ENIGMA PROJECTS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ENIGMA PROJECTS
Dénomination : ENIGMA PROJECTS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 452.297.736

Publication

08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 02.08.2013 13389-0391-011
01/02/2013
ÿþ~.- Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*13019689* 1 11

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van Koophandel te Antwerpen, op

"

2 1 JAN. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0452.297.736

Benaming

(Voluit) : Enigma Projects

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Verbindingsdok - Westkaai 30, 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - Zetelverplaatsing

Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 8 januari 2013 blijkt dat de raad van bestuur volgende besluiten heeft genomen:

1.Ontslag gedelegeerd bestuurders

De raad van bestuur aanvaardt het ontslag van de volgende personen als gedelegeerd bestuurder van de

Vennootschap:

-Algemeen Leen- en Assurantiekantoor NV (verkort: Alaska NV), met maatschappelijke zetel te Verbindingsdok  Westkaai 30, 2000 Antwerpen en ondernemingsnummer 0404.071.613 (RPR Antwerpen), en met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Katrien Van Den Hende;

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 8 januari 2013 blijkt dat de algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen:

1.NEMEN AKTE van het ontslag van Algemeen Leen- en Assurantiekantoor NV (verkort: Alaska NV), met maatschappelijke zetel te Verbindingsdok  Westkaai 30, 2000 Antwerpen en ondernemingsnummer 0404.071.613 (RPR Antwerpen), en met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Katrien Van Den Hende, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 8 januari 2013. Het ontslag wordt aanvaard,

BESLUITEN voorlopige en voorwaardelijke kwijting te verlenen aan de ontslagen bestuurder voor haar beleid sinds het begin van het lopend boekjaar tot de datum van ontslag. De definitieve en onvoorwaardelijke kwijting voor de uitoefening van haar mandaat wordt aan de relevante gewone algemene vergadering voorgelegd.

2.BESLUITEN om de heer Philippe Van Den Butck, wonende te Graspolderiaan 12, 2660 Hoboken te benoemen als bestuurder. Zijn mandaat als bestuurder zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

De heer Philippe Van Den Bulck zal zijn mandaat als bestuurder onbezoldigd uitoefenen.

Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 17 januari 2013 blijkt dat de raad van bestuur volgende besluiten heeft genomen:

1.Verplaatsing maatschappelijke zetel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2013 - Annexes du Moniteur belge





De raad van bestuur beslist de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te verplaatsen van Verbindingsdok  Westkaai 30, 2000 Antwerpen naar Zuidweg 10, 2660 Hoboken met ingang vanaf 17 januari 2013.

Voor eensluidend uittreksel,

François Van Den Bulck

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2013 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 01.08.2012 12376-0259-012
26/03/2012
ÿþ Mod Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111fl!~u~~usu~~~uu

*iaos2aa"

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsbiac

tiCGrgC:ivr,1 î'O7 Gg,' ! vclifhnk Ifrffn KDO,phai?dei Af!liYoip6J7, op

Griffie

Ondernemingsnr : 0452.297.736

Benaming

(voluit) : ENIGMA PROJECTS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootshap

Zetel : Verbindingsdok - Westkaai 30

2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : AFSCHAFFING AANDELEN AAN TOONDER - STATUTENWIJZIGING

Tekst : Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering opgemaakt door notaris Wim De Smedt te Wommeigem op 22 december 2011, geregistreerd, blijkt dat de NV ENIGMA PROJECTS, te 2000 Antwerpen Westkaai 30, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft

"1. AFSCHAFFING AANDELEN AAN TOONDER

De vergadering beslist de aandelen aan toonder af te schaffen en te vervangen door aandelen op naam of gedematerialiseerde effecten.

1.1. De vergadering beslist daarom HUIDIG ARTIKEL 10 DER STATUTEN, in verband met de VORM VAN DE AANDELEN te wijzigen, zodat het zal luiden ais volgt

"Artikel 10 :

A. Aard der aandelen.

1. De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naargelang de keuze van de aandeelhouder.

De niet volgestorte aandelen zijn op naam,

2, De aandelen op naam worden ingeschreven in een register van aandelen op naam, Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen,

Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm.

Na iedere wijziging zal een nieuwe afdruk gemaakt worden. Deze afdrukken zullen op de zetel van de vennootschap bewaard blijven.

3. Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening. Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt ln het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die ais zodanig optreedt.

4. De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zef de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder of bij de vereffeningsinstelling. In het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

5. De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de, gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam, Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14" .-,.l .Q... ci aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

À De raad van bestuur of zijn aangestelde zal, in het register van aandelen de inschrijving op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappers.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2012 - Annexes du Moniteur belge Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven. B. Overdracht en overgang van aandelen op naam en gedematerialiseerde aandelen.

1. De aandelen op naam worden overgedragen onder levenden volgens de bepalingen van de overeenkomst waarin de overdracht wordt overeengekomen. De levering geschiedt door de verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van aandelen, met vermelding van datum van effectieve levering, ondertekend door de overdrager, de overnemer of hun lasthebbers.

Gedematerialiseerde aandelen worden overgedragen onder levenden volgens de bepalingen van de overeenkomst waarin de overdracht wordt overeengekomen en door de overschrijving van rekening van de overdrager op rekening van de ovememer.

2. De aandelen op naam gaan over door overlijden op de erfopvolgers volgens het moment dat zij er het bezit van bekomen. De levering geschiedt door de verklaring van overgang, ingeschreven in het register van aandelen, met vermelding van datum van de effectieve levering, ondertekend door de erfgenamen of legatarissen die instaan voor de levering, door de erfgerechtigde of hun lasthebbers.

Gedematerialiseerde aandelen gaan over door overlijden door de overschrijving van rekening van de erflater op rekening van de erfgerechtigde."

1.2. De vergadering beslist vervolgens HUIDIG ARTIKEL 23 DER STATUTEN omtrent de BIJEENROEPING EN AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING te wijzigen, zodat dit artikel voortaan zal luiden als volgt : "Artikel 23.  Bijeenroeping en agenda van de algemene vergadering.

De raad van bestuur of eventueel de commissarissen kunnen zowel een gewone als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de door de statuten vastgestelde dag.

De raad van bestuur is verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk éénlvijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen Het verzoek daartoe dient te gebeuren bij aangetekende brief, met vermelding van de te behandelen onderwerpen, en dit minstens één maand op voorhand.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam of onder gedematerialiseerde vorm, aan de houders van certificaten op naam of onder gedematerialiseerde vorm, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De oproeping vermeldt de agenda. Deze moet de te behandelen onderwerpen bevatten."

1.3. De vergadering beslist eveneens HUIDIG ARTIKEL 22 DER STATUTEN omtrent de TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING te wijzigen, zodat het artikel voortaan zal luiden als volgt :

"Artikel 22. -- Toelating tot de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen

- de eigenaars van aandelen op naam, tenminste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld."

1.4. De vergadering beslist ten slotte aan het HUIDIG ARTIKEL 16 DER STATUTEN omtrent de BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR te wijzigen, achteraan een nieuw lid te toe te voegen, luidend als volgt :

"Artikel 16.  Bevoegdheid van de raad van bestuur,

Aan de raad van bestuur wordt eveneens de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd

door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van gedematerialiseerde effecten in effecten

op naam of omgekeerd en om omwisselingen praktisch te realiseren."

INLEVERING VAN DE AANDELEN AAN TOONDER

Onmiddellijk hebben de aandeelhouders de aandelen die zij hebben gedeponeerd om tot deze vergadering

te worden toegelaten, zoals hoger vermeld, aan de raad van bestuur afgestaan om te worden vernietigd.

Zij verzoeken de raad van bestuur deze aandelen om te zetten in aandelen op naam, deze in te schrijven in

een aandelenregister, en van deze inschrijving een certificaat af te leveren

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De voltallige raad van bestuur, samengesteld zoals hoger vermeld, erkent de door de aandeelhouders

aangeboden aandelen aan toonder te hebben ontvangen, waarover deze akte als kwijting zal dienen.

Het betreft de totaliteit van de aandelen van de vennootschap, zodat thans geen aandelen aan toonder

meer in omloop zijn. De aangeboden aandelen worden ingeschreven in een register van aandelen op naam, op

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

~

naam van de respectievelijke aandeelhouders, voor het aantal dat zij hebben aangeboden, hetwelk in de aanhef van deze akte is vermeld. Het afschrift van onderhavige akte zal bijgevolg voor de aandeelhouder dienst doen als certificaat van inschrijving van dat aantal aandelen op zijn naam in het aandelenregister.

Vervolgens gaat de raad van bestuur over tot de vernietiging van de aangeboden aandelen aan toonder. STEMMING

Alle voorgaande beslissingen werden achtereenvolgens en met eenparigheid van stemmen genomen, VOLMACHTEN

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan Beleac nv, gevestigd te 2000 Antwerpen, Verbindingsdok Westkaai 26 B4, teneinde alle formaliteiten te vervullen voor de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket en bij de Administratie van de B.T.W., zowel wat betreft onderhavige akte als wat betreft alle voorgaande en latere inschrijvingen, wijzigingen en/of schrappingen."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Hiermee samen neergelegd

uitgifte;

codrdinatie van de statuten.

Wim DE SMEDT Notaris

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 26.08.2011 11463-0557-012
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 20.07.2010 10340-0383-012
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 28.07.2009 09490-0221-012
22/04/2015
ÿþ Mad Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 24 maart 2015 heeft unaniem beslist om

- het ontslag te aanvaarden van de heer Philippe Van den Buick met ingang van 24 maart 2015. Er wordt hem kwijting gegeven voor zijn daden van beheer tot datum van het ontslag.

- de benoeming als bestuurder te aanvaarden van de heer Luc Van den Bulck wonende Antwerpse steenweg 63 - 2620 Hemiksem, voor een periode van zes jaar, aldus vervallend op de algemene vergadering van 2021 en dit met ingang van 24 maart 2015.

Zijn mandaat ais bestuurder is onbezoldigd.

Get. Van den Bulck François

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanlgheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

I111n1uu115~~u1j11u11u

- afdehn9 Antwerpen_.__

Ondernemingsnr : 0452297736

Benaming

(voluit) : ENIGMA PROJETS

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : ZUIDWEG 10 - 2660 HOBOKEN (ANTWERPEN)

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER

Rechtbank van kdel Antwerpen

yriite 2015

13/03/2009 : AN302736
15/09/2008 : AN302736
14/06/2007 : AN302736
28/06/2006 : AN302736
20/10/2005 : AN302736
20/06/2005 : AN302736
14/09/2004 : AN302736
05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 31.07.2015 15378-0368-009
17/08/2015
ÿþ Mor Word 11.1

IL In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0452297736

Benaming

(voluit) : ENIGMA PROJETS

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetei : ZUIDWEG 10 - 2660 HOBOKEN (ANTWERPEN)

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDER - GEDELEGEERD BESTUURDER

Uittreksel uit het proces verbaal van de statutaire vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel op 30 juni 2015.

De vergadering beslist om de heer François van den Buick te herbenoemen als bestuurders voor een nieuwe periode van zes jaar, tot de jaarvergadering van 2021.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuurder dd 30 juni 2015.

De raad van bestuur beslist om de heer François Van den Bulck te herbenoemen ais gedelegeerd

bestuurder voor een priode van 6 jaar tot de jaarvergadering van 2021.

Get. Van den Bulck François

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

111111111,1.11118t111 Hill

Rechtbank van koophandel J

Antwerpen

0 5 AI}G. 2015

afdeling theifgen

27/06/2003 : AN302736
12/08/2000 : AN302736
25/09/1999 : AN302736
14/08/1998 : AN302736
27/04/1995 : AN302736
29/03/1994 : AN302736
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 31.08.2016 16547-0367-010

Coordonnées
ENIGMA PROJECTS

Adresse
ZUIDWEG 10 2660 HOBOKEN(ANTW)

Code postal : 2660
Localité : Hoboken
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande