01/10/2013
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" , , b f e e r q ~ i e g d t e r g r ' i ~ i e V ` a n ' d a
n e c h t b a n k v a n K Ü U p r k í a d e l t e A s y t w e r p H
o p 7 f i F P 7 i 1 9 3 _ 1 1 .
G r i f f t é u a r l N l e t
i I V I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 6 1 7 . 4 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E q u a T e r r a B . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : R i j n z a t h e 1 4 , 3 4 5 4 P V D e M e e r n , N e d e r l a n d
A d r e s B e l g i s c h b i j k a n t o o r ; U i t b r e i d i n g s s t r a a t 8 4 , b u s 3 , 2 6 0 0 B e r c h e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g b i j k a n t o o r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e e n i g e d i r e c t e u r d d . 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
1 . S l u i t i n g v a n h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r
D e e n i g e d i r e c t e u r b e v e s t i g t h i e r n a d a t w e r d b e s l o t e n o m h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 t e s l u i t e n a a n g e z i e n s e d e r t v o o r m e l d e d a t u m h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r g e e n e n k e l e a c t i v i t e i t m e e r u i t o e f e n t e n o o k i n d e t o e k o m s t g e e n n i e u w e a c t i v i t e i t m e e r z a l v e r w e r v e n .
2 . H e r r o e p i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n b e v o e g d h e d e n e n i g e d i r e c t e u r
D i e n v o l g e n s b e v e s t i g t d e e n i g e d i r e c t e u r d a t h e t m a n d a a t v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r r e e d s h e r r o e p e n w e r d p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d . d . 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 0 3 2 2 2 6 .
B o v e n d i e n k o m e n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e e n i g e d i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z a k e h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r b i j d e s l u i t i n g v a n h e t b i j k a n t o o r t o t e e n e i n d e e n w e r d e n d e z e , v o o r z o v e r a l s n o d i g , p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 h e r r o e p e n ,
3 . T o e k e n n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e e n i g e d i r e c t e u r b e s l i s t t e n s l o t t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , d e h e e r W o u t e r L a u w e r s e n / o f d e h e e r G e r t C a u w e n b e r g h e n / o f m e v r o u w H a n n e l o r e D e L y v a n b u r g , C V B A K l a w m e t z e t e l g e l e g e n t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , e l k d a a r t o e a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , t e b e l a s t e n m e t h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n n o d i g i n h e t k a d e r v a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e e n i g e d i r e c t e u r , w a a r o n d e r , z o n d e r h i e r b i j l i m i t a t i e f t e z i j n , h e t n e e r l e g g e n v a n d e n o t u l e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t o p m a k e n e n o n d e r t e k e n e n v a n d e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e r z a k e , h e t d o e n v a n d e n o d i g e p u b l i c a t i e s , h e t d o o r h a l e n v a n d e r e g i s t r a t i e v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , k o r t o m a l h e t n o d i g e t e d o e n d a t i n h e t k a d e r h i e r v a n n o d i g z o u b l i j k e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
H a n n e l o r e D e L y
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J I I I J J I J ! 1 I I i l l u i I I J i 1 ~ i i u u ~ i m o
1 0 2 2 2 6 *
i u u
1
V o b e h o
a a n
B e l g S t a a t
N é W e l a c i c i g r i f f k v a n f ' e c n t b a n i t v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 0 2 . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 6 9 7 . 4 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E g u a T e r r a B . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : W o l f s k u i l l a a n 5 , 7 7 3 1 A M O m m e n , N e d e r l a n d
A d r e s B e l g i s c h b i j k a n t o o r : U i t b r e i d i n g s s t r a a t 8 4 , b u s 3 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S a m e n s t e l l i n g d i r e c t i e - s t a t u t e n w i j z i g i n g - h e r r o e p i n g m a n d a a t w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e e n i g e d i r e c t e u r d d . 8 j a n u a r i 2 0 1 3 :
1 . B e v e s t i g i n g s a m e n s t e l l i n g d i r e c t i e
D e d i r e c t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p b e v e s t i g t o p h e d e n v e r t e g e n w o o r d i g d t e z i j n d o o r h a a r e n i g e d i r e c t e u r , K P M G A d v i s o r y N . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L a a n v a n L a n g e r h u i z e 1 , 1 1 8 6 D S A m s t e l v e e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n J u r g e n J o h a n n e s H e n d r i k u s v a n B r e u k e l e n , J a n G i j s b e r t B a k k e r e n R e n a t u s T h e o d o r u s V a d e r ,
V o o r d e g o e d e o r d e b e v e s t i g t d e e n i g e d i r e c t e u r h e t o n t s l a g v a n d e h e e r N i c o l a a s J a c o b B o o t a l s d i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e b e n o e m i n g v a n K P M G A d v i s o r y N . V . a l s d i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
2 . B e v e s t i g i n g s t a t u t e n w i j z i g i n g
D e e n i g e d i r e c t e u r b e v e s t i g t d a t p e r 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p
p l a a t s v o n d w a a r b i j h e t v o l g e n d e w e r d g e w i j z i g d :
- h e t b o e k j a a r v a n d e V e n n o o t s c h a p v i e l g e l i j k m e t h e t k a l e n d e r j a a r e n w e r d g e w i j z i g d o m t e b e g i n n e n o p
1 j a n u a r i e n t e e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r A m s t e l v e e n
E e n g e l e g a l i s e e r d e e n g e a p o s t i l l e e r d e v e r s i e v a n d e l a a t s t e g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e
V e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
V o o r z o v e r a l s n o d i g , b e v e s t i g t d e e n i g e d i r e c t e u r d a t h e t v e s t i g i n g s a d r e s g e l e g e n i s t e 3 4 5 3 P V D e M e e m , R i j n z a t h e 1 4 .
