27/01/2012
ÿþm o d 1 1 , 1
1 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l e e r g A l e g d f e r 1 > ' e e v P 7 f ? e t h t h a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n F w e q y e n , o p
` 1 7 J A N . 2 0 1 1
G r i f f i e
I U 1 I I 1 1 1 9 1 1 1 I I I I I I I I l
* 1 2 0 2 5 3 6 0 *
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 6 E 0 4 7 9 . 6 1 8 . 1 8 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E L I N A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l í e s t r a a t 2 9
2 9 1 0 E s s e n
O n d e r w e r p a k t e : O M V O R M I N G 1 S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 v e r l e d e n v o o r L u c D e j o n g h , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K a l m t h o u t , " g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e B r a s s c h a a t ; R e g i s t r a t i e I I d e 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 ; B o e k 1 8 7 b l a d 2 v a k 8 ; O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) ; D e w n e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , J . ' ; R o m b o u t s , B L I J K T D A T :
- d e v e n n o o t s c h a p o m g e z e t w e r d i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d e t e k s t v a n d e o m v o r m i n g a l s v o l g t l u i d t :
V e r s l a g e n :
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t r a p p o r t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t e n v a n h e t v e r s l a g v a n P h i l i p p e B o e s m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r t e n k a n t o r e v a n T H E O V A N H E R C K B E D R I J F S R E V I S O R B V B A t e W o m m e l g e m , b e t r e f f e n d e d e v e r m o g e n s t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , v e r m i t s e l k e v e n n o o t e r k e n t e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
O v e r e e n k o m s t i g d e o n t v a n g e n o p d r a c h t h e b i k e e n n a z i c h t u i t g e v o e r d o v e r d e m i j v o o r g e l e g d e ; s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n E L T N A N V o p g e s t e l d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 . H i e r o v e r g e e f i k
o n d e r p u n t 3 v a n d i t v e r s l a g d e b e l a n g r i j k s t e t o e l i c h t i n g e n w e e r . "
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t . ; : , p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r ; 2 0 1 1 , d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t ; ; n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o a c t i e f o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 v o l g e n s d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e d r a a g t ' 2 4 1 . 2 4 4 , 3 2 E u r o e n i s h o g e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 6 2 . 0 0 0 E U R .
V o o r w a a r d e n v a n d e o m z e t t i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t b e h o u d v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , ' z o n d e r d a t a c t i v i t e i t e n d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w o r d e n . Z o o o k b l i j v e n k a p i t a a l e n r e s e r v e s d e z e l f d e e v e n a l s a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , a f s c h r i j v i n g e n , m e e r w a a r d e n e n w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n a a n g e z i e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d g e h o u d e n z a l v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t i n s c h r i j v i n g s n u m m e r b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d i t v a n d e B t w .
V e r m i t s d e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 w o r d e n a l l e v e r r i c h t i n g e n s e d e r t d i e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d , g e a c h t t e z i j n g e d a a n n a m e n s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d i e z e v o o r z o v e e l a l s n o d i g b e k r a c h t i g t e n z e v o o r h a a r r e k e n i n g n e e m t .
- h e t k a p i t a a l v e r m i n d e r d w e r d m e t d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 . 4 0 0 , 0 0 - ) o m h e t t e ' b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 - ) n a a r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e ; ' ! o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
1 8 . 8 0 0 , 0 0 - ) d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l o p i e d e r a a n d e e r v a n a f g e r a n d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 7 0 , 0 0 - ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n ;
a r t i k e f s g e w i j s d e n i e u w e t e k s t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g o e d g e k e u r d w e r d e n , w a a r v a n d e b e l a n g r i j k s t e ( g e w i j z i g d e b e p a l i n g e n ) a i s v o l g t l u i d e n :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s a a n w i e e l k v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d i s t o e g e k e n d o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e s t a t u t e n b e v a t t e n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m . Z i j n e r m e e r d e r e e i g e n a a r s v a n e e n a a n d e e l d a n w o r d t h e t e r a a n v e r b o n d e n s t e m r e c h t g e s c h o r s t e v e n a l s v o o r d e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n . B e h o o r t d e b l o o t e i g e n d o m e n h e t v r u c h t g e b r u i k v a n e e n a a n d e e l t o e a a n v e r s c h i l l e n d e p e r s o n e n d a n w o r d t h e t s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e w o r d t n a a f h o u d i n g t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n v a n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n , t e n w a r e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e w i n s t g e h e e l o f t e n d e l e t e r e s e r v e r e n o f e r e e n a n d e r e b e s t e m m i n g a a n t e g e v e n . B i j v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n e e r s t d i e n e n o m h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n . H e t b a t i g s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n v a n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
h e t o n t s l a g a a n v a a r d w e r d v a n d e b e s t u u r d e r s e n h e n k w i j t i n g w e r d v e r l e e n d o v e r h u n b e s t u u r , t e w e t e n : 1 / d e h e e r H e r m a n E d u a r d u s P a u l V A N D E N B E R G H , w o n e n d e t e 2 9 1 0 E s s e n , B e l i e s t r a a t " 2 9 ; e n 2 / m e v r o u w I n e V A N D E N B E R G H , w o n e n d e t e 2 9 1 0 E s s e n , B e l i e s t r a a t 3 3 ;
v o o r n o e m d e h e e r H e r m a n V A N D E N B E R G H v o o r o n b e p a a l d e d u u r a l s z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d w e r d , a a n w i e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t w e r d v e r l e e n d o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n ;
- g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d m o e t w o r d e n ;
- v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e B v b a D E G R A E F & V A N H O O Y D O N C K A C C O U T N A C Y t e 2 9 1 0 E s s e n , H o r e n d o n k 3 2 2 e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s "
s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B t w - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n g d i e n s t e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , h i s t o r i e k e n v e r s l a g e n .
D e n o t a r i s , L u c D e j o n g h ( D s . 2 1 1 6 1 6 9 1 S k m ) ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d c i e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g