EFR SERVICES BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. EFR SERVICES BELGIUM
Dénomination : EFR SERVICES BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 828.191.146

Publication

25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.06.2014, NGL 20.06.2014 14197-0592-031
29/10/2014
ÿþ MW Won' 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*14198021*

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op 20 OKT. 2014

Griffie

lii

Voor-

behoudt aan he Belgisc

Staatsbl

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 828.191.146

Benaming

(voluit) : COCO BELGIUM

(verkort)

Rechtsvorm: bvba

Zetel: Kapelsesteenweg 71, 2180 Ekeren

(volledig adres)

QQJ

Onderwerp akte: benoeming

uittreksel uit de buitengewone aandeelhoudersvergadering dd. 8 oktober 2014

(1) De enige vennoot beslist om als commissaris te herbenoemen Ernst & Young bedrijfsrevisoren, Joe Englishstraat 52, 2140 Borgerhout, vertegenwoordigd door Dhr, ômer Turna, bedrijfsrevisor, De duur van het mandaat is één jaar startend met terugwerkende kracht op 17 juni 2014 en eindigend op de jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap van 2015. De honoraria worden vastgesteld op 5.500100 ¬ .

(2) De enige vennoot besluit een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatssteiling, toe te kennen aan mevrouw S. van der Loo, woonplaats kiezende te Kapelsesteenweg 71 te (2180) Ekeren, om afzonderlijk te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de publicatie- en neerleggingsverplichtingen ingevolge bovenstaande besluiten.. Deze volmacht houdt in dat volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze publicatie-en neerleggingsverplichtingen.

e3e.)._ Lez ç

Q ÇsJ

02/09/2013
ÿþ ge-1 Mod Word 11.1

''1 i~~t In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

U1111710,11 IER

1*

I I







Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

21 A10. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0828.191.146

Benaming

(voluit) : COCO Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : bvba

Zetel

(volledig adre

Onderwerp akte Benoeming

uittreksel van het proces verbaal van de algemene vergadering van 6 juni 2013

Benoemingen

De algemene vergadering beslist eenparig het mandaat van de zaakvoerders te hernieuwen voor` onbepaalde duur:

-De heer Edward Piket, Sijpestein 25, NL-2352 JW Leiderdorp;

-De heer Geoffrey Gobraiville, Clos des Mésanges 7, B-4052 Beaufays ;

-De heer Paul Siemelink, Spieringsloot 39, NL-2724 AV Zoetermeer.

Edward Piket

Zaakvoerder

Kapelsesteenweg 71, 2180 Ekeren

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.06.2013, NGL 28.06.2013 13253-0548-031
30/11/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



~

11,!111111111!ïl

ll(eergefegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 21. 11. 2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0828191146

Benaming

(voluit) : MINDERHOUT STATION SERVICES

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2180 Ekeren, Kapelsesteenweg 71,

(volledig adres)

Onderwerp akte : NAAMWIJZIGING - ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER - MACHTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld voor Meester Sophie MAQUET, Geassocieerde Notaris te Brussel, op negen november tweeduizend en twaalf.

Geregistreerd twee bladen zonder renvooien op het 2de Registratiekantoor van Jette. Op 12 november. 2012. Boek 39 blad 32 vak 11. Ontvangen Vijfentwintig euro (25). De eerstaanwezend inspecteur a.i. (getekend) W . ARNAUT.

Dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MINDERHOUT STATION SERVICES" genoemd, met maatschappelijke zetel te 2180' Ekeren, Kapelsesteenweg 71, de volgende beslissingen heeft genomen

L NAAMWIJZIGING

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in "COCO Belgium".: Bijgevolg beslist de vergadering artikel 1 van de statuten te wijzigen om de tweede zin ervan te vervangen door:

"Zij wordt "COCO Belgium" genoemd."

11. ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER

a) De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag als zaakvoerder van de vennootschap van de heer Jan VAN DER HAAR, wonende te 3823 GP Amersfoort (Nederland), De Marke 14.

b) De vergadering beslist te benoemen tot zaakvoerder van de vennootschap:

de heer Edward PIKET, wonende te 2352 JW Leiderdorp (Nederland), Sijpestein 25.

