10/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 29.04.2013, NGL 29.05.2013 13148-0574-017
07/06/2013
ÿþ A S o t l W o r t i 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
c f e g d i e r g r i f f i e v a n d c ' e g f e t s A n t w e r p e e
G r i f f i e 2 9 M E I 2 0 1
n i p 1 1 1 1 1 1 1 f l
* 1 3 0 8 6 0 5 8 *
b ,
E S t
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 4 2 8 . 3 8 4
B e n a m i n g
( v e l a ) : E n e r g y H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S n e e u w b e s l a a n 1 4 , 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d d 2 9 a p r i l 2 0 1 3 :
z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t o n t s l a g z a l i n g a a n o p 1 m e i 2 0 1 3 . E r w o r d t g e e n v e r v a n g i n g v o o r z i e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t p e r b r i e f k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G u i d o J a n s s e n a l s :
D e z a a k v o e r d e r s z i j n d u s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
K E J O B U R C H T B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D i r k H O O Y B E R G S A D H E L Y S N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r W i m H E Y S E L B E R G H S
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
K E J O B U R C H T B V B A , z a a k v o e r d e r , D i r k H O O Y B E R G S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
A D H E L Y S N V , z a a k v o e r d e r , W i m H E Y S E L B E R G H S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" " ` " d e R e c h t b a n k
~ ~ { î Q l t , r } f 1
2 1 1 1 ' ~ , 1 ' 7 1 2 r . 1 3
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i A n ~ ~ u i A ~ o u i m i
1 0 8 3 8 1 9 '
V o b e h a
a a n
B e l t S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 4 2 8 . 3 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N E R G Y H O L D I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 1 0 W i l r i j k , S n e e u w b e s l a a n 1 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S a n d r y G y p e n s , N o t a r i s t e S t r o m b e e k - B e v e r ( G r i m b e r g e n ) , i n d a t u m v a n 6 m e i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n , t e G r i m b e r g e n o p v e e r t i e n m e i 2 0 2 1 3 . B o e k ' 1 9 0 b l a d 9 1 v a k 1 1 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 e u r . ) d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) H . D e n t e n e e r , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e - i r i n g d e r a a n d e e h h o u d e r s v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E N E R G Y H O L D I N G " , m e t z e t e l t e W i l r i j k , S n e e u w b e s l a a n 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W B E 0 8 6 2 . 4 2 8 . 3 8 4 R P R A n t w e r p e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : ( . . . )
E e r s t e b e s l u i t K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
O p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t v i e r e n d e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 4 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n d e r t i g m i l j o e n e u r o ( 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n v i e r e n d e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 4 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n , D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e z a a k v o e r d e r s o p d r a c h t v o o r m e l d b e d r a g u i t t e b e t a l e n a a n d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h u n r e c h t e n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n , n a e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g p l a a t s g r i j p t u i t s l u i t e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e e n v o o r t e r u g b e t a l i n g v a t b a r e k a p i t a a l .
T w e e d e b e s l u i t - a a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n g e n o m e n b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
- a r t i k e l 5 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 6 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 3 6 2 . 5 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D e r d e b e s l u i t - m a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r s d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V i e r d e b e s l u i t - v o l m a c h t k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e v o l g e n d e p e r s o n e n a a n t e s t e l l e n , t e n e i n d e a l l e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z o u d e n z i j n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , o n d e r m e e r d e z e b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n : 1 / d e h e e r D i r k H O O Y B E R G S , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e , F r a n s V a n B r u s s e l s t r a a t 8 8 , 2 / m e v r o u w E l s C O L A N S , w o n e n d e t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , O x d o n k s t r a a t 6 5 , 3 / d e h e e r E r i k A N T H O N I S , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , J . L o n c k e s t r a a t 4 9 , 4 / m e v r o u w C a r o l i n e A M E L I N C K X , w o n e n d e t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , G a l g e n w e e l l a a n 2 2 b u s 2 R .
