29/12/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
2 3 - 1 2 - 2 0 1 4
G r i f f i e
* 1 4 3 1 3 3 0 6 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 5 0 7 7 1 3 7 3 7
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
e m i n e a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u i l l a u m e B e u c k e l a e r s m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n - B e r c h e m , o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t :
1 . D e h e e r P E E T E R S S t e v e n B e r t L u k , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 f e b r u a r i 1 9 8 3 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 3 . 0 2 . 0 2 - 0 5 9 . 8 6 , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - G r o t e s t e e n w e g 5 0 7 .
2 . M e v r o u w V A N L O O Y S t e f a n i e D o m i e n M a r i a , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 0 a u g u s t u s 1 9 8 7 ,
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 7 . 0 8 . 2 0 - 1 1 4 . 0 5 , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , G r o t e s t e e n w e g 5 0 7 ;
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m : "
E m i n e a " .
Z E T E L .
A r t i k e l t w e e : D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , G r o t e s t e e n w e g 5 0 7 .
H i j m a g e l d e r s o v e r g e b r a c h t w o r d e n i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d k r a c h t e n s e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e
z a a k v o e r d e r s , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j h u i z e n o f a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n d o o r
e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e d e
e x p l o i t a t i e z e t e l s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , b i j k a n t o r e n e n
a g e n t s c h a p p e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
D O E L
A r t i k e l d r i e :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t
d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- O n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a s
- C o m p u t e r c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n
- V e r l e n e n v a n a d v i e s a a n d e g e b r u i k e r s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e ) e n h u n c o n f i g u r a t i e e n
d e t o e p a s s i n g v a n b i j b e h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e )
- A c t i v i t e i t e n v a n s y s t e e m i n t e g r a t o r s
- B e h e e r v a n c o m p u t e r f a c i l i t e i t e n
- O v e r i g e d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n c o m p u t e r
- G e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n
- A l d a n n i e t p e r m a n e n t v e r w e r k e n v a n g e g e v e n s m e t b e h u l p v a n e e n e i g e n p r o g r a m m a o f e e n
p r o g r a m m a v a n d e k l a n t : - i n v o e r e n v a n g e g e v e n s - v o l l e d i g e v e r w e r k i n g v a n g e g e v e n s
- V e r h u u r v a n s t a n d a a r d - p r o g r a m m a t u u r
- O v e r i g e v o r m e n v a n o n d e r w i j s
- O n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e t e k s t e n e n s l o g a n s ( c o p y w r i t e r s )
- A d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e
- O n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n v i a d e v e r s c h i l l e n d e m e d i a
- R e p a r a t i e v a n c o m p u t e r s e n r a n d a p p a r a t u u r
- V e r v a a r d i g i n g e n r e p a r a t i e v a n k l e d i j e n t o e b e h o r e n
O n d e r w e r p a k t e :
G r o t e s t e e n w e g 5 0 7 2 6 0 0 A n t w e r p e n
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e t a i l h a n d e l i n k l e d i j i n z i j n m e e s t r u i m e v o r m
- V e r v a a r d i g i n g v a n m e u b e l s e n s p e e l g o e d v o o r k i n d e r e n .
D U U R
A r t i k e l v i e r :
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e d e n .
K A P I T A A L
A r t i k e l v i j f :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0
E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e
( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l z e s :
A l l e a a n d e l e n z i j n d o o r d e o p r i c h t e r s i n g e s c h r e v e n a p a r i i n s p e c i ë n . D e 1 0 0 a a n d e l e n w e r d e n a l s
v o l g t o n d e r s c h r e v e n :
1 . D e h e e r P E E T E R S S t e v e n , v o o r m e l d , t i t u l a r i s v a n 8 0 a a n d e l e n ;
2 . M e v r o u w V A N L O O Y S t e f a n i e , v o o r m e l d , t i t u l a r i s v a n 2 0 a a n d e l e n .
T o t a a l : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
V o o r d e o p r i c h t i n g w e r d e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 6 . 2 0 0 e u r o ) g e s t o r t d o o r d e o p r i c h t e r s o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g , m e t n u m m e r B E 7 6 0 0 1 7 4 2 8 5 7 0 9 5 , b i j B N P P a r i b a s F o r t i s n v t e B r u s s e l .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k a f g e l e v e r d o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n o p h e d e n o v e r h a n d i g d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t a l l e a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n é é n / d e r d e v o l s t o r t z i j n . D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n 6 . 2 0 0 E U R .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l z e s t i e n :
I e d e r e z a a k v o e r d e r m a g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . H i j m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e l a n g e n h e t v e r e i s e n . D e b i j e e n r o e p i n g w o r d t g e d a a n d o o r t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , g e v e n d e d e a g e n d a , g e r i c h t a a n i e d e r e v e n n o o t m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . D e b i j e e n r o e p i n g e n z i j n n i e t n o d i g w a n n e e r a l d e v e n n o t e n t o e s t e m m e n z i c h t e v e r e n i g e n .
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n i s v a s t g e s t e l d v a n r e c h t s w e g e i e d e r j a a r o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i ; t e n z i j d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , a l s d a n z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e b b e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n p l a a t s i n B e l g i ë g e l e g e n , a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n .
