01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 24.06.2014 14214-0278-012
17/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
; e - l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f u e v a n d e a k t e
H I l l t e 4 e 1 1 1 1 1 I I
. .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O n d e m e m i n g s n r 0 8 3 5 . 3 3 0 . 0 4 9
i l B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E N D U R A N C E S P O R T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A u t o l e i 1 5 0
2 1 6 0 W o m m e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g
T e k s t
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n ; g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C a t h é r i n e G o o s s e n s t e G r o b b e n d o n k o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . V e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i i f s r e v i s o r .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t é é n p a r i g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r d a t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g t o e l i c h t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r C a r i R o m b a u t , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e i : v e r m o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e ! m a a n d e n g e l e d e n .
D e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n b e i d e v e r s l a g e n ,
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t
" O n d e r g e t e k e n d e , d e h e e r , C a r l R o m b a u t , b e d r i f f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 6 0 0 B e r c h e m , ! B e l p a i r e s t r a a t 4 b / 2 . 1 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B u r g , B V B A C . R o m b a u t B e d r i f f s r e v i s o r e e ( R P R 0 4 6 1 . 2 4 0 . 2 4 5 ) , a a n g e s t e l d o p 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A ! ! E N D U R A N C E S P O R T S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , A u t o l e i 1 5 0 , I n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 5 . 3 3 0 . 0 4 9 , g e k e n d b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , v e r k l a a r t d a t i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n . , o n t b i n d i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 § 1 W . V e n n . , d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A E N D U R A N C E S P O R T S , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ' i o p g e s t e l d h e e f t , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 . 5 5 4 , 2 6 E u r o .
D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w e r d , g e l e t o p h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n d e s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n , o p g e s t e l d m e t i n a c h t n a m e v a n a r t i k e l 2 8 e v a n h e t K o n i n k l e B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t i i b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e a c t i v a g e b o e k t a a n r e a l i s a t i e w a a r d e .
; l n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 W . V e m m e r k e n w i j o p d a t o p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n e
d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n : u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t 1 B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t e r g e e n l i q u i d a t i e b o n u s i s . H e t b e t r e f t m e t a n d e r e ! : w o o r d e n e e n d e f i c i t a i r e v e r e f f e n i n g E n k e l b l i j f t e r e e n s c h u l d t e n a a n z i e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r - i ! z a a k v o e r d e r d i e n i e t k a n w o r d e n t e r u g b e t a a l d .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k
! ! n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t : r e c h t s t r e e k s v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g
D e b o e k h o u d i n g g e e f t m e t a n d e r e w o o r d e n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p
g e t r o u w e n f u i e w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e e v e n t u e l e k o s t e n t e n g e v o l g e v a n m o g e l i j k I : f i s c a l e o f B T W n a v o r d e r i n g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e v o o r t i j d i g e o n t b i n d i n g .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 8 O K T . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
n r i f f i P
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e t e v e r s t r e k k e n s t u k k e n e n i n f o r m a t i e w e r d e n o n s n i e t t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g d , z o d a t w i j n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d w a r e n h e t
v e r s l a g o v e r t e m a k e n a a n d e v e n n o o t s c h a p 1 5 d a g e n v c 5 6 r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g . D e z e l a a t t i j d i g h e i d h e e f t e v e n w e l g e e n w e z e n l i j k e i n v l o e d o p o n z e c o n t r o l e '
u i t g e o e f e n d .
W i j h e b b e n v a s t g e s t e l d d a t d e k o s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e v e r e f f e n i n g v a n d e
o n d e r n e m i n g w e r d e n o p g e n o m e n e n d a t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t d e f i c i t a i r i s .
D i t v e r s l a g b e v a t 1 8 p a g i n a ' s e n w e r d o p g e m a a k t i n g e v o l g e a r t i k e l 1 8 1 , § 1 W . V e n n . e n m a g
n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w a r d e n a a n g e w e n d .
B e r c h e m , 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4
C . R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g e r l i j k e B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r C . R O M B A U T
B e d r i f f s r e v i s o r
D e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b l i j v e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
D e n o t a r i s s t e l t v a s t d a t a i l e f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d z o a l s d i e d o o r d e w e t z i j n
v o o r g e s c h r e v e n . H i j b e v e s t i g t d e r h a l v e h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e
r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s .
