21/08/2014
ÿþ M o d W a d 1 1 . 1
Z J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r H f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
1 1 A U G . 2 0 1 4 G r i m e
a t d e n g M t w c r p c n
h 1 1 1 i u u u a i ~ a i
" 1 A 1 5 8 1 1 +
h i
E
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 6 6 6 . 1 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E D M A C E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o e r e l e i 1 2 3 / A , 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I N T R E K K I N G N E R L E N I N G B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 6 J U N I 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r z o a l s p e r 1 4 M 2 0 1 1 v e r l e e n d a a n d e h e e r M i c h a e l B r u n i n x I n t e t r e k k e n m e t i n g a n g o p 3 0 / 4 / 2 0 1 4 a a n g e z i e n d e h e e r B r u n i n x o p d i e d a t u m d e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r l a t e n .
V e r v o l g e n s h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v a n a f 1 6 j u n i 2 0 1 4 b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e h o r e n K u r t A n d r i e s w o n e n d e t e 2 5 2 0 E m b l e m , B r e m s t r a a t 8 e n S t e f V e r v l i e t w o n e n d e t e 2 6 2 7 S c h e l l e , B a z i n s t r a a t 9 , n a m e l i j k :
- h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e m a c h t o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n i n z a k e d a g e l e s b e s t u u r i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n h e t t e k e n e n v a n b a n k w a a r b o r g e n , d e z e w o r d e n u i t g e o e f e n d s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n b e s t u u r d e r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
W i l r i j k ( A n t w e r p e n ) , 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4
A l e x B o n g a e r t s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/11/2013
ÿþ I M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P ï " A f ~ o . n d e R e c h f h o i ~ ` e ~ l i i i u
V o n K o 0 p l f u r . t r t i d y A n 1 ` 4 . ' e r p e i l , p p
G r i f f i e 1 5 N O V . 2 g 1 3
~ I I I A ~ I I I I I ~ ~ A I I I R
M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 6 8 6 . 1 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E d m a c E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o e r e l e i 1 2 3 1 A , 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H E R ) B E N O E M I N G V A N C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 2 8 J U N I 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o 5 p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n ( I B R B 0 2 5 ) , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e e n e i n d e n e m e n d , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 6 . L a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e e f t m e v r o u w K a t h l e e n D e B r a b a n d e r ( I B R A 0 1 9 7 5 ) a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e s t e l d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
W i l r i j k , 2 8 j u n i 2 0 1 3
A l e x B o n g a e r t s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 19.06.2012 12188-0091-028
12/06/2012
ÿþ M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N o y ~ d % g d f e r g r i f f i e v o n ~ ~ !
v e n ~
Y ~ D 3 1 ~ + , ~ ~ $ ~ l ~ i F l f j ~ t ° ' ~ ~ ` r ~ i ~ r ~ ~ 1 ,
O 1 J U E V ! 2 0 1 2
G r i f f i e
I A I I I I N ~ V l l l l l l V I I I I I I I A I ~ I
* i z i o a o s ~ *
V o b e h o
a a r t
B e l g S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 6 8 6 . 1 5 6
B e n a m i n g
( v o i u h ) : E D M A C E u r o p e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o e r e l e l 1 2 3 / A , 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S B E S T U U R D E R - H E R B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N 3 0 M E I 2 0 1 2 G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n A l e x B o n g a e r t s e n P e t e r H u g o K i n n a r t t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e e n e i n d e n e m e n d b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 8 .
V e r v o l g e n s h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r A n d r e w J a m e s W a l k e r , A l f r e d l e i 2 3 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e e n e i n d e n e m e n d b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 8 . A l l e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r z i j n o n b e z o l d i g d . H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t a l d u s v a n t w e e o p d r i e g e b r a c h t .
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 d e r s t a t u t e n , d e v e n n o o t s c h a p s t e e d s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d o f d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 3 0 M E I 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r A l e x B o n g a e r t s t e h e r n i e u w e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
W i l r i j k ( A n t w e r p e n ) , 3 0 m e i 2 0 1 2
A l e x B o n g a e r t s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/10/2011
ÿþL U \
" " ' " * 1 1 1 5 7 0 6 9 "
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M t e s p e t e g d t e r g d f f l e v a n d e R e c h t b a r n k v c r t K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n o p ! ) s a K r . 2 0 1 1
G r i f f i e
I O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 6 8 6 . 1 5 6 -
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E D M A C E u r o p e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o e r e l e i 1 2 3 / A , 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U t J R D E R N E R L E N I N G B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S V A N 1 4 S E P T E M B E R 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n v a a r d v a n d e h e e r N i c o E r i c J o s é e D e l v a u x , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B o r z e s t r a a t 1 9 b u s 1 m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g H e e f t b e s l i s t d e h e e r P e t e r H u g o K i n n a r t , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , T u r f v a a r t l a a n 4 0 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r N i c o D e l v e a u x , m e t i n g a n g o p h e d e n t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r b o e k j a a r 2 0 1 1 , g e h o u d e n o p 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d d a t d e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d z i j n .
