ELECTRO CAILLET

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ELECTRO CAILLET
Dénomination : ELECTRO CAILLET
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 433.085.697

Publication

17/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 22.05.2013, NGL 12.06.2013 13171-0430-019
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 18.06.2012 12187-0408-019
13/01/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden I1IIIIliuIIflhI ii i~iuiui~ ..i-ertrit.'-^1 va à Rechtbmod tioophei~r,~` t,: AnáBYerpooi op

aan het X12011099* 0 2 Mi. "~i7 ;~

Belgisch Staatsblad tí 7

Griffie







Ondememingsnr : 0433.085.697

Benaming

(voluit) : ELECTRO CAILLET

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Z. r t-G Go cte,,_

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Wijziging Statuten - omzetting aandelen - herbenoeming bestuurders

Uit de notulen opgemaakt door mij, notaris Hans Van Overloop, met standplaats te Wilrijk, van de bijzondere

algemene vergadering de dato 15 december 2011, blijkt dat volgende belslissingen werden genomen met

éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering besluit de 174 aandelen aan toonder van de vennootschap om te zetten in 174 aandelen op

naam, zonder de aanduiding van hun nominale waarde.

Deze aandelen worden onmiddellijk ingeschreven op naam van de beide comparanten in het,

aandeelhoudersregister, à rato van hun voormelde aandelenbezit.

Aan de voorzitter wordt de opdracht gegeven om de aandelen aan toonder te vernietigen na voormelde

inschrijving in het aandeelhoudersregister.

TWEEDE BESLISSING:

De vergadering beslist de statuten volledig te herschrijven en stelt de statuten ais volgt vast:

TITELT : RECHTSVORM  NAAM  ZETEL  DOEL  DUUR

Artikel 1

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Haar naam luidt : ELECTRO CAILLET.

Artikel 2

De zetel van de vennootschap is gevestigd binnen het Vlaamse Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk

gewest. De Raad van Bestuur kan deze zetel naar iedere andere plaats binnen het voormelde territorium

verplaatsen. Hij kan ook agentschappen en filialen in binnen- en buitenland oprichten.

Iedere verandering van maatschappelijke zetel wordt door de zorgen van de Raad van Bestuur in de.

bijlagen tot het Belgische Staatsblad bekendgemaakt.

Artikel 3

De vennootschap heeft tot doel : De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van electrisch instaliatiemateriaal

en aanverwante goederen, van electrische huishoudapparaten, radio-electrisch materieel en alle electrische

toestellen en apparaten in de meest ruime zin eveneens als aile onderdelen daarvoor en de herstellingen van

alle voornoemde artikelen.

Zij kan daarenboven alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende verrich-tingen doen

die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel of die van aard zijn om de

verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend doch slechts aanhalend.

Artikel 4

De vennootschap heeft een onbeperkte duur.

Behoudens gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een

buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders die beraadslaagt zoals voor een wijziging van de

statuten.

TITEL 2 : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Artikel 5

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd negenentwintigduizend vierhonderd euro en eenenveertig

eurocenten (129.400,41 EUR), verdeeld in honderd vierenzeventig (174) aandelen met fractiewaarde.

Artikel 6

Bij elke verhoging van het maatschappelijk kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven

eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, in evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

aandelen vertegenwoordigd, gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

De uitgifte met voorkeurrecht en de periode waarin dit voorkeurrecht kan worden uitge-oefend, worden vastgesteld door de algemene vergadering, of wanneer tot verhoging wordt besloten in hei kader van het toegestane kapitaal, door de Raad van Bestuur.

Zij worden aan de aandeelhouders in de pers overeenkomstig het Wetboek van ven-nootschappen aangekondigd. Dit bericht is niet vereist wanneer al de effecten op naam zijn gesteld. De inhoud ervan wordt in dat geval per aangetekend schrijven aan de aandeelhouders ter kennis gebracht.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar zonder beperkingen gedurende de inschrijvingstijd.

Na het verstrijken van de termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht, zal de Raad van Bestuur mogen beslissen of derden aan de verhoging van het kapitaal zullen kunnen deelnemen of dat het recht om in te schrijven zal worden uitgeoefend door de vroegere aan-deelhouders die reeds van hun recht hebben gebruik gemaakt. In dit geval zal hij de wijze van inschrijving bepalen.

