04/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
* 1 4 1 1 2 5
b e l a ;
B e
S t a
1 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 3 M E I 2 0 1 4
a f d e l i n 6 A r l h v e i e r p e n
r i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 6 9 9 4 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N G E T R I M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 b u s 1 1 - 2 0 2 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n k w i j t i n g v a n b e s t u u r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s i n g v a n 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p
D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P h i l i p p e P r o v o s t , w o n e n d e K a n u n n i k e n s t r a a t 2 4 t e
8 5 1 0 K o r t r i j k e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
T e v e n s w e r d h e m k w i j t i n g v e r l e e n d .
O p g e m a a k t t e A n t w e r p e n o p 1 5 m e i 2 0 1 4
V o o r u i t t r e k s e l ,
F r a n ç o i s R . A . J o b
B e s t u u r d e r
T h e o d o r u s F . A . U f f i n g
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 30.06.2014 14237-0274-037
05/11/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 22.10.2013, NGL 31.10.2013 13649-0007-039
17/10/2013
ÿþ}
L 7 6 - ~ , _ r . y , , , M o d W w d i 1 . 1
i . 1 r r " K ' i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i O I I I I I D I I I I V I I 1 I I I
* 1 3 1 5 7 7 8 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 6 9 9 4 4 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N G E T R I M
( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e K i n d t i R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i d ) 8 O K T . Z 0 1 3
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 b u s 1 1 - 2 0 2 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n k w i j t i n g v a n b e s t u u r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s i n g v a n 1 7 m e i 2 0 1 3 g e n o m e n o p d e
v e n n o o t s c h a p
D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H a n s P i e t e r m a n
2 6 2 0 H e m i k s e m e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 5 m e i 2 0 1 3 .
T e v e n s w e r d h e m k w i j t i n g v e r l e e n d .
O p g e m a a k t t e A n t w e r p e n o p 2 o k t o b e r 2 0 1 3
V o o r u i t t r e k s e l ,
F r a n ç o i s R . A . J o b
B e s t u u r d e r
T h e o d o r u s F . A . U f f i n g
B e s t u u r d e r
w o n e n d e S c h e l d e b o o r d 3 5 t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 02.07.2013 13252-0389-039
02/05/2013
ÿþ M o d M F ' 1 1 , 1
( ] . l 7 ` R i F z 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W e e r g e l e g d t e r r r ! f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a a r { . ' e A n t w e r p e n , o p 2 2 A P R . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 1 1 1 - 2 0 2 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B e r n a r d T h i e n p o n t , w o n e n d e
G e r a a r d s b e r g s e s t r a a t 9 1 t e 1 7 0 3 S c h e p d a a l , v a n a f 0 1 1 0 3 1 2 0 1 3 ,
T e v e n s w e r d h e m k w i j t i n g v e r l e e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r T h e o d o r u s F . A . U f f i n g , w o n e n d e E k s t e r s t r a a t 9 t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n a f h e d e n t o t a a n d e j a a r v é r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 9 .
F r a n ç o i s R . A . J o b
B e s t u u r d e r
P h i l i p p e J . P . P r o v o s t
B e s t u u r d e r
0 4 0 4 . 6 9 9 . 4 4 0
E n g e t r i m
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
V o o r - b e h o u d e a a n h a f B e i g r s c S t a a t s b a
1 3 6 9 2 7 *
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r i f i d e n : R e c o : ' N a a m e n ? i o e d a n i g h f e d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , - h e t z i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/01/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 1 6 7 5 1 *
R e c h t b a n k v a n ; + e c p h e n d e l
A n t e , e r o e n
Z 0 J A N . 2 a - i 5
G r i f f i e
a f d e l i n g A n t w e m e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 6 9 9 . 4 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E N G E T R 1 M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 2 0 2 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 , g e h o u d e n v o o r , n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
9 / V e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m r e d e n d a t h e t b e h o u d v a n h e t h u i d i g e k a p i t a a l b e d r a g i n d e v e n n o o t s c h a p n i e t v e r e i s t , n o c h o p p o r t u u n i s - m e t z e v e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d ; ; ; z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e u r o e n t w e e ë n z e s t i g e u r o c e n t ( 7 . 5 6 0 . 3 0 9 , 6 2 E U R ) o m h e t t e h e r l e i d e n v a n ; ; z e v e n m i l j o e n z e s h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e u r o e n t w e e ë n z e s t i g e u r o c e n t ( 7 . 6 2 1 . 8 0 9 , 6 2 E U R ) t o t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e e n i g e ; ; ; a a n d e e l h o u d e r , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n e n m e t n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 3 1 W . V e n n .