V o o r z o v e r w e t t e l i j k t o e g e l a t e n k u n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e v e n e e n s w o r d e n g e h o u d e n b i j m i d d e l v a n t e l e - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
A r t i k e l z e v e n t i e n :
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e z a a k v o e r d e r o p d e z i t t i n g t e g e n w o o r d i g o f b i j o n t s t e n t e n i s , d o o r e e n v e n n o o t a a n g e s t e l d d o o r d e v e r g a d e r i n g . D e v o o r z i t t e r b e n o e m t e e n s e c r e t a r i s d i e n i e t n o o d z a k e l i j k e e n v e n n o o t m o e t z i j n . .
D e v e r g a d e r i n g d u i d t é é n o f t w e e s t e m o p n e m e r s a a n t e m i d d e n v a n h a a r l e d e n i n d i e n h e t a a n t a l t e g e n w o o r d i g e v e n n o t e n h e t t o e l a a t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d a n é é n v e n n o o t t e l t , m a g i e d e r e v e n n o o t z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r o p v o o r w a a r d e d a t d e z e z e l f v e n n o o t m e t s t e m r e c h t i s e n o p v o o r w a a r d e d a t d e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r b e i d e n v e r v u l d z i j n .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e s t e m m i n g p e r b r i e f i s i n g e e n e n k e l g e v a l t o e g e l a t e n .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l u i t e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . W a t d e d a t e r i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g b e t r e f t , w o r d t d e d a t u m v a n d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g g e a c h t d e d a t u m t e z i j n v a n d e a l g e m e n e s t a t u t a i r e v e r g a d e r i n g , b e h o u d e n s b e w i j s v a n h e t t e g e n d e e l o p v o o r w a a r d e d a t d e d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s o n d e r t e k e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g 2 0 d a g e n v o o r d e s t a t u t a i r e d a t u m , d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e r e i k t . I n d i e n e r m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n v o o r s t e l v a n b e s l i s s i n g w e r d e n v e r s t u u r d , i s d e d a t u m v a n o n t v a n g s t v a n h e t l a a t s t e b e p a l e n d v o o r d e d a t u m v a n d e b e s l i s s i n g .
D e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , a l o f n i e t i n m e e r d e r e e x e m p l a r e n , w o r d t a a n g e v u l d m e t e e n g e d a t e e r d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g d a t d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g t e n l a a t s t e 2 0 d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t o e g e k o m e n e n a l l e v e r e i s t e h a n d t e k e n i n g e n d r a a g t .
I n d i e n d e l a a t s t e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g n i e t i s t o e g e k o m e n u i t e r l i j k b i n n e n 2 0 d a g e n v o o r d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , d a n m o e t ( e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
W a t d e d a t e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f t , w o r d t d e d a t u m v a n d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g g e a c h t d e d a t u m t e z i j n w a a r o p d e b e s l i s s i n g i s t o e g e k o m e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s b e w i j s v a n h e t t e g e n d e e l . I n d i e n e r m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n v o o r s t e l v a n b e s l i s s i n g w e r d e n v e r s t u u r d , i s d e d a t u m v a n o n t v a n g s t v a n h e t l a a t s t e b e p a l e n d .
D e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , o p g e n o m e n i n é é n o f m e e r d e r e g o e d g e k e u r d e v o o r s t e l l e n , m o e t w o r d e n a a n g e v u l d m e t e e n g e d a t e e r d e e n d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g d a t d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t o e g e k o m e n o p d e i n d e z e v e r k l a r i n g g e m e l d e d a t u m e n a l l e v e r e i s t e h a n d t e k e n i n g e n d r a a g t .
U i t h e t t o e g e z o n d e n v o o r s t e l v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g m o e t b l i j k e n o f b e d o e l d i s d a t a l l e a g e n d a p u n t e n a l s g e h e e l m o e t e n w o r d e n g o e d g e k e u r d o m t o t e e n g e l d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g t e k o m e n , d a n w e l o f v o o r e l k a g e n d a p u n t a f z o n d e r l i j k d e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g w o r d t g e s o l l i c i t e e r d . H e t t o e g e z o n d e n v o o r s t e l v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g k a n b e p a l e n d a t d e g o e d k e u r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t t o e k o m e n v o o r e e n w e l b e p a a l d e d a t u m o m i n a a n m e r k i n g t e k o m e n v o o r e e n g e l d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g . I s d e u n a n i e m g o e d g e k e u r d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , i n é é n o f m e e r d e r e e x e m p l a r e n , n i e t t i j d i g t o e g e k o m e n v o o r d i e d a t u m , d a n v e r l i e z e n d e o n d e r t e k e n d e g o e d k e u r i n g e n e l k r e c h t s k r a c h t .
