EDIFICE INTERNATIONAL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. EDIFICE INTERNATIONAL
Dénomination : EDIFICE INTERNATIONAL
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 449.952.415

Publication

04/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 28.07.2014 14370-0128-010
19/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.09.2013, NGL 10.09.2013 13581-0216-010
08/05/2013
ÿþ Mai Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111

*13070977*

. I: " ~

"

4auviet de 2 6 APR. 2013

DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr : Benaming BE 0449.952.415

(voluit) (verkort) : Edifice International nv

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel : Kapucijnenvoer 91, 3000 Leuven

(volledig adres) : Wijziging maatschappelijke zetel, ontslag bestuurders, benoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder

Onderwerp akte



1

Ingevolge beslissing van de Bijzondere Algemene Vergadering op datum van 1 maart 2013:

- wordt de maatschappelijke zetel van de vennootschap (Kapucijnenvoer 91, 3000 Leuven) overgebracht naar de Motstraat 54, 2800 Mechelen.

- Etienne Livémont wordt benoemd tot bestuurder

Ontslag Friedl Maertens en Hans Wuyts als bestuurder

2

Ingevolge beslissing van de Raad van Bestuur

- Ontslag van:

ECOPLAN cv als gedelegeerd bestuurder (Friedl Maertens ais vaste vertegenwoordiger van de coöperatieve vennootschap ECOPLAN, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven met ondernemingsnummer 0443.599.707).

en IDESCA nv als gedelegeerd bestuurder (Hans Wuyts optredend als vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap IDESCA , ingeschreven in het rechtspersonenregister van Dendermonde met; ondernemingsnummer 0468.284.623).

- Benoeming van Etienne Livémont tot enige gedelegeerd bestuurder.

(Set) Etienne Livémont

Gedelegeerd Bestuurder

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

23/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.04.2012, NGL 14.05.2012 12118-0413-010
15/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.04.2011, NGL 30.05.2011 11147-0025-009
18/04/2011
ÿþ Mai 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" 11~5e0,1"

Ondernemingsnr Benaming

(voluit)

Rechtsvorm :

Zetel

449.952.415

EDIFICE INTERNATIONAL

,naamloze vennootschap

te 3000 Leuven, Kapucijnenvoer 91

Neergelegd ter griffie der Rechtbank van Koophandel te Leuven, de 06 APR. 2011 DE GRIFFIER,

Griffie

Onderwerp akte : GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN - BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke ven-; nootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE! GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Broeder minstraat 9, op één april tweeduizend en elf, vóórregistratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd; op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadermg van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "EDIFICE INTERNATIONAL", gevestigd te 3000 Leuven, Kapucijnenvoer 91, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven met ondernemingsnummer 0449.952.415,: onder meer beslist heeft :

1. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van DERTIGDUIZEND NEGENHONDERDZESENTACHTIG EURO NEGENENZESTIG CENT (E 30.986,69) om het te brengen van DERTIGDUIZEND NEGENHONDERDZESENTACHTIG EURO NEGENENZESTIG CENT (E 30.986,69) op EEN-: ENZESTIGDUIZEND NEGENHONDERDDRIEËNZEVENTIG EURO ACHTENDERTIG CENT (E 61.973,38), door uitgifte van HONDERD (100) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met; onmiddellijke ingenottreding.

Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven en zij werd volgestort door inbreng in geld zoals blijkt uit uit; een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door Fortis Bank.

2. tot omzetting van de aandelen van de vennootschap in aandelen op naam.

3. tot goedkeuring van een nieuwe Nederlandstalige tekst van de statuten, waarbij rekening wordt gehouden;

met de inmiddels genomen beslissingen en de gewijzigde vennootschapswetgeving.

Uit de nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt :

1)a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

b) Naam : "EDIFICE INTERNATIONAL"

2) Zetel : te 3000 Leuven, Kapucijnenvoer 91

3) Doel

De vennootschap heeft tot doel :

a) zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als in het buitenland, het stellen van alle handelingen die betrekking hebben op het ontwerpen, de coördinatie en de verwezenlijking van alle: industriële en onroerende projecten;

b) het verhandelen, het verhuren, het beheren en de exploitatie van alle onroerende en industriële goederen. Zij mag onder meer, allé commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële handelingen stellen: die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel, evenwel binnen de wettelijke beperkingen.

Zij mag bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, financiële tussenkomst, of op iedere andere wijze, deelnemen in andere vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het doel, geheel of gedeeltelijk, gelijkaardig is aan het hare of van aard is de ontwikkeling van haar doel te bevorderen. Zij mag leningen toekennen aan alle vennootschappen en zich voor andere vennootschappen borg zelfs door; middel van hypotheken.

4) Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

5) Geplaatst kapitaal

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

t Het geplaatst kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND NEGENHONDERDDRIEËNZEVENTIG EURO ACHTENDERTIG CENT (£ 61.973,38), en is verdeeld in TWEEHONDERD (200) aandelen zonder vermelding van waarde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge 6) Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal be-

reikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van

het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening. bepalen overeenkomstig de

wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbe-

zit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen-

8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de derde donderdag van de maand april om twintig uur.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen : (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhóuder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (y) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze noch de onthouding is vermeld zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de vennoot dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering enkel een ander aandeelhouder als volmachtdrager aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.

De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

9) Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.

In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

" . 1

Voorbehouden aan`het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de

vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan Mn of meer personen, al dan niet bestuurder, die

individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit

bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur

bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennoot-

schap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door

twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur

- door één of meer gedelegeerd bestuurders.

Indien één gedelegeerd bestuurder benoemd werd, treedt deze individueel op.

Indien meerdere gedelegeerd bestuurders benoemd werden, treden deze gezamenlijk op.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap

rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

4. het eervol ontslag te aanvaarden van de heer LIVÉMONT Etienne Martial Fernand Ghislain, wonende te

3000 Leuven, Kapucijnenvoer 89, als bestuurder van de vennootschap en dit met onmiddellijke ingang.

vervolgens te benoemen of te herbenoemen tot bestuurders en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene

vergadering van tweeduizend en zestien:

- De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ECOPLAN", gevestigd te 3000 Leuven,

Kapucijnenvoer 91, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0443.599.707, voor

wie als vaste vertegenwoordiger zaI optreden mevrouw MAERTENS Friedel 7ozefa Magdalena, wonende te

3000 Leuven, Kapucijnenvoer 89;

- mevrouw MAERTENS Friedel, voornoemd;

- de naamloze vennootschap "LDESCA", gevestigd te 9150 Bazel, Kemphoekstraat 46, ingeschreven in het

rechtspersonenregister van Dendermonde met ondernemingsnummer 0468.284.623, voor wie zaI optreden als

vaste vertegenwoordiger de heer WUYTS Hans Maria, wonende te 9150 Bazel, Kemphoekstraat 46;

- de heer WUYTS Hans, voornoemd.

Delegatie van machten

De comparanten verzoeken ondergetekende notaris nog akte te nemen van het besluit van de raad van bestuur

om

- mevrouw MAERTENS Friedel, voornoemd;

- de heer WUYTS Hans, voornoemd;

te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.

Overeenkomstig de statuten zijn de gedelegeerd bestuurders gezamenlijk bevoegd de vennootschap te verte-

; genwoordigen binnen het dagelijks bestuur.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van

de akte

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.05.2010, NGL 17.05.2010 10121-0242-008
09/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 31.08.2009 09734-0211-009
27/01/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 21.01.2009 09002-0378-009
27/01/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.03.2008, NGL 21.01.2009 09002-0377-012
27/01/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 04.09.2006, NGL 21.01.2009 09002-0376-009
27/01/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.06.2005, NGL 21.01.2009 09002-0375-009
26/04/2006 : BL581634
27/07/2015
ÿþVoorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Mod PPF 11.1

I fljfft a In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

G

Ondernemingsnr Benaming (voluit)

(verkort):

Rechtsvorm :

Naamloze vennootschap

Motstraat 54 - 2800 Mechelen

NEERGELEGD

~ 5 -07- 2015

RI<CHi'`'i6rtteèran KOOPHt;,,,°,. ' i

ANTWI N. aid_ h/r-r:l-IELkN

0449.952.415

Edifice International

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Ontslag

Tekst :

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergaergadering dd 30/06/2015

De vergadering aanvaardt het ontslag ais bestuurder van de NV Idesca, Kemphoekstraat 46 - 9150 Bazel, vast vertegenwoordigd door de heer Hans Wuyts, Kemphoekstraat 46 - 9150 Bazel.

Etienne Livémont

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/08/2004 : BL581634
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 29.07.2015 15372-0453-010
14/08/2003 : BL581634
13/01/2003 : BL581634
02/02/1995 : BL581634
27/10/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
EDIFICE INTERNATIONAL

Adresse
MOTSTRAAT 54 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande