28/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L u ï k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 \ 1 d C n 7 y : 5 à . e e . . . . . , " . . ' ï . " 7 : ' r i t Y t e , r t U ' k z k . . .
R E C H T S " . 4 , 1 . 7 1 z I r . : f .
1 7 O N T . 2 0 1 4
m i n m u r e m e e , . , : . . ; T U 1 1 1 4 1 - M i n D o G r i f f i e r
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e
O n d e r n e r n i n g - i n r : 0 4 4 0 . 3 1 9 . 1 2 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E d d y S t e r c k x D i e p v r i e s b o i l i e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : E r n e s t C l a e s s t r a a t 2 6 - 2 2 6 0 W e s t e r l o
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e O n t b i n d i n g v e n n o o t s c h a p + s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V E R L I N D E N t e W e s t e r l o - T o n g e r l o o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d
r e g i s t r a t i e k a n t o o r T u r n h o u t 2 - A A o p 3 o k t o b e r d a a r n a r e g i s t e r 5 b o c k 1 8 6 b l a d 0 3 4 v a k 0 0 1 0 , w e r d g e h o u d e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " E d d y S t e r c k x D i e p v r i e s b o i l i e s " , m e t z e t e l
t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , E r n e s t C l a e s s t r a a t 2 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t o n d e r n u m m e r
0 4 4 0 . 3 1 9 . 1 2 7 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r B E 4 4 0 . 3 1 9 . 1 2 7 ,
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G ,
I s a l h i e r a a n w e z i g , d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d i e h e t n a z i j n n a a m v e r m e l d e a a n t a l a a n d e l e n b e z i t :
D e h e e r S T E R C K X E d d y A l b e r t M a r i a , g e b o r e n t e G e e l o p d e r t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d
d r i e t n z e s t i g , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , E r n e s t C l a e s s t r a a t 2 6 .
N a t i o n a a l n u m m e r 6 3 . 0 5 . 3 0 4 1 3 . 5 4
E i g e n a a r v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n . 1 2
S a m e n : h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n 1 2 5
O f d e g e h e e l h e i d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
U I T E E N Z E T T I N G
a ) D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r s t e l t v a s t d a t , o v e r e e n k o m s t i g b o v e n v e r m e l d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , a l d e v e n n o t e n d i e g e z a m e n l i j k h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( E 1 8 . 5 9 2 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g e n , a a n w e z i g z i j n , e n d a t d e v e r g a d e r i n g d u s g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
b ) D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e r i n n e r t e r a a n d a t d e v e n n o t e n t o t d e z e v e r g a d e r i n g u i t g e n o d i g d w e r d e n o p d e
w i j z e a l s b e p a a l d d o o r d e w e t , e n d a t d e b i j e e n r o e p i n g v o l g e n d e a g e n d a v e r m e l d t
D a g o r d e
1 . B e s p r e k i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g z o a l s t o e g e l i c h t i n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n .
2 . B e s p r e k i n g v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n h e t d a a r b i j h o r e n d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
3 . V o o r t i j d i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n i n g " d e f a c t o " v a n g e m e l d e v e n n o o t s c h a p .
5 . S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
B e s p r e k i n g
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t v e r v o l g e n s :
- d a t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d E d d y S t e r c k x D i e p v r i e s b o i l i e s n i e t m e e r a c t i e f i s e n n e k i n d e t o e k o m s t g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r z a l h e b b e n . D a t d e v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g e r v a n d e r h a l v e w e n s e l i j k i s ;
- d a t d e v e r e f f e n i n g v a n g e m e l d e v e n n o o t s c h a p " d e f a c t o " b e w e r k s t e l l i g d w e r d d o o r d e h e e r S t e r c k x E d d y v o o r n o e m d , e n d a t g e m e l d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a l s v o l l e d i g v e r e f f e n d b e s c h o u w d m o e t w o r d e n ;
- e r w o r d t a k t e g e n o m e n d a t d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o p z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e h e e r F r a n k B l o e m m e n b e d r i j f s r e v i s o r t e H e r e n t l u i d e n a l s v o l g t
" V I B E S L U I T E N
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « E D D Y S T E R C K X D I E P V R I E S B O I L I E S » , v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e , d e h e e r F r a n k B L O E M E N , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b e d r i e r e v i s o r e n k a n t o o r « B B & B B e d r i e r e v i s o r e n » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s I , d a t :
E l D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , e n d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 0 9 . 3 6 5 , 0 2 E U R e n a f s l u i t m e t e e n e i g e n v e r m o g e n v a n 1 0 6 9 0 3 , 9 4 E U R , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n a f e e n v e r e f f è n a a r .