Dit recht van voorkeur kan door de algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor de statutenwijziging, in het belang van de vennootschap beperkt of opgeheven worden. Hei voorstel daartoe moet speciaal in de oproeping worden vermeld. De Raad van Bestuur verantwoordt zijn voorstel in een omstandig verslag dat inzonderheid betrekking heeft op de uitgifteprijs en de financiële gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders. Een verslag wordt opgemaakt door de commissaris-revisor, of bij diens ontstentenis door de bedrijfsrevisor of accountant a angewezen door de Raad van Bestuur. Deze verslagen worden in de agenda aangekondigd, neergelegd op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, aan de aandeelhouders medegedeeld.

De Raad van Bestuur is bevoegd om, in het belang van de vennootschap, het voorkeur-recht te beperken of op te heffen wanneer de kapitaalverhoging geschiedt binnen de grenzen van het toegestane kapitaal. De Raad van Bestuur en de commissaris-revisor of de bedrijfsrevisor of accountant zullen de verslagen moeten opmaken zoals voorschreven door het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 7

De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet.

De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of houder, bij een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bij-gehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

Artikel B

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

De onverdeelde eigenaars van aandelen moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkele persoon laten vertegenwoordigen. Bij gebrek hiervan zullen de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, worden opgeschort. Hetzelfde geldt voor het geval vruchtgebruik en naakte eigendom in de handen van onderscheiden titularissen zijn.

Artikel 9

De erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een aandeelhouder mogen zich in geen enkel geval inlaten met het bestuur van de vennootschap, noch het leggen van zegels op de boeken, goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, noch de invereffe-ningstelling van de vennootschap en de verdeling van haar vermogen vorderen.

Voor de uitoefening van hun rechten dienen zij zich uitsluitend ie houden aan de inven-taris- en jaarrekeningen van de vennootschap en aan de beslissingen van de algemene verga-dering.

Artikel 10

De Raad van Bestuur kan overgaan tot de uitgifte van obligaties al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden.

10bis) Overdrachtbeperkingen kapitaalaandelen

1 . KENNISGEVING

Elke kennisgeving hieronder vermeld, geschiedt bij aangetekende brief.

De aandeelhouder, die één of meer aandelen wenst over te dragen aan een derde, on-der bezwarende of kosteloze titel, moet eerst de andere aandeelhouders uitnodigen hun voor-kooprecht uit te oefenen naar evenredigheid van hun aandelenbezit. Hij richt een brief aan elke aandeelhouder waarin hij meedeelt hoeveel aandelen hij wenst over te dragen, de prijs die hij daarvoor vraagt, of de waardering, de identiteit van de kandidaat-koper of overnemer. Inlichtin-gen over het aandeelhouderschap kunnen bekomen worden bij de raad van bestuur. Restaan-delen worden door de raad van bestuur bij lottrekking toegewezen.

2. KEUZE VAN DE AANDEELHOUDER

Elke aandeelhouder kan:

- zijn voorkooprecht uitoefenen en de aandelen te kopen aan de voorgestelde prijs of waardering door de overdrager;

- zijn voorkooprecht uitoefenen maar hei niet eens zijn met de gevraagde of voorgestel-de prijs en de prijsbepaling vragen zoals hierna uiteengezet;

- zijn voorkooprecht niet uitoefenen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

3. NIET UITOEFENING VAN HET RECHT OP VOORKOOP

Oefent een aandeelhouder zijn voorkooprecht niet uit bij bericht binnen de veertien da-gen na de postdatum van het hem bij aangetekende brief verzonden bericht, dan verliest hij al zijn rechten op voorkoop zoals opgenomen in dit artikel.

4. UITOEFENING VAN HET RECHT OP VOORKOOP AAN DE GEVRAAGDE PRIJS

Oefenen alle aandeelhouders hun voorkeurrecht uit, dan moet de overdracht van de aandelen en de

betaling van de prijs geschieden zoals hierna gezegd sub 10).

Oefenen slechts één of meerdere aandeelhouders hun voorkooprecht uit, dan blijven zij enkel gebonden

aan de aanvaarde prijs voor wat deze aanbieding betreft.

5. GEEN AKKOORD MET DE GEVRAAGDE PRIJS OF WAARDERING: EXPERTISE

Indien er één of meerdere aandeelhouders zijn die hun voorkooprecht wensen uit te oe-fenen, maar niet akkoord gaan met de gevraagde prijs of waardering, dan wordt de overdrager hiervan schriftelijk verwittigd binnen voormelde periode van veertien dagen. Binnen de week deelt de overdrager aan de raad van bestuur de identiteit mee van de personen die hun voor-kooprecht hebben uitgeoefend maar niet akkoord gaan met de prijs of waardering. Binnen de week daaropvolgend vraagt de raad van bestuur aan de voorzitter van de rechtbank van koop-handel een deskundige aan te stellen voor het schatten van de waarde van de aandelen, be-houdens andersluidend akkoord tussen de betrokken partijen.

