29/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 1 6 . 0 7 3 . 1 8 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E L E K T R O 7 4
% M M
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
, , " " " " " " " "
r i i f i e
R o c h + b 3 ^ k v z r i r c I
A n t w e r n e n
2 0 O K T . 2 0 1 1
a f d e l i n g A n t w e r p e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , G r o t e s t e e n w e g 3 1 9
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e - d e r m i n s t r a a t 9 , o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d r a g e n d e d e m e l d i n g " A k t e v a n n o t a r i s R e n é V A N d e n B E R G H t e A n t w e r p e n v a n 3 0 - 0 9 - 2 0 1 4 , r e p e r t o r i u m 4 0 8 2 9 B l a d ( e n ) : 7 V e r z e n d i n g ( e n ) : 0 G e r e g i s t r e e r d o p " h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r A N T W E R P E N I - A A o p z e v e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( 0 7 - 1 0 - 2 0 1 4 ) R e g i s t e r B o e k 2 2 2 B l a d 0 6 1 V a k 0 0 1 9 O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) D e O n t v a n g e r " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E L E K T R O 7 4 " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , G r o t e s t e e n w e g 3 1 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n ( a f d e l i n g A n t w e r p e n ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 6 . 0 7 3 . 1 8 4 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t
1 , o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f m g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 : . : ; W I B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n ! v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
2 . h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r F r a n k G R A R É , b e d r i j f s r e v i s o r , ! i v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t i ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A A u d i t " t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , E l i s a b e t l a l a a n 2 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a g o e d t e k e u r e n .
D e h e e r G R A R É , v o o r n o e m d , b e s l u i t z i j n v e r s l a g l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A E l e k t r o 7 4 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m , G r o t e S t e e n w e g 3 1 9 , b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o t e n , d e h e e r G e o r g e s V a n D e L o o v e r b o s c h , v o o r e e n t o t a a l v a n z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o e e n e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( 7 6 8 . 2 4 1 , 7 1 E ) e n d e h e e r G e o r g e V a n D e L o o v e r b o s c h v o o r e e n t o t a a l v a n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( 2 . 6 9 8 , 2 9 E ) .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r : ; .
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e ! : i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r : ; v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o r n i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t , n l . e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d : i n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 7 7 0 . 9 4 0 , 0 0 E ) , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n i d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
- I n d i e n d e v e n n o t e n b e s l i s s e n o m d e t e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g e n i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , b e s t a a t ! Î i d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t a f g e r o n d t w a a l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 2 . 8 7 6 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e B V B A E l e k t r o 7 4 , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e ; : v a n a f g e r o n d n e g e n v i j f t i g e u r o z e v e n e n t a c h t i g e u r o c e n t ( 5 9 , 8 7 E ) ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" m o d 1 1 . 1
- D e i n t e n t i e i s b e v e s t i g d o m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n m i d d e l s e e n i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n
t e n v o o r d e l e v a n d e v e n n o t e n , z o a l s d e z e z i j n g e v o r m d d o o r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n n e t t o
z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 7 7 0 . 9 4 0 , 0 0 ) , c o n f o r m a r t . 5 3 7 W I E ;
- A l l e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n e n e r g e e n b e n a d e l i n g v a n d e r d e n i s .
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o t e n h u n r e e d s
u i t g e d r u k t e i n t e n t i e t o t i n b r e n g d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r t .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e o p w i j z e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n . b e s t a a t o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t o p r e c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d .
; A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4
C V B A A A u d i t ,
M e t a l s a a n s p r a k e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
F r a n k G r a r é ,
b e d r i j f s r e v i s o r "
t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n Z E V E N H O N D E R D Z E V E N T I G -
D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D V E E R T I G E U R O ( E 7 7 0 . 9 4 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n V I J F T I G D U I Z E N D
; E U R O ( E 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p A C H T H O N D E R D T W I N T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D V E E R T I G E U R O ( E
8 2 0 . 9 4 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n T W A A L F D U I Z E N D A C H T H O N D E R D Z E S E N Z E V E N T I G ( 1 2 . 8 7 6 ) a a n d e l e n ,
i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g e n o t t r e d i n g .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n e n z e w e r d v o l s t o r t d o o r i n c o r p o r a t i e i n k a p i t a a l v a n e e n
s c h u l d v o r d e r i n g d i e i s o n t s t a a n i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e r e s e r v e s , n a
i n h o u d i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i
2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) , e n z o a l s d e z e s c h u l d v o r d e r i n g n a d e r o m s c h r e v e n i s i n h e t v o o r n o e m d e v e r s l a g v a n
d e b e d r i j f s r e v i s o r .
a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e t o t s t a n d g e k o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g a I s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T H O N D E R D T W 1 N T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D V E E R -
T I G E U R O ( E 8 2 0 . 9 4 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n V E E R T I E N D U L Z E N D A C H T H O N D E R D Z E S E N Z E V E N T I G
( 1 4 . 8 7 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e " .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s -
l o k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n d e b t w e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s w o r d t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e I l i n g , v o l m a c h t
g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t -
s c h a p " F I D U C I A I R E C O R N E L I S 8 4 B U D T S " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t D e u m e ) , B i s s c h o p p e n -
h o f l a a n 3 8 4 1 u s 3 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
N o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t e n ;
' - g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n ;
' v e r s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r ;
- v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k r 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g