20/11/2014
ÿþ~ M a t i W o n 1 1 1 . 1
F L I O J I T E I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 E E R G E L E G D
~ 4 - 1 0 - 2 0 1 4
l r i E G l " i ï ' i 3 A N 6 ` , t M K O û i ' r i A N D E L C r t ] L E B 2 F 2 1 a f d . M E C H E L E N
B E
M O N I T E U R B E L G
1 3 - 1 1 - 2 0 1 4
L G I S C H S T A A T S B
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 4 . 9 8 3 . 4 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E d g i c a I m m o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i n B o o m 1 5 , 2 5 8 0 P u t t e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A r t i k e l 5 5 6 W . V e n n . - o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - o n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 , D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e o n t s l a g b r i e f v a n A a n n e m i n g e n V e r e i s t N V , E d g i c a C o m m . V A , L e c a n o B V B A , B e m a c x B V B A e n B e n o i t G r a u l i c h B V B A w a a r i n z i j a a n g e v e n o n t s l a g t e n e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n A a n n e m i n g e n V e r e i s t N V , E d g i c a C o m m . V A , L e c a n o B V B A , B e m a c x B V B A e n B e n o i t G r a u l i c h B V B A v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e n m e t 1 o k t o b e r 2 0 1 4 ,
2 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 :
( i ) V e r b o c o n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G , D e D o n d e r s t r a a t 3 0 , 1 8 5 2 G r i m b e r g e n ( B e l g i ë ) , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 4 . 6 0 5 . 4 6 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o V e r t o n g e n , w o o n a c h t i g t e G . D e D o n d e r s t r a a t 3 0 , 1 8 5 2 G r i m b e r g e n ( B e l g i ë ) ;
e n
( i i ) Q u a t o r C o r o n a t i G e e n s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o s w e g 6 , 2 5 8 0 P u t t e ( B e l g i ë ) , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 8 . 4 4 3 . 0 9 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K u r t G e e n s , w o o n a c h t i g t e B o s w e g 6 , 2 5 8 0 P u t t e ( B e l g i ë ) .
3 . B e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 . D e a a n d e e l h o u d e r s m a c h t i g e n h i e r b i j i e d e r e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e S v e n B o g a e r t s , F i l i p J e n n é , M a x i m e M o n a r d , J o r g H e i r m a n , J o r i s D e W o l f , T h o m a s D o n n e z e n N i c o l a s S c h r a n s ( a l l e n a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 ) , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s m e d e , m e e r a l g e m e e n , a l l e a d v o c a t e n v a n E u b e l i u s C V B A , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e o p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a i l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n , m e t h e t o o g o p : ( i ) d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( i i ) d e p u b l i c a t i e e r v a n ( i n t e g r a a l , b i j u i t t r e k s e l o f b i j v e r w i j z i n g ) i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n ( i i i ) d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e ;
1 . D e r a a d n e e m t k e n n i s v a n d e o n t s l a g b r i e f v a n A a n n e m i n g e n V e r e i s t N V w a a r i n z i j a a n g e e f t o n t s l a g t e n e m e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
2 . D e r a a d b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 :
g t i i t s b ï f i ï l - b % h i 7 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( i ) V e r b o c o n B V B A , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G . D e D o n d e r s t r a a t 3 0 , 1 8 5 2 G r i m b e r g e n ( B e l g i ë ) , e n ' i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 4 , 6 0 5 . 4 6 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o V e r t o n g e n , w o o n a c h t i g t e G . D e D o n d e r s t r a a t 3 0 , 1 8 5 2 G r i m b e r g e n ( B e l g i ë ) ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e n
( i i ) Q u a t o r C o r o n a t i G e e n s B V B A , r e e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o s w e g 6 , 2 5 8 0 P u t t e ( B e l g i ë ) , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 8 . 4 4 3 . 0 9 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K u r t G e e n s , w o o n a c h t i g t e B o s w e g 6 , 2 5 8 0 P u t t e ( B e l g i ë ) ,
3 . D e r a a d b e s l i s t h i e r b i j i e d e r e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e M a x i m e M o n a r d , J o r i s D e W o l f , J o r g H e i r m a n , T h o m a s D o n n e z e n N i c o l a s S c h r a n s ( a l l e n a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 ) , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s m e d e , m e e r a l g e m e e n , a l l e a d v o c a t e n v a n E u b e l i u s C V B A , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a g e n d a p u n t e n 1 e n 2 , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e o p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n , m e t h e t o o g o p : ( i ) d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( i i ) d e p u b l i c a t i e e r v a n ( i n t e g r a a l , b i j u i t t r e k s e l o f b i j v e r w i j z i n g ) i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n ( i i i ) d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
J S r g H e i r m a n
L a s t h e b b e r
A d v o c a a t
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : b e s l u i t e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 o k t o b e r 2 0 1 4 c o n f o r m a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n - b i j - h e t I t e l g i s r h - S t a u t s b l u d = ' 2 6 / 1 t 1 2 0 1 4 = - A n r t e x r s d t r I V i o n i t è ü i r ü ë l g ë
08/12/2014
ÿþ1 1 1 \ \ N O 1 1 8
m o d 1 1 . 1
~ 1 , . ~ ~ ~ R E C H T i 3 ~ : N K v a n ' F . 0 0 f = r . = ' ~ . : ~ D E L
B E L G I S C H ç T A , 1 i , e w E R i t f f l i ê f d . M r . : C W ï : . L E N
. ~ .
V c
b e h c
a a r
B e l ç S t a a t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L 0 i 1 2 - 2 0 1 4
N E E F I G h L E G D
2 I t - 1 1 , 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 9 8 3 . 4 4 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E D G I C A I M M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K M O Z o n e K l e i n B o o m 1 5 2 5 8 0 P u t t e
O n d e r w e r p a k t e : N V : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n P V v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E i f i n e G o o v a e r t s t e M e c h e l e n d d 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 m e t a l s r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r M E C H E L E N A A o p n e g e n t i e n n o v e m b e r 2 0 1 4 ( 1 9 - 1 1 - 2 0 1 4 ) r e g i s t e r 5 b o e k 3 2 5 b l a d 0 4 0 v a k 0 0 1 1 , o n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) D e o n t v a n g e r . " d a t d e s t a t u t e n v a n d e n v E D G I C A I M M O , m e t z e t e l t e 2 5 8 0 P u t t e , K M O Z O N E K l e i n B o o m 1 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 4 . 9 8 3 . 4 4 4 R P R A n t w e r p e n , a f d . M e c h e l e n , g e w i j z i g d w e r d e n e n m e e r b e p a a l d :
1 . . w i j z i g i n g a r t i k e l 6 , c ) d e r s t a t u t e n a a n g a a n d e d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n . A r t i k e l 6 , c ) w o r d t b i j g e v o l g i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " A R T I K E L 6 : A a n d e l e n o p n a a m - - R e g i s t e r O v e r d r a c h t
"
L . 1
c ) D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s v r i j . "
2 . S c h r a p p i n g a r t i k e l 6 , d ) e n e ) d e r s t a t u t e n
3 . V o l m a c h t v o o r d e b e s t u u r d e r
4 . V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s
V o l m a c h t
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n M a x i m e M o n a r d , J o r g H e i r m a n , T h o m a s D o n n e z e n N o é l i e R o b e r t , a d v o c a t e n b i j E u b e l i u s , t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s d i e n s t e n , t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e t e k e n d n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 02.07.2013 13258-0057-039
02/10/2012
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M a f W o r d 1 1 . 1
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 8 0 P U T T E , K M O Z o n e K l e i n B o o m 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 1 . 0 6 . 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t o m E R N S T & Y O U N G B E D R I J F S R E V I S O R E N B . V . C . V , B . A . , i n g e s c h r e v e n o p d e l i j s t d e r b e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d t e 1 8 3 1 D I E G E M , D e K l e e f l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c G U N S , a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
H e t m a n d a a t l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 .
