20/05/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
3 º%~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 8 M E I 2 0 1 4
a f d e i e e r p e n
V o o r b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 7 4 4 . 9 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E R D I E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r k e n l a a n 2 2
2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G - S T A T U T E N - M A N D A T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , " g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b o e k 2 4 1 b l a d 4 8 v a k 1 2 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a l . C . V a n E l s e n : ;
B L I J K T d a t d e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
- d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
O v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o l g t e e n l e t t e r l i j k e w e e r g a v e v a n d e a k t e , m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g g e n o m e n i n z a k e d e o m z e t t i n g , w a a r n a e e n b e k n o p t u i t t r e k s e l v o l g t u i t d e a k t e m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e b e n o e m i n g e n .
O M Z E T T I N G - S T A T U T E N - M A N D A T E N
O p z e s e n t w i n t l g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
V o o r m i j , A n t a n V A N B A E L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , i n m i j n k a n t o o r , w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E R D I E R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , B e r k e n l a a n 2 2 , B T W B E 4 3 4 . 7 4 4 . 9 9 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 3 4 . 7 4 4 . 9 9 1 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a m e s D u p o n t t e B r u s s e l o p e e n j u l i
n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g o n d e r n u m m e r 8 8 0 7 2 6 / 2 5 5 .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v e r s c h i l l e n d e m a l e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b i j a k t e v e r l e d e n
v o o r n o t a r i s D i m i t r i C l e e n e w e r c k d e C r a y e n c o u r t e B r u s s e l o p v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ,
: l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o n d e r n u m m e r 1 2 0 2 1 7 1 1 .
O p e n i n g v e r c i a d e r i n g - s a m e n s t e l l i n g b u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m v i j f t i e n u u r o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n m e v r o u w V a n H i m m e N a o m i ,
n a g e m e l d . D e z e v e r v u l t t e v e n s d e t a a k v a n s e c r e t a r i s . G e z i e n h e t g e r i n g e a a n t a l a a n w e z i g e n o p d e
v e r g a d e r i n g , w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t a a n d u i d i n g v a n s t e m o p n e m e r s .
D e e l n e m e r s l i i s t
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e n a g e m e l d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n h e t h i e r n a o p g e g e v e n a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r C y p r i o o t r e c h t " E R D I E R H O L D I N G S L I M I T E D " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e C y p r u s , 4 1 0 2 L i m a s s o l , S o t e r i o u T o f i n i 4 , A u d e h Q u a r t e r s , h a n d e l s r e g i s t e r H E 2 8 7 1 5 4 , h o u d s t e r v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 2 0 0 ) a a n d e l e n w a t d e t o t a l i t e i t o m v a t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . ( . . . )
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m r e d e n e n u i t e e n g e z e t i n d e n a g e m e l d e v e r s l a g e n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
A . V e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t r a p p o r t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , J o F r a n c o i s B e d r i j f s r e v i s o r , t e 3 8 0 0 S i n t - T r u c d e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 3 1 , b e t r e f f e n d e d e v e r m o g e n s t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v e r m i t s e l k e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n b e v e s t i g t e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t
" 1 V . B E S L U I T E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r - p . ,
b e h o u d e n a a n n e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M i j n w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o -
a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e
v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t m i j n w e r k z a a m h e d e n i s , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e
o m z e t t i n g V a n e e n v e n n o o t s c h a p , n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t
p l a a t s g e h a d , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v o l l e d i g e t e r u g b e t a l i n g v a n d e l e n i n g .
H e t n e t t o a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n ¬ 1 8 8 . 4 3 8 , 6 9 i s ¬ 1 0 9 . 0 3 3 , 5 4 k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l v a n ¬ 2 9 7 . 4 7 2 , 2 3
V o o r e c h t v e r k l a a r d
S i n t - T r u i d e n , 1 7 m a a r t 2 0 1 4
J o F r a n ç o i s
B e d n j f s s r e v l s o r " .
B . V o o r w a a r d e n v a n d e o m z e t t i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t b e h o u d v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , z o n d e r d a t a c t i v i t e i t e n
d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w o r d e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t i n s c h r i j v i n g s n u m m e r i n d e
K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n z o m o g e l i j k d i t v a n d e B T W .
V e r m i t s d e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n l a a t s t l e d e n w o r d e n a l l e v e r r i c h t i n g e n s e d e r t d i e n d o o r d e n a a m l o z e v e n -
n o o t s c h a p g e s t e l d g e a c h t t e z i j n g e d a a n n a m e n s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e
z e v o o r z o v e e l a l s n o d i g b e k r a c h t i g t e n z e v o o r h a a r r e k e n i n g n e e m t . ( . . . )
S t e m m i n g
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
K o s t e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b e d r a g d e r k o s t e n d i e t e n g e v o l g e v a n d e o m z e t t i n g t e n l a s t e v a n d e
v e n n o o t s c h a p v a l l e n e n d i e o n g e v e e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 9 5 4 , 7 5 )
e u r o b e l o p e n .
S l o t
H i e r n a w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m v i j f t i e n u u r d e r t i g .
B e v e s t i g i n g i d e n t i t e i t
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d
v a n h o g e r g e m e l d e b e w i j s k r a c h t i g e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e A n t w e r p e n o p p l a a t s e n d a t u m a l s g e m e l d .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g h e b b e n d e c o m p a r a n t e n m e t m i j , n o t a r i s d e z e a k t e o n d e r t e k e n d .
U i t d e o m z e t t i n g s a k t e b l i j k t v e r d e r d a t :
L D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d e p e r s o o n i s , v e r m e l d i n h e t h i e r v o o r w e e r g e g e v e n l e t t e r l i j k u i t t r e k s e l .
2 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t : " E R D I E R " .
3 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t o m s c h r e v e n i s :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f m e t m e d e w e r k i n g v a n d e r d e n :
- C o n s u l t a n c y e n a d v i e s o p m a n a g e m e n t , f i n a n c i e e l e n c o m m e r c i e e l g e b i e d , i n o f b u i t e n E u r o p a . - B e g e l e i d i n g v a n p r o m o t i e e n h a n d e l i n f i n a n c i ë l e z a k e n .
- P a r t i c i p e r e n i n h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n g o o d - w i l l , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a c h i n e s , e f f e k t e n v a n e e n d e r w e l k e v e n n o o t s c h a p ; h a n d e l e n a l s h e l d i n g s v e n n o o t s c h a p o f p a r t i c i p a t i e s n e m e n i n e e n d e r w e l k e v e n n o o t s c h a p o f h a n d e l s a k t i v i t e i t . B i j w i j z e v a n i n b r e n g o f f u s i e o f a n d e r s z i n s d e e l n e m e n a a n e l k e o n d e r n e m i n g o f v e n n o o t s c h a p o f v e r e n i g i n g .
- H a n d e l d r i j v e n e n o p t r e d e n a l s i n t e r n a t i o n a l e h a n d e l a a r s , a g e n t e n a a n s t e l l e n , i m p o r t e r e n , e x p o r t e r e n e n r u i l e n i n e e n d e r w e l k p r o d u c t o f a r t i k e l .
- A l l e h a n d e l i n g e n n u t t i g o f n o d i g v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n w a t v o o r a f g a a t , h i e r i n i n b e g r e p e n o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n a l l e g e b o u w e n o f k a n t o r e n o f e l k a n d e r o n r o e r e n d g o e d .
- Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e d a d e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . "
4 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d b l i j f t t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , B e r k e n l a a n 2 2 .
5 . Z i j b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
6 . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 9 7 4 7 2 , 2 2 ) b e d r a a g t .
7 . H e t b o e k j a a r s a m e n v a l t m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
8 . J a a r l i j k s o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
9 . H e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s w e r d a a n v a a r d , v a n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o c E 1 1 . 1
- d e h e e r A V I N E R A r i e l , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , B e r k e n l a a n 2 2 , o n t s l a g n e m e n d a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- d e h e e r T Z U R H a i m , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 1 1 7 8 M Z A m s t e r d a m , B i s b o c h s t r a a t 6 8 , o n t s l a g n e m e n d a l s b e s t u u r d e r
A l s z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d w e r d : d e h e e r T z u r H a i m v o o r m e l d ,
D e o p d r a c h t g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n n e e m t e e n a a n v a n g o p z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
K r a c h t e n s a r t i k e l 7 . 2 d e r s t a t u t e n i s a a n h e m v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e , H i j o e f e n t d e z e b e v o e g d h e i d i n d i v i d u e e l u i t .
- A l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : : P D B B V B A , S t r a a t s b u r g d o k N o o r d k a a i 3 3 t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 6 6 0 . 3 7 6 m e t a l s z a a k v o e r d e r A c t r a B V B A , G r o t e S t e e n w e g 6 1 1 , 2 6 0 0 B e r c h e m , 5 E 0 8 1 7 . 7 8 6 . 3 1 3 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K i m O e y e n , a a n w i e d e m a c h t i s g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
1 0 . G e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d ,
V O O R D E E L S L E T T E R L I J K D E E L S O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L - G E A S S O C I E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t d e s t a t u t e n e r i n v e r v a t e n é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n .
V b o r -
b e h o u d e n a a r i s l e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g