29/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
_
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 , 1 3 0 . 8 7 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E R E N D Y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 1 1 7 b u s 1 / 0 2
2 8 3 0 V V i l l e b r o e k
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g o n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r K a t r i e n M A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E H E R D T & M A E S " , m e t z e t e l t e H o v e , K a p e l s t r a a t 9 0 , o p 2 7 m e i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d 2 b l a d ( e n ) , 0 v e r z e n d i n g ( e n ) o p h e t l a t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 3 o p 1 1 j u n i 2 0 1 4 , R e g i s t e r 5 , b o e k 2 4 8 , b l a d 4 9 , v a k 0 3 , O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) , D e a d v i s e u r - o n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) V A N E L S E N C h r i s t i , b l i j k t d a t d e b u i t e n w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E R E N D Y " m e t z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 1 1 7 b u s 1 / 0 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 3 8 . 1 3 0 . 8 7 4 . g e h o u d e n w e r d e n d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
V e r s l a g e n
V o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g , b e v e s t i g t n a o n d e r z o e k o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n : h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t e 5 m e i 2 0 1 4 , m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 1 7 a p r i l 2 0 1 4 , z i j n d e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n v a s t g e s t e l d , e v e n a l s v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g , d e d a t o 9 m e i 2 0 1 4 , o p g e s t e l d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' M s e n P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K a r e l N i j s , b e d r i j f s r e v i s o r .
H e t b e s l u i t v a n v o o r m e l d c o n t r o l e v e r s l a g w o r d t i n o n d e r h a v i g e a k t e l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n e n l u i d t a l e v o l g t :
, " B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p E r e n d y B V B A e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 7 a p r i l 2 0 1 4 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e
" v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 1 9 . 2 4 8 , 9 1 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 1 6 . 7 4 8 , 9 1 E U R U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B r w , s o c i a l e z e k e r h e i d e n e v e n t u e l e a n d e r e d i e o p h e d e n n o g n i e t w e r d e n g e v e s t i g d o f a a n d e v e n n o o t s c h a p b e t e k e n d , e n i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r , v o o r z o v e r e r e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e s t e l d .
W i l r i j k , 9 m e l 2 0 1 4
N i j s e n P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K a r e l N i j s
B e d r e s r e v i s o r e n r e v i s o r e r k e n d d o o r d e F S M A v o o r l C B ' s Z a a k v o e r d e r "
D a a r n a w o r d t m e t d e a f w e r k i n g v a n d e a g e n d a b e g o n n e n . N a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n e e m t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
I . E e r s t e b e s l u i t : v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n a k e n n i s n a m e v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v a n a f h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N E E R G E L E G D
0 9 - 0 7 - 2 U %
s o i l l r O t e l i l o r t l i n r e M r e g l r i e
- F i C O l f r t j r s K A A r i
A N T W E F I P e e e l : M E C I - 1 5 1 - E N
M O N I T E
2 2 - 0 2
E L G 1 S C H S
K B E L G E
- 2 0 1 4
F A A T S 0 1 1
,
* 1 4 1 4 5 7 5 7 *
r - - -
B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
H . T w e e d e b e s l u i t : v e r z a k i n g a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r :
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , g e z i e n o p h e d e n r e e d s a l l e s v e r e f f e n d i s e n v e r k l a r e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t a l l e p a s s i v a i n m i d d e l s a a n g e z u i v e r d w e r d e n , z o d a t e r o p h e d e n , b i j d e o n d e r t e k e n i n g v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l , n i e t s m e e r t e v e r e f f e n e n v a l t .
I m . D e r d e b e s l u i t : g o e d k e u r i n g v a n d e v e r k o r t e j a a r r e k e n i n g e n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e p e r i o d e t u s s e n h e t l a a t s t e v o l l e d i g a f g e s l o t e n b o e k j a a r e n o n d e r h a v i g b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g . E r w o r d t t e v e n s k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t o p d e v e r p l i c h t i n g t o t o p e n b a a r m a k i n g v a n d e z e j a a r r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I V V i e r d e b e s l u i t : o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g a a n v a a r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g v a n d e
e n i g e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n : d e h e e r S C H N A B E L E d d y F r a n ç o i s e , w o n e n d e t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 1 1 7 b u s 1 / 0 2 .
