22/01/2014
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m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
d e a r g o f ® o d b r g r i f f i e v a n d e R e t e i n t v ~ n K o a p # e a n d a 1 t a A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 3 J A M . 2 0 3 4
1 1 * 1 9 0 2 2 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 2 0 4 . 0 6 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E L R U L A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K n o d b a a n 7 9
2 5 2 0 R a n s t
O n d e r w e m a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s I n e s v a n O p s t a l t e A n t w e r p e n - H o b o k e n o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o s t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E L R U L A g e v e s t i g d t e 2 5 2 0 R a n s t , K n o d b a a n 7 9 m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t b a r e r e s e r v e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d a t u m v a n e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f e e n b e l a s t b a r e r e s e r v e v o o r e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o e e n e n t w i n t i g c e n t a a n w e z i g i s o p b a l a n s .
T W E E D E B E S L I S S I N G : h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o c e n t ( 6 0 0 . 0 0 0 ¬ ) b e d r a a g t .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g d e v e n n o o t e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e V e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n d e e l i n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e v o o r z i t t e r s c h o r s t d e v e r g a d e r i n g o p o m h e t b e s t u u r s o r g a a n t o e t e l a t e n h u n v e r s l a g t e f i n a l i s e r e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
V e r s l a g g e v i n g
K e n n i s n a m e
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e n e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . H i j v e r k l a a r t e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
N e e r l e o o l n q
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z a l m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l
w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n
d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 . 5 5 0 ¬ ) t e b r e n g e n t o t v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 5 5 8 . 5 5 0 ¬ ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e L , a i s l e h i / v a n L u i F . - e r r n e l d e n R e c t o I d a a r n e n h o e d ~ r ~ I G h e F d + n s t r L i m e n F e r e r s d e n n l a r r s h e c t ; v a n d e p e r s c i f o ) n ( e n t
b e t u e t ~ d ~ e r e I l f ~ i r e r a P ~ ~ r [ 8 n a a n z i e n d e r d e n v e i t e c j e r i C r u v i d i t , - ; i , e k
V e r s o N s a r i i h á r r r ] t e h e n c r i g
~ ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n n a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~ s w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 t . 1
B a n k a t t e s t
H e t t o t a a l v a n d e i n b r e n g i n g e l d i s i n s p e c i ë n v o l s t o r t v o o r d e t o t a l i t e i t , w e l k b e d r a g w e r d
g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g b i j B e l f i u s b a n k m e t n u m m e r
B E 6 3 8 3 3 5 5 5 6 3 9 5 0 8 .
E e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r d e b e t r o k k e n b a n k a f g e l e v e r d o p v i j f t i e n d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n b l i j f t a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t o m e r m e e t e w o r d e n g e r e g i s t r e e r d , n a
o n d e r t e k e n i n g " n e v a r i e t u r " d o o r n o t a r i s e n h e t b u r e a u .
V I J F D E B E S L I S S I N G : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n d e e n i g e v e n n o o t d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e
f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e i n b r e n g i n g e l d t e n
b e d r a g e v a n v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o i n d e V e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e
r e s t e r e n d e t i e n ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t a r t .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 5 4 0 . 0 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d
e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 5 5 8 . 5 5 0 ¬ ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h o n d e r d ( 1 0 0 )
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g d i e
v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 5 5 8 . 5 5 0 ¬ ) e n i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n m e t g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n e e n v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A N o t a r i s I n e s v a n O p s t a l t e
A n t w e r p e n - H o b o k e n v o o r m e l d , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e
V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N E G E N D E B E S L I S S I N G M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n ( 1 0 % ) v a n h e t
t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N
N O T A R I S I N E S V A N O P S T A L
A a n g e h e c h t e s t u k k e n
U i t g i f t e v a n d e a k t e
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
C > p f ! e i a a t s t e b i x a n ~ _ t ~ i k ~ , , e r r n e l d e n R e c t o M a a m e n h o e d a r i a g h e i d v a n d e i n s U n r , i e n i e r e r d e n o t a i h e l z r ) v a n d e p e s o E a l n ( e n i
b e v o e g d d e i e r . h t s . p e i s o g r l y , 3 1 1 t 3 e d u n i E v N s l e g e n : v R t i C d i g e = ,
V e r s o l , l a a ; r , e n h a n c b l e P . e n u 7 g