12/09/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 14.12.2013, NGL 19.12.2013 13693-0216-012
29/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 13.12.2014, NGL 22.12.2014 14700-0580-012
01/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 08.12.2012, NGL 29.01.2013 13018-0465-012
16/05/2012
ÿþ M o d i 7 . !
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 j I N I I I I ~ Y I I U 0 3 5 4 *
* F i
N e e r e e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n U 0 e p e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
u i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 6 6 4 . 2 1 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E M B R E C H T S C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : ( 2 9 6 0 ) B r e c h t , Z a n d s c h e l 2 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p i e n ) a k t e : O n t s l a q z a a k v o e r d e r , b e n o e m i n g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n s t a t u t a i r e p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r . S t a t u t e n w i i g i g i n g e n .
T e k s t :
( U i t t r e k s e l u i t d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r N o t a r i s X a v i e r D E S M E T t e A n t w e r p e n o p 2 9 m a a r t 2 0 1 2 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e e n v e r z e n d i n g t e A n t w e r p e n r R e g i s t r a t i e 5 , d e 3 a p r i l 2 0 1 2 , b o e k 1 9 9 b l a d 7 6 v a k 4 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) a i . D E B E L D E R M .
B e s t u u r - B e n o e m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e s t a t u t a i r e o f n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e d u u r v a n d e f u n c t i e e n h e t b e d r a g v a n h u n b e z o l d i g i n g .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s k u n n e n e n k e l w o r d e n o n t s l a g e n b i j b e s l i s s i n g v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n v o o r e e n n o t a r i s , g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
A l l e n i e t - s t a t u t a i r a a n g e s t e l d e z a a k v o e r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n o p d e v e r g a d e r i n g .
W e r d b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : d e h e e r B a r t E M B R E C H T S , w o n e n d e t e ( 2 9 6 0 ) B r e c h t , Z a n d s c h e l 2 .
Z i j n m a n d a a t i s v a n o n b e p e r k t e d u u r .
P l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n s t a t u t a i r e o f n i e t - s t a t u t a i r e , p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r b e n o e m e n .
H i j v o l g t v a n r e c h t s w e g e d e e n i g e z a a k v o e r d e r o p i n g e v a l v a n d i e n s o n t s l a g o f o v e r l i j d e n o f i n d i e n d e e n i g e z a a k v o e r d e r z i j n f u n c t i e n i e t m e e r k a n u i t o e f e n e n d o o r e n i g e v o r m v a n j u r i d i s c h e o n b e k w a a m h e i d o f d o o r e e n e r n s t i g e z i e k t e d i e l e i d t t o t e e n a f w e z i g h e i d v a n m e e r d a n t w a a l f m a a n d e n , v a s t g e s t e l d d o o r t w e e o n a f h a n k e l i j k e g e n e e s h e r e n . H i j v e r v a n g t d e z a a k v o e r d e r e v e n e e n s a l s " l a s t h e b b e r a d h o c " i n g e v a l v a n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n t u s s e n h e m e n d e v e n n o o t s c h a p o f i n g e v a l d e e n i g e z a a k v o e r d e r i n d e o n m o g e l i j k h e i d v e r k e e r t z i j n o p d r a c h t u i t t e o e f e n e n .
D e s t a t u t a i r e p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r s k u n n e n e n k e l w o r d e n o n t s l a g e n b i j b e s l i s s i n g v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n v o o r e e n n o t a r i s , g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
A l l e n i e t - s t a t u t a i r a a n g e s t e l d e p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r s k u n n e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
t e a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d m e t
e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n o p d e
v e r g a d e r i n g .
W e r d b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r : m e v r o u w
C i n d y W I L B E R T S , w o n e n d e t e ( 2 9 6 0 ) B r e c h t , Z a n d s c h e l 2 .
H a a r m a n d a a t i s v a n o n b e p e r k t e d u u r .
O n t s l a g z a a k v o e r d e r :
D e h e e r B a r t E M B R E C H T S , v o o r n o e m d , m e t i n g a n g o p 2 9 m a a r t 2 0 1 2 .
K w i j t i n g e n d é c h a r g e w o r d e n h e m v e r l e e n d v o o r z i j n b e h e e r .
B e n o e m i n g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r :
D e B a r t E M B R E C H T S , v o o r n o e m d , m e t i n g a n g o p 2 9 m a a r t 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t
i s b e z o l d i g d e n v a n o n b e p e r k t e d u u r .
B e n o e m i n g s t a t u t a i r p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r :
M e v r o u w C i n d y W I L B E R T S , v o o r n o e m d , m e t i n g a n g o p 2 9 m a a r t 2 0 1 2 . H a a r
m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n v a n o n b e p e r k t e d u u r .
- V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L -
D e N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d e d a t o 2 9 m a a r t 2 0 1 2 a - v o l m a c h t
G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e i g i s c V
S t a a t s b l a d
20/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 10.12.2011, NGL 15.12.2011 11636-0097-013
06/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I I 1 3 I I
b e h o u d E
a a n h e l
B e l g i s c
S t a a t s b h
i c i e i , ; - . ~ * e t e r e . , I r e t e v a l d e R e d t t D e n t a a p r a Y r e l , '
2 5 A U G . 2 0 1 1
G r i f f i e
r - -
~ O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 6 6 4 . 2 1 7
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : E M B R E C H T S C O N S U L T I N G
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : ( 2 9 6 0 ) B r e c h t , Z a n d s c h e l 2 .
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a . S t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s X a v i e r D E S M E T t e ! A n t w e r p e n o p 2 4 j u n i 2 0 1 1 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : ( G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d é é n v e r z e n d i n g t e A n t w e r p e n , R e g i s t r a t i e 5 , d e 2 8 j u n i 2 0 1 1 , b o e k 1 9 3 b l a d 7 4 v a k 3 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e e a u I n s p e c t e u r , b i j d e l e g a t i e ( g e t e k e n d ) H . H U B E R L A N D . V E R S L A G B E D R I J F S R E V I S O R
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d i o p g e s t e l d :
- H e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W F & C O
B E D R I J F S R E V I S O R E N " , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t z e t e l t e ( 9 0 5 1 ) S t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n 1 o n d e r n u m m e r _ 4 2 3 . 1 0 9 . 6 4 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r - d e h e e r S t e f a a n B E I R E N S , ! b e t r e f f e n d e d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n ] I v a n w a a r d e r i n g e n d e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g v e r s t r e k t a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r ! ! d e i n b r e n g .
D e c o n c l u s i e v a n d i t v e r s l a g v a n l u i d t a l s v o l g t : I
" B e s l u i t
D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e c h t s h a n d e l i n g v o r m t e e n i n b r e n g i n n a t u r a ! b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e i i n b r e n g b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R t e n s o p z i c h t e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ! Z a n d s c h e l 2 e n É
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
í B ' Y j l á g é n b j F é f W e T g í s c f i
~
E M B R E C H T S C O N S U L T I N G , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 6 0 B r e c h t , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 7 8 . 6 6 4 . 2 1 7 - R P R A n t w e r p e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n ! o o r d e e l d a t :
d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d ! d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g ! v a n h e t i n g e b r a c h t b e s t a n d d e e l e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e l
v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; i
!
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e !
v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
' d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n ! v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n ( w a a r d e r i n g a a n n o m i n a l e i w a a r d e ) e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g !
"
V o o r -
b e ` o u d e n a a n h e t e T g I U " h
S t a a t s k l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t t
L u i k B - v e r v o l g
l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , l ( i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t i d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n ' ( n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . I n c a s u w i j z i g t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e
b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n 9 3 , 0 2 E U R p e r a a n d e e l n a a r 1 . 1 1 6 , 2 8 E U R p e r a a n d e e l . N a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 1 5 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 2 1 5 d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l s g e v o l g v a n d e g e p l a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e h e e r B A R T E M B R E C H T S t e n b e d r a g e v a n 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , w o r d e n g e e n n i e u w e ( a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
W i j , w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d . S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , 2 4 j u n i 2 0 1 I . W F & C o B E D R I J F S R E V I S O R E N B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( g e t e k e n d ) S T = A N B E I R E N S V e n n o o t " .
K a p i t a a l .
T W E E H O N D E R D V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g
v o l g e s t o r t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i e n ( 2 1 5 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d e ( 1 / 2 1 5 d e ) v a n h e t k a p i t a a l e l k .
(
- V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L - D e N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . A f s c h r i f t v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d . d . 2 4 j u n i 2 0 1 1 .
2 . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e t r e f f e n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
4 . G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
10/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 11.12.2010, NGL 09.02.2011 11027-0071-013
19/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 12.12.2009, NGL 12.02.2010 10041-0088-013
13/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 13.12.2008, NGL 10.02.2009 09038-0271-013
10/11/2008 : AN353086
19/02/2008 : AN353086
16/01/2007 : AN353086
29/08/2006 : AN353086
07/10/2005 : AN353086
17/06/2005 : AN353086
14/10/2004 : AN353086
29/10/2003 : AN353086
04/11/2002 : ANA073097
18/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 12.12.2015, NGL 15.01.2016 16014-0562-012