V . V i j f d e b e s l u i t : a f g i f t e m a a t s c h a p p e l i j k e g o e d e r e n
D e v e n n o t e n z i j n d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n g e m a c h t i g d h e t h e l e v e r m o g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n o n v e r d e e l d h e i d t e o n t v a n g e n , h e t g e e n z i j v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n ,
V I . Z e s d e b e s l u i t : s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n v o l d o e n d e i n g e l i c h t g e w e e s t t e z i j n d o o r o n d e r g e t e k e n d e
" n o t a r i s o v e r d e g e v o l g e n v a n d e z e b e s l i s s i n g .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e z e s l u i t i n g v a n v e r e f f e n i n g b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; e r z i j n g e e n p a s s i v a i n d e v e n n o o t s c h a p , e r w e r d g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a l h i e r a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d a n o o k v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E R E N D Y " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
V I I . Z e v e n d e b e s l u i t : B e w a r i n g v a n b o e k e n e n b e s c h e i d e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n v a n v i j f j a a r o p v o l g e n d a d r e s : 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 1 1 7 b u s 1 0 2 ,
V i i i . A c h t s t e b e s l u i t : v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w Y o l a n d a V a n R e g e n m o r t e l , o p t r e d e n d v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' A c c o u n t a n t s k a n t o o r B v R ' , g e v e s t i g d t e S c h e l l e , P r o v i n c i a l e S t e e n w e g 4 2 6 / 3 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n c l e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v i a d e v e r v u l l i n g v a n d e d a a r t o e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t t e b e w e r k s t e l l i g e n , e v e n a l s o m d e k e n n i s g e v i n g t e d o e n a a n d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e v a n d e s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t n o d i g e t e d o e n v o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r e n d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e v e r g a d e r i n g w o r d t v e r v o l g e n s g e s l o t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) J u l i e D E H E R D T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g
v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , b e i d e n i n o r i g i n e e l ;
O p d e l a a t s t e b l z . V a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/02/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 08.02.2014, NGL 25.02.2014 14049-0556-010
26/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 09.02.2013, NGL 20.02.2013 13043-0373-010
20/03/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.02.2012, NGL 15.03.2012 12062-0444-009
08/08/2011
ÿþM o t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i H N I h I n Y ~ W I I ~ I ~ I ~ I I Y ~ Y
n i i a a s a i ~
N E E R G E L E G
2 7 - 0 7 _ 2 0 1 1
G R I F F I E R i ~ C H T E 4 . ~ ~ 1 K a F C O O P H A R i O E j _ - r e M E C H E L E N
e
( v o k u , ; ; E R E N D Y
c c c t r w o : a + : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
: 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 1 1 7 b u s 0 1 / 0 2
: O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u s t a a f H u y b r e c h s t e H o v e o p v e e r t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g : " g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d t w e e v e r z e n d i n g t e K o n t i c h , d e 1 9 - 7 - 2 0 1 1 b o e k d e e l 5 4 0 b l a d 2 3 v a k 3 o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) g e t . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r L . E e c k e l e e r s ¬ ' , b l i j k t d a t :
1
. D e h e e r S C H N A B E L E d d y F r a n ç o i s e , g e b o r e n t e W i l l e b r o e k o p 1 5 a p r i l 1 9 4 8 , m e t i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 4 0 0 3 6 8 0 - 3 1 e n r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 8 . 0 4 . 1 5 - 2 7 5 . 2 0 ,
2 . Z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w V A N A K E N I r e n e G e o r g e t t e , g e b o r e n t e W i l l e b r o e k o p 2 8 f e b r u a r i 1 9 4 8 , m e t i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 4 1 0 8 0 4 9 - 2 8 e n r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 8 . 0 2 . 2 8 - 3 0 8 . 6 8 , s a m e n w o n e n d e t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , D e n d e r m o n d s e - s t e e n w e g 1 1 7 b u s 0 1 / 0 2 ,
O o r s p r o n k e l i j k g e h u w d o n d e r d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j g e b r e k e a a n h u w e l i j k s c o n t r a c t , g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y v e s V a n N o t e n , t e W i l l e b r o e k o p 3 m e i 2 0 0 5 , z o n d e r e v e n w e l d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r m o g e n s t e h e b b e n g e w i j z i g d ;
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g E R E N D Y , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n o n d e r a n d e r e d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n i n h o u d e n :
Z E T E L : D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 1 1 7 b u s 0 1 / 0 2 .
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t v o o r w e r p : P r o j e c t b e g e l e i d i n g , t o e z i c h t e n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e m o n t a g e v a n h u i s v u i l v e r b r a n d i n g s i n s t a l l a t i e s e n b i j h o r e n d e i n s t a l l a t i e s e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n . D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , m e t h e t v o o r w e r p v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n . Z i j m a g o n d e r i e d e r e v o r m , z e l f s d o o r s a m e n s m e l t i n g o f d o o r h e t v e r l e n e n v a n b o r g s t e l l i n g e n a a n a l l e b e s t a a n d e e n / o f n o g o p t e r i c h t e n i n d u s t r i ë l e e n h a n d e l s o n d e r n e m i n g e n d e e l n e m e n .
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . Z i j k a n o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d e o p d e w i j z e z o a l s v o o r g e s c h r e v e n v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n ( 1 8 6 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o w o r d t g e p l a a t s t e n v o o r é é n / d e r d e v o l g e s t o r t z o a l s h i e r n a a a n g e d u i d :
- d e H e e r S c h n a b e l E d d y , v o o r n o e m d s c h r i j f t i n o p d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n
- M e v r o u w V a n A k e n I r e n e , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n
T o t a a l : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m t w i n t i g u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w a r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g v e r m e l d .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
B E S T U U R : O v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l s 1 0 , 1 1 e n 1 2 d e r s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e z a a k v o e r d e r s m o e t e n t e g e n o v e r d e r d e n o f t e g e n o v e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r e n k e l h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r k u n n e n b e w i j z e n .
O p d e ! a a t s t e b ! z , v a n t . u i k e v s r r s i o c ; z n : A p c ï a : h o e d a n i g h e i d v a r d . # n s í r u r : 4 e r , : > r a r l r " . r , - ; e
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t r c o v a n G e r d k t n r c ' . ' e r n ç c a e , " e _ . : . . l r e { i , ; ^ t 1
V e r s a ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n g e v e n . D e z e g e v o l - m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w e r d a a n g e s t e l d , d e h e e r S c h n a b e l E d d y , v o o r n o e m d . H i j z a l z i j n m a n d a a t k o s t e l o o s u i t o e f e n e n
B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
N a v e r l o o p v a n i e d e r b o e k j a a r m a k e n d e z a a k v o e r d e r s e e n i n v e n t a r i s , e e n b a l a n s , e e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n e e n t o e l i c h t i n g o p .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p 1 4 j u l i 2 0 1 1 e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
W I N S T V E R D E L I N G : T e r b e r e k e n i n g v a n d e n e t t o - w i n s t d e r v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n d e b r u t o i n k o m s t e n a f g e t r o k k e n , e l k v e r l i e s , d e a l g e m e n e o n k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n e n a i l e v o o r z i e n i n g e n o v e r e e n k o m s t i g d e b o e k h o u d w e t g e v i n g .
V a n d e n e t t o - w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d b e s t e m d v o o r h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s t o t w a n n e e r d a t r e s e r v e f o n d s t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r b l i j v e n d s a l d o s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s e n b e p a a l t z i j h u n b e v o e g d h e i d , h u n b e z o l d i g i n g e n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g . N a d e a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t h e t s a l d o v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n g e l i j k e l i j k v e r d e e l d t u s s e n a l l e g e h e e l a f b e t a a l d e a a n d e l e n .
V O L M A C H T
W e r d a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e b i j h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n d e B . T . W . a l s o o k b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s a l s b e l a s t i n g e n e n R . S . Z . , k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r n e - m i n g s l o k e t t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n v o o r d e i n ' s c h r i j ' v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e v e n t u e l e l a t e r e w i j z i g i n g e n e n d o o r h a - l i n g e n : A c o u n t a n t s k a n t o o r W a l t e r B a l b v b a e e n h a a r a a n g e s t e l d e n i e d e r k u n n e n d e i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
f G d e i a n t s t e b l z v u n L u i t B v e r t E f d e n : : ` . ' = ! a t r , l e n h n e d r , i K " i ; . e d v a l t d ' a W i e n e r e r , 2 . r E h m t e : . ; n e a r $ . ; i t c ; _ j v a n d e ^ e r ~ o ( c ; , r , i a . ~
i 1 ' c U o e g ( F d z t e r ' : s r " z l a p 0 n b i é 7 a n z i a ' î v E i ' t e g e n c , 0 0 ; d i g E ; n
V h r s e : a ' . N a a m e n t t e . n d i e l , c ^ , . i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e