24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 19.07.2013 13329-0179-016
14/01/2015
ÿþ M o d W o r d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e i l m 1 1 9 1 1 , 1 1 1 1
E i
S t
I I
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 2 J A N , 2 0 1 5
a f d e l ' ~ ~ ~ N e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 9 0 1 . 6 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E M B E D D E D S C A N N I N G S Y S T E M S F O R P A P E R T R A C I N G
a f g e k o r t ' E M S Y S P A P E R T R A C I N G ' o f ' E M S Y S I T '
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P l a n t i n k a a l 5 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 j u l i 2 0 1 4 d e w e l k e g e h o u d e n w e r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e " a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m e e m t k e n n i s v a n " h e t ' o n m i d d e l i j k e ' o n t s l a g : a i s b e s t u u r d e r p e r 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r :
- S m a r t W a v e s B V B A , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 7 . 2 4 8 . 7 6 8 , - m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l K o e k o e k w e g i 3 2 6 2 0 H e m i k s e m , t o t 3 1 m a a r t 2 0 1 3 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S h a r o n W u r m a n , ' V a n a f 1 . a p r i l 2 0 1 3 " t o t l i e d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p p e L e e m a n s . Z o a l s g e p u b l i c e e r d c p 1 8 j u n i 2 0 1 3 .
E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d " v o o r h e t d o o r - S m a r t W a v e s B V B A . u i t g e o e f e n d e - m a n d a a t .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n s l u i d e n d v o l g e n d e p e r s o n e n t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 2 j u l i 2 0 1 4 . K w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d v o o r h u n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t :
- W i n v e s t H o l d i n g N V , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 3 . 8 3 9 . 7 1 1 , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l l a n t i n k a a i 5 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T a n g u y W e s t e r l u n d
D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n , d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r d w z t o t e n m e t d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 :
- G T 4 P R O J E C T S B V B A , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 4 . 4 7 8 . 4 3 6 , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l L o d e D e B o n i n g h e s t r a a t 2 - 2 1 7 0 M e r k s e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G u y T h e u n i s
G T 4 P R O J E C T S B V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G u y T h e u n i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/01/2013
ÿþ M a l w a a i 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ ~ u ~ 1 1 1 1 0 1 u u
Y f e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n ` i ( o o p b a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 4 J A N 2 0 1 3 G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 9 0 1 . 6 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E M B E D D E D S C A N N I N G S Y S T E M S F O R P A P E R T R A C I N G
a f g e k o r t ' E M S Y S P A P E R T R A C I N G ' o f ' E M S Y S I T '
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P l a n t i n k a a i 5 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 1 5 j u l i 2 0 1 1 d e w e l k e g e h o u d e n w e r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n s l u i d e n d v o l g e n d e p e r s o n e n t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r d e w e l k e a a n v a a r d e n . K w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d v o o r h u n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t t o t o p h e d e n - E m s y s N V , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 4 3 2 . 2 2 0 , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l P l a n t i n k a a l 5 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T a n g u y W e s t e r l u n d
T e v e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n :
- W i n v e s t H o l d i n g N V , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 3 . 8 3 9 . 7 1 1 , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l W i t t e d u i v e n h o f 3 -
8 3 0 0 K n o k k e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . T a n g u y W e s t e r l u n d
a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r d . w . z , t o t e n m e t d e
a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g o p 1 m e i 2 0 1 7 ,
D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r d w z t o t e n m e t d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 : - T a s t e I n v e s t N V , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 7 . 9 4 3 . 2 1 0 , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l P l a n t i n k a a i 5 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J e a n - J a c q u e s W e s t e r l u n d
- P D M H o l d i n g B V B A , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 3 . 3 0 3 . 1 3 8 , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l L e o p o l d D e V r i e s s t r a a t 1 3 - 2 6 0 0 B e r c h e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P h i l i p D e M u l d e r
- S m a r t W a v e s B V B A , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 7 . 2 4 8 . 7 6 8 , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l F r a n k r i j k l e i 1 2 3 A b u s 4 . 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r . S h a r o n W u r m a n
W i n v e s t H o l d i n g
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
T a n g u y W e s t e r l u n d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/12/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.12.2012, NGL 06.12.2012 12660-0298-017
06/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.06.2012, NGL 30.07.2012 12374-0050-017
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 28.06.2011 11229-0140-016
03/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.05.2010, NGL 28.05.2010 10139-0280-016
20/07/2009 : AN184782
09/04/2009 : AN184782
11/07/2008 : AN184782
05/07/2007 : AN184782
22/09/2006 : AN184782
04/07/2006 : AN184782
18/07/2005 : AN184782
11/04/2005 : AN184782
11/04/2005 : AN184782
05/01/2005 : AN184782
05/01/2005 : AN184782
04/11/2004 : AN184782
05/01/2004 : AN184782
25/09/2002 : AN184782
13/11/2001 : AN184782
26/09/2001 : AN184782
11/01/2001 : AN184782
15/10/1998 : AN184782
11/02/1998 : AN184782
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 04.06.2016, NGL 22.06.2016 16208-0184-014