E l I n d e z e s t a a t g e e n r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e l a t e n t e v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e f i s c a l e e n s o c i a l e w e t g e v i n g ( b v . e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n g e v o l g e c o n t r o l e B T l e R S Z v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , e . d . ) . B i j g e v o l g d i e n e n w i l v o o r d e z e . e l e m e n t e n e e n v o o r b e h o u d t e m a k e n .
,
I I J 1 1 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k
E i D e z e s t a a t i s o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n d e w e t v a n 1 7 j u l i 1 9 7 5
m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t n i e t v e r d e r z e t t e n v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g , z o a l s v e r d e r o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 2 8 § 2 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n h i e r v o o r w e r d v e r m e l d .
E l O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e
c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d . B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n 9 . 4 5 0 , 9 3 E U R , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e g e c o n s i g n e e r d w e r d .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d b e d r i j f s r e v i s o r e n i s b e s t e m d v o o r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g v a n d e B V B A " E d d y S t e r c l a D i e p v r i é s b o i l i e s " e n k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e d o e l e i n d e n v a n d e
g e p l a n d e v e r e f f e n i n g d i e h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n d i t v e r s l a g .
O p g e m a a k t t e r g o e d e r t r o u w ,
H e r e n t , 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4
( g e t . )
B g e r . 8 b e d r i j f t r e v i s o r e n
B u r g . V e n t a . o . v . v . e . B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k B L O E M E N "
B e s l u i t e n
V o o r m e l d e p u n t e n w o r d e n d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d . N a
b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s r p a l c e l i j l c h e i d E d d y S t e r c k x D i e p v r i e s b o i l i e s , g e v e s t i g d t e 2 2 6 0
W e s t e r l o , E r n e s t C l a e s s t r a a t 2 6 w o r d t o n t b o n d e n e n d i t v a n a f h e d e n .
T w e e d e b e s l u i t
G e m e l d e v e n n o o t s c h a p w e r d v 6 6 r h a a r o n t b i n d i n g r e e d s f e i t e l i j k v e r e f f e n d d o o r d e h e e r S t e r c k x E d d y
v o o r n o e m d ,
G e n o e m d e h e e r S t e r c k x E d d y w o r d t , z o v o o r h e t v e r l e d e n a l s v o o r d e t o e k o m s t , b e v e s t i g d i n z i j n h o e d a n i g h e i d
v a n v e r e f f e n a a r . H i j z a l o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n , z o w e l j e g e n s d e r d e n a l s
j e g e n s d e v e n n o t e n , v o o r d e v e r v u l l i n g v a n z i j n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k z i j n v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n .
D e r d e b e s l u i t
E r w o r d t v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e v e n n o t e n b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a i l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n
v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r e f f e n i n g w o r d t a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n w o r d t h i e r b i j a f g e s l o t e n . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n
m e t i n g a n g v a n h e d e n .
V i j f d e b e s l u i t
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z u l l e n g e d u r e n d e
v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , E r n e s t C l a e s s t r a a t 2 6 d o o r d e h e e r S t e r c k x E d d y w o n e n d e t e
2 2 6 0 W e s t e r l o , E r n e s t C l a e s s t r a a t 2 6 .
S e v e a t i g i n g d o o r d e n o t a r i s
O m t e v o l d o e n a a n a r t i k e l 1 8 1 , § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n a
o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p
k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 , § I v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
I n a a n s l u i t i n g d a a r b i j w o r d e n v o l g e n d e d o c u m e n t e n a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t :
- h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ;
- d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i m ;
- h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
' V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g