20/02/2014
ÿþ M o d W o n l 1 1 , ï
[ f i l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 i a a r g e l e g d - t e r g r J f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p t t a n d e l " t e A n t w e r p e n , o p
n 1 1 F E B . 2 0 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 9 2 8 . 0 6 4
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : E l r o l a i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : V a a r t s t r a a t 3 6 - 2 9 1 0 E s s e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A F S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
1 . N a l e z i n g e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r , d e s t a v i n g s s t u k k e n d i e h i e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n e n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n , b e s l i s t d e V e r g a d e r i n g , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e z e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n g o e d t e k e u r e n e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e s l u i t e n . D e V e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e b e t r e f f e n d e s t u k k e n d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l b i j b e s l i s s i n g p e r 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 ,
2 , D e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t , b i j b i j z o n d e r e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i e n s m a n d a a t t i j d e n s d e v e r e f f e n i n g .
3 . D e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r , d e h e e r V a n L o o n M o d e s t p e r 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
4 . D e V e r g a d e r i n g s l u i t d e v e r e f f e n i n g a f e n b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d t e n h u i z e v a n d e h e e r V a n L o o n M o d e s t , o p h e d e n m e t v o l g e n d a d r e s : V a a r t s t r a a t 3 6 - 2 9 1 0 E s s e n ,
5 . D e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o v e r g e d r a g e n o p n a a m v a n d e v e r e f f e n a a r , d e H e e r V a n L o o g M o d e s t .
V a n L o o n M o d e s t
V e r e f f e n a a r
I I
1
28/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l s V a a r t s t r a a t 3 6
2 9 1 0 E s s e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r I s i s V E R M A N D E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W u u s t w e z e l , o p i 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , é é n v e r z e n d i n g e n , t e ; B r a s s c h a a t , R e g i s t r a t i e I I d e 2 7 - 1 2 - 2 0 1 2 . B o e k 1 9 5 , b l a d 1 6 , v a k 0 8 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o i ( ¬ " 2 5 , 0 0 ) . D e w n . e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r , g e t e k e n d , J . R O M B O U T S . " , d a t d e b u i t e n g e w o n e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E l r o l a " m e t z e t e l t e 2 9 1 0 E s s e n , V a a r t s t r a a t 3 6 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n e n g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 9 1 , 9 2 8 . 0 6 4 , h e t v o l g e n d e b e s l o t e n h e e f t ;
i ! * K E N N I S N A M E E N G O E D K E U R I N G V E R S L A G E N Z A A K V O E R D E R & B E D R I J F S R E V I S O R O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , e e r s t e p a r a g r a a f v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t d o o r d e i z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v o o r g e l e g d o m t r e n t d e o n t b i n d i n g v a n d e ` . v e n n o o t s c h a p . B i j d i t v e r s l a g w a s g e v o e g d d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
E r w o r d t o n t s l a g g e g e v e n v a n v o o r l e z i n g v a n d i t v e r s l a g . O o k o m t r e n t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ; v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t s l a g g e g e v e n v a n v o o r l e z i n g .
V E R S L A G B E D R I J F S R E V I S O R
O m t r e n t d e h i e r b o v e n v e r m e l d e s t a a t v a n a o t i e f e n p a s s i e f h e e f t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T h e o V a n H e r c k B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 6 0 ; W o m m e l g e m , H e r e n t a l s e b a a n 6 4 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h e o V a n H e r c k , e e n v e r s l a g o p g e s t e l d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 e e r s t e p a r a g r a a f v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . E l k v a n d e v e n n o t e n e r k e n t v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n z o w e l d e v e r s l a g e n a l s o o k d e s t a a t v a n j a c t i e f e n p a s s i e f d a a r h i j v o o r d i e n e e n k o p i e e r v a n h e e f t g e k r e g e n .
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t o n t s l a g e n v a n v o o r l e z i n g v a n d i t v e r s l a g , D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g , w a a r v a n h e t o r i g i n e e l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e ; v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , l u i d e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t :
" 5 . B E S L U I T
l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r V a n L o o n M o d e s t , e e n b o e k h o u d k u n d i g e ; s t a a t , a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n ! d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 4 5 1 , 6 4 e u r o e n e e n t e k o r t a a n ; v e r m o g e n v a n 3 0 . 7 1 8 , 2 0 e u r o . A r t i k e l 3 3 2 e n 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z i j n ; d e r h a l v e v a n t o e p a s s i n g .
G e s t e u n d o p d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a f o p ; j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e ' , v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e ; z a a k v o e r d e r g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
G e d a a n t e W o m m e l g e m i
F i
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N e e . r g e f e g t f t e r p r i f f i e v o n r ' ~ v a n + r o A p i , a n d e e f t e A r r i z e j z * ,
G r i f f i e ~ 5 J A N . 2 0 1 3
U j r
. . J F
i
` O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 9 2 8 . 0 6 4
: ;
B e n a m i n g ( v o t u m ) : E l r o l a
; ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I 1 1 1 i u u u n u ~ u ~ u u ~ u u
* 1 3 0 1 6 0 9 7 *
3 d e c e m b e r 2 0 1 2
T h e o V a n H e r c k B e d r i j f s r e v i s o r B V B A
x
m o d 1 1 . 1
V b o r - b e h o d e n a a n ' n e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : T h e o V a n H e r c k B e d r i j f s r e v i s o r "
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k e u r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v e r s t a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r g o e d .
B E V E S T I G I N G V A N D E E X T E R N E W E T T I G H E I D :
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d a t a l l e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n o m t o t e e n g e l d i g e b e s l i s s i n g v a n o n t b i n d i n g t e k o m e n , v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p v e r v u l d z i j n .
* O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
* A A N S T E L L I N G V E R E F F E N A A R M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v o l t a l l i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E l r o l a b e s t a a t t h a n s e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n e n o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l a l s v e r e f f e n a a r , a a n a l s v e r e f f e n a a r , d e h e e r M o d e s t C o n s t a n t M a r i a V a n L o o n , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e E s s e n o p 9 a u g u s t u s 1 9 6 0 , t h a n s w o n e n d t e 2 9 1 0 E s s e n , V a a r t s t r a a t 3 6 , d i e b e v e s t i g t n i e t g e t r o f f e n z i j n d o o r e n i g b e r o e p s v e r b o d e n v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
e M A C H T E N V E R E F F E N A A R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r n a d a t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t z a l h e b b e n o m z i j n m a n d a a t u i t t e o e f e n e n , n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r z i j n t o e v l u c h t t e m o e t e n n e m e n t o t m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e i s v o o r z i e n .
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
D e v e r e f f e n a a r z a l a l l e d e r d e n - l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h u n t i j d e l i j k e m a c h t e n t o e k e n n e n , d i e n a a r z i j n o o r d e e l p a s s e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e d o e l e i n d e n .
A l l e a k t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b o n d e n w o r d t , z u l l e n g e t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r a l l e e n h a n d e l e n d .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
* O N T S L A G E N K W I J T I N G Z A A K V O E R D E R
D e o n t b i n d i n g s t e l t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r M o d e s t C o n s t a n t M a r i a V a n L o o n , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e E s s e n o p 9 a u g u s t u s 1 9 6 0 , t h a n s w o n e n d t e 2 9 1 0 E s s e n , V a a r t s t r a a t 3 6 .
H e m w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n o v e r z i j n b e l e i d e n d e w i j z e v a n u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e G r a e f & V a n H o o y d o n c k A c c o u n t a n c y , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 9 1 0 E s s e n , H o r e n d o n k 3 2 2 , m e t d e b e v o e g d h e i d i e m a n d i n h a a r p l a a t s t e s t e l l e n o m b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ( B T W ) e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n o v e r h e d e n a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g i s t e n e i n d e d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p i n r e g e l t e s t e l l e n m e t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n .
. V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s i s V E R M A N D E R
S A M E N H I E R M E D E N E E R G E L E G D :
* E e n s l u i d e n d a f s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
* C h r o n o l o g i s c h e l i j s t d e r w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n
* V e r s l a g v a n r e v i s o r
* V e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r
* B e s c h i k k i n g r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n d e d a t o 3 j a n u a r i 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g