2 / B e s l i s s i n g d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d t i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e n i g e ; ; a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 2 v a n h e t W e t b o e k v a n ; v e n n o o t s c h a p p e n .
3 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 , a r t i k e l 1 8 , a r t i k e l 1 9 e n t i t e l X d e r s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
4 / M a c h t i g i n g v a n :
- d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
- d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
- d e h e e r D i r k O m e r C y r i e l D e s l a g m u l d e r , w o n e n d e 3 1 2 0 T r e m e l o , E . V a n D e r V e l d e s t r a a t 4 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 5 . 0 9 . 2 4 - 4 8 5 . 2 9 , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n ; O n d e m e m i n g e n , h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n d e B t w - a d m i n i s t r a t i e .
; , V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
; ; S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
1 ; l
~ 1 I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2012
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s h e a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a r s K o o p h a n d e l t A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 3 J U U 2 0 1 2
1 1 1 1 1
* i a i 3 s s s a "
v à b a h t a a i B e l o $ t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 6 9 9 4 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E n g e t r i m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n V a n R i j s w i j c k l a a n , 1 6 2 b u s 1 1 - 2 0 2 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 m e i 2 0 1 2 w e r d v o l g e n d e b e s l i s s i n g u n a n i e m g e n o m e n :
- d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r F r a n ç o i s R . A . J o b , w o n e n d e t e B e u k e n l a a n , 6 t e 3 0 8 0 T e r v u r e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 ( z e s ) j a a r , d u s t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w e l k e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
O p g e m a a k t t e A n t w e r p e n o p 3 1 m e i 2 0 1 2
V o o r u i t t r e k s e l ,
B e r n a r d M . R . L . T h i e n p o n t
B e s t u u r d e r
F r a n ç o i s R . A . J o b
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.04.2012, NGL 05.06.2012 12154-0183-039
05/06/2012
ÿþ k Z I ~ M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P l e a y e f e g d f e r g r i f f i e r a n d e R e d r t b + d
v a n K o e p k a n á a l f a A N t i e a p a s , o p '
G r i f f i e 2 i l M E ! 2 0 1 2
i
u i
* i a i o o a s ~ *
b e l a .
S t a
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 6 9 9 . 4 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E n g e t r i m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n V a n R i i s w i j c k l a a n 1 6 2 1 J - 1 - v ) - i n 2 0 2 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 a p r i l 2 0 1 2 V o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d u n a n i e m b e s l i s t :
- D e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r D h r . H a n s P i e t e r m a n , w o n e n d e A r k e l 6 t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 ( z e s ) j a a r . M a n d a a t z a l i n g a a n v a n 1 8 a p r i l 2 0 1 2 e n g e l d t t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 8 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
F r a n ç o i s R . A . J O B ,
B e s t u u r d e r
B e r n a r d M . R . L . T H I E N P O N T ,
B e s t u u r d e r
05/06/2012
ÿþM o d p P F 1 1 . 1
~ w - 0 6 0 : : <
( a \
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 2 1 0 0 3 1 6
4 b e u l a a B e S t e
r
f e e e r g s i e g d f e r g r i f k s v a n d e R e r l d e e v a n j % m j i á { l ù i l d e d P @ A n t w e r p e n ,
G r i f f i e 2 4 M E I 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 4 . 6 9 9 . 4 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) E n ; ; e t r i m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 £ w 2 0 2 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 2
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n u n a n i e m b e s l i s t :
- H e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r D h r . D o u w e H . D . v a n d e r W e r f , g e v e s t i g d K a l u n d b o r g 8 t e 2 9 0 5 A K C a p e l l e a / d I J s s e l , N e d e r l a n d m e t i n g a n g v a n 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 . T e v e n s w e r d h e m k w i j t i n g v e r l e e n d .
