25/06/2014
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 2 3 0 4 7 *
N a a r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a i o e r u i y A n t w e r p e n , o p
t 1 6 J U N I 2 0 1 4 G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 9 . 0 2 4 . 1 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) i E l e m e n t M a t e r i a l s T e c h n o l o g y A n t w e r p e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s t r a a t 2 0 0 , 2 6 0 0 B e r c h e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d d , 2 2 m e i 2 0 1 4
" 2 . 1 O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k :
( 1 ) h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H e n d r i k A l b e r t P e t e r P a u l S l u i t e r s a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 4 t e b e v e s t i g e n ; e n
( i i ) d e h e e r H e n d r i k A l b e r t P e t e r P a u l S l u i t e r s o n h e r r o e p e l i j k e n o n v o o r w a a r d e l i j k t u s s e n t i j d s k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g z a l d o o r o n d e r g e t e k e n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g d w o r d e n o p d e k o m e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r o p h e d e n a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
1 , C h a r l e s A r t h u r N o a l l , t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 7 ;
2 . J o s e p h D a n i e l W e t z , t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 8 ; e n
3 . M i c h i e l C o e n r a a d G r a s w i n c k e l , t o t e n m e t d e S a a v v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 8 .
2 . 2 V o l m a c h t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m e n s c h r i f t e l i j k o m e e n o n h e r r o e p e l i j k e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n T o m S w i n n e n e n a a n M a r i e G e o r g y , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e n k a n t o r e v a n V a n B a e l e n B e l l i s , L o u i z a l a a n 1 6 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l ( B e l g i ë ) , m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m h u n b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n u i t t e v o e r e n m e t h e t o o g o p h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g ( e n ) , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , e n i g s o c i a a l s e c r e t a r i a a t , d e s o c i a l e z e k e r h e i d s a d m i n i s t r a t i e ( R S Z ) , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e i n k o m e n s b e l a s t i n g e n e n e l k e a n d e r e p u b l i e k e o f p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e o f o v e r h e i d o f e l k e a n d e r e e n t i t e i t o f n a t u u r l i j k e p e r s o o n ( m e t i n b e g r i p v a n w e r k n e m e r s , c l i ë n t e n , l e v e r a n c i e r s , s c h u l d e n a a r s e n s c h u l d e i s e r s ) , m e t d e b e l o f t e v a n r a t i f i c a t i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n n o d i g , "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d d . 2 j u n i 2 0 1 4
" N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r u n a n i e m o m :
( I ) h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H e n d r i k A l b e r t P e t e r P a u l S l u i t e r s a l s a f g e v a a r d i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 4 t e b e v e s t i g e n , e n v o o r m e l d e p e r s o o n o n h e r r o e p e l i j k e n o n v o o r w a a r d e l i j k k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( i i ) d e h e e r M i c h i e l C o e n r a a d G r a s w i n k e l , g e d o m i c i l i e e r d t e D e n n e n l a a n 1 2 , 4 6 3 1 B H H o g e r h e i d e , N e d e r l a n d , t e v e n s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e b e n o e m e n t o t a f g e v a a r d i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ( o o k " a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r " g e n o e m d ) i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 4 . T e n z i j t o e k o m s t i g e b e s l i s s i n g a n d e r s z i n s , z a l z i j n m a n d a a t a l s a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a u t o m a t i s c h e i n d i g e n i n d i e n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e i n d i g t ( o f n i e t w o r d t h e r n i e u w d ) , z o n d e r d a t d i t n o g v e r d e r b e v e s t i g d m o e t w o r d e n ;
( i i i ) d a t d e p o s i t i e v a n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r n i e t b e z o l d i g d i s ;
( i v ) d a t d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r o v e r d e b e v o e g d h e d e n b e s c h i k t z o a l s b e d o e l d o n d e r a r t i k e l 5 2 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . 2 V o l m a c h t
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r u n a n i e m o m e e n o n h e r r o e p e l i j k e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n T o m S w i n n e n e n a a n M a r i e G e o r g y , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e n k a n t o r e v a n V a n B a e l e n B e l l i s , L o u i z a l a a n 1 6 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l ( B e l g i ë ) , m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m h u n b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n u i t t e v o e r e n m e t h e t o o g o p h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g ( e n ) , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , e n i g s o c i a a l s e c r e t a r i a a t , d e s o c i a l e z e k e r h e i d s a d m i n i s t r a t i e ( R S Z ) , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e i n k o m e n s b e l a s t i n g e n e n e l k e a n d e r e p u b l i e k e o f p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e o f o v e r h e i d o f e l k e a n d e r e e n t i t e i t o f n a t u u r l i j k e p e r s o o n ( m e t i n b e g r i p v a n w e r k n e m e r s , c l i ë n t e n , l e v e r a n c i e r s , s c h u l d e n a a r s e n s c h u l d e i s e r s ) , m e t d e b e l o f t e v a n r a t i f i c a t i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n n o d i g . "
T o m S w i n n e n
V o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B , v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/10/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
s ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l ' i m p i e t e r g a l V e l
« e e t l t b a n k v a n ~ ~ n ~ ` " ~ " ~ , f e 1 , l e n e 1 > E
¢ Ë 3
D e W i l l i e ?
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 9 . 0 2 4 . 1 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E l e m e n t s M a t e r i a l s T e c h n o l o g y A n t w e r p e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s t r a a t 2 0 0 , 2 6 0 0 B e r c h e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 7 o k t o b e r 2 0 1 3
" D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
2 . 1 B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m e n s c h r i f t e l i j k :
( I ) o m M i c h i e l G r a s w i n c k e l , g e d o m i c i l i e e r d t e D e n n e n l a a n 1 2 , 4 6 3 1 , B H H o o g e r h e i d e , N e d e r l a n d , a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . T e n z i j t o e k o m s t i g e b e s l i s s i n g a n d e r s z i n s , z a l h e t m a n d a a t a u t o m a t i s c h e i n d i g e n o p h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 8 ( o f n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r v a n g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n d i e z u l l e n g e n o m e n w o r d e n ) , z o n d e r d a t d i t n o g v e r d e r b e v e s t i g d m o e t w o r d e n ;
( i i ) d a t d e p o s i t i e v a n b e s t u u r d e r n i e t b e z o l d i g d i s ; e n
( i i i ) d a t d e b e s t u u r d e r o v e r d e b e v o e g d h e d e n b e s c h i k t z o a l s v e r n i e l d i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r o p h e d e n a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
1 . H e n d r i k A l b e r t P e t e r P a u l S l u i t e r s , t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 7 ;
2 . C h a r l e s A r t h u r N o a l l , t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 7 ;
3 . J o s e p h D a n i e l W e t z , t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 8 ; e n
4 . M i c h i e l G r a s w i n c k e l , t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 8 .
2 . 2 V o l m a c h t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m e n s c h r i f t e l i j k o m e e n o n h e r r o e p e l i j k e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n T o m S w i n n e n e n a a n M a r i e G e o r g y , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e n k a n t o r e v a n V a n B a a l e n B e l l i s , L o u i z a l a a n 1 6 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l ( B e l g i ë ) , m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m h u n b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n u i t t e v o e r e n m e t h e t o o g o p h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g ( e n ) , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , e n i g s o c i a a l s e c r e t a r i a a t , d e s o c i a l e z e k e r h e i d s a d m i n i s t r a t i e ( R S Z ) , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e i n k o m e n s b e l a s t i n g e n e n e l k e a n d e r e p u b l i e k e o f p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e o f o v e r h e i d c f e l k e a n d e r e e n t i t e i t o f n a t u u r l i j k e p e r s o o n ( m e t i n b e g r i p v a n w e r k n e m e r s , c l i ë n t e n , l e v e r a n c i e r s , s c h u l d e n a a r s e n s c h u l d e i s e r s ) , m e t d e b e l o f t e v a n r a t i f i c a t i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n n o d i g . "
T o m S w i n n e n
V o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e