S t e m m i n g .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B i j l a g e n : - e e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
N o t a r i s S a n d r y G y p e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 30.05.2012, NGL 29.06.2012 12236-0346-017
19/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e k . " . e e t e r " ' " e l v n d o R d t i e d v e z K o u p t e , c A : ` n a r r ; l , w e r p s p , o p
0 7 M A A R T 2 0 1 2
G r i f f i e
* i a o s e s e a * 1 1 1
b e a B , s t ~
1 1 0
B i j l a g e n i s i f ' h e e t i t e i g i s c h S t a f f t s h h i d : 1 9 1 Q 3 / 2 O 1 2 - A n n e x e s d u 1 V I o n i t e u r b e ? g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 4 2 8 . 3 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N E R G Y H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : ` W i l r i j k , S n e e u w b e s t a a n 1 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S a n d r y G y p e n s , N o t a r i s t e S t r o m b e e k - B e v e r ( G r i m b e r g e n ) , i n d a t u m v a n t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n , t e G r i m b e r g e n o p v i j f t i e n f e b r u a r i 2 0 1 2 b o e k 1 8 8 b l a d 6 0 v a k 1 5 . O n t v a n g e n : a i . ( g e t e k e n d ) H . D e n t e n e e r , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E N E R G Y H O L D I N G " , m e t z e t e l t e W i l r i j k , S n e e u w b e s l a a n 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W B E 0 8 6 2 . 4 2 8 . 3 8 4 R P R A n t w e r p e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : ( . . . )
E e r s t e b e s l u i t K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
O p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s o h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e ë n t a c h t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 8 2 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d z e v e n t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 1 7 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f e n d e r t i g m i l j o e n e u r o ( 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r v l o g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n t w e e ë n t a c h t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 8 2 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n g e e f t d e z a a k v o e r d e r s o p d r a c h t n a d i e n v o o r m e l d b e d r a g u i t t e b e t a l e n a a n d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h u n r e c h t e n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g p l a a t s g r i j p t u i t s l u i t e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e e n , v o o r t e r u g b e t a l i n g v a t b a r e k a p i t a a l .
T w e e d e b e s l u i t - a a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n g e n o m e n b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
- a r t i k e l 5 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n d e r t i g m i l j o e n e u r o ( 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 6 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e , w a a r d e d i e I e d e r ë ë n l d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r s t e ( 1 / 3 6 2 . 5 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D e r d e b e s l u i t - m a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r s d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . V i e r d e b e s l u i t - v o l m a c h t k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e v o l g e n d e p e r s o n e n a a n t e s t e l l e n , t e n e i n d e a l l e , f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z o u d e n z i j n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , o n d e r m e e r d e z e b i j d e ' k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n : 1 1 d e h e e r D i r k H O O Y B E R G S , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e , F r a n s V a n B r u s s e l s t r a a t 8 8 , 2 1 m e v r o u w E l s C O L A N S , w o n e n d e t e , 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , O x d o n k s t r a a t 6 5 , 3 / d e h e e r E r i k A N T H O N I S , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , J . L o n c k e s t r a a t 4 9 , 4 / m e v r o u w C a r o l i n e A M E L I N C K X , w o n e n d e t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , G a l g e n w e e l l a a n 2 2 b u s 2 R .
S t e m m i n g .
A i l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S l u i t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t d e k o s t e n d i e w e g e n s o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g t e n l a s t e v a l l e n v a n d e
' v e n n o o t s c h a p o n g e v e e r t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( 2 . 6 7 4 , 9 0 ) b e d r a g e n e n
s l u i t e n d e v e r g a d e r i n g o m i 0 . i 5 u u r . ( . . . )
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B i j l a g e : - e e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t
- 2 v o l m a c h t e n
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
N o t a r i s S a n d r y G y p e n s .
1 1 1 .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/03/2012
ÿþ M o r d W o r d 1 1 . 1
- ~ - r l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ R Y ~ ' a
~
n e e :
. . .