3 . B e v e s t i g i n g h e r r o e p i n g m a n d a a t w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V e r v o l g e n s b e v e s t i g t d e e n i g e d i r e c t e u r d a t p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 h e t m a n d a a t v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r , t e w e t e n d e h e e r N i c o l a a s J a c o b B o o t , w o o n a c h t i g t e W o l f s k u i l l a a n 5 , 7 7 3 1 A M O m m e n , h e r r o e p e n w e r d , a l s o o k a l l e b e v o e g d h e d e n e n m a c h t e n d i e h e m i n f u n c t i e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r w e r d e n t o e g e k e n d , o p d i e z e l f d e d a t u m i n g e t r o k k e n w e r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 . T o e k e n n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e e n i g e d i r e c t e u r b e s l i s t t e n s l o t t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , d e h e e r W o u t e r L a u w e r s e n / o f d e h e e r G e r t C a u w e n b e r g h e n / o f m e v r o u w H a n n e l o r e D e L y v a n b u r g . C V B A K l a w m e t z e t e l g e l e g e n t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , e l k d a a r t o e a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , t e b e l a s t e n m e t h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n n o d i g i n h e t k a d e r v a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e e n i g e d i r e c t e u r , w a a r o n d e r , z o n d e r h i e r b i j l i m i t a t i e f t e z i j n , h e t n e e r l e g g e n v a n d e n o t u l e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t o p m a k e n e n o n d e r t e k e n e n v a n d e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e r z a k e , h e t d o e n v a n d e n o d i g e p u b l i c a t i e s , k o r t o m a l h e t n o d i g e t e d o e n d a t i n h e t k a d e r h i e r v a n n o d i g z o u b l i j k e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
H a n n e l o r e D e L y
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
n e e r g e l e g d : v e r ' P 1 g e n l e g a l i s a t i e
s t a t u t e n w i j z i g i n g e n l e g a l i s a t i e v r i j e v e r t a l i n g
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/02/2011
ÿþ M o n 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e t 8 e d t e r r { e e v r r i ? d e R e c h t b a l v a n 4 1 e e i h « ; . r 2 e
I 0 F E B . 2 0 1 1
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d - L
J I I I I I I J I I I ! 1 9 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
o n d e r n e m i n g s n r : o g 3 3 . C - 1 1 - - - " 4 o 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E q u a T e r r a B . V .
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t
Z e t e l : W o l f s k u i l l a a n 5 - 7 7 3 1 A M O m m e n ( N e d e r l a n d )
B e l g i s c h f i l i a a l : U i t b r e i d i n g s s t r a a t 8 4 B u s 3 - 2 6 0 0 B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : O p e n i n g B e l g i s c h e v a s t e i n r i c h t i n g
U i t t r e k s e l u i t d e S t a t u t e n v a n E q u a T e r r a B . V . B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t m e t e e n e e r s t e i n s c h r i j v i n g i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r O o s t N e d e r l a n d o p d a t u m v a n 9 a p r i l 2 0 0 1 e n o n d e r h e t n u m m e r 3 2 0 8 5 4 3 9 .
N a a m :
E q u a T e r r a B . V .