Het mandaat van de aldus benoemde zaakvoerder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering

van tweeduizend dertien, en is onbezoldigd.

III. MACHTEN

De vergadering verleent alle machten:

- aan de zaakvoerders voor het uitvoeren van de over voorgaand onderwerp genomen beslissing;

- aan de hierna aangestelde bijzondere lasthebber, met macht van indeplaatsstelling, voor het vervullen van,

alle nodige formaliteiten bij alle bevoegde administraties.

Wordt aangesteld

de heer Dimitri HERBOSCH, wonende te 2540 Hove, Azalealei 36. (...)

Voor eensluidend ontledend uittreksel.

Meester Sophie MAQUET - Geassocieerde Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgift, aanwezigheidslijf, 2 volmachten, gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/08/2012
ÿþ Mod Word 11.9

I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



11111

*izi3eaao*

feergelegtf ter griffie van de Rec tbd'nI van Koophandel te Antwerpen, op

2 7 JULI 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0828.191.146

Benaming

(voluit) : Minderhout Station Services

(verkort) :

Rechtsvorm : bvba

Zetel : Kapelsesteenweg 71, 2180 Ekeren

(volledig adres)

onderwerp akte : herbenoeming

uittreksel van het proces verbaal van de algemene vergadering van 29 juni 2012

5.Statutaire benoemingen

De algemene vergadering beslist eenparig het mandaat van de zaakvoerders te hernieuwen tot de volgende gewone algemene vergadering

-De heer Jan van der Haar, De Marke 14, NL-3823 GP Amersfoort;

-De heer Geoffrey Gobraiville, Clos des Mésanges 7, B-4052 Beaufays ;

-De heer Paul Siemelink, Vlinderplein 4, NL-2805 KH, Gouda.

De enige vennoot neemt er notitie van dat de heer Omer Turna (N-A02091) de vertegenwoordiger wordt van Ernst & Young bedrijfsrevisoren, Joe Englishstraat 52, 2140 Borgerhout vanaf heden.

Jan van der Haar

Zaakvoerder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

06/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 30.07.2012 12372-0476-030
01/03/2012
ÿþ _ Mod 2.1

In de bidagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter gela la van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

FEB.

Griffie

*12048324*

behi

aal

Bel Staa

Ondernemingsar : 0828.191.146

Benaming

(voluit) : Minderhout Station Services

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kapelsesteenweg 71, 2180 Ekeren

Onderwerp akte : Statutaire benoeming

uittreksel van het proces verbaal van de algemene vergadering van 3 februari 2012 1.Statutaire benoeming

Daar de Buitengewone Algemene Vergadering van 22 juni 2011 is vergeten het mandaat van de heer P. Siemelink te verlengen wordt in dit proces-verbaal dit alsnog gedaan. Met terugwerkende kracht wordt het; mandaat van de heer P. Siemelink met een terugwerkende kracht vanaf 22 juni 2011 verlengd tot de volgende', algemene vergadering die tot bekrachtiging zal overgaan.

Jan van der Haar

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/07/2011
ÿþ Mod 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



" 11098998*

r ^1 elegd ter grime van de Rechtbank van Koophandel 'te Antwerpen, tap

71 JUNI?

n11

Griffie

Ondernemingsnr : 0828.191.146

Benaming

(voluit) Minderhout Station Services

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kapelsesteenweg 71, 2180 Ekeren

Onderwerp akte : Statutaire benoeming

uittreksel van het proces verbaal van de algemene vergadering van 10 maart 2011

1.Statutaire benoeming

Ontslag

i.Het college van zaakvoerders neemt notitie van het ontslag van de heer H.P. van de Poll als zaakvoerder

met ingang op 1 november 2010. Zijn ontslagbrief blijft hieraangehecht.

