ÿþR e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d d e W a e l p l a a t s 2 4 B , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s e n ( h e r ) b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r e n e i n d e m a n d a a t b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 1 m e i 2 0 1 3 :
" O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e b u r g . C V B A V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n t e h e r b e n o e m e n a i s c o m m i s s a r i s . V o o r m e l d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d u i d d e M a a r t e n L i n d e m a n s k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 5 / b u s 2 a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d m a n d a a t . D i t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r , h e t z i j t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . "
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 h e e f t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n
A a n g e z i e n d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n t o e g e k e n d t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 m e i 2 0 1 0 k r a c h t e n s a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e i n d e h e b b e n g e n o m e n o p 2 1 m e i 2 0 1 3 w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
1 . W o r d e n ( h e r ) b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r , v a n a f 2 1 m e i 2 0 1 3 ( s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g ) v o o r e e n m a n d a a t e i n d i g e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6
- h e r b e n o e m i n g v a n d e N V V o o r u i t z i c h t , m e t d e h e e r L u c V a n M a e r c k e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d d e W a e l p l a a t s 2 6 ;
- h e r b e n o e m i n g v a n d e B V B A C o l i b r i I n v e s t , m e t d e h e e r L u c V a n M a e r c k e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , B o s d r e e f 3 5 ;
- b e n o e m i n g v a n d e B V B A R o k u f i n , m e t d e h e e r E r i k K o e k l e n b e r g a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e t z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , D e k e n J o z e f V a n H e r c k s t r a a t 4 6 .
2 . H e t m a n d a a t v a n P x 3 D e v e l o p m e n t , m e t d e h e e r L u c V a n M a e r c k e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d d e W a e l p l a a t s 2 6 k o m t t e v e r v a l l e n e n w o r d t n i e t v e r l e n g d .
O n m i d d e l l i j k n a d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e k o m e n e n h e e f t b e s l i s t c o n f o r m a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n o m d e N V V o o r u i t z i c h t m e t d e h e e r L u c V a n M a e r c k e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
N V V o o r u i t z i c h t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
L u c V a n M a e r c k e
M o d W o e d 1 1 . 1
* 1 3 1 7 5 2 1 l ! I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N é e r g e r e g d t e r d r f i ' r 7 e v a n d A p e c h i b a n k v a n K o o p h a n d e l f i e , A n t i v e r p e n , o p
1 2 l 6 0 V z 0 1 5
G r i f f i e
D
O n d e r n e m i n g s r i r : 0 8 6 2 . 6 6 1 . 7 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E k s t e r l a e r
( v e r k o r t ) :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n