~ 9 F E B 2 0 1 2
G r i f f i e
I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N
* 1 2 0 5 4 2 6 0 *
V c b e h t
a a i
B e l ' S t a a
u
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 4 2 8 . 3 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E n e r g y H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t A m a n d s s t r a a t 7 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d d 2 f e b r u a r i 2 0 1 2 :
R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e e r a a n w e z i g z i j n o p h e t a d r e s v a n S n e e u w b e s t a a n 1 4 - 2 6 1 0 W i l r i j k w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r h u i z e n n a a r S n e e u w b e s t a a n 1 4 - 2 6 1 0 W i l r i j k . I n h e t v e r l e d e n w e r d g e o p t e e r d o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e s t i g e n o p h e t a d r e s v a n h e t b o e k h o u d k a n t o o r g e l e g e n t e S i n t - A m a n d s s t r a a t 7 5 - 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- D i r k H o o y b e r g s , Z a a k v o e r d e r
- A d h e l y s N V , Z a a k v o e r d e r , W i m H e y s e l b e r g h s , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) ' b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/02/2015
ÿþ M a t l W a r e l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n : ( c ; : . ; h a n d e l A n t w e r o i n
V o o r -
b e h o u d t
a a n h e
B e l g i s c
S t a a t s b h
1 0 F E B . 2 0 1 5
a f d e l i n g A r t r p e n
g r i f f i e o . . . .
1 2 8 3 3 5
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 4 2 8 . 3 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E n e r g y H o l d i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S n e e u w b e s l a a n 1 4 , 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e ë i n d i g i n g m a n d a a t z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d d 1 9 j a n u a r i 2 0 1 5 :
I n g e v o l g e n o t a r i ë l e a k t e d d 2 4 . 0 9 . 2 0 1 4 i s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A D H E L Y S o n t b o n d e n e n o n m i d d e l l i j k v e r e f f e n d , w a a r d o o r d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t h e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n A D H E L Y S N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r W i m H E Y S E L B E R G H S , t e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e v e r e f f e n i n g v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e n a m o p 2 4 . 0 9 . 2 0 1 4 .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n d u s m e t i n g a n g v a n a f 2 4 . 0 9 . 2 0 1 4 :
- K e j o B u r c h t b v b a , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D i r k H O O Y B E R G S
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- K e j o B u r c h t b v b a , z a a k v o e r d e r , D i r k H O O Y B E R G S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / / 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/11/2011
ÿþ M o d 2 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 7 2 5 1 2 *
1 1 1
f
V 1 1 1 1
b e h a a B e
S t e ;
® O ' a 2 0 1 L
G r i f f i e
E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 4 2 8 . 3 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N E R G Y H O L D I N G
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - A m a n d s s t r a a t 7 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g / b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n d d 1 4 j u n i 2 0 1 1 :
E r w o r d t b e s l o t e n d e m a n d a t e n v a n z a a k v o e r d e r s C h r i s t i a n C i g r a n g e n F r e d d y B r a c k e o p d a t u m v a n d e z e :
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e ë i n d i g e n .
W o r d t a a n g e s t e l d a l s z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d h r . G u i d o J a n s s e n , B a z i n s t r a a t 4 , 2 6 2 7 S c h e l l e
D e z a a k v o e r d e r s z i j n d u s :
- A d h e l y s N V m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r W i m H e y s e l b e r g h s
- K e j o B u r c h t v o f , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D i r k H o o y b e r g s
- G u i d o J a n s s e n
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- A d h e l y s N V , Z a a k v o e r d e r , W i m H e y s e l b e r g h s , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
- G u i d o J a n s s e n , Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 14.06.2011, NGL 26.07.2011 11336-0499-017
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 08.06.2010, NGL 30.08.2010 10500-0508-013
10/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 09.06.2009, NGL 03.07.2009 09358-0038-012
09/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 10.06.2008, NGL 02.07.2008 08351-0030-023
17/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 12.06.2007, NGL 10.07.2007 07383-0221-021
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 24.04.2015, NGL 22.05.2015 15130-0302-016
03/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 04.05.2006, NGL 30.06.2006 06376-4920-019
03/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 06.05.2005, NGL 01.06.2005 05193-0350-011