EQUUS MANAGEMENT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : EQUUS MANAGEMENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 472.806.506

Publication

30/01/2014
ÿþMae word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

;et g,i;ric. ,ffirr de Rechtbank

var! Lophuildei ie Anttve~ e 0

~ ~ JAN. 2014

Griffie

II I

ui

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0472.806.506

Benaming

(voluit) : EQUUS MANAGEMENT

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Entrepotkaai 12 Bus 51 - 2000 ANTWERPEN

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIEN  STATUTENWIJZIGINGEN

Uittreksel uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EQUUS MANAGEMENT', met maatschappelijke zetel te Antwerpen, Entrepotkaai 12, bus 51, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0472.806.506, opgemaakt door notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN te Bornem op achttien december tweeduizend dertien, dragende de registratiemelding: "Geboekt te Puurs, de 23 DEC. 2013 Deel 489, blad 37, vak 05 zes bladen en geen verzendingen Ontvangen Vijftig euro 50 Euro De ontvanger, (getekend) R. VAN DE VELDE", waaruit onder meer blijkt dat de vergadering beslist heeft:

1. kennis te nemen van de eerder genomen beslissingen:

-Waarbij de omvang werd vastgesteld van de belaste reserves of overgedragen resultaten zoals goedgekeurd door de laatste Algemene Vergadering van de vennootschap gehouden voor éénendertig maart tweeduizend dertien, zoals blijkt uit jaarrekening afgesloten per éénendertig december tweeduizend en elf, goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de vennootschap op acht mei tweeduizend en twaalf;

-Waarbij het uitkeerbaar bedrag van die reserves rekening houdende met artikel 320 W.Venn werd vastgesteld;

-Waarbij beslist werd tot uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van honderdenachtduizend euro (108 000,00 EUR);

-Waarbij beslist werd tot inhouding door de vennootschap van tien procent roerende voorheffing op de uitgekeerde dividenden, hetzij tienduizend achthonderd euro (10 800,00 EUR),

2. over te gaan tot de verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van zevenennegentigduizend tweehonderd euro (97 200,00 EUR) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18 600,00 EUR) naar honderd vijftienduizend achthonderd euro (115 800,00 EUR), door inbreng in speciën.

Op deze kapitaalverhoging wordt volledig ingetekend door de bestaande vennoten, in verhouding tot hun aandelenbezit.

Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven, doch de fractiewaarde van de bestaande aandelen wordt verhoogd.

De kapitaalverhoging wordt volledig volstort.

3. vast te stelten dat de door haar besloten kapitaalverhoging tot stand is gekomen.

4, de statuten aan te passen aan de hierboven genomen beslissingen en aan de vigerende wetgeving en in

het bijzonder aan het Wetboek van Vennootschappen en over te gaan tot volledige herwerking, herschrijving en

hernummering van de statuten en vaststelling van een nieuwe tekst der statuten, met behoud van de essentiële

kenmerken van de vennootschap.

De nieuwe tekst luidt als volgt:

Rechtsvorm van de vennootschap

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Naam van de vennootschap

EQUUS MANAGEMENT.

Zetel van de vennootschap

te Antwerpen, Entrepotkaai 12 bus 51.

Doel van de vennootschap

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen

naam :

A.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

1) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

2) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.

3) Het verwerven en aanhouden, van participaties, in eender welke vorm, in aile bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of  ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondememingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

B,

Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personenen instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis,

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurdersmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch vcor rekening van de vennootschap.

Dit alles in de meest ruime zin en zonder dat de opsommingen beperkend zijn.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen doen die in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant doel hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijvigheid te bevorderen.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen waarnemen,

Duur van de vennootschap

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur,

Bedrag van het maatschappelijk kapitaal

bedraagt honderdvijffienduizend achthonderd euro (115 800,00 EUR), verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders ai of niet vennoten,

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun opdracht bepaalt,

De opdracht van zaakvoerder wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Elk van de zaakvoerders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van elk van hen.

Iedere zaakvoerder is afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte. Elk van de zaakvoerders mag welbepaalde bevoegdheden vcor daden van dagelijks bestuur overdragen aan elke persoon die hij bekwaam zou achten.

Ingeval van een belangenconflict met de vennootschap zal een zaakvoerder handelen overeenkomstig de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.

~



Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder en andere agenten van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

Jaarvergadering

Ieder jaar, de tweede dinsdag van de maand mei om veertien uur, moet een jaarvergadering gehouden worden. Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, vindt zij plaats op de eerstvolgende werkdag. Zij moet doorgang vinden op de plaats vermeld in de oproepingsbrieven.

Elk aandeel geeft recht op een stem.

Boekjaar

begint op één januari en wordt op éénendertig december van dat jaar afgesloten.

Winstverdeling

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle algemene kosten, de maatschappelijke verplichtingen en de nodige afschrijvingen, vormt de nettowinst van het boekjaar,

Op deze winst zal er jaarlijks minstens vijf ten honderd afgenomen worden met het oog op de vorming van het wettelijk reservefonds, totdat dit reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen,

Voor het overige zal de volledige vrijheid gelaten worden aan de jaarvergadering, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

5. volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boudewijn VAN USSEL-C° BVBA met zetel te Brasschaat, Lage Kaart 71 en aan haar zaakvoerders en werknemers, elk met de mogelijkheid om alleen op te treden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap, over te gaan tot de wijzigingen bij de B.T.W. en in het ondernemingsloket.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN

Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte  gecoördineerde statuten







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 16.05.2013 13122-0460-013
12/02/2013
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffa lr Ut 2013

ll

" 1302579e

Ondernemingsnr : 0472.806.506

Benaming

(voluit) : Equus Management

(verkort) :

Rechtsvorm : bvba

Zetel : Amerikalei 44 bus 7 te 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Bij besluit van de zaakvoerder, Stefaan Sterck, van 29 januari 2013 wordt de maatschappelijke zetel van de

vennootschap met onmiddellijke ingang verplaatst naar volgend adres: Entrepotkaai 12 bus 51 te 2000 Antwerpen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

18/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 15.05.2012 12117-0410-012
16/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 10.05.2011 11107-0432-012
08/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 01.06.2010 10149-0314-012
16/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.05.2009, NGL 11.06.2009 09219-0401-011
09/07/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2007, GGK 04.06.2008, NGL 03.07.2008 08353-0158-011
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 04.06.2008, NGL 26.06.2008 08300-0158-011
12/09/2007 : AN341177
14/06/2007 : AN341177
15/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 03.06.2015, NGL 09.06.2015 15160-0585-012
12/09/2005 : AN341177
28/06/2005 : AN341177
11/06/2004 : AN341177
27/06/2003 : AN341177

Coordonnées
EQUUS MANAGEMENT

Adresse
ENTREPOTKAAI 12, BUS 51 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande