23/01/2012
ÿþ M c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . , . , t i - " ~ 1
V o o r w i z o a o e 3 e
b e h o u c p i l l
a a n h s
B e l g i s +
S t a a t s b
. I 1
, \ e 1 - ° \ L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 8 4 t 3 1 1
B e n a m i n g
( v o i e : C E N T R U M V O O R B E V O R D E R I N G V A N N I E U W E T E C H N I E K E N
T O E G E P A S T I N L A N D B O U W E N I N D U S T R I E
( v e r k o r t ) : C B N T L !
R e c h t s v o r m N V
Z e t e i : Z O N N E W I J Z E R S T R A A T 9 B U S 5 , 2 0 1 8 A N T W E R P E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d ' v o o r r e g i s t r a t i e , d a t w e r d b e s l o t e n :
E E R S T E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n E N K A P R O P E R T Y .
T W E E T J E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t s c h r a p p i n g v a n d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l i n d e s t a t u t e n .
D E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m o f
g e d e m a t e r i a l i s e e r d . V o o r l o p i g w o r d e n d e a a n d e l e n o p n a a m g e z e t . T e r s t o n d h e b b e n d e c o m p a r a n t e n d e n e e r l e g g i n g v a n d e a a n d e l e n v a s t g e s t e l d , w e r d i n a a n w e z i g h e i d v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p g e m a a k t w a a r i n d e n o d i g e a a n t e k e n i n g e n w e r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 3 , l i d 3 , W . ; V e n n .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t o p d r a c h t g e g e v e n o m a a n e l k e a a n d e e l h o u d e r e e n c e r t i f i c a a t a f t e l e v e r e n "
: o v e r e e n k o m s t i g a r t . 4 6 5 , l i d 2 , W . V e n n .
A r t i k e l 6 . A a n d e l e n
D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , ;
b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t .
D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n e f f e c t e n o p n a a m o f
i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e :
e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n .
E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r . E l k e t i t u l a r i s h e e f t r e c h t o p e e n c e r t i f i c a a t
o v e r e e n k o m s t i g a r t . 4 6 5 , l i d 2 , W . V e n n .
V I E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n w a a r b i j d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g w o r d t g e b r a c h t m e t
d e g e n o m e n r e s o l u t i e s e n d e w i j z i g i n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
V I J F D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r :
1 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C O M P U T E R B U S I N E S S , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , Z o n n e w i j z e r s t r a a t 9
B u s 5 , R P R 0 4 1 9 . 2 8 2 . 7 9 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r N A G E R J o s e e f S j a l o m ,
w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , Z o n n e w i j z e r s t r a a t 1 1 ,
2 . d e h e e r N A G E R J o s e e f S j a l o m , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , Z o n n e w i j z e r s t r a a t 1 1 ,
3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L A N E G O C A P I T A L , m e t z e t e l t e 2 0 1 8
A n t w e r p e n , Z o n n e w i j z e r s t r a a t 9 , R P R 0 8 0 8 . 8 8 7 . 9 4 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r
N A G E R , v o o r m e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n :
1 . M a r t e n s L u c i e n n e ;
2 . D e N V A d v a n c e A r c h i v e A r c h i t e c t u r e , R P R 0 4 4 2 4 2 5 2 1 5 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r
T r o u i l l e z R e n é ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a r , d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t e r , s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V e r s c c : N e a r n e n h a n d i e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e r a a d v a n b e s t u u r i n r a a d v e r e n i g t b e n o e m t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
d e h e e r N A G E R J o s e e f S j a l o m , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , Z o n n e w i j z e r s t r a a t 1 1 .
D e m a n d a t e n g e l d e n v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r . D e m a n d a t e n z i j n n i e t b e z o l d i g d . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d i e a l l e e n h a n d e l e n d k a n o p t r e d e n .
Z E S D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p B V B A A C C O A C C O U N T A N T S K A N T O O R , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 7 - 1 7 9 , t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , R P R 0 4 2 3 . 3 3 8 . 2 8 6 e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s - ' s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n v r o e g e r e , v a n d e z e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e R S Z e n l o o n a d m i n i s t r a t i e , d e s o c i a l e k a s , d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , d e b e l a s t i n g - e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , e n d a a r t o e z o n o d i g e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t a a n t e s t e l l e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e ; c o ö r d i n a t i e ; h i s t o r i e k ;
N o t a r i s M a r c V a n N u f f e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o d o , n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g