- D e h e r b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r s E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A ( B 1 6 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . O m e r T u r n a g e v e s t i g d J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 - 5 4 t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 ( d r i e ) j a a r d u s t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g w e l k e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 5 . D e j a a r f e e b e d r a a g t 1 2 . 5 0 0 E U R ( e x c l . B T W )
F r a n ç o i s R . A . J O B , B e s t u u r d e r
B e r n a r d M . R . L . T H I E N P O N T , B e s t u u r d e r
02/02/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 2 9 6 5 0 *
2 0 J A N 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e P e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 6 9 9 . 4 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E n g e t r i m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 b u s 1 1
2 0 2 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e h o u d e n v o o r ; n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n : : g e n o m e n :
1 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n a a n e e n e e r d e r e b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 / V a s t s t e l l i n g d a t d e a a n d e l e n d e f a c t o o p n a a m z i j n , e n b e s l i s s i n g d a t a l l e e f f e c t e n o p n a a m z u l l e n z i j n e n ; ; b l i j v e n .
3 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 d e r s t a t u t e n .
4 / S t a t u t a i r e v e r m e l d i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g v a n e n a a n p a s s i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n ; ; t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n h e t g e g e v e n d a t a l l e e f f e c t e n o p n a a m z i j n . D e v o o r w a a r d e n v a n t o e l a t i n g l u i d e n v o o r t a a n :
" " D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e n k e l t o e g e l a t e n w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d i e n h u n a a n d e l e n i i n g e s c h r e v e n z i j n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d e r v e r g a d e r i n g . B o v e n d i e n m o e t e n z e e v e n e e n s b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n d e r a a d v a n b e s t u u r p e r g e w o n e b r i e f i n l i c h t e n o f z i j h e t . ; v o o r n e m e n h e b b e n d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n m e t a a n d u i d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g z u l l e n d e e l n e m e n . D e d a t u m v a n d e s t e m p e l v a n d e p o s t i s v o o r h e t n a l e v e n v a n d e z e v e r p l i c h t i n g , b e p a l e n d . G e e n e n k e l e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n , , a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e v i j f w e r k d a g e n d i e d e z e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n . D e v e r v u l l i n g v a n v o o r n o e m d e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . B e s t u u r d e r s z i j n n i e t v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n . "
5 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 0 d e r s t a t u t e n .
6 / M a c h t i g i n g v a n :
- d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
- d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
- d e h e e r D i r k O m e r C y r i e l D e s t a g m u l d e r , w o n e n d e 3 1 2 0 T r e m e l o , E . V a n D e r V e l d e s t r a a t 4 1 , o m d e ; v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e l B . T . W . a d m i n i s t r a t i e s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.05.2011, NGL 30.06.2011 11234-0406-038
09/02/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e y e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 8 I n 2 8 1 1
+ 1 1 0 2 1 3 4 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 6 9 9 . 4 4 0 B e n a m i n g E n g e t r i m
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 b u s 1 1
2 0 2 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e h o u d e n v o o r ; n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : 1 1 N a l e z i n g , b e s p r e k i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e c o m m i s s a r i s ! ; i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 W . V e n n . , w a a r v a n ; ; d e c o n c l u s i e s l u i d e n a l s v o l g t : " D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e b e d r i j f s t a k " r e s i d e n t i ë l e e n c o m m e r c i ë l e v e r h u r i n g " v a n , ; B r e e v a s t D e v e l o p m e n t B e l g i u m N V e n w e r d g e w a a r d e e r d t e g e n h a a r a a n g e p a s t e n e t t o a c t i e f w a a r d e ; v a n ¬ 9 . 2 9 2 . 3 1 2 , 0 7 .
R e k e n i n g h o u d e n d e m e t e e n o p l e g i n g e l d v a n ¬ 9 2 . 0 0 6 , 7 8 l e i d t d e z e i n b r e n g t o t e e n v e r h o g i n g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l m e t ¬ 1 . 3 7 7 . 7 7 8 , 5 2 d o o r u i t g i f t e v a n 1 2 . 2 3 8 n i e u w e a a n d e l e n , ! z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n ¬ 1 1 2 , 5 8 2 ( z i j n d e d e f r a c t i e ; w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e 4 4 . 4 1 2 a a n d e l e n ) e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n i n t o t a a l ¬ 7 . 8 2 2 . 5 2 6 , 7 7 . D e z e 1 2 . 2 3 8 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z i j n v a n h e t z e l f d e t y p e e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n ; ; e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i t v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 0 .
V o o r h e t v a s t s t e l l e n v a n d e r u i l v e r h o u d i n g o p b a s i s v a n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e h e e f t d e R a a d j v a n B e s t u u r d e r u i l v e r h o u d i n g b e p a a l d a l s d e v e r h o u d i n g v a n e n e r z i j d s d e g e c o r r i g e e r d e n e t t o b o e k w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n b e d r i j f s t a k ( ¬ 9 . 2 9 2 . 3 1 2 ) e n a n d e r z i j d s h e t g e c o r r i g e e r d e i g e n v e r m o g e n v a n E n g e t r i m N V ( ¬ 3 3 . 3 8 8 . 1 3 2 ) .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l :
º% d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t > I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e ! b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n ; ; a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
º% d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
º% d a t d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h . ; v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t d e u i t g i f t e p r e m i e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n e n d a t d e ! i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e w a a r d e v a n d e t o e g e w e z e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n k o m t o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e a l s ° t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s i j v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i e " " i n h o u d t .
A n t w e r p e n , 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
P a t r i c k R o t t i e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a a 2 . 1
V e n n o o t "
b e s l i s s i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t E E N M I L J O E N D R I E H O N D E R D Z E V E N E N Z E V E N T I G D U i Z E N D Z E V E N H O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G E U R O T W E E Ë N V I J F T I G C E N T ( ¬ 1 . 3 7 7 . 7 7 8 , 5 2 ) , m i t s i ) u i t g i f t e v a n T W A A L F D U I Z E N D T W E E H O N D E R D A C H T E N D E R T I G ( 1 2 . 2 3 8 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n h o n d e r d e n t w a a l f k o m m a v i j f a c h t t w e e e u r o ( ¬ 1 1 2 , 5 8 2 ) , e n i i ) c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n Z E V E N M I L J O E N A C H T H O N D E R D T W E E Ë N T W I N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D Z E S E N T W I N T I G E U R O Z E V E N E N Z E V E N T I G C E N T ( ¬ 7 . 8 2 2 . 5 2 6 , 7 7 ) , w e l k e n i e u w e a a n d e l e n v a n h e t z e l f d e t y p e z i j n e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r w a a r d e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i t v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 0 , g e p a a r d g a a n d e m e t e e n o p l e g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n T W E E Ë N N E G E N T I G D U I Z E N D E N Z E S E U R O A C H T E N Z E V E N T I G C E N T ( ¬ 9 2 . 0 0 6 , 7 8 ) , i n g e v o l g e d e i n b r e n g v a n d e b e d r i j f s t a k " r e s i d e n t i ë l e e n c o m m e r c i ë l e v e r h u r i n g " d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' B r e e v a s t D e v e l o p m e n t B e l g i u m ' t e A n t w e r p e n .
2 / N a l e z i n g , b e s p r e k i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e c o m m i s s a r i s i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 W . V e n n . , w a a r v a n d e c o n c l u s i e s l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t d e a l g e m e e n h e i d v a n g o e d e r e n v a n P r o j e t R o o s e v e l t N V e n w e r d g e w a a r d e e r d t e g e n h a a r a a n g e p a s t e n e t t o - a c t i e f w a a r d e v a n ¬ 3 . 8 2 3 . 5 3 2 , 1 1 .
R e k e n i n g h o u d e n d e m e t e e n o p l e g i n g e l d v a n ¬ 4 9 . 5 8 7 , 6 3 l e i d t d e z e i n b r e n g t o t e e n v e r h o g i n g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l m e t ¬ 5 6 5 . 1 6 1 , 6 4 d o o r u i t g i f t e v a n 5 . 0 2 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n ¬ 1 1 2 , 5 8 2 ( z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e 4 4 . 4 1 2 a a n d e l e n ) e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n i n t o t a a l ¬ 3 . 2 0 8 . 7 8 2 , 8 4 . D e z e 5 . 0 2 0 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z i j n v a n h e t z e l f d e t y p e e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i t v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 0 .
V o o r h e t v a s t s t e l l e n v a n d e r u i l v e r h o u d i n g o p b a s i s v a n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r d e r u i l v e r h o u d i n g b e p a a l d a l s d e v e r h o u d i n g v a n e n e r z i j d s d e g e c o r r i g e e r d e n e t t o b o e k w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n a l g e m e e n h e i d ( ¬ 3 . 8 2 3 . 5 3 2 ) e n a n d e r z i j d s h e t g e c o r r i g e e r d e i g e n v e r m o g e n v a n E n g e t r i m N V ( ¬ 3 3 . 3 8 8 . 1 3 2 ) .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l :
¢' d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
¢' d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
¢' d a t d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t d e u i t g i f t e p r e m i e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n e n d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e w a a r d e v a n d e t o e g e w e z e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n k o m t o v e r e e n m e i h e t a a n t a l e n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i n h o u d t .
A n t w e r p e n , 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
P a t r i c k R o t t i e r s
V e n n o o t "
b e s l i s s i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t V I J F H O N D E R D V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D H O N D E R D E E N E N Z E S T I G
E U R O V I E R E N Z E S T I G C E N T ( ¬ 5 6 5 . 1 6 1 , 6 4 ) , m i t s i ) u i t g i f t e v a n V I J F D U I Z E N D T W I N T I G ( 5 . 0 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n h o n d e r d e n t w a a l f k o m m a v i j f a c h t t w e e e u r o ( ¬ 1 1 2 , 5 8 2 ) , e n i i ) c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n D R I E M I L J O E N T W E E H O N D E R D E N A C H T D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D T W E E Ë N T A C H T I G E U R O V I E R E N T A C H T I G C E N T ( ¬ 3 . 2 0 8 . 7 8 2 , 8 4 ) , w e l k e n i e u w e a a n d e l e n v a n h e t z e l f d e t y p e z i j n e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r w a a r d e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i t v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 0 , g e p a a r d g a a n d e m e t e e n o p l e g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n N E G E N E N V E E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D Z E V E N E N T A C H T I G E U R O D R I E Ë N Z E S T I G C E N T ( ¬ 4 9 . 5 8 7 , 6 3 ) , i n g e v o l g e d e i n b r e n g v a n d e a l g e m e e n h e i d v a n g o e d e r e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P r o j e t R o o s e v e l t " t e A n t w e r p e n .
3 / N a l e z i n g , b e s p r e k i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e c o m m i s s a r i s i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 W . V e n n . , w a a r v a n d e c o n c l u s i e s l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e a l g e m e e n h e i d v a n g o e d e r e n v a n R E I i i N V e n w e r d : _ g e w a a r d e e r d t e g e n h a a r a a n g e p a s t e n e t t o - a c t i e f w a a r d e v a n ¬ 3 . 6 3 0 . 2 1 3 , 5 9 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n '
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
w e d 2 . 1
R e k e n i n g h o u d e n d e m e t e e n o p l e g i n g e l d v a n ¬ 4 4 . 2 1 4 , 5 5 l e i d t d e z e i n b r e n g t o t e e n v e r h o g i n g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l m e t ¬ 5 3 7 . 0 1 6 , 1 4 d o o r u i t g i f t e v a n 4 . 7 7 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n ¬ 1 1 2 , 5 8 2 ( z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e 4 4 . 4 1 2 a a n d e l e n ) e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n i n t o t a a l ¬ 3 . 0 4 8 . 9 8 2 , 9 0 . D e z e 4 . 7 7 0 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z i j n v a n h e t z e l f d e t y p e e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i t v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 0 .
V o o r h e t v a s t s t e l l e n v a n d e r u i l v e r h o u d i n g o p b a s i s v a n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r d e r u i l v e r h o u d i n g b e p a a l d a l s d e v e r h o u d i n g v a n e n e r z i j d s d e g e c o r r i g e e r d e n e t t o b o e k w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n a l g e m e e n h e i d ( ¬ 3 . 6 3 0 . 2 1 4 ) e n a n d e r z i j d s h e t g e c o r r i g e e r d e i g e n v e r m o g e n v a n E n g e t r i m N V ( ¬ 3 3 . 3 8 2 . 1 3 2 ) .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l :
º% d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
º% d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
º% d a t d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n l e i d e n t o t i n - b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t d e u i t g i f t e p r e m i e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n e n d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e w a a r d e v a n d e t o e g e w e z e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n k o m t o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i n h o u d t .
A n t w e r p e n , 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
P a t r i c k R o t t i e r s
V e n n o o t "
b e s l i s s i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t V I J F H O N D E R D Z E V E N E N D E R T I G D U I Z E N D Z E S T I E N E U R O V E E R T I E N C E N T ( ¬ 5 3 7 . 0 1 6 , 1 4 ) , m i t s i ) u i t g i f t e v a n V I E R D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D Z E V E N T I G ( 4 . 7 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n h o n d e r d e n t w a a l f k o m m a v i j f a c h t t w e e e u r o ( ¬ 1 1 2 , 5 8 2 ) , e n i i ) c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n D R I E M I L J O E N A C H T E N V E E R T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D T W E E E N T A C H T I G E U R O N E G E N T I G C E N T ( ¬ 3 . 0 4 8 . 9 8 2 , 9 0 ) , w e l k e n i e u w e a a n d e l e n v a n h e t z e l f d e t y p e z i j n e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r w a a r d e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i t v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 0 , g e p a a r d g a a n d e m e t e e n o p l e g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n V I E R E N V E E R T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V E E R T I E N E U R O V I J F E N V I J F T I G C E N T ( ¬ 4 4 . 2 1 4 , 5 5 ) , i n g e v o l g e d e i n b r e n g v a n d e a l g e m e e n h e i d v a n g o e d e r e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R e i I r t e A n t w e r p e n .
4 i N a l e z i n g , b e s p r e k i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e c o m m i s s a r i s i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 W . V e n n . , w a a r v a n d e c o n c l u s i e s l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e a l g e m e e n h e i d v a n g o e d e r e n v a n T r e f o n d s N V e n w e r d g e w a a r d e e r d t e g e n h a a r a a n g e p a s t e n e t t o - a c t i e f w a a r d e v a n ¬ 9 5 7 . 7 6 2 , 5 2 .
R e k e n i n g h o u d e n d e m e t e e n o p l e g i n g e l d v a n ¬ 1 0 . 5 1 7 , 4 9 l e i d t d e z e i n b r e n g t o t e e n v e r h o g i n g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l m e t ¬ 1 4 1 . 8 5 3 , 3 2 d o o r u i t g i f t e v a n 1 . 2 6 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n ¬ 1 1 2 , 5 8 2 ( z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e 4 4 . 4 1 2 a a n d e l e n ) e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n i n t o t a a l ¬ 8 0 5 . 3 9 1 , 7 1 . D e z e 1 . 2 6 0 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z i j n v a n h e t z e l f d e t y p e e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i t v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 0 .
V o o r h e t v a s t s t e l l e n v a n d e r u i l v e r h o u d i n g o p b a s i s v a n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r d e r u i l v e r h o u d i n g b e p a a l d a l s d e v e r h o u d i n g v a n e n e r z i j d s d e g e c o r r i g e e r d e n e t t o b o e k w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n a l g e m e e n h e i d ( ¬ 9 5 7 . 7 6 3 ) e n a n d e r z i j d s h e t g e c o r r i g e e r d e i g e n v e r m o g e n v a n E n g e t r i m N V ( ¬ 3 3 . 3 8 8 . 1 3 2 ) .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l :
º% d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
º% d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
º% d a t d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r ( f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t d e u i t g i f t e p r e m i e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n e n d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e w a a r d e v a n d e t o e g e w e z e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n k o m t o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i n h o u d t .
A n t w e r p e n , 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
P a t r i c k R o t t i e r s
V e n n o o t "
b e s l i s s i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t H O N D E R D E E N E N V E E R T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D D R I E Ë N V I J F T I G E U R O T W E E Ë N D E R T I G C E N T ( ¬ 1 4 1 . 8 5 3 , 3 2 ) , m i t s i ) u i t g i f t e v a n D U I Z E N D T W E E H O N D E R D Z E S T I G ( 1 . 2 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n h o n d e r d e n t w a a l f k o m m a v i j f a c h t t w e e e u r o ( ¬ 1 1 2 , 5 8 2 ) , e n i i ) c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n A C H T H O N D E R D E N V I J F D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E E N E N N E G E N T I G E U R O É É N E N Z E V E N T I G C E N T ( ¬ 8 0 5 . 3 9 1 , 7 1 ) , w e l k e n i e u w e a a n d e l e n v a n h e t z e l f d e t y p e z i j n e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r w a a r d e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i t v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 0 , g e p a a r d g a a n d e m e t e e n o p l e g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D Z E V E N T I E N E U R O N E G E N E N V E E R T I G C E N T ( ¬ 1 0 . 5 1 7 , 4 9 ) , i n g e v o l g e d e i n b r e n g v a n d e a l g e m e e n h e i d v a n g o e d e r e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T r e f o n d s " t e A n t w e r p e n .
5 / V a s t s t e l l i n g d a t d e i n b r e n g e n i n n a t u r a w e r d e n v e r w e z e n l i j k t .
6 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d a t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t Z E V E N M I L J O E N
Z E S H O N D E R D E E N E N T W I N T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E N N E G E N E U R O T W E E Ë N Z E S T I G C E N T ( ¬ 7 . 6 2 1 . 8 0 9 , 6 2 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n Z E V E N E N Z E S T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D ( 6 7 . 7 0 0 ) a a n d e l e n ,
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A l l e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t . "
7 / M a c h t i g i n g v a n :
- d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
- d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
- d e h e e r D i r k D e s l a g m u l d e r , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n h e t O n d e m e m i n g s l o k e t , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e g r i f f i e e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o o r d i n a t i e s t a t u t e n + b i j z o n d e r e v e r s l a g e n ( 4 ) e n r e v i s o r a l e v e r s l a g e n ( 4 )
V o o r b e h o u d e n ' a a n h e t á 3 e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 23.04.2010, NGL 11.06.2010 10164-0464-031
23/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 31.03.2009, NGL 19.06.2009 09255-0168-036
30/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.04.2008, NGL 28.05.2008 08163-0357-037
15/04/2008 : AN009246
27/12/2007 : AN009246
28/06/2007 : AN009246
22/02/2006 : AN009246
27/05/2005 : AN009246
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.06.2015, NGL 17.07.2015 15313-0152-038
01/06/2004 : AN009246
24/05/2004 : AN009246
11/08/2015
ÿþt
( n r ) M o d P O F 1 1 . 1
~ ~ . ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E
0 4 - ( E L G I S C H
i V I
J R 1 E L G E
A n t w e r p e n R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
8 - 2 0 1 5 2 8 J U L I 2 0 1 5
S ' T A A T S R I e l i n n g A n t v e M e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 6 9 9 . 4 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E n g e t r i m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 b u s 1 1 - 2 0 2 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n c o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 9 / 0 4 / 2 0 1 5
D e a a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n d e h e e r H e n d r i k G . B r o u w e r , w o n e n d e J . J . V i o t t a s t r a a t 3 9 t e 1 0 7 1 J P A m s t e r d a m , N e d e r l a n d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n a f h e d e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 2 1 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , g e v e s t i g d J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 - 5 4 t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r O m e r T u r n a a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r v a n a f h e d e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 8 , d i t t e g e n e e n j a a r f e e v a n 1 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ( e x c l . B T W ) .
F r a n ç o i s R . A . J O B ,
B e s t u u r d e r
T h e o d o r u s F . A . U F F I N G ,
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/05/2003 : AN009246
13/01/2003 : AN009246
15/06/2002 : AN009246
09/02/2002 : AN009246
15/05/2001 : AN009246
27/01/2001 : AN009246
02/02/2000 : AN009246
29/05/1997 : AN9246
01/01/1997 : AN9246
08/05/1996 : AN9246
04/02/1995 : AN9246
01/01/1993 : AN9246
01/01/1992 : AN9246
25/01/1989 : AN9246
01/01/1989 : AN9246
01/01/1988 : AN9246
06/06/1986 : AN9246
06/06/1986 : AN9246
17/05/1986 : AN9246
01/01/1986 : AN9246
08/05/1985 : AN9246