2 . V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é r i p a r i g o v e r t e g a a n t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
3 . S l u i t i n g v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e r e g e l d w e r d e n e n a l l e
a c t i v a t e n g e l d e w e r d e n g e m a a k t , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v e r e f f e n d i s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l d u s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n m e v r o u w V a n S o n , v o o r n o e m d , n e e m t a l d u s e e n
"
e i n d e .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t n o g d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t e n d a t
d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e m i n s t e n s v i j f j a a r z u l l e n b e w a a r d w o r d e n
o p h e t a d r e s t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , V o g e l z a n g s t r a a t 3 5 ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t o t p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
C a t h é r i n e G o o s s e n s .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
I n b i j l a g e : e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e .
T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 09.08.2013 13416-0198-012
28/09/2012
ÿþA s a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g é l e g d t e r g r i f f i e v a n d e e e e l d b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 . 0 ' S E P 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 3 5 . 3 3 0 . 0 4 9
B e n a m i n g
( v o t u i o E N D U R A N C E S P O R T S
v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : A u t o l e i 1 5 0 - 2 1 6 0 W o m m e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w m a l t t l , : B e n o e m i n g e n o n t s l a g z a a k v o e r d e r
I n e o n b i j z o n d e r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 w e r d m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m h e t o n t s l a g a i s z a a k v o e r d e r s t e a a n v a a r d e n v a n :
m e v r o u w G o y v a e r t s C a r i n e , w o n e n d e O n z e L i e v e V r o u w s t r a a t 1 8 t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n
m e v r o u w V a n S o n M i a , w o n e n d e A n t o o n V a n d e n B o s s c h e l a a n 1 3 4 t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u m e
E n o m a l s z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n , d e h e e r L a m b e r t s P e t e r , w o n e n d e V o g e l z a n g s t r a a t 3 5 t e 2 2 4 0 : Z a n d h o v e n
E n d i t m e t i n g a n g v a n 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2
G o y v a e r t s C a r i n e
Z a a k v o e r d e r o n - 1 ' s \ 0 , B r e t c , e n d e . .
L a m b e r t s P e t e r
Z a a l v o e r d e r
1 1 1 1 , 1 1 1 1 . 1 1 1 . 1 1 1 Ï 1 1 j 1 1 1 1 ( 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
03/06/2011
ÿþM o d 2 . 1
L u i k
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e e t e r g e . 4 0 e i e i e v e m : d e l i e e i n b e e
n a n e e r l e g g i n g
: C a A t o o p h e a z - l a i l e A N K / e p e n , o p
G r i f f i e
7 1 M F I 2 1 1 1 1
: O n d e r n e m i n g s n r 0 8 3 5 . 3 3 0 . 0 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N D U R A N C E S P O R T S
R e c h t s v o r m B V B A
Z e t e l : A u t o l e i 1 5 0 - 2 1 6 0 W o m m e l g e m .
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r
" i n e e n b i j z o n d e r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v r i j d a g 8 a p r i l 2 0 1 1 w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m a l s b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r a a n t e s t e l l e n , m e v r o u w G o y v a e r t s C a r i n e , w o n e n d e O n z e L i e v e V r o u w e s t r a a t 1 8 t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
z a a k v o e r d e r
G o y v a e r t s C a r i n e
"
"
" z a a k v o e r d e r
V a n S o n M i a
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i l l u m p o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/04/2011
ÿþm o d 2 . 1
. I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e t
a a
B e S t a ;
I I I I I I I * 1 1 1 . 1 1 °
N e e r g e l e g d t e r
v a a K o o p h a n d e l
v o n d e R e c h t b a n A
p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o , p
0 8 A P R . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 3 3 Ó . 0 4 9 .
B e n a m i n g : E N D U R A N C E S P O R T S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A u t o l e i 1 5 0 2 1 6 0 W o m m e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P h i l i p p e G o o s s e n s t e G r o b b e n d o n k o p 6 : . .
a p r i l 2 0 1 1 .
1 .
O p r i c h t e r s . "
M e v r o u w V A N S O N M i a M a r i a G u s t a a f , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 8 f e b r u a r i 1 9 6 3 , ; H r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 . 0 2 . 2 8 - 2 2 8 . 7 5 , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u m e , A n t o o n V a n d e n B o s s c h e l a a n 1 3 4 .
2 . N a a m .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . i s o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m ; ;
" E N D U R A N C E S P O R T S " .
3 . D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
4 . Z e t e l .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , A u t o l e i 1 5 0 .
5 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
G r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l ; ; m a n a g e m e n t a d v i e s , z o w e l o p o r g a n i s a t o r i s c h , t e c h n i s c h , f i n a n c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f a l s o p l o g i s t i e k v l a k , v e r s t r e k k e n t e n e i n d e a l l e f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e b e l a n g e n t e b e h a r t i g e n e n : d i t v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
V e r d e r z a l d e v e n n o o t s c h a p s p o r t c o n s u l t a n c y v e r s t r e k k e n , e v e n e m e n t e n a l l e r h a n d e e n ; d i e n a a n g a a n d e o r g a n i s e r e n , d i e e t s y s t e m e n o n t w i k k e l e n , o p z e t t e n , b e g e l e i d e n e n i m p l e m e n t e r e n , t r a i n i n g s s e s s i e s o r g a n i s e r e n , o p l e i d i n g e n t r a i n i n g v e r s t r e k k e n , p r o j e c t m a n a g e m e n t u i t v o e r e n a l s o o k o p a l l e v l a k k e n v o o r n o e m d e e n d o o r l i c h t i n g ( a u d i t ) k u n n e n ; : m a k e n .
D e z e a c t i v i t e i t e n k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r d e r d e n , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e r ; r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e r h a l v e b e v o e g d z i j n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e d a a r t o e ] n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n b e v o r d e r l i j k z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e i d v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t j , : h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g o f h o e d a n o o k . V o o r a f g a a n d e o p s o m m i n g i s e n k e l v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t t e w o r d e n ; : g e ï n t e r p r e t e e r d i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
6 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 o n d e e l b a r e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m e t : . e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 1 8 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
7 . W i j z e w a a r o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k f o n d s i s g e v o r m d .
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t h e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t e n d a t a l l e a a n d e l e n v o o r
t w e e / d e r d e z i j n v o l g e s t o r t d o o r h e m z e l f .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d
v i e r h o n d e r d e u r o .
8 . B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
V o o r d e d u u r v a n h a a r b e s t a a n z a l d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n , w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n v e r w e e r d e r .
9 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r "
j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n m e i o m 2 0 . 0 0 u u r .
W a n n e e r d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g g e h o u d e n .
1 0 . B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g
d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
1 1 . B a t i g s a l d o w i n s t v e r d e l i n g .
H e t b a t i g s l o t v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . D e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s a l s v o l g t v e r d e e l d :
- v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e r e s e r v e é é n / t i e n d e h e e f t b e r e i k t v a n h e t k a p i t a a l . Z e w o r d t o p n i e u w v e r p l i c h t i n d i e n " o m w e l k e r e d e n o o k d e r e s e r v e i s a a n g e t a s t .
- h e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . D e u i t b e t a l i n g v a n d e z e d i v i d e n d e n z a l g e b e u r e n o p p l a a t s e n d a t u m d o o r d e z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
1 2 . E e r s t e b o e k j a a r e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t o t 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 2 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 3 .
1 3 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
T o t z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d
m e v r o u w V a n S o n , v o o r n o e m d .
1 4 . V o l m a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t b i j d e z e a l s h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R e v a c c o , m e t z e t e l t e 2 2 4 0 . Z a n d h o v e n , V i e r s e l b a a n 2 5 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o l f g a n g B r y s , b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t , w o n e n d e t e 2 2 4 0
Z a n d h o v e n , O n z e L i e v e V r o u w e s t r a a t 1 8 , m e t v o l g e n d e m a c h t e n :
A l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n / o f a a n v r a g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t
o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d i e n s t e n d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n B . T . W . u i t t e v o e r e n e n / o f a l l e w i j z i g i n g
h i e r a a n t e v o r d e r e n a l s m e d e h e t a a n s l u i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e m o g e l i j k e
b e r o e p s o r g a n i s a t i e s v a s t t e l e g g e n .
O m t r e n t a l w a t v o o r a f g a a t v o l m a c h t d r a g e r s i n d e p l a a t s t e s t e l l e n v o o r e e n d e e l v a n z i j n
m a c h t e n e n v o o r d e d u u r d i e h i j z a l g o e d v i n d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
P h i l i p p e G O O S S E N S .
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s .
I n b i j l a g e : e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g