18/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R c u ! ' ; T B A ` . E K V A N
Ù 7 J A R . 2 i 3 1 1
K O O P F i M e . i , T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d r
1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 7 4 8 . 2 5 5
B e n a m i n g
( v o l r i t ) : V A L O M I
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 4 4 0 G e e l , A n e m o o n s t r a a t , 8 0 .
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M - O M Z E T T I N G I N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D - O N T S L A G E N B E N O E M I N G E N .
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e
T u m h o u t .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n H e m e l d o n c k t e O l e n o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t i e n , o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r .
V o o r m i j , J A N V A N H E M E L D O N C K , N o t a r i s t e O l e n .
T e n k a n t o r e w o r d t g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e g e w o n e
c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p ° V A L O M I " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 4 4 0 G e e l , A n e m o o n s t r a a t , 8 0 . R P R
T u r n h o u t - o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 7 . 7 4 8 . 2 5 5 B T W - n u m m e r B E 0 8 8 7 . 7 4 8 . 2 5 5 .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e a k t e v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 0 7 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d v a n 1 5 m a a r t 2 0 0 7 , o n d e r n u m m e r 0 7 0 4 0 8 4 6 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e a k t e v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d a i s v o r e n
o p 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r 1 0 1 7 8 5 5 6 .
B u r e a u . D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d t e n e g e n u u r d e r t i g , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r ;
D i o n y s i u s M i c h i e l s , h i e r n a v e r m e l d s u b . 1 , d i e a l s s e c r e t a r i s a a n d u i d t m e v r o u w M a t h i l d a V a n L o m m e l , h i e r n a ;
v e r m e l d s u b . 2 .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
Z i j n a a n w e z i g d e v o l g e n d e v e n n o t e n d i e e l k v o l g e n s h u n v e r k l a r i n g e i g e n a a r z i j n v a n h e t h i e r n a v e r m e l d e
a a n t a l a a n d e l e n :
A . G e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t .
D e h e e r M I C H I E L S D i o n y s i u s J o s e p h u s L u d o v i c u s , g e b o r e n t e N o o r d e r w i j k o p 2 3 o k t o b e r 1 9 4 5 , e i g e n a a r ;
v a n v i j f e n d e r t i g a a n d e l e n 3 5
e n z i j n e c h t g e n o t e ,
B . S t i l l e v e n n o o t .
M e v r o u w V A N L O M M E L M a t h i l d a M a r t h a M a r i a , g e b o r e n t e O l e n o p 1 9 s e p t e m b e r 1 9 4 5 , e i g e n a r e s v a n '
t w i n t i g a a n d e l e n . 2 0
S a m e n w o n e n d e t e G e e l , M o l s e w e g 5 7 , g e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l d e r w e t t e l i j k e g e m e e n s c h a p i n g e v o l g e :
h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r m a n V a n H e m e i d o n c k t e O l e n o p 1 8 m e i 1 9 6 8 , a a n w e l k e :
h u w e l i j k s v o o r w a a r d e n z i j v e r k l a r e n g e e n w i j z i g i n g e n t e h e b b e n a a n g e b r a c h t .
T o t a a l : v i j f e n v i j f t i g a a n d e l e n . 5 5
Z i j n d e a l l e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n e n s t i l l e v e n n o t e n i n h e t b e z i t v a n d e a l g e h e e l h e i d v a n d e '
a a n d e l e n .
C . I s e v e n e e n s a a n w e z i g m e v r o u w G O V A E R T C h r i s t i n e A l e x a n d e r A l b e r t i n e , g e b o r e n t e G e n t o p 1 3 ' a u g u s t u s 1 9 7 4 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r M I C H I E L S K o e n S u s J o z e f , w o n e n d e t e G e e l , A n e m o o n s t r a a t , 8 0 , e n g e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l v a n s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T o m V e r b i s t t e G e e l o p 1 f e b r u a r i 2 0 0 1 , a a n w e l k e h u w e l i j k s v o o r w a a r d e n z i j v e r k l a a r t g e e n w i j z i g i n g e n t e h e b b e n : a a n g e b r a c h t .
V O O R A F G A A N D E V E R K L A R I N G E N
B E V O E G D H E I D - B E K W A A M H E I D V A N P A R T I J E N
A l l e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n b e v o e g d e n b e k w a a m t e z i j n t o t h e t s t e l l e n v a n d e b i j d e z e a k t e v a s t g e s t e l d e ; r e c h t s h a n d e l i n g e n e n n i e t h e t v o o r w e r p t e z i j n v a n e e n m a a t r e g e l d i e e n e o n b e k w a a m h e i d d a a r t o e i n h e t l e v e n ] . z o u k u n n e n r o e p e n z o a l s b i j v o o r b e e l d f a i l l i s s e m e n t , c o l l e c t i e v e s c h u l d e n r e g e l i n g , a a n s t e l l i n g v o o r l o p i g ; b e w i n d v o e r d e r o f a n d e r e m a a t r e g e l e n m e t g e l i j k a a r d i g e g e v o l g e n .
T O E L I C H T I N G V A N D E A K T E G E H E L E O F G E D E E L T E L I J K E V O O R L E Z I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a k t e z a l d o o r d e n o t a r i s w o r d e n t o e g e l i c h t e n v o o r g e l e z e n . D e z e v o o r l e z i n g z a l i n t e g r a a l z i j n i n d i e n ( m i n s t e n s ) é é n v a n d e c o m p a r a n t e n h i e r o m v e r z o e k t o f v a n o o r d e e l i s d a t h i j o f z i j n i e t v o l d o e n d e t i j d h e e f t g e h a d o m h e t b e z o r g d e o n t w e r p v o o r h e t v e r l i j d e n e r v a n d o o r t e n e m e n . E v e n t u e l e w i j z i g i n g e n a a n h e t m e e g e d e e l d e o n t w e r p z u l l e n o v e r i g e n s s t e e d s i n t e g r a a l w o r d e n v o o r g e l e z e n .
C o m p a r a n t e n k u n n e n b o v e n d i e n a a n d e n o t a r i s b i j k o m e n d e u i t l e g v r a g e n , a l v o r e n s t e t e k e n e n . H i e r o p v e r k l a r e n a l l e c o m p a r a n t e n d a t z i j v a n o o r d e e l z i j n d a t z i j h e t o n t w e r p v a n a k t e e n a a n g e h e c h t e s t u k k e n t i j d i g h e b b e n o n t v a n g e n . Z i j v e r k l a r e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e i n h o u d e r v a n e n m e n e n b i j g e v o l g d a t e e n v o l l e d i g e v o o r l e z i n g n i e t n o d i g i s .
U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r . D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t
I . A l l e g e c o m m a n d i t e e r d e e n s t i l l e v e n n o t e n a l s m e d e d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s u b . A ( a a n g e s t e l d i n d e v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e e n h i e r m e e g e p u b l i c e e r d ) a a n w e z i g z i j n , d i e z o a l s v o o r m e l d v e r k l a r e n e i g e n a a r s t e z i j n v a n d e v i j f e n v i j f t i g ( 5 5 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o a l s b l i j k t u i t d e v o o r g e l e g d e s t u k k e n .
I I . B i j g e v o l g , z o n d e r h e t b e w i j s t e m o e t e n v o o r l e g g e n v a n d e e v e n t u e l e b i j e e n r o e p i n g e n , d e z e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n g e l d i g d e a g e n d a p u n t e n k a n b e h a n d e l e n .
I I I . D e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e a g e n d a h e e f t :
1 ) w i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
2 ) A . v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 ;
B . v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 0 , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e v o e g d b i j h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e o m z e t t i n g ;
3 ) o m z e t t i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
4 ) g o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e s l u i t e n h i e r b o v e n ;
5 ) o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p e n b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
I V . D e s t a t u t e n g e e n e n k e l e c l a u s u l e b e v a t t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p e r v a n k a n w e e r h o u d e n e e n a n d e r e v o r m a a n t e n e m e n .
V . E e n k o p i e v a n d e i n d e a g e n d a v e r m e l d e v e r s l a g e n e n h e t v o l l e d i g o n t w e r p v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n a l l e v e n n o t e n w e r d e n o v e r g e m a a k t .
V I . D e z a a k v o e r d e r h e e f t a a n g e s t e l d o m v o o r m e l d v e r s l a g o p t e m a k e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n z a k e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d : B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P r i n s B i s s c h o p s s i n g e l , 3 6 / 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a n M o l e n a e r s , b e d r i j f s r e v i s o r .
N a v a s t s t e l l i n g e n j u i s t b e v i n d i n g v a n d e z e f e i t e n s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t z i j r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d w e r d e n g e l d i g d e a g e n d a p u n t e n k a n b e h a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n a b e r a a d s l a g i n g n e e m t z i j v o l g e n d e b e s l u i t e n .
E E R S T E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " E L E K T R O M I C I r .
T W E E D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o m d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e h i e m a v e r n i e l d e v e r s l a g e n , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 7 7 7 e n 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
A . h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 , h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 ;
B . h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 0 , o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 e n d i e g e v o e g d i s b i j h e t h i e r v o o r v e r n i e l d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e d e o m z e t t i n g .
A l l e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n , e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n e n d e z e g o e d t e k e u r e n . E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t .