E l k m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m b i n n e n d e d o o r d e w e t o p g e l e g d e p e r k e n . W e l k o o k h e t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l w e z e , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , b e h o u d e n s d e t o e p a s s i n g d e r w e t s b e p a l i n g e n i n z a k e d e s t a t u t e n e n b e h o u d e n s d e g e v a l l e n v o o r z i e n i n o n d e r h a v i g e a k t e . B i j s t a k i n g d e r s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r e n d e c o m m i s s a r i s t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
O n g e a c h t d e o p d e a g e n d a g e b r a c h t e p u n t e n , h e e f t d e z a a k v o e r i n g b e h a l v e w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t d i e t e v e n s z a a k v o e r d e r i s h e t r e c h t a l l e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n t e v e r d a g e n . Z i j m a g g e b r u i k m a k e n v a n d i t r e c h t o p g e l i j k w e l k o g e n b l i k n a h e t o p e n e n d e r v e r g a d e r i n g . H a a r b e s l i s s i n g m o e t b e k e n d g e m a a k t w o r d e n v o o r h e t s l u i t e n d e r z i t t i n g e n v e r m e l d w o r d e n i n d e n o t u l e n .
D e z e b e k e n d m a k i n g v e r o o r z a a k t d e v e r n i e t i g i n g v a n r e c h t s w e g e v a n a l d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o t e n m o e t e n o p n i e u w o p g e r o e p e n w o r d e n o p d r i e w e k e n , m e t d e z e l f d e a g e n d a , v e r v o l l e d i g d , i n d i e n n o d i g , e n d e n i e u w e v e r g a d e r i n g m a g n i e t m e e r v e r d a a g d w o r d e n .
D e v e r s l a g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e v e n n o t e n d i e z e a a n g e v r a a g d h e b b e n . B e h a l v e w a n n e e r d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p a u t h e n t i e k e w i j z e m o e t e n v a s t g e s t e l d z i j n , w o r d e n d e a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s g e t e k e n d d o o r é é n z a a k v o e r d e r .
B E S T U U R
A r t i k e l a c h t t i e n :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d m o e t z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e z a l b e l a s t z i j n m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n d i e o o k e e n p l a a t s v e r v a n g e n d e k a n b e n o e m e n o m i e d e r e v e r h i n d e r i n g t e v e r m i j d e n . I n d a t v e r b a n d , z u l l e n d e d e r d e n g e e n r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e b e v o e g d h e i d v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r k u n n e n e i s e n , a n d e r s d a n d e v e r v u l l i n g v a n d e b e k e n d m a k i n g v e r e i s t d o o r d e w e t v a n h u n b e n o e m i n g i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r . B E V O E G D H E D E N
A r t i k e l n e g e n t i e n :
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n i e d e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m i e d e r a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e z a a k v o e r d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n i e d e r a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r i e d e r d e r z a a k v o e r d e r s a l l e e n w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n
v o l d o e n d e b e w i j s .
B O E K J A A R
A r t i k e l t w i n t i g :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r w o r d t e e n i n v e n t a r i s o p g e m a a k t , w o r d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e
g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d .
V E R D E L I N G
A r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g :
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t u i t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e z e n e t t o - w i n s t w o r d t e r v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r s c h o t v a n d e n e t t o - w i n s t z a l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t
w o r d e n .
S L O T B E P A L I N G E N
- D e v e r s c h i j n e r s h e b b e n b o v e n d i e n b e s l o t e n :
a . h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p t w e e .
b . t e b e n o e m e n t o t d e f u n c t i e a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r :
1 . M e v r o u w V A N L O O Y S t e f a n i e D o m i e n M a r i a , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 0 a u g u s t u s 1 9 8 7 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 7 . 0 8 . 2 0 - 1 1 4 . 0 5 , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , G r o t e s t e e n w e g 5 0 7 .
2 . " S P E D I C O N " G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K a p u c i n e s s e n s t r a a t 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 8 3 5 . 4 7 7 . 3 3 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P E E T E R S S t e v e n B e r t L u k , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 f e b r u a r i 1 9 8 3 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 3 . 0 2 . 0 2 - 0 5 9 . 8 6 , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - G r o t e s t e e n w e g 5 0 7 , w e l k e h i e r a a n w e z i g z i j n e n d i t m a n d a a t h e b b e n a a n v a a r d .
c . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d o c h i e d e r e z a a k v o e r d e r i s a f z e t b a a r b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
d . H e t m a n d a a t v a n d e v o o r n o e m d e t w e e z a a k v o e r d e r s i s b e z o l d i g d .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r s l u i t a f o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
2 . D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
V O L M A C H T
E r w o r d t b i j d e z e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , g e g e v e n a a n d e M a r c M e l i s & Z o n e n
b v b a t e 9 1 2 0 M e l s e l e , K e r k p l e i n 1 2 , o m a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n t e d o e n b i j
d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n / o f h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
b i j d e F e d e r a l e o v e r h e i d s d i e n s t F i n a n c i ë n , m e t n a m e o n d e r m e e r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e
W a a r d e a d m i n i s t r a t i e , d e A d m i n i s t r a t i e d e r D i r e c t e B e l a s t i n g e n , d e r i j k s d i e n s t v o o r s o c i a l e z e k e r h e i d
( R S Z ) .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M e e s t e r G u i l l a u m e B e u c k e l a e r s ,
N o t a r i s t e A n t w e r p e n - B e r c h e m ,
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e