24/01/2014
ÿþV o o ,
b e h o u .
a a n h H e i g i f . S t a a t s t
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h 1 E E - F ï C - ; F i G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 5 l A H , 1 1 1 1 4
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
c e h e r i f f i e r
i i U R B I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 0 . 5 3 9 . 8 7 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E f u n d i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O t t e r s c h a l e n 1
2 4 6 0 K a s t e r l e e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E f u n d i " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 6 0 K a s t e r i e e , O t t e r s c h a l e n 1 , B T W B E 0 4 7 0 . 5 3 9 . 8 7 2 R P R T u r n h o u t , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
I n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W . I . B . ' 9 2 w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d m e t v i e r h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 5 5 . 3 6 9 , 3 8 ) e n g e b r a c h t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 5 1 7 . 8 6 9 , 3 8 ) ; d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
A i s g e v o l g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g w o r d e n a a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t : A r t i k e l 5 , e e r s t e a l i n e a w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 5 1 7 . 8 6 9 , 3 8 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 2 2 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 9 / 1 2 2 0 5 ° v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
V o l m a c h t .
D e h e e r F e y e n P a t r i c k , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g a a n A C E S t e A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n t e R a v e l s , G r o t e B a a n 2 0 1 o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
D e l a s t g e v e r v e r k l a a r t b o v e n d i e n d a t h i j v o l d o e n d e w e r d i n g e l i c h t o v e r d e p r i j s v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g , v o o r w e r p v a n v o o r g a a n d e v o l m a c h t .
D e N o t a r i s
( g e t . ) J . C o p p e n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.05.2013, NGL 08.08.2013 13403-0139-016
30/08/2012
ÿþM M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 1 9 8 5 3 1
N E E R G E L E G D
Q i ' i I F F I E R E C H T B A N K V A N
" 2 1 A R 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U M O U T
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 0 , 5 3 9 . 8 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E F U N D I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : O t t e r s c h a l e a 1 - - 2 4 6 0 K a s t e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r " a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
V o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n o p 4 m e i 2 0 1 2 h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
D e h e e r F e y e n P a t r i c k , w o n e n d e t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , O t t e r s c h a l e n 1
M e v r o u w R o y m a n s K r i s t e l , w o n e n d e t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , O f f e r s c h a l e n 1 ,
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r F e y e n P a t r i c k t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
F e y e n P a t r i c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 21.08.2012 12420-0233-016
02/08/2011
ÿþ M p d 2 . 0
I n d e b i j l â g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 0 5 3 9 8 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E F U N D I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O t t e r s c h a l e n 1 , 2 4 6 0 K a s t e r l e e
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 2 / 0 8 / 2 0 1 0 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
G e l e z e n z i j n v e r z o e k b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t i n g a n g v a n h e d e n , t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t i e n , h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r R o y m a n s G u i d o t e a a n v a a r d e n e n h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n o v e r z i j n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
K a s t e r l e e , 0 2 / 0 8 1 2 0 1 0
F e y e n P a t r i c k
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 l 1 1 l l h 1 t I 1 1 f l 1 1 u h f l 1 1 1 f l 1 l ~ M
+ 1 1 1 1 9 2 3 8 *
V b e h a a B e l S u e
I ~ F F l E R e ~ T
t - , _ , _ . . _ _ _ _ ~ I ~ E . ~
2 Y i ! 2 0 1 1
" - "
. E - . _ _ . . . . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.05.2011, NGL 18.07.2011 11299-0492-015
24/12/2010 : TU088529
04/06/2010 : TU088529
20/07/2009 : TU088529
24/07/2008 : TU088529
18/09/2007 : TU088529
06/09/2006 : TU088529
23/05/2005 : TU088529
13/07/2004 : TU088529
03/05/2004 : TU088529
24/06/2003 : TU088529
31/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.05.2015, NGL 28.08.2015 15486-0351-016
29/06/2002 : TU088529
16/02/2000 : TUA015859