V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s l u i t v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 0 l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t : " O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 d i e o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e C o m m . V V a l o m i w e r d o p g e s t e l d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e s t a a t b e d r a a g t 1 8 . 7 2 1 , 8 2 E U R e n i s k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R v e r m e l d i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . H e t v e r s c h i l b e d r a a g t 1 8 . 7 2 1 , 8 2 E U R 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R = - 1 . 2 7 8 , 1 8 E U R . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j n u t t i g o o r d e l e n v o o r d e i n f o r m a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g s v e r r i c h t i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g v a n d e C o m m . V V a l o m i i n e e n B V B A e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . H a s s e l t , 2 2 n o v e m b e r . 2 0 1 0 . ( g e t e k e n d ) B u r g . V e n . C V B A B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e f a n M o l e n a e r s B e d r i j f s r e v i s o r "
D E R D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o m d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n . D e b e d r i j v i g h e i d e n h e t s o c i a a l v o o r w e r p b l i j v e n o n v e r a n d e r d . H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g , d i e d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w e r d g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 7 . 7 4 8 . 2 5 5 . D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 . A l d e b e w e r k i n g e n g e d a a n s i n d s d e z e d a t u m d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e a c h t v e r v u l d t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o v e r e e n k o m s t i g h u n r e c h t e n i n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , a l s v o l g t
a ) D e h e e r M I C H I E L S D i o n y s i u s J o s e p h u s L u d o v i c u s , v o o r n o e m d s u b . A : v i j f e n d e r t i g a a n d e l e n ( 3 5 ) . b ) M e v r o u w V A N L O M M E L M a t h i l d e M a r t h a M a r i a , v o o r n o e m d s u b . B : t w i n t i g a a n d e l e n ( 2 0 ) .
A l l e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
V I E R D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , a l s g e v o l g v a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e b e s l u i t e n , w a a r o n d e r d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n t e a a n v a a r d e n , d i e a l s v o l g t l u i d t
S T A T U T E N ( u i t t r e k s e l )
V o ' m e n N a a m . D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n " h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " E L E K T R O M I C i T .
D u u r . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z e t e l . D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 4 4 0 G e e l , A n e m o o n s t r a a t , 8 0 .
D o e l . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n , d e a a n - e n v e r k o o p , d e i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e e l e k t r i s c h e n e l e k t r o n i s c h m a t e r i e e l e n o n d e r d e l e n h i e r v a n . D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n , d e a a n - e n v e r k o o p , d e i m p o r t e n e x p o r t v a n G S M - a p p l i c a t i e s , t e l e f o n i e , T V , i n t e r n e t , m u l t i m e d i a e n c o m m u n i c a t i e t e c h n o l o g i e , d e v e r k o o p v a n a b o n n e m e n t e n o p p r o v i d e r s e n d e r g e l i j k e m e e r , d i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n . H e t o p t r e d e n a l s a g e n t o f t u s s e n p e r s o o n , v e r d e l e r v a n v o o r m e l d e g o e d e r e n e n d i e n s t e n . H e t u i t b a t e n v a n e e n s e r v i c e c e n t e r v o o r h e t o n d e r h o u d , h e r s t e l l e n e n a a n p a s s e n v a n v o o r m e l d e g o e d e r e n . A l l e d a d e n v a n b e h e e r , b i j s t a n d e n m a n a g e m e n t v a n i n d u s t r i ë l e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l d o o r r e c h t s t r e e k s e d e e l n a m e a a n h e t b e s t u u r a l s b i j w i j z e v a n m a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s .
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n a a n b e d r i j v e n , o n d e r n e m i n g e n e n o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s i n v e r b a n d m e t d e o r g a n i s a t i e , m a n a g e m e n t e n o n t w i k k e l i n g v a n h u n b e r o e p s a c t i v i t e i t e n . D e a a n k o o p , d e v e r k o o p v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o w e l o n b e b o u w d e a l s g e b o u w e n a l l e r a a r d ; d e b e m i d d e l i n g b i j d e r g e l i j k e o p e r a t i e s , d e o p r i c h t i n g , a a n p a s s i n g e n h e r s t e l l i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n t e n t i t e l v a n a a n n e m i n g , e n d i t v a n a l l e g e b o u w e n o f c o n s t r u c t i e s ; h e t v e r k a v e l e n , u i t r u s t e n e n t o t w a a r d e b r e n g e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ; h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e s t u d i e s , h e t o p m a k e n v a n a l l e o n t w e r p e n , o o k v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n h e t v e r l e n e n v a n a l l e a d v i e z e n i n v e r b a n d m e t b o v e n g e m e l d e a c t i v i t e i t e n ; h e t i n e i g e n d o m b e h o u d e n e n u i t b a t e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l o n b e b o u w d e a l s g e b o u w e n , h e t v e r h u r e n , h u r e n , o n d e r v e r h u r e n o f o n d e r h u r e n , b e h e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t v e r r i c h t e n v a n g e l d l e n i n g e n e n h e t s t e l l e n v a n w a a r b o r g e n v o o r d e r d e n ; d i t a l l e s z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s h o o f d h a n d e l a a r o f a l s a g e n t , i n b i n n e n - o f b u i t e n l a n d ; h e t i n l e a s i n g n e m e n o f g e v e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t o p t r e d e n a l s b e r o e p s o p r i c h t e r e n b o u w p r o m o t o r . D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n . H i e r t o e m a g z i j o n d e r i e d e r e v o r m , z e l f s d o o r s a m e n s m e l t i n g o f d o o r h e t v e r l e n e n v a n b o r g s t e l l i n g e n , i n a l l e b e s t a a n d e e n / o f n o g o p t e r i c h t e n i n d u s t r i ë l e e n h a n d e l s o n d e r n e m i n g e n d e e l n e m e n . Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
K a p i t a a l . H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n v i j f e n v i j f t i g ( 5 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / v i j f e n v i j f t i g s t e ( 1 / 5 5 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e s t u u r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e e n a i l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
V . 0 0 r - , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b t a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J a a r v e r g a d e r i n g . D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m o e t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e c e m b e r o m v e e r t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e j a a r v e r g a d e r i n g e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g ; d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n g e h o u d e n w o r d e n w a a r o o k i n B e l g i ë .
B o e k j a a r . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t . V a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z o a l s d e z e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t j a a r l i j k s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e w e t t e l i j k e r e s e r v e a a n g e l e g d e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r d e r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t o v e r b l i j v e n d e s a l d o .
W i j z e v a n v e r e f f e n i n g . N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , . : a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t . H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
V I J F D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v o o r m a l i g e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r M I C H I E L S D i o n y s i u s , v o o r n o e m d s u b A e n h e m w o r d t v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g g e g e v e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r b e g o n n e n o p 1 j u l i 2 0 1 0 t o t o p h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e b e p a l e n o p t w e e e n b e n o e m t t o t d e z e o p d r a c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
1 . D e h e e r M I C H I E L S D i o n y s i u s J o s e p h u s L u d o v i c u s , v o o r m e l d s u b . A ; z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d ;
2 . M e v r o u w G O V A E R T C h r i s t i n e A l e x a n d e r A l b e r t i n e , v o o r n o e m d s u b . C . ; h a a r m a n d a a t i s b e z o l d i g d ;
b e i d e n a a n w e z i g e n d i e v e r k l a r e n h u n o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n B D O
J u r i d i s c h e A d v i s e u r s B u r g . C V B A t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n , 9 , o m a l l e o p s t a r t f o r m a l i t e i t e n e n l a t e r e
w i j z i g i n g e n t e v o l b r e n g e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o p r i c h t e r s e n d e o p r i c h t e n d e v e n n o o t s c h a p , h i e r b i j
h o r e n o n d e r m e e r :
- a a n v r a g e n v a n a t t e s t e n e n v e r g u n n i n g e n ;
- i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g i n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t ;
a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r p l i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o p r i c h t i n g .
F I S K A L E V E R K L A R I N G E N . D e h u i d i g e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b e u r t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t
a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n ; m e t a r t i k e l 2 1 1 e . v . v a n h e t W e t b o e k v a n d e ;
i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 e n m e t a r t i k e l 1 1 e n a r t i k e l 1 8 , § 3 v a n h e t W e t b o e k v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e
t o e g e v o e g d e w a a r d e .
V O O R L E Z I N G . D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n t i j d i g e e n o n t w e r p v a n g r o t e d e l e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e
o n t v a n g e n t e h e b b e n , o n d e r m e e r d e n i e u w e s t a t u t e n . O n d e r h a v i g e a k t e w e r d i n t e g r a a l v o o r g e l e z e n v o o r w a t
b e t r e f t d e a n d e r e d e l e n , d e v e r m e l d i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 1 2 , a l i n e a 1 e n 2 v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t e n
d e w i j z i g i n g e n , d i e w e r d e n a a n g e b r a c h t a a n d e v o o r a f m e e g e d e e l d e p a s s a g e s v a n d e a k t e . D e g e h e l e a k t e
w e r d t o e g e l i c h t .
D e d a g o r d e a f g e w e r k t z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m t i e n u u r .
W A A R V A N A K T E
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n o p p l a a t s e n d a t u m a l s g e m e l d . N a g e d e e l t e l i j k e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g , h e b b e n
d e v e r s c h i j n e r s m e t m i j , n o t a r i s , o n d e r t e k e n d .
R e c h t o p g e s c h r i f t e n : h e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , v e r s l a g e n v a n d e
z a a k v o e r d e r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e o m z e t t i n g e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
J a n V a n H e m e l d o n c k
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ¬ o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g