02/08/2013
ÿþm a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L k i l l t i M 1 1 , 1 1 1 1 g 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 4 J U L I 2 0 1 3
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 6 . 8 9 - 7 , 9 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E G L B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : , H o v e n i e r s s t r a a t 5 5
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
t i l t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c R o c h t u s , m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , o p n e g e n t i e n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t d a t e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
1 . V e n n o t e n :
a . D e h e e r K A H A N A l l e n , g e b o r e n t e I s r a ë l o p z e v e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g , w o n e n d e t e N Y 1 1 4 2 7 Q u e e n s V i l l a g e , 2 2 0 - 5 6 H a r t l a n d A v e n u e , V e r e n i g d e S t a t e n .
b . D e h e e r K E L L E R A n d r é , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p v i e r e n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , R e m b r a n d t s t r a a t 2 B .
c . D e h e e r S C H O R M i c h a ë l M a r c , g e b o r e n t e P a r i j s 1 3 E ( 7 5 ) o p z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 7 5 0 0 4 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) , 3 3 r u e P e r n e l l e .
2 . R e c h t s v o r m e n n a a m :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m : " E G L
B E L G I U M "
3 . Z e t e l :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H o v e n i e r s s t r a a t 5 5 . H i j m a g b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t l a n d w o r d e n o v e r g e b r a c h t . D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j k a n t o r e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
4 . D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
a . D e k e u r i n g v a n d i a m a n t e n e n e d e l s t e n e n i n e n i g e r l e i v o r m ( w a a r o n d e r j u w e l e n ) , v i a e e n c e r t i f i c a t e n l a b o , e n a l l e d a a r m e e v e r b o n d e n o f d a a r a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n .
b . H e t v e r s c h a f f e n v a n o p l e i d i n g e n , t r a i n i n g e n e x p e r t i s e s i n v e r b a n d m e t d i a m a n t e n e n e d e l s t e n e n .
c . H e t u i t o e f e n e n v a n c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , w a a r o n d e r h e t g e v e n a d v i e z e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n e x p e r t i s e s m e t b e t r e k k i n g t o t d i a m a n t e n e n e d e l s t e n e n i n e n i g e r l e i v o r m ( w a a r o n d e r j u w e l e n ) , m e t i n b e g r i p v a n h e t a f l e v e r e n v a n e x p e r t i s e v e r s l a g e n e n / o f g e t u i g s c h r i f t e n . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , e v e n w e l s l e c h t s m i t s v o o r a f g a a n d e i n s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n .
d . D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . E v e n w e l , o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n z i j n s l e c h t s m o g e l i j k m i t s d e v o o r a f g a a n d e i n s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n .
5 . D u u r : o n b e p a a l d e d u u r .
6 , B o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p d e e e r s t e j a n u a r i e n e i n d i g t o p d e e e n e n d e r t i g s t e d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
I e d e r j a a r m a k e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n i n v e n t a r i s o p , w a a r i n w o r d t a a n g e g e v e n : a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e w a a r d e n e n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b i j l a g e , e e n b e k n o p t o v e r z i c h t v a n h a a r v e r b i n t e n i s s e n , a l s o o k v a n d e s c h u l d e n d e r z a a k v o e r d e r ( s ) j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p . O p d e z e l f d e d a t u m w o r d t d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d , d i e d e b a l a n s , d e r e s u l t a a t r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o m v a t .
D e b r u t o - o p b r e n g s t v a n h e t b o e k j a a r , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e w a a r d e c o r r e c t i e s , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n d e f i s c a l e v o o r z i e n i n g e n m a a k t h e t n e t t o - a c t i e f u i t v a n h e t b o e k j a a r . B i n n e n d e p e r k e n , v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 1 9 e n 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f a l s v o l g t v e r d e e l d :
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d t e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d
' 1 . t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d w o r d t v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t d a t d i e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t ;
2 . h e t s a l d o m a g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s t e l d w o r d e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s c h i k t o v e r d e m o g e l i j k h e i d t o t h e t u i t k e r e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o p b a s i s v a n d e u i t k e e r b a r e w i n s t z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g o p d a t u m v a n h e t l a a t s t a f g e s l o t e n b o e k j a a r , z o n d e r d a t k a n w o r d e n g e p u t u i t d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
7 . K a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b i j d e o p r i c h t i n g v o o r z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o v o l s t o r t .
O p h e t k a p i t a a l w e r d i n s p e c i ë n i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
- d o o r c o m p a r a n t s u b a . : v o o r t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) a a n d e l e n ;
- d o o r c o m p a r a n t s u b b . : v o o r t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) a a n d e l e n .
- d o o r c o m p a r a n t s u b c . : v o o r t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) a a n d e l e n ;
T o t a a l : H o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n
8 . B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , v e n n o o t o f n i e t .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n i e d e r a f z o n d e r l i j k a l l e m a c h t o m u i t n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n , w e l k e
d e a a r d e n d e b e l a n g r i j k h e i d v a n d e h a n d e l i n g e n o o k m o g e w e z e n , m i t s z i j t o t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
b e h o r e n . Z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r .
B u i t e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a l l e n v o l g e n d e h a n d e l i n g e n :
- D e w i j z i g i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d o c h t e r v e n n o o t s c h a p o f d e
c o n s o l i d a t i e , o n d e r v e r d e l i n g o f c o n v e r s i e v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d o c h t e r v e n n o o t s c h a p .
- D e c r e a t i e , t o e w i j z i n g o f u i t g i f t e v a n a a n d e l e n o f a n d e r e i n s t r u m e n t e n d i e o m z e t b a a r z i j n i n a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p o f d o c h t e r v e n n o o t s c h a p .
- V e r a n d e r i n g e n o f v e r b e t e r i n g e n a a n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d o c h t e r v e n n o o t s c h a p .
- E l k e m a t e r i ë l e v e r a n d e r i n g ( i n c l u s i e f s t o p z e t t i n g ) v a n d e v e n n o o t s c h a p o f w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p o f d o c h t e r v e n n o o t s c h a p .
- H e t b e s c h i k b a a r s t e l l e n v a n i n t e r e s t e n o f a n d e r e i n s t r u m e n t e n d i e o m z e t b a a r z i j n i n h e t k a p i t a a l v a n d e
d o c h t e r v e n n o o t s c h a p .
- H e t v e r w e r v e n o f o p r i c h t e n v a n e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p o f d o c h t e r v a n d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p .
- D e a a n k o o p d o o r d e v e n n o o t s c h a p o f d o c h t e r v e n n o o t s c h a p v a n e i g e n a a n d e l e n .
- D e t o e k e n n i n g v a n e e n o p t i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o f d o c h t e r v e n n o o t s c h a p o v e r e e n d e e l o f h e t g e h e l e
k a p i t a a l .
- E l k e b e s l i s s i n g o f b e s l u i t o m d e v e n n o o t s c h a p o f d o c h t e r v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n .
O p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , m o g e n d e z a a k v o e r d e r s z i c h , i n h u n b e t r e k k i n g e n m e t d e r d e n , l a t e n h e l p e n o f
v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r g e m a c h t i g d e n e n / o f g e d e l e g e e r d e n , o p v o o r w a a r d e n o c h t a n s d a t h e t m a n d a a t o f d e
a f v a a r d i g i n g s p e c i a a l e n v a n t i j d e l i j k e a a r d z i j n . H e t i s d e z a a k v o e r d e r u i t d r u k k e l i j k v e r b o d e n r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n t e h e b b e n i n g e l i j k a a r d i g e z a k e n , w e l k e m e t d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n k u n n e n
c o n c u r r e r e n ,
9 . B e n o e m i n g :
W o r d e n b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- D e h e e r K E L L E R A n d r é , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
- D e h e e r S C H O R M i c h a ë l M a r c , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d , t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r n i e t a n d e r s o v e r b e s l i s t .
1 0 , J a a r v e r g a d e r i n g :
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r i n
d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p
d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
1 1 . V o l m a c h t
E r w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v e r l e e n d a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r L a m b r e g t s &
C o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n L a m b r e g t s , a c c o u n t a n t , m e t z e t e l t e 2 3 0 4 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p Z e v e n d o n k
3 0 , o m
- b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n a l s o o k
- d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e B T W - r e g i s t r a t i e m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e
a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n d e r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n d e w e r k z a a m h e i d .
- a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n h e t k a d e r v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o . a .
a a n s l u i t i n g s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s v e n n o o t s c h a p , a a n v r a g e n e r k e n n i n g s n u m m e r d i a m a n t h a n d e l a a r , . . .
V o o r u i t t r e k s e l : n o t a r i s L u c R o c h t u s t e A n t w e r p e n ;
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g