De deskundige moet door de raad van bestuur van de vennootschap in de gelegenheid worden gesteld inzage te nemen van boeken en bescheiden, zelfs deze in het verleden opge-steld. De bestuurders zijn verplicht hem alle gewenste inlichtingen, nodig voor het vervullen van zijn opdracht, te verschaffen. De deskundige zal rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de ven-nootschap. Voor de waardebepaling zal de deskundige rekening houden met de werkelijke waarde van de diverse activa en passiva die het vermogen van de vennootschap uitmaken. Onroerende goederen worden geschat op hun venale waarde, roerende goederen, vorderingen, schulden en voorzieningen worden geschat volgens goed koopmansgebruik. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of minderwaarden die het gevolg zijn van een meerderheids- of minderheidsparticipatie. De deskundige moet, op straffe van zonder vergoe-ding ontslagen te zijn van zijn functie, uiterlijk binnen de twee maanden van zijn aanstelling de uitslag van zijn schatting mededelen aan de raad van bestuur. Tegen zijn beslissing staat geen rechtsmiddel open. De kosten van de deskundige zijn lastens de aandeelhouders die niet ak-koord konden gaan met de gevraagde prijs, elk voor een gelijk deel.

De raad van bestuur zal aan de aandeelhouders die de expertise hebben aangevraagd de taxatie van de aandelen meedelen. Zij dienen binnen de veertien dagen daarna aan de overdrager meedelen of zij die prijs aanvaarden. Indien zij hun voorkeurecht niet uitoefenen verliezen zij al hun rechten op voorkoop zoals opgenomen in dit artikel.

6. AANBIEDING TWEEDE VOORKOOPRECHT

De aandelen waarvoor van in het begin het voorkooprecht niet werd uitgeoefend en die aandelen die na expertise ook niet werden opgenomen dienen door de overdrager binnen de week na het verstrijken van de laatste termijn van veertien dagen opnieuw aangeboden worden aan die aandeelhouders die van hun eerste voorkeurrecht gebruik hebben gemaakt, al dan niet na expertise. De aanbieding geschiedt in verhouding tot het nieuwe aandelenbezit, rekening houdende mei de aandelen reeds verworven door de aandeelhouders. Restaandelen worden bij lottrekking door de raad van bestuur toegewezen. De aandeelhouders beschikken over een termijn van veertien dagen, na ontvangst van die brief, om al dan niet hun voorkooprecht uit te oefenen.

7. AANBIEDING DOOR RAAD VAN BESTUUR

Blijven er dan nog aandelen over, dan zal tenslotte de overdragende aandeelhouder onmiddellijk de raad van bestuur verwittigen, die het recht heeft een kandidaat koper te zoeken, die de aandelen kan inkopen aan de schattingsprijs.

8. VRIJE OVERDRACHT NA ZES MAANDEN

Wordt dergelijke koper niet gevonden, dan kan de overdragende aandeelhouder, na het verstrijken van een periode van zes maanden, te tellen vanaf de datum van de eerste aanma-ning vermeld sub 1., zijn aandelen vrij overdragen zoals gepland, waarbij alle overeenkomsten tot stand gekomen door het uitoefenen van de verschillende voorkooprechten, hierboven weer-gegeven, vervallen.

9. OVERGANG IN GEVAL VAN OVERLIJDEN

Ingeval van overgang door overlijden kunnen de erfgenamen slechts aandeelhouder worden indien zij door alle vennoten worden aanvaard. De erfgenamen richten daarvoor een aangetekende brief aan de andere aandeelhouders. Zij kunnen de nodige inlichtingen bekomen bij de raad van bestuur. Indien zij niet als vennoot worden aanvaard binnen de maand na de aanvraag, wat gelijk staat met een weigering, hebben zij enkel recht op de waarde van de aan-delen.

10. PRIJS - BETALING

De afkoop van de aandelen door een derde zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de maand nadat hoger opgenomen procedure volledig ten einde is. Op de schuldig gebleven koopprijs is de wettelijke intrest verschuldigd te betalen na de verlopen periode. Na het verstrijken van de termijn(en) tot betaling kunnen de rechthebbenden de koper tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.

11. SANCTIE

Bij niet naleving door de overdrager van voorgaande procedure, is deze aan de andere aandeelhouders een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van vijftig ten honderd (50 %) van de prijs of schattingswaarde van ieder onrechtmatig overgedragen aandeel, onverminderd het recht om de werkelijk geleden schade te bewijzen en op te eisen. De forfaitaire schadever-goeding wordt hierop dan aangerekend. Deze som zal verdeeld worden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

tussen de overige aan-deelhouders, in verhouding tot hun aandelenbezit. Het stemrecht verbonden aan de onrechtma-tig overgegane aandelen wordt geschorst tot aan een akkoord tussen partijen of een definitieve uitspraak ten gronde.

12. HOOFDELIJKHEID EN ONDEELBAARHEID

Elke aandeelhouder is hoofdelijk en ondeelbaar gebonden door de aangegane verbin-tenissen. Zij verplichten zich tevens deze bepalingen op te leggen aan al hun rechtverkrijgenden ten gelijk welke titel. TITEL 3 : BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 11

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders.

Wanneer op een algemene vergadering der aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximum duur van zes jaar.

Hun opdracht neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die zal overgaan tot de benoeming van de nieuwe bestuurders.

De bestuurders kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Tot bestuurder kunnen zowel fysische personen als rechtspersonen worden aangeduid. Wanneer een rechtspersoon wordt aangeduid, zal deze conform de ter zake geldende wetgeving een vast vertegenwoordiger dienen aan te duiden.

leder lid van de Raad van Bestuur kan ontslagen worden door schriftelijke kennisgeving aan de Raad. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. In dit geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

Artikel 12

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

Wanneer de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder, voorgedragen door de voorzitter.

Artikel 13

De Raad van Bestuur vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders erom verzoeken.

De voorzitter van de Raad van Bestuur of, wanneer hij verhinderd is, twee bestuurders, roepen de Raad bijeen.

Wanneer de Raad van Bestuur samengesteld is uit slechts twee bestuurders kan elkeen van hen verzoeken dat de Raad van Bestuur zou worden bijeengeroepen en kan elke bestuurder de Raad van Bestuur bijeenroepen.

Afwezige bestuurders mogen hun stem uitbrengen per brief, telegram, telex, telefax of enig ander communicatiemiddel. Zij mogen insgelijks aan hun medebestuurders volmacht geven om in hun plaats op de vergadering op te treden. Geen enkele bestuurder mag meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Artikel 14

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, de beslissende stem.

Wanneer bij toepassing van artikel elf de Raad slechts uit twee bestuurders is samen-gesteld, houdt de laatste bepaling van rechtswege op gevolg te hebben tot de Raad van Bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel 15

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als ver-weerder.

Artikel 16

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegen-woordiging wat dit bestuur aangaat, opdragen aan één of meer bestuurders, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen.

De Raad van Bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, binnen de grenzen van dit bestuur, mogen aan elke lasthebber bijzondere bevoegdheid delegeren. Zij bepalen de bevoegdheden en de vergoedingen die als algemene onkosten worden aangerekend van de personen aan wie delegatie wordt verleend.

Artikel 17

Het mandaat van de bestuurders en van de gedelegeerd-bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 18

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur ais college, wordt de

vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de handtekening van één gedelegeerd

bestuurder, of de handtekening van twee bestuurders, die in geen geval ten overstaan van derden van een

voorafgaandelijke beslissing van de Raad van Bestuur zullen moeten doen blijken.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmach-tigden binnen de

perken van de hun verleende volmacht.

Aan de gevolmachtigden kan de titel van directeur worden toegekend.

TITEL 4 : CONTROLE

Artikel 19

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen

weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen op-gedragen.

De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in de wet.

De vennootschap is nochtans niet verplicht commissarissen te benoemen voor zover blijkt dat zij ingevolge

de terzake vigerende wetgeving hiertoe niet gehouden is.

TITEL 5 : ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 20

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de vijfentwintigste van de maand mei om 16.00 uur.

Indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering ge-houden op de

eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de

aankondigingen vermeld.

Artikel 21

Vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen of hun

vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij gewone brief,

te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden, indien

daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. Bestuurders en commissarissen zijn

vrijgesteld van deze formaliteit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de

raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal

stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene

vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief

stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering

overeenkomstig dit artikel, na te leven.

Artikel 22

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt uitgeoefend door de eigenaar-

pandsteller.

Artikel 23

Behoudens in de gevallen door de wet voorzien worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid

van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel 24

Voor elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de

aandeelhouders die erom verzoeken.

Zij worden in een register ingebonden.

Afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de personen die als orgaan de

vennootschap kunnen verbinden, ongeacht of zij aan de vergadering hebben deel-genomen.

TITEL 6 : INVENTARIS EN JAARREKENING  WINSTVERDELING

Artikel 25

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de Raad van Bestuur

de inventaris op, alsmede de jaarrekening.

Artikel 26

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene- en uitbatings-kosten,

maatschappelijke lasten en nodige afschrijvingen, de nodige fiscale- en andere provisies, en gebeurlijk

overgedragen verliezen, maakt de netto-winst van het dienstjaar uit.

Op deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is

niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het maat-schappelijk kapitaal heeft bereikt.

De algemene vergadering beslist, op voorstel van de Raad van Bestuur, over de be-stemming van het saldo

der netto-winst.

Artikel 27

De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop dividenden zullen worden uitbetaald. De

uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de algemene vergadering die het bedrag heeft vastgesteld.

Aan de Raad van Bestuur wordt de bevoegdheid verleend om interimdividenden uit te keren.

TITEL 7 : ONTBINDING  VEREFFENING

Artikel 28

Ingeval van ontbinding zal de vereffening van de vennootschap plaats vinden op de wijze door de algemene vergadering aangeduid.

Deze zal één of meer vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheid vaststellen, alsmede hun vergoedingen, als nodig. De vereffenaars zullen, tenzij uitdrukkelijke andersluidende beslissing van de algemene vergadering, de meest uitgebreide bevoegdheden hebben, inbegrepen de bevoegdheden als bepaald in artikel 187 van het

Wetboek van Vennootschappen. "

Artikel 29

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de aan-deelhouders, naar verhouding van het

" aantal aandelen dat zij bezitten.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate volstort zijn, moeten de vereffenaars, met deze toestand rekening " houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, ofwel" door opvraging van bijkomende gelden ten laste van de in mindere mate volstorte aandelen, ofwel door , voorafgaandelijke terugbetalingen in geld of in effecten, ten bate van de in grotere mate volstorte aandelen. TITEL 8 : ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 30

De bestuurders, vaste vertegenwoordigers, commissarissen en vereffenaars, die woon-plaats in het , buitenland hebben, worden verplicht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in België. Bij gebreke daarvan zullen zij geacht worden woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur en toezicht."

DERDE BESLISSING:

De algemene vergadering beslist om de volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van zes : jaar, wat meteen door bestuurders, allen aanwezig , wordt aanvaardt.

1)Mevrouw SCHMIDT lise Irene Gerard, geboren te Deurne op 31 mei 1966, wonende te 2100 Antwerpen-Deurne, Dascottelei 107 bus 21, hebbende als rijksregisternummer 66.05.31-362.32.

2)Mevrouw SCHMIDT Karin Louisa Charles Gerard, geboren te Deurne op 25 april 1963, wonende te 2870 , Puurs, Kaardijkstraat 32, hebbende als rijksregisternummer 63.04.25-384.23.

3)De heer POSSEMIERS Paul Lucia Frans, geboren te Mechelen op 21 mei 1952, wo-nende te 2020 Antwerpen, Tentoonstellingslaan 78 bus 13, hebbende als rijksregister-nummer 52.05.21-465.32.

Raad van Bestuur

Na het afsluiten van de Algemene Vergadering kwam de Raad van Bestuur bijeen en besliste voornoemde mevrouw Ilse SCHMIDT te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd veiár registratie, geen bedingen bevattend strijdig of niet verenigbaar met de andere bepalingen van de akte.

De notaris,

Hans Van Overloop

Vóor behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/07/2011 : AN261226
16/06/2010 : AN261226
18/06/2009 : AN261226
19/06/2008 : AN261226
22/06/2007 : AN261226
14/02/2007 : AN261226
21/06/2005 : AN261226
21/06/2004 : AN261226
18/06/2003 : AN261226
19/06/1999 : AN261226
24/11/1994 : AN261226
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 25.05.2016, NGL 14.06.2016 16176-0325-018

Coordonnées
ELECTRO CAILLET

Adresse
SINT-BERNARDSESTEENWEG 570-572 2660 ANTWERPEN (HOBOKEN)

Code postal : 2660
Localité : Hoboken
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande