ERDIER

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : ERDIER
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 434.744.991

Publication

20/05/2014
ÿþmod 11.1

3º%~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



Rechtbank van koophandel

Antwerpen

0 8 MEI 2014

afde i eerpen





Voorbehouden

aan hot

Belgisch Staatsblad



Ondernemingsnr : 0434.744.991

Benaming (voluit) : ERDIER

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Berkenlaan 22

2610 Antwerpen (Wilrijk)

Onderwerp akte : OMZETTING - STATUTEN - MANDATEN

Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen, op zesentwintig maart tweeduizend veertien, "geregistreerd vijf bladen geen renvooien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op achtentwintig maart tweeduizend veertien, boek 241 blad 48 vak 12, ontvangen: vijftig euro, getekend de eerstaanwezend inspecteur al. C. Van Elsen: ;

BLIJKT dat de vergadering ondermeer beslist heeft :

- de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Overeenkomstig het wetboek van vennootschappen, volgt een letterlijke weergave van de akte, met betrekking tot de beslissing genomen inzake de omzetting, waarna een beknopt uittreksel volgt uit de akte met betrekking tot de statuten van de vennootschap en de benoemingen.

OMZETTING - STATUTEN - MANDATEN

Op zesentwintlg maart tweeduizend veertien.

Voor mij, Antan VAN BAEL, geassocieerd notaris te Antwerpen, in mijn kantoor, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ERDIER", met maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Berkenlaan 22, BTW BE 434.744.991, rechtspersonenregister Antwerpen 0434.744.991.

Opgericht bij akte verleden voor notaris James Dupont te Brussel op een juli

negentienhonderdachtentachtig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig juli negentienhonderdachtentachtig onder nummer 880726/255.

De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden

voor notaris Dimitri Cleenewerck de Crayencour te Brussel op vijftien december tweeduizend en elf,

:l bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig januari tweeduizend en twaalf onder nummer 12021711.

Opening verciadering - samenstelling bureau

De vergadering wordt geopend om vijftien uur onder voorzitterschap van mevrouw Van Himme Naomi,

nagemeld. Deze vervult tevens de taak van secretaris. Gezien het geringe aantal aanwezigen op de

vergadering, wordt niet overgegaan tot aanduiding van stemopnemers.

Deelnemersliist

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de nagemelde aandeelhouders, die verklaren het hierna opgegeven aantal aandelen te bezitten:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Cyprioot recht "ERDIER HOLDINGS LIMITED", met maatschappelijke zetel te Cyprus, 4102 Limassol, Soteriou Tofini 4, Audeh Quarters, handelsregister HE 287154, houdster van duizend tweehonderd (1 200) aandelen wat de totaliteit omvat van de bestaande aandelen. (...)

De vergadering besluit om redenen uiteengezet in de nagemelde verslagen de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

A. Verslagen

De vergadering ontslaat met eenparigheid de voorzitter van het voorlezen van het rapport van de raad van bestuur dat het voorstel tot omzetting toelicht en van het verslag van de bedrijfsrevisor, Jo Francois Bedrijfsrevisor, te 3800 Sint-Trucden, Hasseltsesteenweg 331, betreffende de vermogenstoestand van de vennootschap afgesloten op eenendertig december tweeduizend dertien, vermits elke aandeelhouder erkent een afschrift te hebben ontvangen van deze verslagen en bevestigt er kennis van te hebben genomen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt

"1V. BESLUITEN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor- p.,

behouden aan net Belgisch

Staatsblad

Mijn werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-

actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2013 die het bestuursorgaan van de

vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit mijn werkzaamheden is, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de

omzetting Van een vennootschap, niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft

plaatsgehad, onder voorbehoud van de volledige terugbetaling van de lening.

Het netto actief volgens deze staat van ¬ 188.438,69 is ¬ 109.033,54 kleiner dan het maatschappelijk

kapitaal van ¬ 297.472,23

Voor echt verklaard

Sint-Truiden, 17 maart 2014

Jo François

Bednjfssrevlsor" .

B. Voorwaarden van de omzetting.

De vergadering beslist de vennootschap om te zetten van naamloze vennootschap in besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met behoud van de rechtspersoonlijkheid, zonder dat activiteit en

doel van de vennootschap gewijzigd worden.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het inschrijvingsnummer in de

Kruispuntbank voor Ondernemingen van de naamloze vennootschap en zo mogelijk dit van de BTW.

Vermits de omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op eenendertig

december tweeduizend dertien laatstleden worden alle verrichtingen sedertdien door de naamloze ven-

nootschap gesteld geacht te zijn gedaan namens de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die

ze voor zoveel als nodig bekrachtigt en ze voor haar rekening neemt. (...)

