22/08/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
a a n h e t 1 2 A U G . 1 U 1 3
B e l g i s c h S t a a t s b l a d G r i f f i e
1 1 1
* 1 3 1 3 0 8 0 6 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 4 1 6 7 8 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : e P a c t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 5 D - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e s t u u r d e r - o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 1 0 j u n i 2 0 1 3 .
D e h e e r J a c k i e J a n s s e n w e n s t z i j n m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n U p t i m e G r o u p N V w e n s t n e e r t e l e g g e n m e t i n g a n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 3 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d i t o n t s l a g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t e e n p a r i g b e s l i s t m e v r o u w R i t a V e r r e y d t , w o o n a c h t i g t e 2 8 4 0 R e e t , P r e d i k h e r e n h o e v e s t r a a t 5 1 , m e t i n g a n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 3 , t e b e n o e m e n t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n U p t i m e G r o u p N V . H e t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
N u c l y s N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k D e r o o s t , w e n s t z i j n m a n d a a t a l s B e s t u u r d e r n e e r t e l e g g e n m e t i n g a n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 3 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d i t o n t s l a g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t e e n p a r i g b e s l i s t D e C r o n o s G r o e p N V , g e v e s t i g d 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 3 3 A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k D e r o o s t , t e b e n o e m e n t o t B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 3 . D i t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s E r n s t &