27/10/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 , 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1
V .
b e h i a a i B e l
S t a
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 6 O K T . 2 0 1 4
a f d e l i n g A e m i s n
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 1 6 . 4 1 6 . 0 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) E M I E L V A N D Y C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : H e r e n t a l s e b a a n 4 2 1 - 4 2 3
2 1 6 0 W o m m e 1 g e m
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l v e r h o g i n g
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E v l J a n s e n , t e W o m m e l g e m o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E M I E L V A N D Y C K t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , H e r e n t a l s e b a a n 4 2 1 - 4 2 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 3 3 . 3 3 3 , 3 3 ) .
W a a r b i j a l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d e n d e i n t e n t i e t e h e b b e n h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ,
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t , o n n c l e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e v e r h o g e n v a n v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o n a a r d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g l n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d a a r a i l e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e e l n e m e n a a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e a a n d e e l h o u d e r s d o e n v o o r z o v e r a l s n o d i g a f s t a n d v a n h u n v o o r k e u r r e c h t w a t b e t r e f t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n s c h r i j v e n o n m i d d e l l i j k i n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s n a g e m e l d .
A l d e a a n d e e l h o u d e r s , v e r k l a a r d e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g t e o n d e r s c h r i j v e n e n d a a r v o o r n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
3 . T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n .
4 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M B A c c o u n t a n t s t e Z a n d h o v e n , R i n g l a a n 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t V a n R e u s e l , a c c o u n t a n t , t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , d e w i j z i g i n g e n e n d e e v e n t u e l e l a t e r e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g v a n d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
H i e r m e e s a m e n n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e ;
c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) M e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - E v i J A N S E N n o t a r i s
b e t o u d e n
" e - a a n ! n ' e t B e l g i s c h , § t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } r i ( e n , b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/01/2012
ÿþt i m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N
" ~ 9 1 e g d t e r e r i ~ ~ i c v o d o R o t ~ r P 6 ~ t ~ k h o p / m u i d ! e . Q E f t w o r p O i o p
G r i f f i e 2 B D E C . 2 0 1 1
I I I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 2 0 0 7 1 4 4 *
e u r b e l g e
; g C l n d e m e n a i r s g s n r : 0 4 1 6 . 4 1 6 . 0 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E r a 8 i e ! V a n D y c k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r e n t a l s e t r a a r i 4 2 1 - 4 2 3
2 1 6 0 W o m m e l g e m
O n d e r w e r p a l b e : N V : w i j z i g i n g
T e k s t :
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C a t h e r i n e G o o s s e n s t e G r o b b e n d o n k o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n , n a a r k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h u n a a n d e l e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r o v e r h a n d i g d t e h e b b e n ; ; a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t g e e n d o o r d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s w o r d t e r k e n d .
D e b e s t a a n d e a a n d e l e n z u l l e n v e r n i e t i g d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p e e n a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d e n g e h o u d e n . . -
2 . V o o r z i e n v a n d e m o g e l i j k h e i d o m d e v e r g a d e r i n g t e v e r d a g e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e m o g e l i j k h e i d t e v o o r z i e n v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r d a g e n .
3 . V o o r z i e n v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n a . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e m o g e l i j k h e i d t e v o o r z i e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m s c h r i f t e l i j k b e s l u i t e n t e n e m e n .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e d o o r d e v e r g a d e r i n g g e t r o f f e n b e s l i s s i n g e n e n a a n p a s s i n g a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e d o o r d e v e r g a d e r i n g g e t r o f f e n b e s l i s s i n g e n e n a a n p a s s i n g a a n h e t W e t b o e k v a n ; V e n n o o t s c h a p p e n .
5 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g n i e u w e R a a d v a n B e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t é é n p a r i g h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o h a n V a n D y c k , m e v r o u w N a n c y P e e t e r s , d e h e e r J a n D e W i n t e r e n m e v r o u w A n n V a n D y c k , a l l e n v o o r n o e m d , a l s !
; i b e s t u u r d e r s d e r v e n n o o t s c h a p , d a n k t h e n v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d e n v e r l e e n t h e n a l g e h e l e ; .
; o n t l a s t i n g n o p e n s d e u i t v o e r i n g v a n h u n m a n d a a t .
T o t n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b e n o e m d : d e h e e r J o h a n V a n D y c k , ;
m e v r o u w N a n c y P e e t e r s , d e h e e r J a n D e W i n t e r e n m e v r o u w A n n V a n D y c k , a l l e n v o o r n o e m d , ,
" . v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
6 . V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
N a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m e n d e b e s t u u r d e r s s a m e n i n v e r g a d e r i n g e n n e u t e n ! ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
- - V e r s o : N a a m e n - h a n d t e k e n i n g - - - - - - - -
e e n p a r i g v o l g e n d e b e s l u i t e n :
a ) t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t a a n g e s t e l d : d e h e e r J a n V a n ; ; D y c k , v ô o r n o e m d
b ) t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t a a n g e s t e l d : m e v r o u w A n n V a n D y c k , v o o r n o e m d .
D e z e o p d r a c h t e n w o r d e n u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d . -
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t o t p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
e m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n . . . . _ . . . . . . . . .
n h e t G e a s s o c i e e r d n o n o t a r i s .
B e l g i s c h I n b i j l a g e : e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e .
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
k t e . . e > ! " = e F . , . . - "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e