22/07/2014
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( ( 1 1 ( 1 1 1 4 ~ ~ m u m ~ 0 u u 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 1 0 J U L 2 M i t
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 1 5 9 2 2 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E G E M I N C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a a r b e e k 1 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t i n z i j n v e r g a d e r i n g v a n 8 a p r i l 2 0 1 4 h e t m a n d a a t v a n o n d e r s t a a n d e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r , d i t i s t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
J a n V e r c a m m e n b v b a , S e p p e n d i j k 3 5 , 2 4 4 0 G e e l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n V e r c a m m e n , z a a k v o e r d e r
A Q A B V B A , G r e n s s t r a a t 1 1 8 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P i e t e r T i l k e n s , z a a k v o e r d e r I n d e u m a t B V B A , B o r d i n k 5 2 , 2 1 7 0 M e r k s e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c B o c x s t a e l , z a a k v o e r d e r L o g i c a r e B V B A , G r o e n e l a a n 5 4 , 2 9 7 0 S c h i l d e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n c i s D e B e c k e r , z a a k v o e r d e r J V D I n v e s t m e n t s L t d , 4 9 9 C l a r k e & D e n i z e r o a d , P u k e k a w a , R D 1 T u a k a u , N e w Z e s l a n d , v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G u i d o J a n s e n , z a a k v o e r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s i n z i j n v e r g a d e r i n g v a n 8 a p r i l 2 0 1 4 n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n 2 P r o C u r e 4 U b v b a , b e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h a n D r i j k o n i n g e n , p e r ; 2 5 o k t o b e r 2 0 1 3 e n v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r z i j n b e h e e r t o t o p h e t o g e n b l i k v a n z i j n o n t s l a g a p v o o r n o e m d e ' d a t u m .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s i n z i j n v e r g a d e r i n g v a n 8 a p r i l 2 0 1 4 n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n 2 M e n t o r s b v b a , b e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k D e M e u l e n a e r , p e r 8 a p r i l 2 0 1 4 e n v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r z i j n b e h e e r t o t o p h e t o g e n b l i k v a n z i j n o n t s l a g o p v o o r n o e m d e d a t u m .
I n z i j n v e r g a d e r i n g v a n 8 a p r i l 2 0 1 4 h e r b e n o e m t d e R a a d v a n B e s t u u r t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , J a n V e r c a m m e n B V B A , S e p p e n d i j k 3 5 , 2 4 4 0 G e e l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n V e r c a m m e n , z a a k v o e r d e r .
A l l e b e v o e g d h e d e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r ( i n c l u s i e f o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n ) , o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d a t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d e n d a a r d o o r o v e r g e d r a g e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ( i n c l u s i e f o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n ) g e l d i g v e r b o n d e n d o o r a l l e e n d e h a n d t e k e n i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . I n d i e h o e d a n i g h e i d m o e t d e z e z i j n h a n d e l i n g e n n i e t m e t e e n v o o r g a a n d e o f s p e c i a l e t o e s t e m m i n g r e c h t v a a r d i g e n .
J a n V e r c a m m e n b v b a , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
J a n V e r c a m m e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L l i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e