- Benoeming

i.De heer P.J. Siemelink, Vlinderplein 4, 2805 KH Gouda, wordt als zaakvoerder benoemd vanaf 28 februari 2011 te benoemen voor een periode eindigend op de volgende gewone algemene vergadering uiterlijk te houden op 30 juni 2011.

2. Machten

De voorzitter verklaart dat door diverse personeelswijzigingen, het nodig wordt geacht om aan bepaalde personen speciale machten toe te kennen.

De aanwezige leden van het college van zaakvoerders hebben eenparig beslist om alle voorheen toegekende machten te annuleren en te vervangen door de hierna bepaalde machten, zonder dat hieraan enige vergoeding is verbonden.

Machtigen de heer Thijs Murk, Teamleader HR Operations, tot de hierna bepaalde bijzondere machten:

- briefwisseling voeren met alle bevoegde autoriteiten voor alle zaken met betrekking tot personeelszaken; - ondertekenen van formulieren en verklaringen aan de bevoegde instanties met betrekking tot personeelszaken;

- ondertekening van tewerkstellings- en arbeidsovereenkomsten en andere documenten met betrekking tot de benoeming of het ontslag van vertegenwoordigers van de vennootschap, alsook de vaststelling van hun lonen en wedden en de bepaling van hun functies.

Daartoe alle akten, processen-verbaal en stukken tekenen, woonst kiezen, volmacht verlenen, in de plaats stellen en, in het algemeen, het nodige doen.

Jan van der Haar Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2011- Annexes du Moniteur belge

12/03/2015
ÿþ mod 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

II%VWI11110111.11

Rechtbank van Ikee^em0

Antwerpen

0 2 3T2",7f 2,:f5

areet-Ei6ni=.re4  ,1

Onc[ernemingsnr: 0828.191.146

Benaming (voluit) : "COCO Belgium"

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kapelsesteenweg, 71 2180 Ekeren

Onderwerp akte : NAAMWIJZIGING - HERWERKING STATUTEN EN AANNEMING NIEUWE GECOORDINEERDE STATUTEN - MACHTEN

Er blijkt uit het proces-verbaal neergelegd voor registratie en opgesteld door Meester Stijn JOYE, geassocieerde Notaris te Brussel.

Dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COCO Belgium" genoemd, met maatschappelijke zetel te 2180 Ekeren, Kapelsesteenweg 71, de volgende beslissingen hebben genomen

I, NAAMWIJZIGING

De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in "EFR Services Belgium". Bijgevolg beslist de vergadering de passage van de statuten met betrekking tot de benaming te wijzigen; zoals opgenomen in de aan te nemen nieuwe tekst van de gecoördineerde statuten waarvan hierna sprake

onder punt Il. Ï;

Il. HERWERKING STATUTEN ;F

AANNEMING NIEUWE GECOORDINEERDE STATUTEN

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap volledig te herwerken en de nieuwe tekst van;:

de gecoördineerde statuten aan te nemen.

Bijgevolg beslist de vergadering de huidige statuten van de vennootschap integraal te vervangen door;

de hier aangehechte nieuwe tekst van de gecoördineerde statuten. £;

Elke vennoot erkent voorafgaand een exemplaar van het ontwerp van deze gecoördineerde statuten;;

ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben. F;

Een exemplaar van deze gecoördineerde statuten blijft hier aangehecht en de volgende artikels

ARTIKEL EEN : BENAMING

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij wordt "EFR Services Belgium" genoemd.

ARTIKEL TWEE : ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Ekeren 2180, Kapelsesteenweg 71.

De zetel van de vennootschap mag overgebracht worden naar elke andere plaats in België bij'; eenvoudige beslissing van de zaakvoering die aile machten heeft om de statutenwijziging die eruit!: voortvloeit authentiek te laten vaststellen.

De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering, administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen, opslagplaatsen en kantoren vestigen in België en in het buitenland. ARTIKEL DRIE : DOEL

De vennootschap heeft tot doel de uitoefening van alle hoegenaamde activiteiten met betrekking tot autovoertuigen, met inbegrip van het onderhoud,het herstellen, het wassen, de huur, verkoopen aankoopi, van zulke voertuigen, de handel in alle artikels, produkten en aanhorigheden en het leveren van alle;, diensten die, in de breedste zin, enige betrekking hebben tot voertuigen.

Zij heeft bovendien als voornamelijk activiteit, de dienstlevering, de uitbating van tankstation en warenhuis, met daarin begrepen de verkoop van boekhandelsprodukten, tabacco's, voeding produkten en;; snacks.

Ze mag, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen en alle handelingen stellen, allers commerciële, financiële, industriële, mobiliën- of immobiliënverrichtingen tot stand brengen, die rechtstreeks! of zijdelings in verband staan met haar maatschappelijk doel, zelfs indien dit slechts ten dele het geval is, of die geschikt zijn om er de realisatie van te bevorderen of te vergemakkelijken.

Op de laatste Na. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De vennootschap mag zich interesseren bij wijze van fusie, participatie, opslorping of op enigerlei andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen met een doel dat met het hare overeenkomt of verwant is of waarvan het doel geschikt is om, al was het maar onrechtstreeks, de realisatie van het hare te bevorderen. Ze mag dan ook alle overeenkomsten aangaan voor samenwerking, rationalisatie, associatie of andere, met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.

Het maatschappelijk doel mag worden geïnterpreteerd of gewijzigd door de algemene vergadering van de aandeelhouders onder de voorwaarden, bepaald bij het Wetboek van Vennootschappen en door de huidige statuten.

ARTIKEL VIER : DUUR

De vennootschap is opgericht, voor een onbeperkte duur. (...)

ARTIKEL VIJF : KAPITAAL

Het kapitaal is vastgesteld op negentienduizend euro (¬ 19.000,00).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) maatschappelijke aandelen, genummerd van 1 tot 100, zonder vermelding van nominale waarde, allen geheel volgestort. (...)

ARTIKEL ACHTTIEN : BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering en steeds door haar afzetbaar.

De algemene vergadering der vennoten bepaalt het aantal zaakvoerders en, in voorkomend geval, hun statutaire hoedanigheid, stelt de duur van hun mandaat en de uitgebreidheid van hun machten vast, daarinbegrepen de delegatiemacht.

Indien er ten minste twee zijn, vormen de zaakvoerders een college; het beraadslaagt geldig wanneer de meerderheid der zaakvoerders aanwezig is; de beslissingen worden genomen bij meerderheid van , stemmen.

Het mandaat van statutaire zaakvoerders wordt verleend voor de duur van de vennootschap.

In geval van ontslag, overlijden of verlengde onbekwaamheid van één van de zo benoemd zaakvoerders, zal de zaakvoering uitgeoefend worden door een of andere zaakvoerder(s).

Iedere zaakvoerder mag, met een document dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van een digitale handtekening overeenkomstig artikel 1322 tweede lid van het Burgerlijk Wetboek) en dat per brief, fax, email of elk ander middel overeenkomstig artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek meegedeeld werd, volmacht geven aan een andere zaakvoerders om hem op een bijeenkomst van het college van zaakvoerders te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen, fn dit geval wordt de volmachtgever geacht aanwezig te zijn bij de stemming. Een zaakvoerder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag naast zijn eigen stem zoveel stemmen uitbrengen als het aantal volmachten dat hij ontvangen heeft.

Iedere zaakvoerder mag eveneens, maar alleen in uitzonderlijke gevallen en ais tenminste de helft van de zaakvoerders persoonlijk aanwezig is, zijn mening uitdrukken en stemmen per geschrift of elk ander (tele)communicatiemiddel met een materiële drager.

In de uitzonderlijke gevallen, behoorlijk gerechtvaardigd door hun dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap, mag het college van zaakvoerders beslissingen nemen bij rondschrijven. Die procedure kan echter niet worden gevolgd, noch voor de vaststelling van de jaarrekening, noch voor de aanwending van het toegestane kapitaal.

Iedere zaakvoerder kan in uitzonderlijke gevallen toegelaten worden om aan de beraadslaging van een vergadering van het college van zaakvoerders deel te nemen en er zijn stem uit te brengen door om het even welk telecommunicatiemiddel, mondeling of videografisch, bestemd om conferenties te organiseren tussen verschillende deelnemers, die geografisch verwijderd zijn, zodat zij simultaan met elkaar kunnen communiceren,

De toelating om deze technieken te gebruiken op een vergadering van het college van zaakvoerders zef door een voorafgaande stemming en met eenparigheid van de zaakvoerders die deelnemen aan de vergadering van deze college, moeten gegeven worden. Deze zullen zich moeten uitspreken over de vraag of, rekening houdende met de punten op de agenda van de vergadering van de college, het gebruikte procédé voldoende garanties biedt om, ondubbelzinnig, elke spreker te kunnen identificeren, de uitzending te verzekeren en de getrouwe weergave van de debatten en de stemming, alsook het vertrouwelijk karakter ervan, te waarborgen.

Zodra een lid van het college meent dat de hierboven vermelde zekerheden niet neer verzekerd worden, zal de uitzending dadelijk moeten stopgezet worden.

Als die voorwaarden tijdens de vergadering van het college vervuld werden, wordt de zaakvoerder, behoorlijk toegelaten om van deze telecommunicatietechnieken gebruik te maken, geacht aanwezig te zijn geweest op de vergadering en bij de stemming.

De stem van de niet aanwezige zaakvoerder wordt bevestigd hetzij door de ondertekening van het proces-verbaal van de bijeenkomst van de raad waaraan hij heeft deelgenomen zonder er fysiek aanwezig te zijn, hetzij door een aan de maatschappelijke zetel verzonden geschrift of elk ander telecommunicatiemiddel met een materiële drager.

ARTIKEL NEGENTIEN : VACATURE

Ingeval van vacature van de plaats van zaakvoerder, voorziet de vergadering, in.voorkomend geval, in , de vervanging,

Zij stelt de duur van de functies en de machten van de nieuwe zaakvoerder vast.

ARTIKEL TWINTIG : MACHTEN VAN DE ZAAKVOERING

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

1,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

De zaakvoerder of zaakvoerders mogen alle handelingen verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap.

Tot hun bevoegdheid behoren alle verrichtingen die door de wet of door de statuten niet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

4)

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

De zaakvoerder of de zaakvoerders mogen hetzij het bestuur der maatschappelijke zaken aan één of meer directeurs of gevolmachtigden toevertrouwen, hetzij bijzondere machten aan elke mandataris overdragen.

Elke zaakvoerder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Hij mag het dagelijks bestuur afvaardigen.

ARTIKEL EENENTWINTIG : VERTEGENWOORDIGING - AKTEN EN RECHTSHANDELINGEN

De vennootschap wordt in alle akten, daarinbegrepen deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, en in rechte, vertegenwoordigd :

- hetzij door elkeen van de zaakvoerders, alleen

handelend,

- hetzij, binnen de perken van een delegatie van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde of afgevaardigden tot dit bestuur, samen of afzonderlijk handelend.

Zij is eveneens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers, binnen de perken van hun mandaten. (...) ARTIKEL VIJFENTWINTIG : CONTROLE

De controle op de financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, moet worden toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.

Ze worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, en kunnen niet ontslagen worden dan om wettige redenen, eventueel op straf van schadevergoeding.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen evenals hun vergoedingen.

Evenwel, bij afwijking aan hetgeen voorafgaat wanneer de vennootschap beantwoordt aan de criteria voorzien door artikel 141.2° van het Wetboek van Vennootschappen, is de benoeming van één of meerdere commissarissen facultatief.

ARTIKEL ZESENTWINTIG : VERGADERING

Ieder jaar, de derde donderdag van de maand juni wordt er een gewone algemene vergadering der vennoten gehouden.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering uitgesteld worden tot de eerstvolgende werkdag.

De buitengewone algemene vergadering komt samen telkens het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van vennoten die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangeduid in de oproepingen.

De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in België op de plaats aangeduid in de oproepingen. (...)

ARTIKEL ACHTENTWINTIG : TOELATING VERTEGENWOORDIGING

Om tot de vergadering toegelaten te worden moet elke vennoot drie dagen ten laatste voor de vastgestelde datum van de vergadering, schriftelijk (brief of volmacht), de zaakvoering op de hoogte brengen van zijn inzicht aan de vergadering deel te nemen, en het aantal stemmen waarvoor hij aan de stemming zal deelnemen,

Elke vennoot mag zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een mandataris. De volmacht moet met een handtekening gekleed zijn (met daarin begrepen een digitale handtekening zoals voorzien door artikel 1322 alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) en moet afgegeven of betekend worden aan het bureau van de vergadering per brief, faxbericht, e-mail of elk ander middel voorzien door artikel 2281 van het Burgerlijke Wetboek.

De mede-eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en pandgevende schuldenaars moeten zich laten vertegenwoordigen door een en dezelfde persoon.

De zaakvoering mag de formule der volmachten vastleggen en eisen dat deze zouden worden neergelegd op de haar aangeduide plaats één dag ten laatste voor de vergadering.

In uitzonderlijke gevallen kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. Met dit doel sturen de zaakvoerders een circulaire, per brief, fax, e-mail of elk ander middel, met de vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, naar alle vennoten en eventuele commissarissen, met het verzoek de voorstellen van besluit aan te nemen en de circulaire behoorlijk ondertekend terug te sturen binnen de erin vermelde termijn naar de zetel van de vennootschap of elke andere in de circulaire opgegeven plaats.

De beslissing moet beschouwd worden niet genomen te zijn wanneer niet alle vennoten-houders alle onderwerpen van de agenda hebben aangenomen en de procedure van schriftelijke besluitvorming is voltooid binnen voormelde termijn.

Ingeval van toepassing van de procedure van schriftelijke besluitvorming overeenkomstig onderhavig artikel voor de gewone algemene vergadering, moet de vennootschap  ten laatste op de dag die statutair is bepaald voor het bijeenkomen van de gewone algemene vergadering -- de circulaire die de agenda en de voorstellen van besluit bevat, ontvangen, ondertekend en aangenomen door alle vennoten.

De vennoten mogen in uitzonderlijke gevallen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering, -door-middel-van een-door-de-vennootschap-ter-beschikking gesteld-elektronisch communicatiemiddel:-Wat-Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ti

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

maf 11.7

de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft,"worden de vennoten -------die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De zaakvoerders bepalen de wijzen waarop wordt vastgesteld dat een vennoot deel neemt aan de algemene vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel en derhalve geacht mag worden als aanwezig te zijn.

De vennootschap moet de hoedanigheid en de identiteit van de vennoot kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel. De wijzen waarop de hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, worden gecontroleerd en gewaarborgd, worden bepaald door de zaakvoerders.

Het gebruik van het elektronische communicatiemiddel kan aan voorwaarden onderworpen worden die door de zaakvoerders worden vastgesteld met als enige doelstelling het waarborgen van de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel.

Voor de toepassing van deze bepaling moet het elektronische communicatiemiddel de vennoot, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de statutaire of krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering. In voorkomend geval, kunnen die procedures voor eenieder toegankelijk worden gemaakt op de website van de vennootschap.

Het proces-verbaal van de algemene vergadering vermeldt de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de stemming hebben belet of verstoord.

Deze paragraaf geldt niet voor de leden van het bureau van de algemene vergadering, de zaakvoerders en de commissarissen, (...)

ARTIKEL TWEEENDERTIG : BERAADSLAGINGEN

.., Behalve in de gevallen bij de wet of de statuten voorzien, worden de beslissingen genomen, bij eenvoudige meerderheid der stemmen.

ARTIKEL DRIEENDERT1G : NOTULEN

De afschriften of uittreksels in rechte of elders voor te leggen, worden ondertekend door een zaakvoerder.

ARTIKEL VIERENDERTIG : MAATSCHAPPELIJK JAAR Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december. (...)

ARTIKEL ZESENDERTIG : VERDELING VAN DE WINST

De jaarlijkse nettowinst wordt overeenkomstig de wettelijke beschikkingen bepaald.

Op deze winst, wordt vijf percent voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn zodra de reserve één/tiende van het kapitaal bereikt.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

De algemene vergadering mag echter beslissen het geheel of een deel van dit saldo aan te wenden tot provisiefondsen of tot een buitengewone reserve, tot overdracht naar een volgend boekjaar of voor eventuele tantièmes aan de zaakvoering.

De betaling der dividenden gebeurt op de tijdstippen en op de plaatsen door de zaakvoering aangeduid. (..,) ARTIKEL TWEEENVEERTIG : VERDELING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of consignatie van de sommen daartoe nodig, dient het netto actief vooreerst tot terugbetaling, in speciën of in effecten, van het afbetaalde en niet afgeschreven bedrag van de maatschappelijke aandelen,

Indien al de maatschappelijke aandelen niet in dezelfde mate afbetaald zijn, herstellen de vereffenaars, vooraleer over te gaan tot de verdeling, het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende opvragingen van fondsen ten laste van de onvoldoende afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen in speciën ten voordele van aandelen die in een grotere mate afbetaald zijn.

Het saldo wordt in gelijke delen verdeeld tussen ai de maatschappelijke aandelen, (...)

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Stijn JOYE  geassocieerde Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd ; 1 uitgifte, 2 volmachten, gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/02/2011
ÿþVoorbehouden

aan het

Belgisch Staatsbias

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Mod 2.4

J?) t In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111),11121.!11111,1,191111111111

Ondernerningsnr : 0828.191.146

Benaming

(voluit) : Minderhout Station Services

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kapelsesteenweg 71, 2180 Ekeren

Onderwerp akte : Statutaire benoeming

uittreksel van het proces verbaal van de algemene vergadering van 21 december 2010 1. Statutaire benoemingen

De algemene vergadering beslist eenparig het mandaat van de commissaris (zijnde Ernst & Young: Bedrijfsrevisoren BCVBA, met zetel te Joe Englishstraat 52, 2140 Borgerhout) te verlengen. Deze zal, met' inachtneming van de wettelijk maximum toegestane duur, een einde nemen op de jaarvergadering te houden in. 2014.

Jan van der Haar

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/06/2015
ÿþOndernemíngsnr : 828.191146

Benaming

(voluit) : EFR Services Belgium

(verkort)

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Kapelsesteenweg 71, 2180 Ekeren

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag en benoeming

uittreksel uit de buitengewone aandeelhoudersvergadering dd. 30 april 2015:

De twee aandeelhouders handelend voor de argemene vergadering keuren de volgende beslissing goed:

(1)De twee vennoten besruiten om kennis te nemen van het ontslag van de heer E.M. Piket ais zaakvoerder van de Vennootschap met ingang op datum ondertekening en hem kwijting te verlenen met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat in het lopende financiële jaar.

(2)De twee vennoten besluiten om mevrouw V.A.R. Nelissen Grade, Keizerstraat 14, 1560 Hoeilaart, te benoemen als zaakvoerder van de Vennootschap met ingang op datum van ondertekening voor onbepaalde duur. Het mandaat van deze zaakvoerder is onbezoldigd.

(3)De twee vennoten besluiten een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan mevrouw S.C. van der Loo, woonplaats kiezende te Kapelsesteenweg 71, 2180 Ekeren, om afzonderlijk te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de publicatie- en neerleggingsverplichtingen ingevolge bovenstaande besluiten.

Deze volmacht houdt in dat volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze publicatie- en neerleggingsverplichtingen.

r~

YI

11

Mod Wart111.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel Antwerpen

MILO

2 8 MEI 2015

afdeling Antwerpen

Criffio

IN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
EFR SERVICES BELGIUM

Adresse
KAPELSESTEENWEG 71 2180 EKEREN(ANTW)

Code postal : 2180
Localité : Ekeren
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande