27/01/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
L A ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i n i h I I n
b e t a a B E S t a
* 1 2 0 2 5 4 6 7 *
~ 7 1 k ~ ~ i , ~ 3
U ~ s d : . ~ ~ a ~ l ~ ! . F i F i r l ~ i ~ ~ ~ ~ P
c ~ ~ ~ ~ . r ~ ~ ~ . , r
e f o f t i r o o p k o e t i I d i t f ' ~ Y c e o r 7 , ~ p
1 7 * I . ? D 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 ° 8 1 1 a ~ q 2 5
B e n a m i n g 9
( v o l u i t ) : E L P A V E R P A K K I N G E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a g e K a a r t 1 4 0 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u r n e o p 1 2 j a n u a r i 2 0 1 2 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E L P A V E R P A K K I N G E N " w e r d o p g e r i c h t , a l s v o l g t :
1 ) E n i g e v e n n o o t : D e h e e r W I L L E M S A n d y A u g u s t M a r i a , z e l f s t a n d i g e , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H e n s b e r g e l e i 5 2 .
2 ) R e c h t s v o r m e n n a a m : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e . a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " E L P A V E R P A K K I N G E N " .
3 ) Z e t e l : g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L a g e K a a r t 1 4 0 .
4 ) D u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
5 ) D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë : a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- d e g r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l , i n k o o p , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n f a b r i c a t i e , i n v o e r e n u i t v o e r v a n a l l e r h a n d e v e r p a k k i n g s m a t e r i a a l , e v e n a l s t o e b e h o r e n e n a l l e t o e b e h o r e n d w e r k m a t e r i a a l , t o e s t e l l e n e n m a c h i n e s o m ' v o o r m e l d v e r p a k k i n g s m a t e r i a a l t e g e b r u i k e n e n t e v e r w e r k e n .
- h e t v e r v a a r d i g e n e n d e p r o d u c t i e v a n a l l e r h a n d e v e r p a k k i n g s m a t e r i a a l i n d e m e e s t r u i m e z i n , o m v a t t e n d e o n d e r a n d e r e : b r o o d z a k k e n , g e b a k s d o z e n , a l l e r h a n d e t o o g r o l l e n m e t v e r p a k k i n g s p a p i e r , p l a s t i c v e r p a k k i n g s z a k k e n , a l l e r h a n d e i n p a k p a p i e r e n p l a s t i c v o o r a l l e r h a n d e v l e e s w a r e n e n a n d e r e e t e n s w a r e n , a l l e r h a n d e f e e s t v e r p a k k i n g e n e n g e l e g e n h e i d s v e r p a k k i n g e n , a l l e r h a n d e s p e c i a l e p o t j e s e n v e r p a k k i n g s d o o s j e s , a l l e r h a n d e s p e c i a l e v e r p a k k i n g e n e n d o z e n v o o r d i v e r s e e v e n e m e n t e n , a l l e r h a n d e s p e c i a l e v e r p a k k i n g e n e n d o z e n v o o r d i v e r s e f e e s t e n , i n c l u s i e f s p e c i a l e h o u t e n o f m e t a l e n f e e s t e n a n d e r e v e r p a k k i n g e n i n d e m e e s t . r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , e n z o v o o r t s .
- h e t k o p e n , v e r k o p e n , i n v o e r e n e n u i t v o e r e n e n d e h a n d e l i n h i e r b o v e n v e r m e l d e v e r p a k k i n g e n e n , v e r p a k k i n g s p r o d u c t e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
- h e t v e r v a a r d i g e n e n d e p r o d u c t i e v a n a l l e r h a n d e t o e s t e l l e n e n t o e b e h o r e n o m v o o r m e l d v e r p a k k i n g s m a t e r i a a l t e g e b r u i k e n , a a n t e b r e n g e n , d i e n s t i g t e m a k e n v o o r d e b e o o g d e d o e l e i n d e n , e v e n a l s a l l e t o e s t e l l e n e n t o e b e h o r e n d e w e l k e n o o d z a k e l i j k e n / o f n u t t i g z o u d e n z i j n o m g e m e l d v e r p a k k i n g s m a t e r i a a l o p t i m a a l t e b e n u t t e n e n t e g e b r u i k e n .
- h e t k o p e n , v e r k o p e n , i n v o e r e n e n u i t v o e r e n e n d e h a n d e l i n h i e r b o v e n g e n o e m d e t o e s t e l l e n e n t o e b e h o r e n o m g e m e l d v e r p a k k i n g s m a t e r i a a l o p t i m a a l t e b e n u t t e n .
- h e t u i t v o e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e d r u k w e r k v o o r z o w e l h a n d e l a a r s a l s p a r t i c u l i e r e n
- h e t u i t v o e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e b e d r u k k i n g s w e r k v a n p r o f e s s i o n e e l g e b r u i k t e t o e s t e l l e n e n m a t e r i a l e n
- d e a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e r l e i r o e r e n d e g o e d e r e n , z o a l s o n d e r m e e r a l l e r l e i b a k k e r i j - e n s l a g e r i j b e n o d i g d h e d e n z o n d e r d a t d i t b e p e r k e n d d i e n t g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n .
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e z e a c t i v i t e i t e n d i e h a a r z u l l e n t o e l a t e n v o o r d e e l t e h a l e n v o o r h a a r o n t w i k k e l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
_ t s e h r A i d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A n n e x e s d u M o n i t e u r b ë l g ë
B i j l a g e n - h i j - $ e t - $ é i g i s e b - S e e s l i l e $ - J 2
6 ) K a p i t a a l : H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e . "
D e e n i g e o p r i c h t e r t e k e n t i n o p a l l e a a n d e l e n , o n d e r s c h r i j f t e l k v a n d e z e a a n d e l e n v o l l e d i g d o o r m i d d e l v a n ' i n b r e n g i n g e l d e n v o l s t o r t e l k v a n d e z e a a n d e l e n v o l l e d i g , z o d a t e r n i e t s m e e r t e v o l s t o r t e n b l i j f t .
N o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u r n e b e v e s t i g t d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e d e p o n e e r d w e r d o p r e k e n i n g n u m m e r B E 0 5 7 4 5 0 4 5 9 3 9 8 7 5 b i j K B C B a n k .
7 ) B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e " z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r . D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j h e t z i j a l l e e n h e t z i j g e z a m e n l i j k o f a l s c o l l e g e o p t r e d e n , z o a l s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
8 ) J a a r v e r g a d e r i n g : l e d e r j a a r w o r d t d e z e g e h o u d e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n ( 1 4 . 0 0 ) u u r . I n d i e n d i t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
9 ) B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
1 0 ) V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : N a d e w e t t e l i j k v e r p l i c h t e v o o r a f n a m e v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t r e s e r v e f o n d s , w o r d t h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t . D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w o r d e n d e d i v i d e n d e n d i e n i e t w o r d e n o p g e v r a a g d b i n n e n d e 5 j a a r v a n a f h u n e i s b a a r h e i d e i g e n d o m v a n d e
" v e n n o o t s c h a p .
" 1 1 ) V e r d e l i n g v a n v e r e f f e n i n g s a l d o : N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e ; o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t . H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
1 2 ) Z a a k v o e r d e r : W o r d t b e n o e m d t o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r A n d y W i l l e m s , v o o r n o e m d . Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
1 3 ) O v e r g a n g s b e p a l i n g e n : H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
1 4 ) G o e d k e u r i n g w o r d t v e r l e e n d a a n a l l e h a n d e l i n g e n , a l s o o k a l l e v e r b i n t e n i s s e n d i e z i j n a a n g e g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 5 ) C o m m i s s a r i s : I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p h i e r t o e w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d e w e t o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e z e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n , w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k n i e t v e r p l i c h t i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , e n b e s l u i t o m e r g e e n t e b e n o e m e n , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . D e o p r i c h t e r s b e s l u i t e n o m g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
1 6 ) M a c h t e n : D e o p r i c h t e r v e r l e e n t a l l e b e v o e g d h e i d a a n m e v r o u w C a r i n a M a r i ë n , w o n e n d e t e 2 2 8 8
B o u w e l , D r o o m l a n d 1 9 , o m , m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , b e t r e f f e n d e d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e
f o r m a l i t e i t e n e n l a t e r e a a n p a s s i n g e n t e v e r v u l l e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n
o n d e r n e m i n g e n , n o d i g i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e a l s o o k v o l g e n d e a k t e n a l d a n n i e t o n d e r h a n d s e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e
L u c M o r t e l m a n s
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e d d . 1 2 j a n u a r i 2 0 1 2
- e e n b a n k a t t e s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g