Stemming

Alle voorgaande besluiten worden met eenparigheid van stemmen genomen.

Kosten

De vergadering neemt kennis van het bedrag der kosten die tengevolge van de omzetting ten laste van de

vennootschap vallen en die ongeveer duizend negenhonderdvierenvijftig euro vijfenzeventig cent (¬ 1 954,75)

euro belopen.

Slot

Hierna wordt de vergadering geheven om vijftien uur dertig.

Bevestiging identiteit

Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand

van hogergemelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden te Antwerpen op plaats en datum als gemeld.

Na integrale voorlezing en toelichting hebben de comparanten met mij, notaris deze akte ondertekend.

Uit de omzettingsakte blijkt verder dat:

L De enige aandeelhouder de persoon is, vermeld in het hiervoor weergegeven letterlijk uittreksel.

2. De naam van de vennootschap luidt : "ERDIER".

3. Het doel van de vennootschap als volgt omschreven is:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of met medewerking van derden:

- Consultancy en advies op management, financieel en commercieel gebied, in of buiten Europa. - Begeleiding van promotie en handel in financiële zaken.

- Participeren in het verwezenlijken van good-will, roerende en onroerende goederen, machines, effekten van eender welke vennootschap; handelen als heldingsvennootschap of participaties nemen in eender welke vennootschap of handelsaktiviteit. Bij wijze van inbreng of fusie of anderszins deelnemen aan elke onderneming of vennootschap of vereniging.

- Handel drijven en optreden als internationale handelaars, agenten aanstellen, importeren, exporteren en ruilen in eender welk product of artikel.

- Alle handelingen nuttig of nodig voor de verwezenlijking van wat voorafgaat, hierin inbegrepen onderhoud en herstelling van alle gebouwen of kantoren of elk ander onroerend goed.

- Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende daden stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen."

4. De zetel van de vennootschap gevestigd blijft te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Berkenlaan 22.

5. Zij bestaat voor onbepaalde duur.

6. Het kapitaal van de vennootschap tweehonderd zevenennegentigduizend vierhonderdtweeënzeventig euro tweeëntwintig cent (¬ 297 472,22) bedraagt.

7. Het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.

8. Jaarlijks op de eerste maandag van de maand mei om veertien uur wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping.

Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de eerstvolgende werkdag.

9.Het ontslag als bestuurders werd aanvaard, van:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mocE 11.1

- de heer AVINER Ariel, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Berkenlaan 22, ontslagnemend als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder;

- de heer TZUR Haim, wonende te Nederland, 1178 MZ Amsterdam, Bisbochstraat 68, ontslagnemend als bestuurder

Als zaakvoerder aangesteld werd : de heer Tzur Haim voormeld,

De opdracht geldt voor onbepaalde duur en neemt een aanvang op zesentwintig maart tweeduizend veertien.

Krachtens artikel 7.2 der statuten is aan hem volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte, Hij oefent deze bevoegdheid individueel uit.

- Als bijzondere gemachtigde, met recht van substitutie, aangesteld werd:: PDB BVBA, Straatsburgdok Noordkaai 33 te 2030 Antwerpen, ondememingsnummer 0465.660.376 met als zaakvoerder Actra BVBA, Grote Steenweg 611, 2600 Berchem, 5E0817.786.313 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Kim Oeyen, aan wie de macht is gegeven alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering en doorhaling van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en van haar registratie als BTW-belastingplichtige.

10. Geen commissaris werd benoemd,

VOOR DEELS LETTERLIJK DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAEL - GEASSOCI ERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD

- expeditie van de akte met de statuten erin vervat en één volmacht aangehecht

verslag van de raad van bestuur

- verslag van de bedrijfsrevisor

- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten.

Vbor-

behouden aari slet Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/12/2012 : AN269807
06/09/2012 : AN269807
24/01/2012 : AN269807
26/08/2011 : AN269807
10/09/2010 : AN269807
14/08/2009 : AN269807
03/10/2008 : AN269807
13/08/2008 : AN269807
01/08/2007 : AN269807
27/07/2006 : AN269807
18/07/2005 : AN269807
15/06/2005 : AN269807
29/07/2004 : AN269807
28/07/2003 : AN269807
18/12/2002 : AN269807
22/10/2002 : AN269807
08/09/2001 : AN269807
29/09/1999 : AN269807
25/01/1992 : AN269807
01/01/1992 : AN269807
24/12/1991 : AN269807

Coordonnées
ERDIER

Adresse
BERKENLAAN 22 2610 WILRIJK

Code postal : 2610
Localité : Wilrijk
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande