03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.06.2014, NGL 01.07.2014 14237-0577-037
10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 04.07.2013 13277-0462-037
11/01/2013
ÿþM o d 2 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E f G E L E G n }
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
3 1 D E C . 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T D e g r r i i ï e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 9 7 0 . 8 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : e i s m a n n
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : M a r k t 1 2 / 3 0 , 2 4 4 0 G e e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . P h i l i p M e r c k x , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n ,
D i e t e r S c h o n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I L I I I l i I I I I I V I I I V ~ I ~ ~ M I
* 1 3 0 0 7 6 5 5 *
V o
b e h c a a n B e l ç
S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2012
ÿþn a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
I V I 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 U
* 1 2 1 2 1 1 4 6 *
1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
N e e r g e l e g d f a r g r i f f i e t e n d o
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 9 J U N I 2 0 1 2
T M i l H O U T D e G r i f f i e r ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
0 n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 9 7 0 . 8 6 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E i s m a n n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : M a r k t 1 2 / 3 0 - 2 4 4 0 G e e l
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : V e r b e t e r e n d e a k t e
E r b l i j k t u i t e e n v e r b e t e r e n d e a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N a t h a l i e B o v e n d ' a e r d e , t e Z o n h o v e n , o p 2 1 j u n i 2 0 1 2 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E i s m a n n " m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
T e n g e v o l g e v a n e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g w e r d i n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N a t h a l i e B o v e n d ' a e r d e , t e Z o n h o v e n , o p 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 b i j d e o m z e t t i n g v a n h e t , m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a n l i n e u r o e e n f o u t i e f b e d r a g v e r m e l d .
D e i n d e v o o r n o e m d e a k t e d e d a t o 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 v e r m e l d e e e r s t e b e s l i s s i n g d i e n t a l s v o l g t t e w o r d e n g e l e z e n : E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d a t t w e e h o n d e r d t w i n t i g m i l j o e n B e l g i s c h e F r a n k ( 2 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 B E F ) b e d r a a g t , o m t e z e t t e n i n e u r o . I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s v i j f m i j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o e n v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 5 . 4 5 3 . 6 5 7 , 5 5 ) .
A r t i k e l 5 , e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n l u i d t z o d o e n d e a l s v o l g t : H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o e n v i j f e n v i j f t i g c e n t ( 6 5 . 4 5 3 . 6 5 7 , 5 5 ) e n i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d ( 2 2 0 , 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
D e o v e r i g e g e g e v e n s e n b e p a l i n g e n v a n d e v o o r n o e m d e a k t e d e d a t o 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 b l i j v e n
b e h o u d e n .
V O O R B E K N O P T O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s N a t h a l i e B o v e n d ' a e r d e t e Z o n h o v e n
T e g e l i i k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e v e r b e t e r e n d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : H a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 04.07.2012 12255-0352-033
22/02/2012
ÿþh
_ _ _ -
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R C - L E G O
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 g F E B . 2 0 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T G r i f f i e D e g r i f f l @ r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 9 7 0 . 8 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E i s m a n n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r k t 1 2 / 3 0 , B - 2 4 4 0 G e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r g e l e g d s t u k : n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
" i a o a 3 a a o *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/02/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i r t a g e a ü i f i r e t - B z i g i s c h 3 t a a t s b t a c t = t S t 6 2 f 2 Q 1 2
M o d W o r d 1 1 . 1
N s
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 , 1 F E B . 2 0 1 2
K O O P H A N G p g i , T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
1
* i a o s n *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 9 7 0 . 8 6 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E i s m a n n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : M a r k t 1 2 / 3 0 - 2 4 4 0 G e e l
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N a t h a l i e B o v e n d ' a e r d e , t e Z o n h o v e n , o p 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E i s m a n n " m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , 2 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 B E F b e d r a a g t , o m t e z e t t e n i n e u r o . I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s £ 5 4 5 . 3 6 5 , 7 5 .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w a a r b i j d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m w e r d b e v e s t i g d :
I n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g l u i d t a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m , z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n . "
D e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n , d o o r t o e d o e n v a n d e R a a d V a n B e s t u u r , r e e d s o p 2 2 a u g u s t u s 2 0 0 4 v e r n i e t i g d e n v e r v o l g e n s o p n a a m i n g e s c h r e v e n i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r . D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g t e h e r z i e n , o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n m e t d e w i j z i g i n g e n i n h e t ' W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
M a c h t i g i n g a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R B E K N O P T O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s N a t h a l i e B o v e n d ' a e r d e t e Z o n h o v e n
T e g e l i i k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
v o l m a c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
08/02/2012
ÿþV o o r - b e h o u d e a a n h e l B e i g i s c i S t a a t s b i c
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 9 7 0 . 8 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E i s m a n n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
P A o d W o r t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a I e + e
N E E R G E L E G D
G R I P I ~ I E R E C H T B A N K V A N 6 6 l A h f , 2 0 1 2
* i a o a s v a e *
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
Z e t e l : M a r k t 1 2 , b u s 3 0 , 2 4 4 0 G E E L , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 3 j a n u a r i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e n o e m i n g d . d . 1 9 . 1 2 . 2 0 0 0 v a n d h r . D i e t e r S c h o n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n ; o n b e p a a l d e d u u r , b e v e s t i g t .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T h o m a s V a n d e r s m i s s e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2011 : TU051024
12/07/2011 : TU051024
30/09/2010 : TU051024
15/07/2010 : TU051024
29/06/2010 : TU051024
03/04/2015
ÿþ M o d W o r d 5 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 1 1 1 1 1 1 0 1 f l h I
N e e r g e t e g c t s e r g r i m e v a n U . R E C H T B A N K V A N K n n p H A N D E L
2 4 H A A R T 2 0 1 5
A N T W E R P E , . ~ 1 d r r 1 T T 1 e g I ü ï b N H O U T D e O r n e r
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 3 . 9 7 0 . 8 6 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; E i s m a n n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : M a r k t 1 2 / 3 0 - 2 4 4 0 G e e l
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N a t h a l i e B o v e n d ' a e r d e t e Z o n h o v e n o p 1 9 m a a r t 2 0 1 5 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E I S M A N N " m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o e n z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 8 3 5 . 9 8 0 , 7 6 ) , o m h e t t e . v e r l a g e n v a n v i j f m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o e n . v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 5 . 4 5 3 . 6 5 7 , 5 5 ) n a a r d r i e m i f o e n z e s h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ' z e s e n z e v e n t i g e u r o e n n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 . 6 1 7 . 6 7 6 , 7 9 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e l e d e n v e r l i e z e n , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o e n n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 . 2 1 7 . 6 7 6 , 7 9 ) , o m h e t t e v e r l a g e n v a n d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o e n n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 . 6 1 7 . 6 7 6 , 7 9 ) n a a r v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e b e u r e n d o o r e e n u i t k e r i n g i n s p e c i ë n a a n d e v e n n o t e n u i t h e t w e r k e l i j k g e s t o r t f i s c a a l k a p i t a a l , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e t e r u g b e t a l i n g m a g v o l g e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n i e t p l a a t s h e b b e n , z o . b i n n e n t w e e m a a n d e n n a b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n i e t z i j n v e r v a l l e n , z o l a n g h i e r v o o r g e e n o p l o s s i n g i s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e , b e p a l i n g e n . .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d i t b e s l u i t .
D E R D E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e h o g e r v e r n i e l d e b e s l i s s i n g e n l u i d t a r t i k e l 5 , e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t : " H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d ( 2 2 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V I E R D E B E S L I S S I N G
M a c h t i g i n g a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
V O O R B E K N O P T O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s N a t h a l i e B o v e n d ' a e r d e t e Z o n h o v e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- U i t g i f t e v a n d e a k t e d e d a t o 1 9 m a a r t 2 0 1 5 , w a a r i n v e r v a t d e v o l m a c h t
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S r t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/12/2009 : TU051024
06/07/2009 : TU051024
07/07/2008 : TU051024
12/06/2008 : TU051024
09/07/2007 : TU051024
29/01/2007 : TU051024
20/07/2006 : TU051024
03/08/2005 : TU051024
01/06/2005 : TU051024
22/07/2015
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
( , n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
N e e r j x e l e g d t e r g r i f P i a v A t ~ r 7 n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 0 5 5 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 9 7 0 . 8 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E i s m a n n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r k t 1 2 b u s 3 0 - 2 4 4 0 G e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 5 . 0 6 . 2 0 . 1 5
N A L E Z I N G U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D . 2 5 . 0 6 . 2 0 1 5 B L I J K T :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 5 . 0 6 . 2 0 1 5 :
D e h e e r F r a n k H o f a r , w o n e n d e t e O v a D a G ü r l i n 2 , 6 9 2 2 M o r c o t e , Z w i t s e r l a n d
D e h e e r F r a n k H á f e r v o o r m e l d h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t z i c h a k k o o r d m e t z i j n h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s b c v b a , B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . V o o r g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r P h i l i p M e r c k x , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t ; m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s b c v b a , H e t m a n d a a t v e r v a l t ' , n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e , k e u r e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
D e h e e r D i e t e r S c h o n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
R E G T t T t 3 A N K V A N K O O P H A N D E L
1 0 J U L I 2 0 1 5
A N T W E R P E N a f c i e l i u g U F F , , N H O U T T l e l e i e T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/12/2004 : TU051024
07/10/2004 : TU051024
25/08/2004 : TU051024
12/08/2004 : TU051024
03/05/2004 : TU051024
14/08/2003 : TU051024
16/10/2002 : TU051024
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17/08/2001 : TU051024
08/01/1999 : TU051024
23/02/1994 : TU51024
28/10/1993 : TU51024
31/07/1991 : TU51024
20/10/1990 : TU51024
22/02/1990 : TU51024
22/02/1990 : TU51024
16/02/1988 : TU51024
01/01/1988 : TU51024
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 31.08.2016 16557-0055-033