S t a t u t a i r e Z e t e l :
k a n t o o r h o u d e n d e t e O m m e n , W o l f s k u i l l a a n 5 , 7 7 3 1 A M O m m e n - N e d e r l a n d
R e c h t s v o r m :
B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t
D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t d . d . 6 a p r i l 2 0 0 1 e n a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D o e l :
a - h e t a a n b i e d e n v a n s p e c i a l i s t i s c h e m a n a g e m e n t c o n s u l t a n c y d i e s n t e n ;
b - h e t v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n v a n d e e l n e m i n g e n o f a n d e r e b e l a n g e n i n r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t s a m e n w e r k e n d a a r m e e e n h e t b e s t u u r d a a r v a n ;
c - h e t v e r k r i j g e n , e x p l o i t e r e n e n v e r v r e e m d e n v a n r e c h t e n v a n i n t e l l e c t u e l e e n / o f i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m , d a a r o n d e r m e d e b e g r e p e n a l d a n n i e t g e p a t e n t e e r d e k n o w - h o w a l s m e d e h e t v e r k r i j g e n , e x p l o i t e r e n e n v e r v r e e m d e n v a n g o e d e r e n
d - h e t t e r l e e n v e r s t r e k k e n o f d o e n v e r s t r e k k e n v a n g e l d e n , i n h e t b i j z o n d e r d o c h n i e t u i t s l u i t e n d - a a n d o c h t e r m a a t s c h a p p i j e n , g r o e p s m a a t s c h a p p i j e n e n / o f d e e l n e m i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o m e d e h e t t e r l e e n o p n e m e n o f - d o e n o p n e m e n v a n g e l d e n ;
e - h e t s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p z i c h a l s b o r g o f h o o f d e l i j k m e d e s c h u l d e n a a r v e r b i n d t , z i c h s t e r k m a a k t o f z i c h n a a s t o f v o o r a n d e r e n v e r b i n d t , i n h e t b i j z o n d e r - d o c h n i e t u i t s l u i t e n d - t e n b e h o e v e v a n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n a l s h i e r v o o r d . b e d o e l d ;
f - h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e s o o r t e n i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n ;
g - h e t v e r r i c h t e n v a n a l h e t g e e n m e t h e t v o r e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e l i j k k a n z i j n . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E U R 9 0 . 0 0 0 . H e t k a p i t a a l i s v o l s t o r t t e n b e d r a g e v a n E U R 1 8 . 0 0 0 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n 9 0 . 0 0 0 a a n d e l e n , e l k n o m i n a a l g r o o t E U R 1 . D e a a n d e l e n l u i d e n o p n a a m . A a n d e e l b e w i j z e n w o r d e n n i e t u i t g e g e v e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r m e d e w e r k i n g v e r l e n e n a a n h e t u i t g e v e n v a n c e r t i f i c a t e n . D o o r d e d i r e c t i e w o r d t e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n , w a a r i n d e i n s c h r i j v i n g g e s c h i e d t v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e g e g e v e n s o m t r e n t a a n d e e l h o u d e r s , v r u c h t g e b r u i k e r s e n p a n d h o u d e r s .
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g :
E l k j a a r w o r d t m i n s t e n s é é n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n , e n w e l b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a a f l o o p v a n h e t l a a t s t v e r s t r e k e n b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W i n s t & v e r l i e s :
d e w i n s t s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
d e v e n n o o t s c h a p k a n s l e c h t s u i t k e r i n g e n d o e n v o o r z o v e r h a a r e i g e n v e r m o g e n g r o t e r i s d a n h e t g e s t o r t e e n o p g e v r a a g d e d e e l v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v e r m e e r d e r d m e t d e r e s e r v e s d i e k r a c h t e n s d e w e t m o e t e n w o r d e n a a n g e h o u d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n s a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e l i j k a a n h e t k a l e n d e r j a a r
B e s t u u r :
D e V e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n d i r e c t i e b e s t a a n d e u i t é é n o f m e e r d i r e c t e u r e n . D i r e c t e u r e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e b e l o n i n g e n v e r d e r e a r b e i d s v o o r w a a r d e n v a n i e d e r e d i r e c t e u r v a s t . E e n d i r e c t e u r k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n g e s c h o r s t e n o n t s l a g e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . D e b e t r o k k e n d i r e c t e u r w o r d t i n d e g e l e g e n h e i d g e s t e l d z i c h i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r a n t w o o r d e n . D a a r b i j k a n h i j z i c h d o e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n . B e s l u i t v o r m i n g B e s t u u r
E e n m e e r h o o f d i g e d i r e c t i e b e s l u i t m e t v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n v i n d t h e r s t e m m i n g p l a a t s , i n d i e n e e n d i r e c t e u r d i t v e r l a n g t . V i n d t g e e n h e r s t e m m i n g p l a a t s o f s t a k e n d e s t e m m e n o p n i e u w , d a n i s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d o v e r h e t b e t r o k k e n v o o r s t e l t e b e s l u i t e n . I n g e v a l v a n b e l e t o f o n s t e n t e n i s v a n e e n o r m e e r d i r e c t e u r e n z i j n d e o v e r i g e d i r e c t e u r e n o f i s e n i g o v e r b l i j v e n d e d i r e c t e u r t i j d e l i j k m e t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e l a s t . I n g e v a l v a n b e l e t o f o n t s t e n t e n i s v a n a l l e d i r e c t e u r e n o f v a n d e e n i g d i r e c t e u r i s d e p e r s o o n d i e d a a r t o e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s o f w o r d t a a n g e w e z e n , t i j d e l i j k m e t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e l a s t . V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e d i r e c t i e v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e d i r e c t e u r e n z i j n , k o m t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d m e d e t o e a a n t w e e d i r e c t e u r e n g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
D e d i r e c t i e k a n a a n e e n o f m e e r p e r s o n e n p r o c u r a t i e v e r l e n e n e n z o d a n i g e b e v o e g d h e i d w i j z i g e n o f i n t r e k k e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d b e s l u i t e n v a n d e d i r e c t i e a a n h a a r g o e d k e u r i n g t e o n d e r w e r p e n , m i t s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o d a n i g e d i r e c t i e b e s l u i t e n n a u w k e u r i g o m s c h r i j f t e n a a n d e d i r e c t i e m e e d e e l t . h e t o n t b r e k e n v a n e e n i n g e v o l g e d i t a r t i k e l v e r e i s t e g o e d k e u r i n g t a s t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e d i r e c t i e o f d i r e c t e u r e n n i e t a a n .
B e n o e m i n g d i r e c t e u r
D e H e e r B o o t , N i c o l a a s , g e b o r e n t e V o o r b u r g o p 1 9 f e b r u a r i 1 9 5 8 , w o o n a c h t i g t e W o l f s k u i l l a a n
5 , 7 3 3 1 A M O m m e n N e d e r l a n d , w o r d t b e n o e m d t o t d i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . S e d e r t 3 0 j u n i 2 0 0 9 i s d e h e e r B o o t , v o o r n o e m d , a l l e e n / z e l f s t a n d i g b e v o e g d .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n E q u a T e r r a B V g e h o u d e n o p 8 s e p t e m b e r 2 0 1 0 :
E r i s b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e e n v a s t e i n r i c h t i n g t e o p e n e n o n d e r d e n a a m E q u a T e r r a B e l g i u m
D e v a s t e i n r i c h t i n g z a l g e v e s t i g d z i j n t e U i t b r e i d i n g s s t r a a t 8 4 B u s 3 - 2 6 0 0 B e r c h e m .
H e t d o e l v a n d e v a s t e i n r i c h t i n g z a l z i j n :
- h e t a a n b i e d e n v a n s p e c i a l i s t i s c h e m a n a g e m e n t & c o n s u l t a n c y a c t i v i t e i t e n i n h e t a l g e m e e n
- h e t a a n b i e d e n v a n a d v i e z e n b i n n e n d e d o m e i n e n v a n i n f o r m a t i e v e r s t r e k k i n g , t e c h n o l o g i e , b u s i n e s s
p r o c e s s e n . D i t a l l e s a a n g e l e v e r d d o o r m a n a g e m e n t c o n s u l t a n c y , d i v e r s e d i e n s t e n e n m a r k t o n d e r z o e k e n .
- h o l d i n g & f i n a n c i e r i n g s m a a t s c h a p p i j .
T o t w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e n o e m d d h r . B o o t , N i c o l a a s , v o o r n o e m d , d i r e c t e u r v a n E q u a T e r r a B V , w o o n a c h t i g t e W o l f s k u i l l a a n 5 , 7 7 3 1 A M O m m e n N e d e r l a n d . H i j i s g e m a c h t i g d o m h e t B e l g i s c h e f i l i a a l j e g e n s d e r d e n t e v e r b i n d e n e n h a a r i n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . H i j h e e f t v o l l e b e v o e d g h e d e n e n i s a l l e e n / z e l f s t a n d i g b e v o e g d .
( g e t )
N i c o l a a s B o o t
w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r