07/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r p e i n e v a n d e
R E L I - i i 1 3 A N K V A N K O O P H A N D E L
2 6 J U N I 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T G r i f i t e a r i f f i e r
V o o r - b e h o u d e a a n h e i B e l g i s c f S t a a t s b i a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . ! l i N 1 1 1 0 1 1 1 1 J 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 2 2 1 . 1 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L E K T R O F I X & F L E X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o g e D r e e f 1 1 t e 2 2 3 0 H e r s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S t a t u t e n w i j z i g i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
B i j a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r C h r i s t e l M E U R I S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S c h e r p e n h e u v e l Z i c h e m o p 2 4 j u n i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d + M e r r e g i s t r a t i e , w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E L E K T R O F I X & F L E X " w a a r i n m e t é é n p a r i g h e i d v a n : s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e i n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d , W I B 9 2 b e d o e l d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 3 8 . 4 8 0 , 0 0 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 3 8 . 4 8 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 0 j u n i 2 0 1 4 w a a r i n w e r d b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 8 . 4 4 4 , 4 4 ) .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d i t b e d r a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e i o p e v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 8 . 4 4 4 , 4 4 ) , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 4 . 6 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p d r i e e n v i j f f i g d u i z e d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 3 . 2 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n v o l l e d i g
" z a l w o r d e n v o l s t o r t ,
V I J F D E B E S L I S S I N G
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , v o o r m e l d e h e r e n C h r i s P e e t e r s e n K r i s D e K o c k , d i e v e r k l a r e n a i l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n v o o r m e l d e h e r e n C h r i s P e e t e r s e n K r i s D e K o c k , d e e n i g e v e n n o t e n , : n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 8 . 4 4 4 , 4 4 ) , z i j n d e e e n b e d r a g v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d
e u r o ( ¬ 3 4 . 6 0 0 , 0 0 ) , i n t e b r e n g e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l v a n d e , v e n n o o t s c h a p , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n :
d o o r g e s t o r t . D i t b e d r a g v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 4 . 6 0 0 , 0 0 ) s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r : b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e : n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
.
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n ,
B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 3 4 . 6 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 1 j u n i 2 0 1 4 , w e l k b e w i j s I n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d w o r d e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 4 . 6 0 0 , 0 0 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n v o l s t o r t , e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 3 . 2 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e n v o l s t o r t i s t e n b e l o p e v a n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 0 . 8 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n z o d a t h e t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 6 , - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 5 $ . 2 0 0 , 0 0 ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . " Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n n i e u w a r t i k e l 8 b i s i n d e s t a t u t e n i n t e v o e g e n i n z a k e d e o p s p l i t s i n g v a n d e a a n d e l e n i n v r u c h t g e b r u i k e n b l o t e e i g e n d o m . D i t a r t i k e l l u i d t a l s v o l g t : " A r t i k e l 8 b i s , A a n d e l e n o p g e s p l i t s t i n v r u c h t g e b r u i k e n b l o t e e i g e n d o m
W a n n e e r e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d i s e n e r g e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e v o l m a c h t d r a g e r w e r d a a n g e d u i d , d a n w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s v o o r w a t b e t r e f t d e b e s l u i t e n o v e r k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , k a p i t a a l v e r h o g i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d e z e l a a t s t e g e v a l l e n k o m t h e t s t e m r e c h t d e b l o t e e i g e n a a r t o e .
I s h e t a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n k o m t h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d e b l o t e e i g e n a a r t o e . D e n i e u w v e r k r e g e n a a n d e l e n z i j n m e t h e t z e l f d e v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d a l s d e o u d e . L a a t d e N o t e e i g e n a a r h e t v o o r k e u r r e c h t o n b e n u t , d a n k a n d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t u i t o e f e n e n . D e a a n d e l e n d i e d e z e l a a t s t e o p d i e m a n i e r a l l e e n v e r k r i j g t , k o m e n h e m t o e i n v o i l e e i g e n d o m , "
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g o m i n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n d e m o g e l i j k h e i d t e v o o r z i e n o m v e r g a d e r i n g e n o p a f s t a n d t e h o u d e n , e n o m a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 5 . - J a a r v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r d m 1 7 . 0 0 u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t - ' s c h a p .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e - ' r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . D e z e o p r o e p i n g k a n v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l g e b e u r e n , o p v o o r w a a r d e d a t d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n , d i e e r o m v e r z o e k e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b i n n e n d e d o o r d e w e t o p g e l e g d e p e r k e n . W e l k e o o k h e t o p d e v e r g a - i d e r i n g v e r t e g e n - ' w o o r ' d i g d e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l w e z e , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n , b e - l h o u d e n s t o e p a s - 4 s i n g d e r w e t s b e p a l i n g e n i n z a k e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t - ' t e r d o o n s l a g g e v e n d .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e t e k e n d d o o r a l l e a a n w e z i g e v e n n o t e n ,
D e z a a k v o e r d e r s e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e d o o r d e v e n n o t e n w a r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o t e n o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r s h e e f t h e t r e c h t t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t , d a n o e f e n t d e z e d e b e v o e g d h e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a - i d e r i n g u i t . D e b e s l i s s i n - ' g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e h a n d e l t a l s a l g e m e n e v e r g a d e - . r i n g , w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
V e r g a d e r i n g e n o p a f s t a n d :
D e v e n n o t e n h e b b e n d e m o g e l i j k h e i d o m o p a f s t a n d d e e l t e n e m e n a a n d e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 7 0 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i t e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t d e v e n n o o t t e n m i n s t e i n s t a a t s t e l l e n o m
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e c h t s t r e e k s , g . e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s t e n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n o m z i j n s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n . B o v e n d i e n m o e t h e t e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l d e v e n n o o t i n s t a a t s t e l l e n o m d e e l t e n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n h e t r e c h t u i t t e o e f e n e n o m v r a g e n t e s t e l l e n .
W a t d e n a l e v i n g v a n d e v o o n v a a r d e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d b e t r e f t , w o r d e n d e v e n n o t e n d i e o p d i e m a n i e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n . D e m o d a l i t e i t e n , e n m e e r b e p a a l d ( i ) o p w e l k e m a n i e r d e v e n n o o t s c h a p ! d e h o e d a n i g h e i d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e e l e k t r o n i s c h e d e e l n e m e r z a l c o n t r o l e r e n , ( i i ) w e l k e v o o r w a a r d e n v e r v u l d m o e t e n z i j n o p d a t d e v e i l i g h e i d v a n d e e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e g e w a a r b o r g d i s e n ( i i i ) o p w e l k e m a n i e r d e v e n n o o t s c h a p z a l v a s t s t e l l e n d a t e e n v e n n o o t v i a e l e k t r o n i s c h e v e r g a d e r i n g e f f e c t i e f d e e l n e e m t a a n d e ' v e r g a d e r i n g , z u l l e n w o r d e n v a s t g e l e g d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n i n e e n a f z o n d e r l i j k d o c u m e n t , d a t d o o r e l k e v e n n o o t t e r k e n n i s n a m e d i e n t t e w o r d e n o n d e r t e k e n d .
S c h r i f t e l i j k e v r a g e n d o o r d e v e n n o t e n g e s t e l d k u n n e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e a d r e s . D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d e z e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n t e o n t v a n g e n u i t e r l i j k 2 4 u u r v o o r d e v e r g a d e r i n g . "
N E G E N D E B E S L I S S I N G '
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v n d e R e c h t b a n k ' v e n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F i s c a a l A c c o u n t a n c y K a n t o o r , g e v e s t i g d t e 3 2 7 1 A v e r b o d e , W e s t e l s e b a a n 1 7 8 , e n / o f z i j n a a n g e s t e l d e n , m e t
"
m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a i l e "
b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , a l s o o k t e g e n o v e r d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e '
a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e
v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
T I E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : h e t u i t t r e k s e l , d e e x p e d i t i e , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
C h r i s t e l M e u r i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e r m
- _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g