A A N N E M I N G E N V E R E L S T N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E d d y V A N A R W E G E N , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* i a i e a s i a «
b e t a E B e S t a
1
N E E R G E L E G D
2 1 - 0 9 - 2 0 1 2
G R I F F I E R i e I l t e A N K v a n K o o f ' H A N D F I t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 9 8 3 . 4 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E D G I C A I M M O
( v e r k o r t ) :
12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 10.07.2012 12277-0277-039
09/09/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e e .
N E E t R C L L E G ~
L D
1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
3 0 - 0 8 - 2 0 1 1
I I U " I I 1 1 3 , l 0 I , 9 5 1 1 " I I I
C 3 n c l e r n e r r ; i r : g s n r " 0 8 6 4 . 9 8 3 . 4 4 4 B : 3 4 a m : r ~ ;
f v o i t e " E D G I C A I M M O
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e i 2 5 8 0 P U T T E , K M O Z o n e K l e i n B o o m 1 5
O n d e r w e r p a k e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 3 . 0 6 . 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v e r v r o e g d t e b e ë i n d i g e n :
- A A N N E M I N G E N V E R E L S T N . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D I E G E M , C u l l i g a n l a a n 2 C , i n g e s c h r e v e n i n h e t R . P . R . t e B R U S S E L m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 6 . 1 8 3 . 1 9 6 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E d d y V A N A R W E G E N ;
- E D G I C A C o m m . V . A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 0 0 L I E R , S c h e r p e n b o s 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R . P . R . t e M E C H E L E N m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 4 8 4 . 3 0 9 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E d d y V A N A R W E G E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 3 . 0 6 . 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
- E D G 1 C A C o m m . V . A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 0 0 L I E R , S c h e r p e n b o s 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R . P . R . t e M E C H E L E N m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 4 8 4 . 3 0 9 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E d d y V A N A R W E G E N ;
- L E C A N O B . V . B . A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K O N T I C H , K e r k e v e l d e n 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R . P . R . t e A N T W E R P E N m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 3 1 5 . 2 2 4 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r W i l l e m V E R L I N D E N ;
- B E R T G O D E F R O I D B . V . B . A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 2 0 0 S I N T - L A M B R E C H T S - W O L U W E , R o o d e b e e k s t e e n w e g 3 6 5 b u s 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R . P . R . t e B R U S S E L m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 . 3 6 6 . 4 8 5 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B e r t G O D E F R O I D ;
- B E N O I T G R A U L I C H B . V . B . A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 5 1 H U M B E E K , M e i s R e n s b e e k s t r a a t 3 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R . P . R . t e B R U S S E L m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 5 2 7 . 8 7 7 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B e n o i t G R A U L I C H ;
- A A N N E M I N G E N V E R E L S T N . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D I E G E M , C u l l i g a n l a a n 2 C , i n g e s c h r e v e n i n h e t R . P . R . t e B R U S S E L m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 6 . 1 8 3 . 1 9 6 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E d d y V A N A R W E G E N .
D e m a n d a t e n l o p e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6 . D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
D e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 0 3 . 0 6 . 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t o m A A N N E M I N G E N V E R E L S T N . V . , v o o r m e l d , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a t e i n d i g e n o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6 .
A A N N E M I N G E N V E R E L S T N . V . ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E d d y V A N A R W E G E N ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e E : 5 a l g t e b l z . v a n l t p k v e r n i e l d e n . R e c t o . N a a r ^ h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r ü r n e n t e r e n r i e n o t a r i s , n e t z l t v a n d e n e r s c s t c h ^ ( e r )
b e v ü e a M d e * r e c i t 1 5 p e r s J w ^ t = : w a r z e n v a n e r C e n í e v e r . £ a a r n w o u r . ~ , s g e n \ T e m c m ' t J a e r ; i v l , h a r ' C t e k e n i n W .
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 08.07.2011 11272-0399-038
17/02/2011
ÿþv M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
V o I ~ I I I I I I I I I ~ W I N ~ ~ V I I
b e h o * 1 1 0 2 6 7 1 1 "
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B e l g
S t a a t
0 7 - 0 2 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K Q O P H A K M e t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 9 8 3 . 4 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E D G I C A I M M O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K M O Z o n e K l e i n B o o m 1 5 - 2 5 8 0 P u t t e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
E r b l i j k t u i t e e n P V v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s t e M e c h e l e n d d 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 m e t a l s r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d e n , t w e e v e r z e n d i n g e n t e M e c h e l e n 2 e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 2 9 D E C 2 0 1 0 b o e k 3 0 8 , b l a d 4 3 , v a k 7 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o d e o n t v a n g e r M . R . V A N V L A S S E L A E R " d a t d e s t a t u t e n v a n d e N . V . E D G I C A I M M O m e t z e t e l t e K M O Z o n e K l e i n B o o m 1 5 - 2 5 8 0 P u t t e o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 4 . 9 8 3 . 4 4 4 R P R M e c h e l e n w e r d e n g e w i j z i g d e n m e e r b e p a a l d d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d d o o r i n b r e n g i n n a t u r a m e t e e n b e d r a g v a n 1 3 5 . 5 0 0 ¬ o m h e t t e b r e n g e n v a n 6 1 . 5 0 0 ¬ o p 1 9 7 . 0 0 0 ¬ . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a f a a n l e i d i n g t o t d e u i t g i f t e v a n 4 9 6 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d z o d a t h e t a a n t a l a a n d e l e n i n o m l o o p w e r d g e b r a c h t v a n 1 0 0 0 o p 1 4 9 6 . D e i n b r e n g g e s c h i e d d e d o o r d e i n b r e n g v a n v o l g e n d o n r o e r e n d g o e d :
- G e m e e n t e H a m e e r s t e a f d e l i n g O o s t h a m
a . E e n p e r c e e l g r o n d g e l e g e n i n d e I n d u s t r i e z o n e " R a v e n s h o u t " , T r u i b r o e k 4 8 .
( D e C o n s t r u c t i e s o n r o e r e n d u i t h u n a a r d o f d o o r i n c o r p o r a t i e i n o f o p d e e l v a n h e t T e r r e i n , z i j n d e e e n s e m i - i n d u s t r i e e l g e b o u w b e s t a a n d e u i t k a n t o r e n e n o p s l a g r u i m t e , e i g e n d o m v a n d e N V A B M T )
O m t r e n t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d d o o r E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r M a r c G u n s , C o m m i s s a r i s d e d a t o é é n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n v e r s l a g u i t g e b r a c h t o v e r d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g , d e w a a r d e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n , e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g v e r s t r e k t e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 5 . C o n c l u s i e
I n E d g i c a I m m o N V z a l d e o n d e r g r o n d v a n e e n o n r o e r e n d g o e d , u i t e e n r e e k s b e s t a n d d e l e n s a m e n g e s t e l d , t o e b e h o r e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t N V A l g e m e n e B o u w - e n M i l i e u t e c h n i e k e n N V w o r d e n i n g e b r a c h t a d ¬ 1 3 5 . 5 0 0 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e V e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
3 . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s
4 . D e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 1 3 5 . 5 0 0 .
D e i n b r e n g i n n a t u r a z a l w o r d e n v e r g o e d d o o r d e u i t g i f t e v a n 4 9 6 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e . E r z u l l e n g e e n b i j k o m e n d e v o o r d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e s p e c i f i e k a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n d a t o n s v e r s l a g g e e n
" f a i m e s s o p i n i o n " i s .
B r u s s e l , 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A ( B 1 6 0 )
C o m m i s s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r c G u n s
V e n n o o t " .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
# V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e t e k e n d n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n w i j z i g i n g s a k t e , v e r s l a g r e v i s o r e n v e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r , d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.07.2009, NGL 30.07.2009 09532-0054-036
29/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.05.2008, NGL 25.08.2008 08624-0133-033
11/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 17.04.2007, NGL 04.06.2007 07188-0026-034
29/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 29.05.2006, NGL 28.06.2006 06347-4359-024