30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 24.07.2014 14348-0033-032
22/08/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
a a n h e t 1 2 A U G . 1 U 1 3
B e l g i s c h S t a a t s b l a d G r i f f i e
1 1 1
* 1 3 1 3 0 8 0 6 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 4 1 6 7 8 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : e P a c t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 5 D - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e s t u u r d e r - o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 1 0 j u n i 2 0 1 3 .
D e h e e r J a c k i e J a n s s e n w e n s t z i j n m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n U p t i m e G r o u p N V w e n s t n e e r t e l e g g e n m e t i n g a n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 3 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d i t o n t s l a g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t e e n p a r i g b e s l i s t m e v r o u w R i t a V e r r e y d t , w o o n a c h t i g t e 2 8 4 0 R e e t , P r e d i k h e r e n h o e v e s t r a a t 5 1 , m e t i n g a n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 3 , t e b e n o e m e n t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n U p t i m e G r o u p N V . H e t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
N u c l y s N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k D e r o o s t , w e n s t z i j n m a n d a a t a l s B e s t u u r d e r n e e r t e l e g g e n m e t i n g a n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 3 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d i t o n t s l a g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t e e n p a r i g b e s l i s t D e C r o n o s G r o e p N V , g e v e s t i g d 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 3 3 A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k D e r o o s t , t e b e n o e m e n t o t B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 3 . D i t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , ; m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O m e r T u r n e , v e r v a l t b i j d e z e j a a r v e r g a d e r i n g . D e A l g e m e n e . V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d i t m a n d a a t t e v e r l e n g e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 1 6 ,
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 1 0 j u n i 2 0 1 3
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t N u c l y s N V
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r D i r k D e r o o s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 12.07.2013 13305-0192-034
26/11/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 / 6 7 8 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E p a c t
{ v e r k o r t )
I L 1 . 1 1 1 1 1 l U I 1 1 1 1 V I I
* 1 2 1 9 0 5 0 6 *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e 1 g i e , c h S t a a t s b l a d
" A { ± ' " . s ~ r ~ r ê ' . ~ r : . i 4 . F ~ ` f i ! p . c i i g / g u a L i "
6 i
y 0 t 7 1 1 1 ? e U i : ? ; J r ; A F i Í v ' r O r p C U 9
1 1 k % 0 u . 2 0 1 2
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 5 D - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n p a r i g b e s l i s t m e v r o u w R i t a V e r r e y d t , w o o n a c h t i g t e R e e t , P r e d i k h e r e n h o e v e s t r a a t 5 1 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t o t B e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r o m t e v e r v a l l e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e z e b e n o e m i n g . A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 0 3 . 0 9 . 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 D e h e e r J o s e p h u s d e W i t B e s t u u r d e r N u c l y s N V
B e s t u u r d e r ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r D i r k D e r o o s t
M a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d , , a n d e . 1 s t r , l i n u n t e e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h i s p e r s o c n t e n a a n / c r , v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/09/2012
ÿþ( ` M
V o o r b e h o u d ¬
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 4 1 6 7 8 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : e P a c t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 5 D - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 1 j u n i 2 0 1 2
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s v e r v a l l e n t i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g , M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n d e h e e r J o s e p h u s d e W i t , U p t i m e G r o u p N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a c k i e J a n s s e n e n N u c l y s N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k D e r o o s t f e h e r n i e u w e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r . D e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v e r v a l l e n b i j h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 1 8 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 1 1 j u n i 2 0 1 2 ,
N u c l y s N V D e h e e r J o s e p h u s d e W i t
B e s t u u r d e r , B e s t u u r d e r
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r D i r k D e r o o s t
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e
i e A v a h d e
e p e R e c h b a r a f t
v a n K o o p h a n d e l
G r i f f i é 3 S E P , 2 0 1 2
* i a i s 3 s 3 e "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 27.07.2012 12353-0329-032
17/04/2012
ÿþ M o d 4 V o i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
* i a o 7 a 7 s a *
b e
a
B t S b
I N
} ~ f i r i ï e , v a l ? c . ' - . " r ,
4 ' A P R . 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 1 6 7 . 8 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : e P a c t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l d k a n t 3 5 D , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r P a t r i c k R o t t i e r s , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e h e e r O m e r T u m a .
D e h e e r d e W i t J o s e p h u s N u c l y s N V
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r D e r o o s t D i r k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 02.08.2011 11374-0079-033
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.06.2010, NGL 27.07.2010 10354-0396-029
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.06.2009, NGL 22.07.2009 09453-0049-029
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.06.2008, NGL 18.07.2008 08435-0081-030
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 08.06.2015, NGL 23.06.2015 15209-0385-033