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 d e r s t a t u t e n , d e v e n n o o t s c h a p s t e e d s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d o f d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 4 S E P T E M B E R 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t v a n a f h e d e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e h e e r M i c h a e l B r u n i n x , n a m e l i j k :
- h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e m a c h t o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n h e t t e k e n e n v a n b a n k w a a r b o r g e n , d e z e w o r d e n u i t g e o e f e n d s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n b e s t u u r d e r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
W i l r i j k ( A n t w e r p e n ) , 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 1
A l e x B o n g a e r t s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/09/2011
ÿþr "
t M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 6 8 6 . 1 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C P B e n e l u x
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 3 7 3 0 H o e s e l t , I n d u s t r i e l a a n 4 4
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - - Z E T E L V E R P L A A T S I N G ï S T A T U T E N W I J Z I G I N G O N T S L A G E N B E N O E M I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E : G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , B r o e d e r - ; m i n s t r a a t 9 , o p 1 7 a u g u s t u s 2 0 1 1 , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t - ' w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 8 A U G 2 0 1 1 b o e k 1 5 7 b l a d 2 2 v a k 0 8 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g : e u r o ( 2 5 E ) D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) W . W U Y T A C K " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ; d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C P B e n e l u x " , m e t z e t e l t e 3 7 3 0 H o e s e l t , I n d u s t r i e l a a n 4 4 , ' i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 7 . 6 8 6 . 1 5 6 , o n d e r m e e r : b e s l i s t h e e f t :
1 . o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e w i j z i g i n g i n " E D M A C E u r o p e " . D e w o o r d e n " C P B e n e l u x " i n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r " E D M A C E u r o p e " .
2 . o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t W i l - :
r i j k ) , M o e r e l e i 1 2 3 / A .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t W i l r i j k ) , M o e r e l e i 1 2 3 / A . " .
3 . d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l :
o m z e s t i e n u u r . "
I n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n d e w o o r d e n " d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e s t i e n u u r "
v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m z e s t i e n u u r . "
4 . e e r v o l o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n : d e h e e r V A N G O E T H E M P h i l i p p e R e n é F l o r i m o n d A n n e H é l è n e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , E u g e n i o P a c e l l i l a a n 3 6 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
5 . t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f : d e h e e r
D E L V A U X N i c o E r i c J o s é e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B o r z e s t r a a t 1 9 b u s 1 .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o -
k e t t e n , d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b t w e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , w o r d t , m e t r e c h t v a n i n d e
p l a a t s s t e l l i n g v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t -
s c h a p " A n t w e r p s e F i d u c i a " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L a n g e N i e u w s t r a a t 2 1 - 2 3 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
D e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e
v o l m a c h t
- g e c o o r d i n e e r d e
s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I
A
A
V
u
U I
V b e h a a B e l S t a z
* 1 1 1 3 6 4 8 1 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 9 - 0 8 - 2 0 1 1
i 4 1
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.06.2011, NGL 11.08.2011 11399-0533-030
28/06/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M u d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( v o l u i t ; : C P B e n e l u x
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 4 4 , 3 7 3 0 H o e s e l t
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N / B E N O E M I N G E N B E S T U U R D E R S - O N T S L A G G E N E R A L M A N A G E R - H E R B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N ' A A N D E E L H O U D E R S V A N 9 J U N I 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n M a r c e l M i l l e n , B e r t h o l d P e t e r s e n ' N o r b e r t C h a r l e s P a p r o c k i n i e t t e v e r l e n g e n . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r A l e x B o n g a e r t s , ; F u c h s i a l a a n 1 7 , 2 9 5 0 K a p e l l e n , w e r d h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r , e e n e i n d e n e m e n d b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 2 .
V e r v o l g e n s h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r P h i l i p p e V a n G o e t h e m , E u g e n i o P a c e l l i l a a n 3 6 , 2 6 5 0 ; E d e g e m , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r , e e n e i n d e n e m e n d b e h o u d e n s ; h e r b e n o e m i n g n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 2 . A l l e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r z i j n o n b e z o l d i g d .
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 d e r s t a t u t e n , d e v e n n o o t s c h a p s t e e d s r e c h t s g e l d i g ' v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d o f d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , ; a l l e e n h a n d e l e n d .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 9 / 6 / 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t v a n a f 9 / 6 / 2 0 1 1 o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r M a r c e l M i l l e n a l s g e n e r a l ; m a n a g e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
V e r v o l g e n s h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r A l e x : B o n g a e r t s t e h e r n i e u w e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
H o e s e l t , 9 j u n i 2 0 1 1
A l e x B o n g a e r t s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l l e T Q N [ 3 E R E N
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
I I ! I f f J J f f J I I ! I J I h i f i ! J J I I l l I I J h J
" 1 1 0 9 6 4 1 4 *
~ I
f , . . . _ .
7 ; O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 1 7 . 6 8 6 . 1 5 6
B e n a m i n g
_ . . . . - . .
O p d e l a a t s t e k l z , v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n H a n d t e k e n i n g .
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.06.2010, NGL 02.07.2010 10262-0021-030
15/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.05.2009, NGL 09.06.2009 09208-0320-034
02/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.08.2008, NGL 26.08.2008 08639-0180-033
31/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 23.07.2007 07437-0210-034
07/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 04.07.2006 06406-4749-024
31/01/2006 : TG083895
23/12/2005 : TG083895
21/11/2005 : TG083895
03/06/2005 : TG083895
27/05/2005 : TG083895
12/10/2004 : TG083895
11/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 28.05.2015, NGL 06.08.2015 15403-0012-034
20/01/2004 : TG083895
20/01/2004 : TG083895
02/10/2003 : TG083895
04/02/2003 : TG083895
19/01/2000 : TG083895
07/10/1999 : TG083895
19/02/1998 : TG83895
16/10/1997 : BL442584
16/10/1997 : BL442584
27/05/1993 : BL442584
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05/06/1992 : BL442584
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