25/06/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 6 J U N I 2 0 1 4
a f d e l i r r f f i r p e n
1 R ! 1 . j ( 1 1 1 1 1 j , 1 1 , 1 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - r _ _ . _ _ _ - - - - - _ _ _ _ - - - - - - - - - - - _ - - - - - . . . _ _ - - - - - - - - - - - - . . . - . . , _ _ _ - - - - - - - - - _ . . _ - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 , 9 2 1 . 5 3 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E M E R G O C H E M I C A L C O A T I N G
( v e r k o r t ) : E . C . C .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t W i l r i j k ) , T e r b e k e h o f d r e e f 5 0 - 5 2
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E î U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h a r l e s D E C K E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p z e v e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v 6 6 r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n ' n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E M E R G O C H E M I C A L C O A T I N G ( a f g e k o r t ; E . C . C . ) " , g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t W i l r i j k ) , T e r b e k e h o f d r e e f 5 0 - 5 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t : r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 6 . 9 2 1 . 5 3 2 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t : 1 , d e a r t i k e l e n 6 e n 1 7 v a n d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n
A r t i k e l 6 .
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l d e e n / o f b l o t e e i g e n a a r s e n / o f , v r u c h t g e b r u i k e r s v a n a a n d e l e n m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l e p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w e l k e p e r s o o n e e n a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t t e z i j n . Z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s , w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , o p g e s c h o r t .
E e n a a n d e e l h o u d e r k a n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r e e n a n d e r e a a n d e e l h o u d e r e n m i t s ' , v o o r l e g g i n g v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t . E é n a a n d e e l h o u d e r m a g d r a g e r z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e v o l m a c h t e n . A r t i k e l 1 7 ,
D e b i j e e n r o e p i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m o e t e n g e d a a n w o r d e n i n B e I g i ë , i n d e v o r m e n e n b i n n e n t i d e t e r m i j n e n v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w a a r o p d e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n o f b e h o o r l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z i j n r e g e l m a t i g b e l e g d , z o n d e r h e t n o d i g z i j d e t e r m i j n i n a c h t t e n e m e n o f e n i g e b i j e e n r o e p i n g t e s t u r e n e n i b i j g e v o l g m o g e n z i j n g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r a l d e p u n t e n d i e h a a r o n d e r w o r p e n z i j n .
E e n a a n d e e l h o u d e r k a n z i c h s l e c h t s r e c h t s g e l d i g I a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e a a n d e e l h o u d e r e n m i t s v o o r l e g g i n g v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t .
2 . t o t g o e d k e u r i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l I b i s v a n d e s t a t u t e n o m v a t t e n d e d e i n l a s s i n g b e p e r k e n d e c l a u s u l e s o p ; , ' d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n ( i n l a s s i n g v a n e e n v o o r k o o p r e c h t e n v a n e e n v o l g r e c h t ) .
3 . t o t g o e d k e u r i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l 7 t e r v a n d e s t a t u t e n o m v a t t e n d e d e i n l a s s i n g v a n e e n c l a u s u l e v a n ' v o l g p l i c h t .
4 . t o t g o e d k e u r i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l 2 2 i n d e s t a t u t e n , o m v a t t e n d e e e n r e g e l i n g v a n g e s c h i l l e n t u s s e n b e s t u u r d e r s o f a a n d e e l h o u d e r s i n d e v e n n o o t s c h a p e n e e n n i e u w a r t i k e l 2 3 o m v a t t e n d e e e n n i e t - c o n c u r r e n t i e b e d i n g , w a a r v a n d e b e p a l i n g e n l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 2
2 2 . 1 . E l k g e s c h i l i n v e r b a n d m e t d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p z a l h e t . o n d e r w e r p z i j n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e m i d d e l i n g s p o g i n g w a a r b i j e l k e b e t r o k k e n p a r t i j 1 b e m i d d e l a a r k a n a a n s t e l l e n , d i e o p h u n b e u r t e e n o n a f h a n k e l i j k e d e r d e b e m i d d e l a a r z a l a a n d u i d e n e n d i e z a l t r a c h t e n d e b e t r o k k e n p a r t i j e n t e v e r z o e n e n .
