s ) a a n d u i d t . E r m o g e n d o o r d e b e s t u u r d e r ( s ) t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n w o r d e n u i t b e t a a l d .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , z a l i e d e r j a a r s a m e n k o m e n o p 2 5 j u n i o m n e g e n t i e n u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
B E S T U U R - C O N T R O L E . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d ; n o c h t a n s k a n a a n d e b e s t u u r d e r ( s ) , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n z i j n k o s t e n , e e n b e z o l d i g i n g w o r d e n t o e g e k e n d w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e l k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d e n d a t t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . l e d e r e b e s t u u r d e r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . i e d e r e b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p d e f u n c t i e u i t o e f e n t v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p w o r d t z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e w o r d t b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e - o p d r a c h t h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e n o e m d o n d e r h a a r z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n , o f w e r k n e m e r s , D e v e n n o o t s c h a p k a n v e r d e r g e l d i g w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t , E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d o m d a t i j e r a i s k l e i n e o n d e r n e m i n g n i e t t o e g e h o u d e n i s ,
Z E V E N D E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e s t u u r d e r g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M D M J A c c o u n t a n t s B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 4 0 0 M o l , M o l d e r d i j k 1 2 4 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r v l o e i e n u i t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n ,
N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n l i j s t p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - Y , 4
b e h o u d e n
a a f t h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e