11/04/2014
ÿþ M d W a r d 1 1 , 1
( 3 - i i t C e ) I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G I D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
e 1 A P R . 7 C 1 4
K O O P H A N D E j , I I - L R N H O U T
f i è r e g r i f f f e r
j . I I I i l
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
* 1 4 0 7 9 3 8 0 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 4 7 3 . 1 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L E C T R O C H R I S M E I R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 3 4 0 B e e r s e , R e r u m N o v a r u n n l a a n 2 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r I n b r e n g i n n a t u r a i n g e v o l g e a r t . 5 3 7 W I B
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l i n h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n R o o s b r o e c k t e B e e r s e o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , w e l k e w o r d t n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l \ i d e r e g i s t r a t i e , c o n f o r m a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n , b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" E l e c t r o C h r i s M e i r " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n n a t u r e o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t . 5 3 7 W 1 1 3
a , N o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g e r v a n .
E r w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r o n t t r e k k i n g v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e v o o r z i t t e r z e t b i j k o m e n d h e t v o l g e n d e u i t e e n :
- H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i .
- D e l a a t s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , w e r d g e h o u d e n o p 4 j u n i 2 0 1 2 .
D o o r d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d d e b a l a n s e n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g o e d g e k e u r d .
- U i t d e b a l a n s , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 7 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a g e n .
- U i t d e b a l a n s , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r d a t b e ë i n d i g d w e r d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e z e r e s e r v e s a l s d a n n o g a a n w e z i g w a r e n e n d a t z i j e v e n e e n s n o g a a n w e z i g z i j n o p h e d e n , o p d a t u m w a a r o v e r h u n g e d e e l t e l i j k e u i t k e r i n g a l s d i v i d e n d w o r d t b e s l o t e n .
- D e v o o r m e l d e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 e e r s t e l i d W I B 9 2 , b e s l o t e n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e - d r a g e v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
- D e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e z e w i n s t u i t k e r i n g , t e n b e d r a g e v a n a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d t i j d i g d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e a d m i n i s t r a t i e I n n i n g s c e n t r u m R o e r e n d e V o o r h e f f i n g g e s t o r t , h e t z i j v o o r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
- D e s c h u l d v o r d e r i n g , v o o r t k o m e n d u i t d e b e s l i s s i n g t o t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , v o o r e e n n e t t o - b e d r a g v a n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , z a l d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s a a n g e w e n d w o r d e n v o o r o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g - w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r e n o n d e r m e e r :
- d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i - g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k v a n d e v o o r b i j e 5 b o e k j a r e n .
- d e g e v o l g e n v a n e e n e v e n t u e l e v e r m i n d e r i n g v a n k a p i t a a l b i n n e n e e n p e r i o d e v a n v i e r j a r e n n a h e d e n . b . B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e Z a a k v o e r d e r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j - z o n d e r v e r s l a g v a n d e Z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g e r v a n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s p l à d
+ . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
V e r s l a g v a n d e h e e r J o F r a n ç o i s , B e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d e v o o r r e k e n i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J o F r a n ç o i s " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , H a s s e i t s e s t e e n w e g 3 3 1 , b e t r e f f e n d e d e z e i n b r e n g i n n a t u r e , w a a r i n d e s c h a t t i n g v a n d e i n b r e n g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t g e c o n t r o l e e r d .
D i t v e r s l a g b e s l u i t a l s v o l g t ;
" V I I . B E S L U I T E N
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m n h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l , d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e - v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 8 7 3 a a n d e l e n a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n E 1 8 5 , 5 0 v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A E L E C T R O C H R I S M E I R w a a r v a n a l l e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r M E I R C h r i s , v o o r n o e m d .
i k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e S i n t - T r u i d e n , 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
J o F r a n ç o i s
B e d r i j f s r e v i s o r "
d . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ( E 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d t a c h t i g d u i - z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 0 . 5 5 0 , 0 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 8 7 3 ) n i e u w e a a n d e l e n , a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( E 1 8 5 , 5 0 ) , d i e v a n d e z e l f d e a a r d z u l l e n z i j n a l s d e b e s t a a n d e e n i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e t e e r s t v o l g e n d e b o e k j a a r , d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a a f k o m s t i g u i t d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e o n t s t a a t d o o r v o o r m e l d e n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e e n i g e a a n - d e e t h o u d e r , w a a r v o o r h e m i n t o t a a l a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 8 7 3 ) a a n d e l e n w a r d e n t o e g e k e n d , d i e h i j v e r k l a a r t t e a a n v a a r - d e n .
e . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d m e t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n - d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 8 0 . 5 5 0 , 0 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n a c h t h o n - d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 8 7 3 ) n i e u w e a a n d e l e n , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 8 5 , 5 0 ) .
B i j g e v o l g i s h e t k a p i t a a l t h a n s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 0 . 5 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r - d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 9 7 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e .
f . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 8 0 . 5 5 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d
i n n e g e n h o n d e r d d r i e - e n z e v e n t i g ( 9 7 3 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e . "
T W E E D E B E S L U I T C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
A a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t d e t a a k o p g e d r a g e n t e z o r g e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J a n V A N R O O S B R O E C K
N o t a r i s
B i s s c h o p s l a a n , 1 2
2 3 4 0 B E E R S E
W e r d e n t e v e n s n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t ; e e n v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n z e l f d e a k t e , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) M e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g