S l e c h t s i n d i e n e r g e e n m i n n e l i j k e r e g e l i n g k a n w o r d e n b e r e i k t b i n n e n d e 2 m a a n d e n n a d e k e n n i s g e v i n g t o t b e m i d d e l i n g d o o r é é n v a n d e b e t r o k k e n e n , z u l l e n d e b e t r o k k e n p a r t i j e n g e r e c h t i g d z i j n o m h u n g e s c h i l v o o r t e , l e g g e n a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
2 2 . 2 . H e t i n d e e e r s t e a l i n e a b e p a a l d e i s e v e n e e n s v a n t o e p a s s i n g i n d i e n e r z i c h o p h e t n i v e a u v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n p a t s t e l l i n g z o u v o o r d o e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
A r t i k e l 2 3
2 3 . 1 . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r b i n d e n e r z i c h o n h e r r o e p e l i j k t o e , z o l a n g z e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s ( v i a e e n v e n n o o t s c h a p d i e z i j c o n t r o l e r e n ) a a n d e e l h o u d e r z i j n e n b o v e n d i e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e t o t t w e e j a a r n a d e o v e r d r a c h t v a n h u n a a n d e l e n , a l l e e n o f s a m e n m e t a n d e r e , z i j h e t t e g e n b e t a l i n g o f g r a t i s o p d i r e c t e w i j z e o f i n d i r e c t e w i j z e , v i a e e n v e n n o o t s c h a p , e e n o n d e r n e m i n g o f p e r s o o n , a l s a a n d e e l h o u d e r / v e n n o o t , c o n s u l t a n t , m a n a g e r , w e r k n e m e r o f o p e n i g e r l e i a n d e r e w i j z e
a ) g e e n a c t i v i t e i t t e o n t w i k k e l e n o f u i t t e o e f e n e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s c o n c u r r e r e n d i s m e t d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o f e r m e e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r r i c h t e a c t i v i t e i t e n o f a c t i v i t e i t e n d i e b i n n e n d e g e n o e m d e r e c h t s p e r s o n e n o p h e t o g e n b l i k v a n d e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n t o t i n e e n v e r g e v o r d e r d o n t w i k k e l i n g s s t a d i u m w e r d e n g e b r a c h t ;
b ) g e e n b e s t u u r d e r s , m a n d a t a r i s s e n , w e r k n e m e r s , k l a n t e n o f l e v e r a n c i e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e r m e e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , a a n t e w e r v e n o f t e b e n a d e r e n m e t d e b e d o e l i n g h e n a f t e w e r v e n ;
c ) g e e n h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e e r m e e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n z o u s c h a d e n o f n a d e l i g b e ï n v l o e d e n ;
d ) g e e n e n k e l e v e r t r o u w e l i j k e i n f o r m a t i e m e e t e d e l e n a a n d e r d e n , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n ( I ) w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g , ( i i ) v o o r a f g a a n d e e n s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g t o t m e d e d e l i n g d o o r d e a n d e r e p a r t i j o f ( i i i ) v e r t r o u w e l i j k e i n f o r m a t i e d i e r e e d s p u b l i e k b e k e n d g e m a a k t i s o p h e t o g e n b l i k v a n d e m e d e d e l i n g . O n d e r v e r t r o u w e l i j k e i n f o r m a t i e w o r d t o n d e r m e e r b e g r e p e n : e l k d o c u m e n t , o v e r e e n k o m s t , k n o w h o w , a l l e z a k e n g e h e i m e n e n i n f o r m a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e s a m e n w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e r d e n , d e s a m e n w e r k i n g t u s s e n a a n d e e l h o u d e r s o n d e r l i n g , a l l e i n f o r m a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p e r s o n e e l , d e k l a n t e n , d e o r g a n i s a t i e , d e l e v e r a n c i e r s , d e b e l a n g e n , d e a c t i v a i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , d e w e r k w i j z e v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e g e s c h i l l e n , d e p u b l i c i t e i t e n m a r k e t i n g , h e t b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , . . .
2 3 . 2 . D i t c o n c u r r e n t i e b e d i n g z a l t o e p a s s e l i j k z i j n o p h e t g r o n d g e b i e d v a n d e E u r o p e s e U n i e .
2 3 . 3 . I n g e v a l v a n s c h e n d i n g v a n d e n i e t - c o n c u r r e n t i e v e r p l i c h t i n g , z a l d e o v e r t r e d e r a a n d e v e n n o o t s c h a p d e b e t a l i n g v a n e e n f o r f a i t a i r b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 ¬ ) p e r i n b r e u k v e r s c h u l d i g d z i j n p e r o v e r t r e d i n g , t e b e t a l e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n 1 5 d a g e n n a h e t v a s t s t e l l e n v a n d e s c h e n d i n g e n n a d a t d e o v e r t r e d e r s c h r i f t e l i j k o p d e h o o g t e i s g e s t e l d v a n z i j n s c h e n d i n g , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p o m e e n h o g e r e s c h a d e t e b e w i j z e n e n d a a r v o o r e e n a a n g e p a s t e v e r g o e d i n g t e v r a g e n .
2 3 . 4 . I n d i e n é é n v a n d e b e p a l i n g e n v a n d i t a r t i k e l g e a c h t w o r d e n d e b e p e r k i n g e n i n z a k e d e t i j d , p l a a t s o f a n d e r e b e p e r k i n g v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g t e o v e r s c h r i j d e n , z a I d i t a u t o m a t i s c h a a n g e p a s t w o r d e n t e n e i n d e o v e r e e n t e s t e m m e n m e t h e t m a x i m u m d a t i s t o e g e s t a a n d o o r d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e e v e n t u e l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u I I e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e b t w , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g , a l s m e d e v o o r e l k e l a t e r e w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g d a a r v a n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e h e e r V E R W E R F T S t e p h a n C a r l M a r i e E l v i r a , t e S c h o t e n , P a p e n a a r d e k e n s t r a a t 3 7 ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s C h a r l e s D E C K E R S
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- g e c o ó r d i n e e r
d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t t e r g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e r a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/11/2013
ÿþM o d W o r d 1 $ . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t e r g e l e g Ï t e r g r i f f i e v a n d e R o e h 3 a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n w o r p o n r o p
1 4 N O V . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 9 2 1 . 5 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E M E R G O C H E M 1 C A L C O A T I N G
( v e r i c o r t ) : E . C . C .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ( 2 6 1 0 ) W i l r i j k , T e r b e k e h o f d r e e f 5 0 - 5 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N - O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " E M E R G O C H E M 1 C A L C O A T I N G " , a f g e k o r t " E . C . C . " , m e t z e t e l t e ( 2 6 1 0 ) W i l r i j k , T e r b e k e h o f d r e e f 5 0 - 5 2 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e W i l r i j k o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t :
E E R S T E B E S L U I T K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 1 . 0 7 4 . 3 6 8 , 0 6 ) o p t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d - a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 2 . 2 2 4 . 3 6 8 , 0 6 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n d e i n t e n t i e o m d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n 1 1 a p r i l j l . t e r u g t e d r a a i e n e n d e z e l f d e s i t u a t i e t e c r e ë r e n a l s v ô ô r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
I n s c h r i j v i n g
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n , v e r h o u d i n g m e t h u n a a n d e l e n .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o i g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e e n " g l o b a a l b e d r a g v a n e e n m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g } g e d e p o n e e r d w e r d b i j I N G B a n k o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 6 3 - 1 2 6 6 6 4 4 - 5 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " E . C . C . " , o p 2 2 o k t o b e r 2 0 1 3 .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , z a l n i e t a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t w o r d e n . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s C o u t u r i e r b e v e s t i g t d i t b a n k a t t e s t o n t v a n g e n t e h e b b e n o p h e d e n o m h e t t e b e w a r e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
T W E E D E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g v a n v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 2 . 2 2 4 . 3 6 8 , 0 6 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i n t o t a a l t w e e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 2 5 7 ) a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
V I E R D E E N L A A T S T E B E S L U I T - - O p d r a c h t e n e n v o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e h i e r a a n w e z i g e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s
V o o r -
~ , ~ v d ~ n
a d i l h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h e e r V E R W E R F T S t e p h a n C a r l M a r i e E l v i r a , t e S c h o t e n , P a p e n a a r d e k e n s t r a a t 3 7 , d i e w o o n s t k e u z e d o e t o p v o o r m e l d k a n t o o r .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e A n t w e r p e n - W i l r i j k
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
" a f s c h r i f t a k t e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a r a d l R e c h t b a n k v a n K o o p h e n d e l t e A n t w e r p e n
o p 7 g . C M 2 0 1 3
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
I I I f i I I I I I I l i 1 I I I I I V V
* 1 3 1 6 8 7 7 8 +
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 9 2 1 . 5 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; E M E R G O C H E M I C A L C O A T I N G
( v e r m o i t ) : E C C
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r b e k e h o f d r e e f 5 0 - 5 2 t e 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e N o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 1 o k t o b e r 2 0 1 3 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b l i j k t d a t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r l g h e l d v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n 2 1 o k t o b e r 2 0 1 3 d e h e e r M i c h a ë l D e N e e f a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t i n d e p l a a t s v a n d e h e e r D i r k D e N e e t
M e v r o u w M a r g u e r i t e B e c k e r s b l i j f t a a n g e s t e l d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V o o r d e d u i d e l i j k h e i d b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g d a t a a n d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n z e l f , z o a l s b e s l i s t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 o k t o b e r 2 0 1 1 ( B . S . 0 4 . 1 1 . 2 0 1 1 ) , n i e t s w o r d t g e w i j z i g d .
M i c h a ë l D e N e e f ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l f l h 1 i
B e
S t a t
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k ' v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 7 A P R 7 n 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 6 . 9 2 1 . 5 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E M E R G O C H E M I C A L C O A T I N G
( v e r k o r t ) : E . C . C .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ( 2 6 1 0 ) A n t w e r p e n - W i l r i j k , T e r b e k e h o f d r e e f 5 0 - 5 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N - O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E M E R G O C H E M I C A L C O A T I N G ' , a f g e k o r t " E . C . C . " , m e t z e t e l t e ( 2 6 1 0 ) A n t w e r p e n - W i l r i j k , T e r b e k e h o f d r e e f 5 0 - 5 2 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e W i l r i j k o p 1 1 a p r i l 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
E E R S T E B E S L U I T K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n , d o o r u i t s l u i t e n d e a a n r e k e n i n g o p h e t v o l g e s t o r t e k a p i t a a l , m e t e e n m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s e u r o c e n t ( ¬ 2 . 2 2 4 . 3 6 8 , 0 6 ) o p e e n m i l j o e n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 1 . 0 7 4 . 3 6 8 , 0 6 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n ; d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l z a l e v e n w e l v e r m i n d e r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 , 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e r a a d v a n b e s t u u r , h i e r a a n w e z i g , l a a t m e t e e n a k t e r e n d a t h e t d e b e d o e l i n g i s o m m e t d e v r i j g e k o m e n g e l d e n b i n n e n k o r t i n t e t e k e n e n o f t e l a t e n i n t e k e n e n o p e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n e e n a a n v e r w a n t e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L U I T A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n ,
D E R D E E N L A A T S T E B E S L U I T O p d r a c h t e n e n v o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e h i e r a a n w e z i g e g e d e l e g e e r d b è s t u u r d e r s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h e e r V E R W E R F T S t e p h a n C a r l M a r i e E l v i r e , t e S c h o t e n , P a p e n a a r d e k e n s t r a a t 3 7 , d i e w o o n s t k e u z e d o e t o p v o o r m e l d k a n t o o r ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e A n t w e r p e n - W i l r i j k
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s u ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/01/2012
ÿþ M o r t W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I 1 u 1 I 1 u i u i w u ~ M i l l i l i N I
b e h o u d e n * i a o i i s s *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
g e e r g e l e g d t e r p - i f f r e v i c e d e W h i t e ! . K o v p b a r n e e l P a A n t w e r p e n , o p
0 f i J A N . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : B e n a m i n g 0 4 0 6 . 9 2 1 . 5 3 2
( v o l u i t ) : E M E R G O C H E M I C A L C O A T I N G
( v e r k o r t ) : E . C . G .
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : ( 2 6 1 0 ) A n t w e r p e n - W i l r i j k , T e r b e k e h o f d r e e f 5 0 - 5 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R i n A A N D E L E N O P N A A M - O P D R A C H T E N e n V O L M A C H T
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " E M E R G O . C H E M I C A L C O A T I N G " , a f g e k o r t " E . C . C . " m e t z e t e l t e ( 2 6 1 0 ) A n t w e r p e n - W i l r i j k , T e r b e k e h o f d r e e f 5 0 - 5 2 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e W i l r i j k o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
E e r s t e B e s l u i t O m z e t t i n g t o o n d e r a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n h e t r a a m v a n d e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 1 2 j a n u a r i 2 0 0 6 b e t r e f f e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n e f f e c t e n a a n t o o n d e r d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
T w e e d e B e s l u i t S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g t e w i j z i g e n e n e e n n i e u w a r t i k e l 5 b i s i n
t e v o e g e n :
A r t i k e l 5 b i s
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t e e n a a n d e l e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n .
E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n .
D e t i t u l a r i s v a n e e n a a n d e e l o p n a a m k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n
e f f e c t e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e
e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
D e n o t a r i s n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t d e R a a d v a n b e s t u u r d e o u d e t o o n d e r a a n d e l e n v e r n i e t i g t e n d a t z i j t e r
z i t t i n g e e n a a n d e l e n r e g i s t e r o p e n t w a a r i n m e t e e n d e a a n d e l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s t e k e n e n o g e n b l i k k e l i j k d i t r e g i s t e r .
D e r d e e n l a a t s t e b e s l u i t - O p d r a c h t e n v o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n
n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e A n t w e r p e n - W i l r i j k
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/11/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E A B I I I I I I E I I B I I I I A u
* 1 1 1 6 6 1 6 9 *
b e a
B '
S U C
0 4 0 6 . 9 2 1 . 5 3 2
E M E R G O C H E M I C A L C O A T I N G
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
( 2 6 1 0 ) A n t w e r p e n - W i l r i j k , T e r b e k e h o f d r e e f 5 0 - 5 2
: H E R B E N O E M I N G e n O N T S L A G B E S T U U R D E R S - D O E L W I J Z I G I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G T O E G E S T A A N K A P I T A A L - A A N P A S S I N G S T A T U T E N - O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E M E R G O C H E M I C A L C O A T I N G " , m e t z e t e l t e ( 2 6 1 0 ) A n t w e r p e n - W i l r i j k , T e r b e k e h o f d r e e f 5 0 5 2 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e A n t w e r p e n - W i l r i j k , o p 1 2 o k t o b e r 2 0 1 1 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t :
E E R S T E B E S L U I T H e r b e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s K w i j t i n g
1 / D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , t e r e k e n e n v a n a f d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1 . Z i j z u l l e n 6 j a a r b e n o e m d b l i j v e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- D e h e e r D E N E E F D i r k , w o n e n d e t e Z w i t s e r l a n d , 1 9 5 0 S i o n , A v e n u e d e l a G a r e 3
- M e v r o u w D E N E E F B a r b a r a , w o n e n d e t e Z w i t s e r l a n d , 1 9 5 0 S i o n , A v e n u e d e l a G a r e 3 .
- D e h e e r D E N E E F M i c h a ë l , w o n e n d e t e Z w i t s e r l a n d , 1 9 5 0 S i o n , A v e n u e d e l a G a r e 3 .
- M e v r o u w B E C K E R S M a r g u e r i t e , w o n e n d e t e ( 2 6 5 0 ) E d e g e m , F e r d i n a n d V e r b i e s t l a a n 3 4 .
2 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S T H E A - C o n s u l t i n g " , o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 7 2 . 4 8 1 . 4 5 6 , m e t z e t e l t e 3 0 6 1 L e e f d a a l , D o r p s t r a a t 5 4 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E G R E E F J a c q u e s , w o n e n d e t e 3 0 6 1 L e e f d a a l , D o r p s t r a a t 5 4 5 , i s o n t s l a g n e m e n d b e s t u u r d e r s i n d s d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 0 4 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k d a t d e v e n n o o t s c h a p S T H E A - C o n s u l t i n g h a a r o n t s l a g g e k r e g e n h e e f t o p d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 0 4 .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t a l l e b e s t u u r d e r s k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h e n u i t g e v o e r d e b e l e i d e n b e k r a c h t i g t a l l e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s s i n d s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1 .
T W E E D E B E S L U I T D o e l w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e d o e l w i j z i g i n g , e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 , g e v o e g d d i e a l d u s n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e v e r a n t w o o r d i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , u i t t e b r e i d e n e n t e h e r f o r m u l e r e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n d o o r d e t e k s t z o a l s v e r m e l d i n h e t t w e e d e a g e n d a p u n t .
H e t a a n g e p a s t a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t b e w e r k e n e n v e r w e r k e n v a n p l a s t i e k o n d e r a l z i j n v o r m e n , d e k o o p e n v e r k o o p , d e i m p o r t e n e x p o r t i n d e r u i m s t e z i n v a n a l l e s o o r t e n p l a s t i e k , a r t i k e l e n e n m a c h i n e s v o o r d e p l a s t i e k n i j v e r h e i d .
V o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n z i c h b e z i g h o u d e n m e t d e v e r w e r k i n g , d e b e w e r k i n g , d e v e r p a k k i n g , d e h a n d e l , d e d i s t r i b u t i e , e v e n a l s d e i m p o r t e n d e e x p o r t i n d e r u i m s t e z i n v a n a l l e s o o r t e n c h e m i s c h e p r o d u c t e n , a r t i k e l e n e n d e m a c h i n e s v o o r d e m i l i e u t e c h n o l o g i e , c h e m i s c h e e n a a n v e r w a n t e n i j v e r h e i d .
Z i j m a g t e v e n s a i l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n d o e n , d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n s l u i t e n o f e r d e u i t b r e i d i n g v a n k u n n e n b e v o r d e r e n , z e l f s z i c h o m v o r m e n i n e e n v e n n o o t s c h a p v a n e e n a n d e r t y p e , v e r s m e l t e n o f m e d e w e r k e n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t o p r i c h t e n v a n v e r k o p e r s n e t w e r k e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d . "
D E R D E B E S L U I T K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) o m . h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e
b e h r , J d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 7 4 . 3 6 8 , 0 6 ) o p t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s e u r o c e n t ( 2 . 2 2 4 . 3 6 8 , 0 6 E U R ) d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 1 5 7 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n m i t s d e g l o b a l e p r i j s v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e .
D e z e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 1 5 7 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s . I n s c h r i j v i n g
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e h e e r D E N E E F D i r k , v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r , d i e i n s c h r i j f t o p a l l e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 1 5 7 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , w e l k e h i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d b i j I N G B a n k o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 6 3 - 0 9 5 5 5 6 3 - 5 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " E M E R G O C H E M I C A L C O A T I N G " , i n ' t k o r t " E . C . C . " " , o p 1 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s C o u t u r i e r b e v e s t i g t d i t b a n k a t t e s t o n t v a n g e n t e h e b b e n o p h e d e n o m h e t t e b e w a r e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
V e r g o e d i n g a a n v a a r d i n g
D e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 1 5 7 ) a l d u s o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n , a l s v o l s t o r t , t o e g e k e n d a a n d e h e e r D E N E E F D i r k , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
V I E R D E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g v a n v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s e u r o c e n t ( 2 . 2 2 4 . 3 6 8 , 0 6 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i n t o t a a l t w e e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 2 5 7 ) a a n d e l e n , w a a r v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 1 5 7 ) a a n d e l e n o p n a a m .
V I J F D E B E S L U I T A f s c h a f f i n g t o e g e s t a a n k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g i n h o u d e n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e t r e f f e n d e t o e g e s t a a n k a p i t a a l a f t e s c h a f f e n , e n d i t w e g e n s h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n e r v a n .
V o l g e n d e t e k s t w o r d t g e s c h r a p t u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n :
" D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n e e n o f m e e r k e r e n t e v e r h o g e n t o l e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( E 6 1 9 . 7 3 3 , 8 2 ) o v e r e e n k o m s t i g d e d o o r d e r a a d t e b e p a l e n m o d a l i t e i t e n . D e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l , w a a r t o e k r a c h t e n s d e z e b e v o e g d h e i d w o r d t b e s l i s t , k a n o o k g e s c h i e d e n d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s , m e t o f z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e b e v o e g d h e i d u i t o e f e n e n g e d u r e n d e v i j f j a a r n a b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g , b e s l i s t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n z e v e n t i e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g . D e z e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d , n a e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l , d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l t o e s t a n d . "
Z E S D E B E S L U I T A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a r t i k e l e n 3 e n 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
Z E V E N D E e n L A A T S T E B E S L U I T O p d r a c h t e n e n v o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e h i e r a a n w e z i g e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h e e r V E R W E R F T S t e p h a n C a r l M a r i e E l v i r e , t e ( 2 9 0 0 ) S c h o t e n , P a p e n a a r d e k e n s t r a a t 3 7 .
B i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
O n m i d d e l l i j k n a h u n b e n o e m i n g , k o m e n d e b e s t u u r d e r s s a m e n e n b e s l i s s e n z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e n o e m e n , v o o r n o e m d e H e e r D E N E E F D i r k , h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d , e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , v o o r n o e m d e h e e r D E N E E F D i r k , h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d e n v o o r n o e m d e m e v r o u w B E C K E R S M a r g u e r i t e , h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d .
D u u r : z e s j a a r ; h u n o p d r a c h t z a l t e v e n s v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n ( 2 0 1 7 ) .
B e z o l d i g i n g : g e e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s D i r k C O U T U R I E R
T e s a m e n h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t ;
- l i j s t v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/10/2011
ÿþ~ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d i e r g r i f f i e v e n d e g e e f i t b a n l C
v a n K o o p h a n d e l t e A n f w e r p e n , o p .
G r i f f i e 3 0 S E P , 2 0 1 1
V o o r - b e h o u d r a a n h e B e l g i s c S t a a t s h l ,
* 1 1 1 5 3 6 6 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 9 2 1 . 5 3 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E . C . C .
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T E R B E K E H O F D R E E F 5 0 - 5 2
2 6 1 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
I n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 . 0 6 . 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t d a t D h r . D i r k D e N e e f , A v e n u e d e l a G a r e 3 t e 1 9 5 0 S i o n Z w i t s e r l a n d e n M e v r . M a r g u e r i t t e B e c k e r s , F e r d i n a n d V e r b i e s t l a a n 3 4 t e 2 6 5 0 E d e g e m w o r d e n h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
2 0 1 6 . D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s , M e v r . B a r b a r a D e N e e f , A v e n u e d e l a G a r e 3 t e 1 9 5 0 S i o n Z w i t s e r l a n d e n D h r . M i c h a ë l D e N e e f , A v e n u e d e l a G a r e 3 t e 1 9 5 0 S i o n Z w i t s e r l a n d w o r d e n e v e n e e n s v e r l e n g d t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D i r k D e N e e f
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 27.09.2011 11556-0133-015
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.06.2010, NGL 19.07.2010 10322-0437-015
03/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 28.08.2009 09684-0279-015
25/09/2008 : AN182264
06/09/2007 : AN182264
12/02/2007 : AN182264
06/09/2006 : AN182264
26/07/2005 : AN182264
19/11/2004 : AN182264
03/06/2004 : AN182264
22/04/2004 : AN182264
20/02/2004 : AN182264
15/09/2003 : AN182264
26/07/2002 : AN182264
11/07/2002 : AN182264
11/07/2002 : AN182264
07/07/2000 : AN182264
05/07/1996 : AN182264
31/08/1990 : AN182264
01/01/1988 : AN182264
01/01/1986 : AN182264